Постановление суда № 78435321, 05.12.2018, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/12592/18

н/п 1-кс/640/13545/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"05" грудня 2018 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - Божко В.В.,

за участю секретаря - Шилакіної Л.О.,

слідчого - Пєскової Г.Г.,

представників власника майна - ОСОБА_1, ОСОБА_2, розглянувши в залі судового засідання в приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання слідчого СВ ВСП ГУ НП в Харківській області старшого лейтенанта поліції Пєскової Ганни Геннадіївни по кримінальному провадженню №12018220000000385 від 13.04.2018 р. про арешт майна, -

в с т а н о в и в :

03.12.2018 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого про накладення арешту на майно, яке було вилучено 18.10.2018 в ході проведення обшуків: за місцем фактичного розташування Управління матеріального забезпечення та розвитку інфраструктури Харківської митниці ДФС та Управління фінансування, бухгалтерського обліку та звітності Харківської митниці ДФС, яке розташоване за адресою: м. Харків, вул. Короленка 16-б, а саме на: Том № 3 з документи на 96 (дев'яносто шести) аркушах, який складається з наступних документів: Товарно-транспортна накладна від 18.12.2017 на 1 арк.; Товарно-транспортна накладна від 18.12.2017 на 1 арк.; Акт 1229-01 про утилізацію відходів від 29.12.2017 на 1 арк.; Акт 1229-01 про утилізацію відходів від 29.12.2017 на 1 арк.; Акт № 1 про знищення неякісної та небезпечної продукції, що конфіскована від 22.12.2017 на 4 арк.; Лист про погодження способу знищення № 42/12001 від 08.12.2017 на 1 арк.; Копія відповіді на лист від 29.11.2017 на 5 арк.; Акт опису й оцінки та передачі майна від 2018 на 6 арк.; Акт опису й оцінки та передачі майна від 2018 на 5 арк.; Списки на 11 арк.; Акт уцінки майна від 11.10.2018 № 13/1 на 2 арк.; Акт уцінки майна від 11.10.2018 № 13/1 на 2 арк.; Акт уцінки майна від 11.10.2018 № 13/1 на 2 арк.; Акт уцінки майна від 11.10.2018 № 13/1 на 2 арк.; Протокол засідання комісії № 4 від 11.10.2018 на 2 арк. ; Копія супровідного листа від 28.02.2017 №221/7/94-94-88-12 на 1 арк.; Копія висновку ДФС № 142005901-0363 від 28.02.2017 на 3 арк.; Копія супровідного листу від. 03.05.2017 на 1 арк.; Копія постанови Київського районного суду м. Харкова № 3/640/1648/17 від 06.04.2017 на 1 арк.; Доручення №54035956 від 08.11.2017 на 1 арк.; Прибуткова накладна № 10 від 06.02.2017 на 1 арк.; Протокол про порушення митних правил № 95/80700/17 від 31.01.2017 на 2 арк.; Протокол про тимчасове вилучення товарів на № 95/80700/17 від 03.02.2017 на 3 арк.; Довідка на 1 акр.; Службова записка на 1 арк.; Довідка про витрати митного органу № 95/80700/17 на 1 арк.; Копія супровідного листа № 221/7/94-94-88-12 від 28.02.2017 на 1 арк.; Копія висновку ДФС №142005901-0363 від 28.02.2017 на 2 арк.; Копія супровідного листа від 03.05.2017 на 1 арк.; Копія постанови Київського районного суду м. Харкова № 3/640/1648/17 від 06.04.2017 на 2 арк.; Опис предметів від 05.08.2016 на 1 арк.; Копія супровідного листа від 18.01.2017 на 1 арк.; Копія постанови Київського районного суду м. Харкова № 3/640/4337/16 від 06.12.2017 на 2 арк.; Копія висновку ДФС №142005901-2276 від 05.10.2016 на 2 арк.; Прибуткова накладна № 176 від 05.08.2016 на 1 арк.; Довідка на 1 арк.; Службова записка на 1 арк.; Довідка про витрати N 0524/80700/16 на 1 арк.; Доручення №53361119 від 09.10.2017 на 1 арк.; Реєстр за грудень 2017 на 1 арк.; Видаткова накладна № 217 від 18.12.2017 на 1 арк.; Реєстр за грудень 2017 на 1 арк.; Видаткова накладна № 216 від 18.12.2017 на 1 арк.; Реєстр за грудень 2017 на 1 арк.; Довіреність № 64 від 18.12.2017; Наказ від 22.06.2017 № 109 на 1 арк.; Наказ від 28.12.2016 № 1041 на 2 арк.; Акт опису, оцінки та передачі майна на знищення від 21.11.2017 № 20 на 4 арк.; Том № 4 з документи на 132 (сто тридцять два) аркушах, який складається з наступних документів: Договір № 64 від 18.03.2016 на 6 арк.; Акт уцінки майна, що передане на реалізацію ТОВ «Русе» від 11.09.2017 № 14/1 на 6 арк.; Акт уцінки майна, що передане на реалізацію ТОВ «Русе» від 17.10.2017 № 14/2 на 5 арк.; Лист про надання інформації від 24.11.2017 № 7670/00-4/20-70-03-05 на 1 арк.; Протокол засідання комісії № 2 від 23.11.2017 на 3 арк.; Протокол засідання комісії № 3 від 23.11.2017 на 4 арк.; Лист про надання інформації від 01.12.2017 № 7898/00-3/20-70-03-05 на 1 арк.; Протокол засідання комісії № 2 від 23.11.2017 на 3 арк.; Акт опису, оцінки та передачі майна на знищення від 23.112017 №19 на 1 арк.; Акт опису, оцінки та передачі майна на знищення від 23.112017 №20 на 2 арк.; Акт опису, оцінки та передачі майна на знищення від 23.112017 №21 на 3 арк.; Лист-повідомлення від 05.12.2016 №6969-1.1.1/5.0/171-16 на 1 арк.; Доручення №53361119 від 09.10.2017 на 1 арк.; Висновок № 142008800-0650 від 29.07.2016 на 9 арк.; Супровідний лист від 18.01.2017 на 1 арк.; Постанова Київського районного суду м. Харкова № 3/640/4337/16 від 06.12.2017 на 2 арк.; Супровідний лист від 02.06.2017 №706/7/94-94-88-23 на 1 арк.; Висновок № 142008800-0518 від 02.06.2017 на 3 арк.; Супровідний лист від 30.05.2013 № 19/15-916 на 1 арк.; Висновок № 142001102-1722 від 30.05.2013 на 3 арк.; Супровідний лист від 23.08.2013 на 1 арк.; Постанова Київського районного суду м. Харкова № 3/640/2459/13 від 23.07.2013 на 1 арк.; Лист-повідомлення від 08.08.2016 № 5929/00-4/20-70-03-05 на 1 арк.; Постанова Київського районного суду м. Харкова № 3/640/1648/17 від 06.04.2017 на 1 арк.; Супровідний лист від 07.12.2016 № 2194/94-94-88 на 1 арк.; Висновок № 142008800-1084 від. 07.12.2016 на 4 арк.; Супровідний лист від 18.01.2017 на 1 арк.; Постанова Київського районного суду м. Харкова від 06.12.2016 на 1 арк.; Супровідний лист від 05.10.2016 № 1803/94-94-88 на 1 арк.; Висновок № 142005901-2276 від. 05.10.2016 на 2 арк.; Акт на знищення № 1 від 19.01.2017 на 3 арк.; Акт на знищення № 1 від 19.01.2017 на 5 арк.; Акт опису, оцінки та передачі майна на знищення ТОВ «ХАРКІВ-ЕКО» № 1 від 14.12.2016 на 4 арк.; Акт опису, оцінки та передачі майна на знищення ТОВ «ХАРКІВ-ЕКО» № 2 від 14.12.2016 на 5 арк.; Акт опису, оцінки та передачі майна на знищення ТОВ «ХАРКІВ-ЕКО» № 3 від 14.12.2016 на 3 арк.; Акт опису, оцінки та передачі майна на знищення ТОВ «ХАРКІВ-ЕКО» № 4 від 14.12.2016 на 3 арк.; Акт приймання-передачі від 26.12.2016 на 1 арк.; Акт приймання-передачі від 26.12.2016 на 1 арк.; Лист-повідомлення №6969-1.1.1/5.0/171-16 від 05.12.2016 на 1 арк.; Лист від 18.11.2016 № 2.1/4816 на 1 арк.; Договір № 99 від 29.05.2017 на 4 арк.; Договір відповідального зберігання № 128 від 05.07.2017 на 6 арк.; Статут ПП «САНПРОМ» від 24.02.2014 на 11 арк.; Наказ про прийняття на роботу ОСОБА_5 № 1-0000000001 від 08.05.2014 на 1 арк.; Довідка про взяття на облік платника податків № 977 від 20.07.2012 на 1 арк.; Копії документів ОСОБА_5 на 3 арк.; Витяг з реєстру на 7 арк.; Доповідна записка від 05.07.2017 № 124/20-70-09-05 на 1 арк.; Лист-повідомлення № 201 від 04.07.2017; Том № 1 з копіями документів на 46 (сорока шести) аркушах, який складається з наступних документів: Наказ № 381 від 30.12.2016 на 1 арк.; Висновок № 1420088000-0650 від 29.07.2016 на 9 арк.; Постанова від 06.12.2016 № 3/640/4337/16 на 2 арк.; Протокол про порушення митних правил № 524/80700/16 від 04.08.2016 на 6 арк.; Договір про надання послуг утилізації відходів № 247 від 20.11.2017 на 4 арк.; Дозвіл № 6310138500-178 на 1 арк.; Ліцензія від 09.08.2016 № 294 на 1 арк.; Наказ № 294 від 09.08.2016 на 2 арк.; Лист від 24.02.2016 № 1095/0/20-16 на 2 арк.; Статут ТОВ «ХАРКІВ-ЕКО» на 5 арк.; Свідоцтво ТОВ «ХАРКІВ-ЕКО» № 326785 на 1 арк.; Довідка АА 3 673742 ТОВ «ХАРКІВ-ЕКО» на 1 арк.; Свідоцтво ТОВ «ХАРКІВ-ЕКО» № 421962 на 2 арк.; Ліцензія ТОВ «ХАРКІВ-ЕКО» на 1 арк.; Наказ № 294 від 09.08.2016 на 2 арк.; Лист від 24.02.2016 № 1095/0/20-16 на 2 арк.; Ліценція ТОВ «ХАРКІВ-ЕКО» на 2 арк.; Ліцензія ТОВ «ХАРКІВ-ЕКО» на 1 арк.; Дозвіл № 6310138500-178 на 1 арк.; Том № 2 з документи на 15 (п'ятнадцять) аркушів, який складається з наступних документів: Протокол № 1 від 23.11.2017 засідання комісії з питань розпорядження майном, що переходить у власність держави на 3 арк.; Договір про надання послуг утилізації відходів № 247 від 20.11.2017 на 4 арк.; Акт приймання-передачі № 1 від 18.12.2017 на 1 арк.; Акт 1 знищення неякісної та небезпечної продукції, що конфіскована від 22.12.2017 на 4 арк.; Акт № ОУ-0001675 здачі прийняття робіт від 18.12.2017 договір № 247 від 20.11.2017 на 2 арк.; Том № 5 з копіями документів на 244 (двісті сорок чотири) аркушах, який складається з наступних документів: Наказ заступника начальника Харківської митниці ДФС на ім'я ОСОБА_7 № 420-пв від 04.04.2018 на 1 арк.; Наказ заступника начальника Харківської митниці ДФС на ім'я ОСОБА_7 № 1473-кв від 13.11.2017 на 1 арк.; Наказ заступника начальника Харківської митниці ДФС на ім'я ОСОБА_7 № 1765-кв від 11.11.2016 на 1 арк.; Наказ заступника начальника Харківської митниці ДФС на ім'я ОСОБА_7 № 592-кв від 26.04.2016 на 1 арк.; Наказ заступника начальника Харківської митниці ДФС на ім'я ОСОБА_7 № 560-пв від 19.04.2016 на 1 арк.; Наказ про призначення ОСОБА_7 від 30.11.2015 № 3831-0; Посадова інструкція заступника начальника Харківської митниці ДФС від 06.07.2018 на 5 арк.; Посадова інструкція заступника начальника Харківської митниці ДФС від 26.01.2015 на 4 арк.; Положення про відділ складського обліку вилученого майна та розпорядження ним від 25.02.2016 на 8 арк.; Положення про відділ складського обліку вилученого майна та розпорядження ним від 04.11.2016 на 8 арк.; Зміни до положення про відділ складського обліку вилученого майна та розпорядження ним від 04.01.2018 на 1 арк.; Зміни до положення про відділ складського обліку вилученого майна та розпорядження ним від 16.12.2016 на 1 арк.; Наказ на ім'я начальника відділу складського обліку вилученого майна та розпорядження ним управління матеріального забезпечення та розвитку інфраструктури Харківської митниці ДФС ОСОБА_8 від 15.03.2018 № 294-кв на 1 арк.; Наказ на ім'я начальника відділу складського обліку вилученого майна та розпорядження ним управління матеріального забезпечення та розвитку інфраструктури Харківської митниці ДФС від 05.12.2017 № 1597-кв ОСОБА_8 на 1 арк.; Наказ на ім'я начальника відділу складського обліку вилученого майна та розпорядження ним управління матеріального забезпечення та розвитку інфраструктури Харківської митниці ДФС від 12.10.2017 № 1344-кв ОСОБА_8 на 1 арк.; Наказ на ім'я начальника відділу складського обліку вилученого майна та розпорядження ним управління матеріального забезпечення та розвитку інфраструктури Харківської митниці ДФС від 01.08.2017 № 1014-кв ОСОБА_8 на 1 арк.; Наказ на ім'я начальника відділу складського обліку вилученого майна та розпорядження ним управління матеріального забезпечення та розвитку інфраструктури Харківської митниці ДФС від 31.03.2017 № 291-кв ОСОБА_8 на 1 арк.; Наказ на ім'я начальника відділу складського обліку вилученого майна та розпорядження ним управління матеріального забезпечення та розвитку інфраструктури Харківської митниці ДФС від 31.03.2017 № 287-кв ОСОБА_8 на 1 арк.; Наказ на ім'я начальника відділу складського обліку вилученого майна та розпорядження ним управління матеріального забезпечення та розвитку інфраструктури Харківської митниці ДФС від 19.10.2016 № 1624-кв ОСОБА_8 на 1 арк.; Наказ на ім'я начальника відділу складського обліку вилученого майна та розпорядження ним управління матеріального забезпечення та розвитку інфраструктури Харківської митниці ДФС від 04.08.2016 № 1258-кв ОСОБА_8 на 1 арк.; Наказ на ім'я начальника відділу складського обліку вилученого майна та розпорядження ним управління матеріального забезпечення та розвитку інфраструктури Харківської митниці ДФС від 04.08.2016 № 1257-кв ОСОБА_8 на 1 арк.; Наказ ДФС від 02.03.2016 № 95-о на 3 арк.; Витяг з наказу ДФС від 24.12.2014 № 06-о на ім'я ОСОБА_1 на 1 арк.; Наказ на ім'я заступника начальника відділу бухгалтерського обліку і звітності Управління фінансування, бухгалтерського обліку та звітності Харківської митниці ДФС від 30.08.2018 №1398-кв ОСОБА_4 на 1 арк.; Наказ на ім'я заступника начальника відділу бухгалтерського обліку і звітності Управління фінансування, бухгалтерського обліку та звітності Харківської митниці ДФС від 22.08.2018 №1334-кв ОСОБА_4 на 1 арк.; Наказ на ім'я заступника начальника відділу бухгалтерського обліку і звітності Управління фінансування, бухгалтерського обліку та звітності Харківської митниці ДФС від 19.07.2018 №1105-кв ОСОБА_4 на 1 арк.; Наказ на ім'я заступника начальника відділу бухгалтерського обліку і звітності Управління фінансування, бухгалтерського обліку та звітності Харківської митниці ДФС від 08.05.2018 №621-кв ОСОБА_4 на 1 арк.; Наказ на ім'я заступника начальника відділу бухгалтерського обліку і звітності Управління фінансування, бухгалтерського обліку та звітності Харківської митниці ДФС від 15.03.2018 №293-кв ОСОБА_4 на 1 арк.; Наказ на ім'я заступника начальника відділу бухгалтерського обліку і звітності Управління фінансування, бухгалтерського обліку та звітності Харківської митниці ДФС від 20.12.2017 №1674-кв ОСОБА_4 на 1 арк.; Наказ на ім'я заступника начальника відділу бухгалтерського обліку і звітності Управління фінансування, бухгалтерського обліку та звітності Харківської митниці ДФС від 21.09.2017 №1264-кв ОСОБА_4 на 1 арк.; Наказ на ім'я заступника начальника відділу бухгалтерського обліку і звітності Управління фінансування, бухгалтерського обліку та звітності Харківської митниці ДФС від 17.08.2017 №1117-кв ОСОБА_4 на 1 арк.; Наказ на ім'я заступника начальника відділу бухгалтерського обліку і звітності Управління фінансування, бухгалтерського обліку та звітності Харківської митниці ДФС від 10.04.2017 №338-кв ОСОБА_4 на 1 арк.; Наказ на ім'я заступника начальника відділу бухгалтерського обліку і звітності Управління фінансування, бухгалтерського обліку та звітності Харківської митниці ДФС від 16.12.2016 №1307-кв ОСОБА_4 на 1 арк.; Наказ на ім'я заступника начальника відділу бухгалтерського обліку і звітності Управління фінансування, бухгалтерського обліку та звітності Харківської митниці ДФС від 19.10.2017 №1520-кв ОСОБА_4 на 1 арк.; Наказ на ім'я заступника начальника відділу бухгалтерського обліку і звітності Управління фінансування, бухгалтерського обліку та звітності Харківської митниці ДФС від 14.07.2016 №1082-кв ОСОБА_4 на 1 арк.; Наказ на ім'я заступника начальника відділу бухгалтерського обліку і звітності Управління фінансування, бухгалтерського обліку та звітності Харківської митниці ДФС від 26.05.2016 №791-кв ОСОБА_4 на 1 арк.; Наказ на ім'я заступника начальника відділу бухгалтерського обліку і звітності Управління фінансування, бухгалтерського обліку та звітності Харківської митниці ДФС від 26.05.2016 №779-кв ОСОБА_4 на 1 арк.; Наказ на ім'я заступника начальника відділу бухгалтерського обліку і звітності Управління фінансування, бухгалтерського обліку та звітності Харківської митниці ДФС від 18.05.2016 №714-кв ОСОБА_4 на 1 арк.; Наказ на ім'я заступника начальника відділу бухгалтерського обліку і звітності Управління фінансування, бухгалтерського обліку та звітності Харківської митниці ДФС від 02.02.2016 №131-кв ОСОБА_4 на 1 арк.; Витяг з наказу на ім'я заступника начальника відділу бухгалтерського обліку і звітності Управління фінансування, бухгалтерського обліку та звітності Харківської митниці ДФС від 23.02.2016 №77-о ОСОБА_4 на 1 арк.; Витяг з наказу на ім'я заступника начальника відділу бухгалтерського обліку і звітності Управління фінансування, бухгалтерського обліку та звітності Харківської митниці ДФС від 24.12.2014 №06-о ОСОБА_4 на 1 арк.; Посадова інструкція заступника начальника відділу бухгалтерського обліку та звітності Управління фінансування, бухгалтерського обліку та звітності Харківської митниці ДФ від 16.12.2016 на 6 арк.; Зміни до посадової інструкції заступника начальника відділу бухгалтерського обліку та звітності Управління фінансування, бухгалтерського обліку та звітності Харківської митниці ДФ від 20.11.2017 на 2 арк.; Посадова інструкція заступника начальника відділу бухгалтерського обліку та звітності Управління фінансування, бухгалтерського обліку та звітності Харківської митниці ДФ від 16.12.2016 на 6 арк.; Посадові інструкції начальника відділу складського обліку вилученого майна та розпорядження ним управління матеріального забезпечення та розвитку інфраструктури Харківської митниці ДФС на 15 арк.; Накази заступника начальника відділу бухгалтерського обліку та звітності Управління фінансування, бухгалтерського обліку та звітності Харківської митниці ДФС на ім'я ОСОБА_4 на 18 арк.; Посадові інструкції заступника начальника відділу бухгалтерського обліку та звітності Управління фінансування, бухгалтерського обліку та звітності Харківської митниці ДФ від 16.12.2016 на 6 арк.; Зміни до посадової інструкції заступника начальника відділу бухгалтерського обліку та звітності Управління фінансування, бухгалтерського обліку та звітності Харківської митниці ДФ від 20.11.2017 на 2 арк.; Зміни до посадової інструкції заступника начальника відділу бухгалтерського обліку та звітності Управління фінансування, бухгалтерського обліку та звітності Харківської митниці ДФ від 21.03.2018 на 2 арк.; Зміни до посадової інструкції заступника начальника відділу бухгалтерського обліку та звітності Управління фінансування, бухгалтерського обліку та звітності Харківської митниці ДФ від 30.03.2018 на 1 арк.; Посадові інструкції заступника начальника відділу бухгалтерського обліку та звітності Управління фінансування, бухгалтерського обліку та звітності Харківської митниці ДФ від 06.08.2015 на 6 арк.; Посадові інструкції заступника начальника відділу бухгалтерського обліку та звітності Управління фінансування, бухгалтерського обліку та звітності Харківської митниці ДФ від 25.02.2016 на 6 арк.; Посадові інструкції заступника начальника відділу бухгалтерського обліку та звітності Управління фінансування, бухгалтерського обліку та звітності Харківської митниці ДФ від 04.11.2016 на 6 арк.; Накази заступника начальника Управління- начальника відділу провадження у справах про порушення митних правил Управління протидії митним правопорушенням та міжнародної взаємодії Харківської митниці ДФС на ім'я ОСОБА_6 на 17 арк.; Положення про відділ провадження у справах про порушення митних правил Управління протидії митним правопорушенням та міжнародної взаємодії Харківської митниці ДФС на 53 арк.; Накази заступника начальника відділу складського обліку вилученого майна та розпорядження ним управління матеріального забезпечення та розвитку інфраструктури Харківської митниці ДФС на ім'я ОСОБА_9 на 8 арк.; Посадові інструкції заступника начальника відділу складського обліку вилученого майна та розпорядження ним управління матеріального забезпечення та розвитку інфраструктури Харківської митниці ДФС заступника начальника Харківської митниці ДФС на 15 арк.; Зміни до посадової інструкції заступника начальника відділу складського обліку вилученого майна та розпорядження ним управління матеріального забезпечення та розвитку інфраструктури Харківської митниці ДФС заступника начальника Харківської митниці ДФС на 4 арк.; Накази на ім'я ОСОБА_9 на 2 арк.; Накази заступника начальника управління матеріального забезпечення та розвитку інфраструктури Харківської митниці ДФС ОСОБА_10 на 4 арк.; Положення про управління матеріального забезпечення та розвитку інфраструктури Харківської митниці ДФС від 09.08.2018 на 22 арк.; Витяги з наказу на ім'я ОСОБА_10 на 2 арк.; Наказ на ім'я ОСОБА_10 на 1 арк.; Положення про управління матеріального забезпечення та розвитку інфраструктури Харківської митниці ДФС від 24.10.2018 на 24 арк.; Том № 6 з копіями документів на 187 (сто вісімдесят сім) аркушах, який складається з наступних документів: Накази начальника управління матеріального забезпечення та розвитку інфраструктури Харківської митниці ДФС ОСОБА_10 на 10 арк.; Положення про управління матеріального забезпечення та розвитку інфраструктури Харківської митниці ДФС від 23.02.2016 на 24 арк.; Витяги з наказу на ім'я ОСОБА_10 на 2 арк.; Накази Харківської митниці ДФС на 3 арк.; Положення про управління матеріального забезпечення та розвитку інфраструктури Харківської митниці ДФС від 31.07.2015 на 24 арк.; Положення про управління матеріального забезпечення та розвитку інфраструктури Харківської митниці ДФС від 23.02.2016 на 24 арк.; Витяги з наказу на ім'я ОСОБА_11 на 2 арк.; Накази на ім'я ОСОБА_11 на 2 арк.; Положення про управління матеріального забезпечення та розвитку інфраструктури Харківської митниці ДФС від 06.08.2015 на 19 арк.; Наказ на 1 арк.; Положення про управління матеріального забезпечення та розвитку інфраструктури Харківської митниці ДФС від 24.11.2015 на 21 арк.; Накази головного бухгалтера відділу управління матеріального забезпечення та розвитку інфраструктури Харківської митниці ДФС ОСОБА_11 на 13 арк.; Накази Харківської митниці ДФС на 2 арк.; Положення про управління матеріального забезпечення та розвитку інфраструктури Харківської митниці ДФС від 16.12.2016 на 21 арк.; Накази Харківської митниці ДФС на 4 арк.; Положення про управління матеріального забезпечення та розвитку інфраструктури Харківської митниці ДФС від 05.10.2018 на 21 арк.; Наказ Харківської митниці ДФС на 1 арк.; Положення про управління матеріального забезпечення та розвитку інфраструктури Харківської митниці ДФС від 23.02.2016 на 21 арк.; Щоденник коричневого кольору «2011» з чорновими записами; Щоденник коричневого кольору з чорновими записами; Щоденник з фотографічною обкладинкою «Furkis coffe» коричневого з чорновими записами; Копії фотознімків на 17 арк.; за місцем фактичного знаходження офісного приміщення ТОВ «Харків-Еко», яке розташоване за адресою: м. Харків, вул. Плеханівська, 18, 2 поверх, а саме на: Оригінали документів, а саме: Договір про надання послуг з утилізації відходів № 274 від 20.11.2017 на 3 аркушах; Вартість наданих послуг до договору № 274 від 22.11.2017 на 1 аркуші; Акт приймання-передачі №1 від 18.12.2017 на 1 аркуші; Акт №ОУ-0001675 здачі-прийняття робіт (надання послуг) на 1 аркуші; Видаткову накладну № 215 від 18.12.2017 на 1 аркуші; Видаткову накладну № 216 від 18.12.2017 на 1 аркуші; Видаткову накладну № 229 від 18.12.2017 на 1 аркуші; Видаткову накладну № 228 від 18.12.2017 на 1 аркуші; Видаткову накладну № 227 від 18.12.2017 на 1 аркуші; Видаткову накладну № 226 від 18.12.2017 на 1 аркуші; Видаткову накладну № 225 від 18.12.2017 на 1 аркуші; Видаткову накладну № 224 від 18.12.2017 на 1 аркуші; Видаткову накладну № 223 від 18.12.2017 на 1 аркуші; Видаткову накладну № 222 від 18.12.2017 на 1 аркуші; Видаткову накладну № 221 від 18.12.2017 на 1 аркуші; Видаткову накладну № 220 від 18.12.2017 на 1 аркуші; Видаткову накладну № 219 від 18.12.2017 на 1 аркуші; Видаткову накладну № 218 від 18.12.2017 на 1 аркуші; Видаткову накладну № 217 від 18.12.2017 на 1 аркуші; Видаткову накладну № 239 від 18.12.2017 на 1 аркуші; Видаткову накладну № 230 від 18.12.2017 на 1 аркуші; Видаткову накладну № 231 від 18.12.2017 на 1 аркуші; Видаткову накладну № 232 від 18.12.2017 на 1 аркуші; Видаткову накладну № 233 від 18.12.2017 на 1 аркуші; Видаткову накладну № 234 від 18.12.2017 на 1 аркуші; Видаткову накладну № 235 від 18.12.2017 на 1 аркуші; Видаткову накладну № 236 від 18.12.2017 на 1 аркуші; Видаткову накладну № 237 від 18.12.2017 на 1 аркуші; Видаткову накладну № 238 від 18.12.2017 на 1 аркуші; Видаткову накладну № 240 від 18.12.2017 на 1 аркуші; Видаткову накладну № 241 від 18.12.2017 на 1 аркуші; Видаткову накладну № 242 від 18.12.2017 на 1 аркуші; Видаткову накладну № 243 від 18.12.2017 на 1 аркуші; Копії документів, а саме: Ліцензію ТОВ «Харків-Еко» на 1 аркуші; Атестат виробництва на утилізацію шляхом спалювання вилучених з обігу неякісних та небезпечних харчових продуктів на 1 аркуші; Атестат виробництва на утилізацію шляхом спалювання парфюмерно-косметичної продукції, горілочної та тютюнової продукції на 1 аркуші; Ухвалу Печерського районного суду м. Києва на 1 аркуші; Опис речей і документів, які були вилучені під час проведення обшуку 25.10.2017 на 1 аркуші; Протокол обшуку від 25.10.2017 на 4 аркушах; за місцем фактичного знаходження митних складів та Управління протидії митним правопорушенням Харківської митниці ДФС, які розташовані за адресою: м. Харків, вул. Клочківська 370, а саме на: Флеш-носій «Р 33193» ємністю 4GB на якому міститься в електронному вигляді книга складського обліку Харківської митниці ДФС.

На обґрунтування клопотання слідчий вказує, що в провадженні СВ ВСП ГУ Національної поліції в Харківській області знаходяться матеріали кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018220000000385 від 13.04.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, про те, що посадові особи Харківської митниці ДФС, зловживаючи службовим становищем, всупереч інтересам служби вчиняють дії, що спричиняють тяжкі наслідки державним інтересам.

До військової прокуратури Харківського гарнізону надійшли матеріали, про те, що 2 відділом 4 управління ГУ БКОЗ СБ України отримано відомості щодо зловживання владою або службовим становищем з боку співробітників Харківської митниці ДФС під час передачі конфіскованого майна.

З метою виявлення, попередження та документування вказаної протиправної діяльності та вжиття необхідних заходів встановлено, що 15.07.2016 до митного поста «Харків-центральний» Харківської митниці ДФС службовими особами ТОВ «ХІМРЕСУРСИ» була подана електронна митна декларація №807100000/2016/026817 на товари: «Емалі, лаки, ґрунтовки, клеї», у тому числі товар №1 «Лак АК-113, виготовлений на основі поліакрилової смоли в суміші органічних розчинників з добавкою пластифікаторів. Призначений для нанесення на поверхні виробів з чорних, кольорових металів, неметалеві поверхні в області машинобудування, верстатобудування, будівлі та споруди в будівельній галузі, містить толуол до 10%, не містить метилетилкетон, ацетон, діетиловий ефір (етиловий ефір)», загальною вагою 340 кг., що надійшов з Російської Федерації на адресу ТОВ «ХІМРЕСУРСИ». Під час митного контролю було взято проби вищевказаного товару (акт №129 про взяття проб (зразків) товарів від 18.07.2016 року) та проведено їх експертні дослідження.

Згідно з висновком Харківського відділу з питань експертизи та досліджень Спеціалізованої лабораторії з питань експертизи та досліджень ДФС від 29.07.2016 № 142008800-0650 встановлено, що в дійсності товар «лак АК-113» містить етилацетат, бутилацетат, ацетон (18,5 мас.%) та толуол (44,4 мас.%). Загальний вміст ацетону та толуолу у пробі «лак АК-113» становить 62,9 мас.%.

Відповідно до Постанови КМУ № 770 від 06.05.2000 «Про затвердження переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів» толуол та ацетон значиться у таблиці IV списку № 2 «Прекурсори, стосовно яких встановлюються заходи контролю» «Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів». Згідно приміток до списку № 2 таблиці IV «Речовини, що містять не менш як 50 відсотків таких прекурсорів, як ацетон, етиловий ефір, толуол, підлягають тим же заходам контролю, що і прекурсори».

Таким чином було виявлено, що в порушення вимог ст. ст. 257, 266 МК України, а також наказу Міністерства фінансів України від 30.05.2015 №651 «Про затвердження Порядку заповнення митних декларацій на бланку єдиного адміністративного документа» службовими особами ТОВ «ХІМРЕСУРСИ» не заявлено органу доходів і зборів за встановленою формою точних відомостей про товари, які підлягають обов'язковому декларуванню при переміщенні через митний кордон України.

На підставі вищезазначеного, у відношенні декларанта ТОВ «ХІМРЕСУРСИ» прийнято рішення про вчинення адміністративного правопорушення, передбаченого ст. 472 МК України недекларування товарів, транспортних засобів комерційного призначення.

06.12.2016 постановою судді Київського районного суду м. Харкова Попрас В.О. в справі № 640/17535/16-п (н/п 3/640/4337/16) декларанта ТОВ «ХІМРЕСУРСИ» визнано виним у скоєнні адміністративного правопорушення передбаченого ст. 472 МК України з конфіскацією на користь держави товару «Лак марки АК-113» в кількості 19 відер, загальною вагою 339 кг, загальною вартістю 20577,30 грн., вилученого згідно протоколу № 524/80700/16 від 04.08.2016 p., який зберігався у Харківській митниці ДФС.

В подальшому, 18.12.2017 Харківською митницею ДФС в особі заступника начальника митниці зазначений товар було передано для знищення ТОВ «Харків-ЕКО» (ЄДРПОУ - 36626459, юридична адреса: м. Харків, вул. Лодзька 7-а) на підставі акту приймання-передачі №1 від 18.12.2017, видаткової накладної № 215 від 18.12.2017, акту №ОУ-0001675 здачі-прийняття робіт (надання послуг) від 18.12.2017 в рамках укладеного «Договору про надання послуг з утилізації відходів, вироби (предмети), що є неякісною та небезпечною продукцією, які конфісковані згідно з постановами суду і такі, якими згідно з законодавством митниця набула право розпоряджатися» №247 від 20.11.2017.

Слідчий вказує, що органом досудового розслідування встановлено, що до вказаної протиправної діяльності можливо причетні члени комісії про передачу майна створеної в Харківській митниці ДФС на підставі наказу №381 від 30.12.2016, а саме: ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_1, ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_2, а також директор ТОВ «Харків-Еко» ОСОБА_12, ІНФОРМАЦІЯ_3

За наявною інформацією частина звітних документів фінансово-господарської діяльності між Харківською митницею ДФС та ТОВ «Харків-Еко» з приводу утилізації товарів (договори, додатки до них, специфікації, уніфіковані митні квитанції форми МД-1, прибуткові накладні, видаткові накладні, акти приймання - передавання, книги складського обліку, товаро-транспортні накладані та інші) перебувають в структурних підрозділах митниці, а саме в Управлінні матеріального забезпечення та розвитку інфраструктури, Управлінні фінансування, бухгалтерського обліку та звітності (фактична адреса: м. Харків, вул. Короленка 16-б), митних складах та Управлінні протидії митним правопорушенням (фактична адреса: м. Харків, вул. Клочківська 370), які очолюють вищезазначені службові особи згідно розподілу функціональних обов'язків та за місцем реєстрації, фактичного знаходження, офісного приміщення ТОВ «Харків-Еко».

18.10.2018, на підставі ухвал слідчого судді Київського районного суду м. Харкова, були проведені обшуки за наступними адресами, а саме: за місцем фактичного розташування Управління матеріального забезпечення та розвитку інфраструктури Харківської митниці ДФС та Управління фінансування, бухгалтерського обліку та звітності Харківської митниці ДФС, яке розташоване за адресою: м. Харків, вул. Короленка 16-б; за місцем фактичного знаходження офісного приміщення ТОВ «Харків-Еко», яке розташоване за адресою: м. Харків, вул. Плеханівська, 18, 2 поверх; за місцем фактичного знаходження митних складів та Управління протидії митним правопорушенням Харківської митниці ДФС, які розташовані за адресою: м. Харків, вул. Клочківська 370, в ході яких вилучене вище вказане майно.

Слідчий вважає, що вищевказані матеріальні об'єкти є знаряддям злочину, оскільки були підшукані пристосовані та використанні, як засоби та знаряддя вчинення кримінального правопорушення, відповідальність за яке передбачена ч. 2 ст. 364 КК України та у випадку не накладення на них арешту можуть бути приховані, знищені або ж перетворені. Також зазначені матеріальні об'єкти будуть використані для доказування обставин, передбачених ст. 91 КПК України.

Крім того, слідчий вказує, що 19.10.2018 на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова клопотання слідчого СВ ВСП ГУ НП в Харківській області повернено прокурору Військової прокуратури Харківського гарнізону для усунення недоліків.

12.11.2018 до Військової прокуратури Харківського гарнізону ухвалу слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 29.10.2018 повернено для усунення недоліків.

29.11.2018 о 17-28 год. на адресу Військової прокуратури Харківського гарнізону надійшла ухвала слідчого судді від 20.11.2018 для усунення недоліків, у зв'язку з відсутність витягу з ЄРДР та встановлено строк у 72 год.

Слідчий в судовому засіданні підтримала клопотання, просила його задовольнити.

Представники власника майна Харківської митниці ДФС - ОСОБА_1, ОСОБА_2, в судовому засіданні заперечували проти задоволення клопотання, посилаючись на його незаконність, безпідставність, необґрунтованість. Вважали, що вилучення майна порушує права власника, обшук проведено незаконно та протиправно, з порушенням встановленої процедури, передбаченої КПК України. Просили відмовити у задоволенні клопотання. (До суду надані заперечення, які долучені до матеріалів справи).

Уповноважена особа ТОВ «Харків-Еко» до судового засідання не з'явилась, про причини неявки суду не повідомила.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення учасників процесу, вивчивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, виходячи з наступного.

Слідчим суддею було встановлено, що в провадженні СВ ВСП ГУ НП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження за №12018220000000385 від 13.04.2018 за ч. 2 ст. 364 КК України.

18.10.2018, на підставі ухвал слідчого судді Київського районного суду м. Харкова, були проведені обшуки за наступними адресами, а саме: за місцем фактичного розташування Управління матеріального забезпечення та розвитку інфраструктури Харківської митниці ДФС та Управління фінансування, бухгалтерського обліку та звітності Харківської митниці ДФС, яке розташоване за адресою: м. Харків, вул. Короленка 16-б; за місцем фактичного знаходження офісного приміщення ТОВ «Харків-Еко», яке розташоване за адресою: м. Харків, вул. Плеханівська, 18, 2 поверх; за місцем фактичного знаходження митних складів та Управління протидії митним правопорушенням Харківської митниці ДФС, які розташовані за адресою: м. Харків, вул. Клочківська 370, в ході яких вилучене майно, яке зазначене в прохальній частині клопотання слідчого.

Згідно п. 1 ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до вимог ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою збереження речових доказів.

Згідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, набуті кримінально протиправним шляхом.

Слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав до задоволення клопотання, оскільки слідчий довів наявність вважати, що було вчинене кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 364 КК України, а тому з метою забезпечення збереження доказової інформації, яка була отримана під час проведення 18.10.2018 р. обшуків, на зазначеному в клопотанні майні, яке може містити відомості про факти чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тобто відповідає критеріям, передбаченим ст. 98 КПК України, як тимчасово вилучене майно, вважає за необхідне накласти арешт на майно.

Незастосування арешту може призвести до наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, зокрема псуванню, зникненню, знищенню, передачі майна, яке є речовим доказом, тобто зберегло на собі сліди вчинення злочину та містить інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Відповідно до вимог ст.ст. 214, 223 КПК України, після внесення повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань, слідчий або прокурор розпочинають досудове розслідування, виконують слідчі (розшукові) дії спрямовані на отримання (збирання) доказів. Повідомлення про підозру, відповідно до ст.276 КПК України, здійснюється тільки за наявності достатніх доказів для підозри особи у вчинені кримінального правопорушення.

Слідчий суддя приймає до уваги доводи слідчого щодо поновлення строку на подачу клопотання та вважає за необхідним його поновити.

На підставі вищевикладеного слідчий суддя задовольняє клопотання слідчого про накладення арешту на майно.

Керуючись ст. ст. 170 - 173, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

Поновити строк на подачу клопотання, як пропущений з поважних причин.

Задовольнити клопотання слідчого про арешт майна.

Накласти арешт на майно, яке було вилучено 18.10.2018 в ході проведення обшуків:

за місцем фактичного розташування Управління матеріального забезпечення та розвитку інфраструктури Харківської митниці ДФС та Управління фінансування, бухгалтерського обліку та звітності Харківської митниці ДФС, яке розташоване за адресою: м. Харків, вул. Короленка 16-б, а саме на:

- Том № 3 з документи на 96 (дев'яносто шести) аркушах, який складається з наступних документів: Товарно-транспортна накладна від 18.12.2017 на 1 арк.; Товарно-транспортна накладна від 18.12.2017 на 1 арк.; Акт 1229-01 про утилізацію відходів від 29.12.2017 на 1 арк.; Акт 1229-01 про утилізацію відходів від 29.12.2017 на 1 арк.; Акт № 1 про знищення неякісної та небезпечної продукції, що конфіскована від 22.12.2017 на 4 арк.; Лист про погодження способу знищення № 42/12001 від 08.12.2017 на 1 арк.; Копія відповіді на лист від 29.11.2017 на 5 арк.; Акт опису й оцінки та передачі майна від 2018 на 6 арк.; Акт опису й оцінки та передачі майна від 2018 на 5 арк.; Списки на 11 арк.; Акт уцінки майна від 11.10.2018 № 13/1 на 2 арк.; Акт уцінки майна від 11.10.2018 № 13/1 на 2 арк.; Акт уцінки майна від 11.10.2018 № 13/1 на 2 арк.; Акт уцінки майна від 11.10.2018 № 13/1 на 2 арк.; Протокол засідання комісії № 4 від 11.10.2018 на 2 арк. ; Копія супровідного листа від 28.02.2017 №221/7/94-94-88-12 на 1 арк.; Копія висновку ДФС № 142005901-0363 від 28.02.2017 на 3 арк.; Копія супровідного листу від. 03.05.2017 на 1 арк.; Копія постанови Київського районного суду м. Харкова № 3/640/1648/17 від 06.04.2017 на 1 арк.; Доручення №54035956 від 08.11.2017 на 1 арк.; Прибуткова накладна № 10 від 06.02.2017 на 1 арк.; Протокол про порушення митних правил № 95/80700/17 від 31.01.2017 на 2 арк.; Протокол про тимчасове вилучення товарів на № 95/80700/17 від 03.02.2017 на 3 арк.; Довідка на 1 акр.; Службова записка на 1 арк.; Довідка про витрати митного органу № 95/80700/17 на 1 арк.; Копія супровідного листа № 221/7/94-94-88-12 від 28.02.2017 на 1 арк.; Копія висновку ДФС №142005901-0363 від 28.02.2017 на 2 арк.; Копія супровідного листа від 03.05.2017 на 1 арк.; Копія постанови Київського районного суду м. Харкова № 3/640/1648/17 від 06.04.2017 на 2 арк.; Опис предметів від 05.08.2016 на 1 арк.; Копія супровідного листа від 18.01.2017 на 1 арк.; Копія постанови Київського районного суду м. Харкова № 3/640/4337/16 від 06.12.2017 на 2 арк.; Копія висновку ДФС №142005901-2276 від 05.10.2016 на 2 арк.; Прибуткова накладна № 176 від 05.08.2016 на 1 арк.; Довідка на 1 арк.; Службова записка на 1 арк.; Довідка про витрати N 0524/80700/16 на 1 арк.; Доручення №53361119 від 09.10.2017 на 1 арк.; Реєстр за грудень 2017 на 1 арк.; Видаткова накладна № 217 від 18.12.2017 на 1 арк.; Реєстр за грудень 2017 на 1 арк.; Видаткова накладна № 216 від 18.12.2017 на 1 арк.; Реєстр за грудень 2017 на 1 арк.; Довіреність № 64 від 18.12.2017; Наказ від 22.06.2017 № 109 на 1 арк.; Наказ від 28.12.2016 № 1041 на 2 арк.; Акт опису, оцінки та передачі майна на знищення від 21.11.2017 № 20 на 4 арк.;

- Том № 4 з документи на 132 (сто тридцять два) аркушах, який складається з наступних документів: Договір № 64 від 18.03.2016 на 6 арк.; Акт уцінки майна, що передане на реалізацію ТОВ «Русе» від 11.09.2017 № 14/1 на 6 арк.; Акт уцінки майна, що передане на реалізацію ТОВ «Русе» від 17.10.2017 № 14/2 на 5 арк.; Лист про надання інформації від 24.11.2017 № 7670/00-4/20-70-03-05 на 1 арк.; Протокол засідання комісії № 2 від 23.11.2017 на 3 арк.; Протокол засідання комісії № 3 від 23.11.2017 на 4 арк.; Лист про надання інформації від 01.12.2017 № 7898/00-3/20-70-03-05 на 1 арк.; Протокол засідання комісії № 2 від 23.11.2017 на 3 арк.; Акт опису, оцінки та передачі майна на знищення від 23.112017 №19 на 1 арк.; Акт опису, оцінки та передачі майна на знищення від 23.112017 №20 на 2 арк.; Акт опису, оцінки та передачі майна на знищення від 23.112017 №21 на 3 арк.; Лист-повідомлення від 05.12.2016 №6969-1.1.1/5.0/171-16 на 1 арк.; Доручення №53361119 від 09.10.2017 на 1 арк.; Висновок № 142008800-0650 від 29.07.2016 на 9 арк.; Супровідний лист від 18.01.2017 на 1 арк.; Постанова Київського районного суду м. Харкова № 3/640/4337/16 від 06.12.2017 на 2 арк.; Супровідний лист від 02.06.2017 №706/7/94-94-88-23 на 1 арк.; Висновок № 142008800-0518 від 02.06.2017 на 3 арк.; Супровідний лист від 30.05.2013 № 19/15-916 на 1 арк.; Висновок № 142001102-1722 від 30.05.2013 на 3 арк.; Супровідний лист від 23.08.2013 на 1 арк.; Постанова Київського районного суду м. Харкова № 3/640/2459/13 від 23.07.2013 на 1 арк.; Лист-повідомлення від 08.08.2016 № 5929/00-4/20-70-03-05 на 1 арк.; Постанова Київського районного суду м. Харкова № 3/640/1648/17 від 06.04.2017 на 1 арк.; Супровідний лист від 07.12.2016 № 2194/94-94-88 на 1 арк.; Висновок № 142008800-1084 від. 07.12.2016 на 4 арк.; Супровідний лист від 18.01.2017 на 1 арк.; Постанова Київського районного суду м. Харкова від 06.12.2016 на 1 арк.; Супровідний лист від 05.10.2016 № 1803/94-94-88 на 1 арк.; Висновок № 142005901-2276 від. 05.10.2016 на 2 арк.; Акт на знищення № 1 від 19.01.2017 на 3 арк.; Акт на знищення № 1 від 19.01.2017 на 5 арк.; Акт опису, оцінки та передачі майна на знищення ТОВ «ХАРКІВ-ЕКО» № 1 від 14.12.2016 на 4 арк.; Акт опису, оцінки та передачі майна на знищення ТОВ «ХАРКІВ-ЕКО» № 2 від 14.12.2016 на 5 арк.; Акт опису, оцінки та передачі майна на знищення ТОВ «ХАРКІВ-ЕКО» № 3 від 14.12.2016 на 3 арк.; Акт опису, оцінки та передачі майна на знищення ТОВ «ХАРКІВ-ЕКО» № 4 від 14.12.2016 на 3 арк.; Акт приймання-передачі від 26.12.2016 на 1 арк.; Акт приймання-передачі від 26.12.2016 на 1 арк.; Лист-повідомлення №6969-1.1.1/5.0/171-16 від 05.12.2016 на 1 арк.; Лист від 18.11.2016 № 2.1/4816 на 1 арк.; Договір № 99 від 29.05.2017 на 4 арк.; Договір відповідального зберігання № 128 від 05.07.2017 на 6 арк.; Статут ПП «САНПРОМ» від 24.02.2014 на 11 арк.; Наказ про прийняття на роботу ОСОБА_5 № 1-0000000001 від 08.05.2014 на 1 арк.; Довідка про взяття на облік платника податків № 977 від 20.07.2012 на 1 арк.; Копії документів ОСОБА_5 на 3 арк.; Витяг з реєстру на 7 арк.; Доповідна записка від 05.07.2017 № 124/20-70-09-05 на 1 арк.; Лист-повідомлення № 201 від 04.07.2017;

- Том № 1 з копіями документів на 46 (сорока шести) аркушах, який складається з наступних документів: Наказ № 381 від 30.12.2016 на 1 арк.; Висновок № 1420088000-0650 від 29.07.2016 на 9 арк.; Постанова від 06.12.2016 № 3/640/4337/16 на 2 арк.; Протокол про порушення митних правил № 524/80700/16 від 04.08.2016 на 6 арк.; Договір про надання послуг утилізації відходів № 247 від 20.11.2017 на 4 арк.; Дозвіл № 6310138500-178 на 1 арк.; Ліцензія від 09.08.2016 № 294 на 1 арк.; Наказ № 294 від 09.08.2016 на 2 арк.; Лист від 24.02.2016 № 1095/0/20-16 на 2 арк.; Статут ТОВ «ХАРКІВ-ЕКО» на 5 арк.; Свідоцтво ТОВ «ХАРКІВ-ЕКО» № 326785 на 1 арк.; Довідка АА 3 673742 ТОВ «ХАРКІВ-ЕКО» на 1 арк.; Свідоцтво ТОВ «ХАРКІВ-ЕКО» № 421962 на 2 арк.; Ліцензія ТОВ «ХАРКІВ-ЕКО» на 1 арк.; Наказ № 294 від 09.08.2016 на 2 арк.; Лист від 24.02.2016 № 1095/0/20-16 на 2 арк.; Ліценція ТОВ «ХАРКІВ-ЕКО» на 2 арк.; Ліцензія ТОВ «ХАРКІВ-ЕКО» на 1 арк.; Дозвіл № 6310138500-178 на 1 арк.;

- Том № 2 з документи на 15 (п'ятнадцять) аркушів, який складається з наступних документів: Протокол № 1 від 23.11.2017 засідання комісії з питань розпорядження майном, що переходить у власність держави на 3 арк.; Договір про надання послуг утилізації відходів № 247 від 20.11.2017 на 4 арк.; Акт приймання-передачі № 1 від 18.12.2017 на 1 арк.; Акт 1 знищення неякісної та небезпечної продукції, що конфіскована від 22.12.2017 на 4 арк.; Акт № ОУ-0001675 здачі прийняття робіт від 18.12.2017 договір № 247 від 20.11.2017 на 2 арк.;

- Том № 5 з копіями документів на 244 (двісті сорок чотири) аркушах, який складається з наступних документів: Наказ заступника начальника Харківської митниці ДФС на ім'я ОСОБА_7 № 420-пв від 04.04.2018 на 1 арк.; Наказ заступника начальника Харківської митниці ДФС на ім'я ОСОБА_7 № 1473-кв від 13.11.2017 на 1 арк.; Наказ заступника начальника Харківської митниці ДФС на ім'я ОСОБА_7 № 1765-кв від 11.11.2016 на 1 арк.; Наказ заступника начальника Харківської митниці ДФС на ім'я ОСОБА_7 № 592-кв від 26.04.2016 на 1 арк.; Наказ заступника начальника Харківської митниці ДФС на ім'я ОСОБА_7 № 560-пв від 19.04.2016 на 1 арк.; Наказ про призначення ОСОБА_7 від 30.11.2015 № 3831-0; Посадова інструкція заступника начальника Харківської митниці ДФС від 06.07.2018 на 5 арк.; Посадова інструкція заступника начальника Харківської митниці ДФС від 26.01.2015 на 4 арк.; Положення про відділ складського обліку вилученого майна та розпорядження ним від 25.02.2016 на 8 арк.; Положення про відділ складського обліку вилученого майна та розпорядження ним від 04.11.2016 на 8 арк.; Зміни до положення про відділ складського обліку вилученого майна та розпорядження ним від 04.01.2018 на 1 арк.; Зміни до положення про відділ складського обліку вилученого майна та розпорядження ним від 16.12.2016 на 1 арк.; Наказ на ім'я начальника відділу складського обліку вилученого майна та розпорядження ним управління матеріального забезпечення та розвитку інфраструктури Харківської митниці ДФС ОСОБА_8 від 15.03.2018 № 294-кв на 1 арк.; Наказ на ім'я начальника відділу складського обліку вилученого майна та розпорядження ним управління матеріального забезпечення та розвитку інфраструктури Харківської митниці ДФС від 05.12.2017 № 1597-кв ОСОБА_8 на 1 арк.; Наказ на ім'я начальника відділу складського обліку вилученого майна та розпорядження ним управління матеріального забезпечення та розвитку інфраструктури Харківської митниці ДФС від 12.10.2017 № 1344-кв ОСОБА_8 на 1 арк.; Наказ на ім'я начальника відділу складського обліку вилученого майна та розпорядження ним управління матеріального забезпечення та розвитку інфраструктури Харківської митниці ДФС від 01.08.2017 № 1014-кв ОСОБА_8 на 1 арк.; Наказ на ім'я начальника відділу складського обліку вилученого майна та розпорядження ним управління матеріального забезпечення та розвитку інфраструктури Харківської митниці ДФС від 31.03.2017 № 291-кв ОСОБА_8 на 1 арк.; Наказ на ім'я начальника відділу складського обліку вилученого майна та розпорядження ним управління матеріального забезпечення та розвитку інфраструктури Харківської митниці ДФС від 31.03.2017 № 287-кв ОСОБА_8 на 1 арк.; Наказ на ім'я начальника відділу складського обліку вилученого майна та розпорядження ним управління матеріального забезпечення та розвитку інфраструктури Харківської митниці ДФС від 19.10.2016 № 1624-кв ОСОБА_8 на 1 арк.; Наказ на ім'я начальника відділу складського обліку вилученого майна та розпорядження ним управління матеріального забезпечення та розвитку інфраструктури Харківської митниці ДФС від 04.08.2016 № 1258-кв ОСОБА_8 на 1 арк.; Наказ на ім'я начальника відділу складського обліку вилученого майна та розпорядження ним управління матеріального забезпечення та розвитку інфраструктури Харківської митниці ДФС від 04.08.2016 № 1257-кв ОСОБА_8 на 1 арк.; Наказ ДФС від 02.03.2016 № 95-о на 3 арк.; Витяг з наказу ДФС від 24.12.2014 № 06-о на ім'я ОСОБА_1 на 1 арк.; Наказ на ім'я заступника начальника відділу бухгалтерського обліку і звітності Управління фінансування, бухгалтерського обліку та звітності Харківської митниці ДФС від 30.08.2018 №1398-кв ОСОБА_4 на 1 арк.; Наказ на ім'я заступника начальника відділу бухгалтерського обліку і звітності Управління фінансування, бухгалтерського обліку та звітності Харківської митниці ДФС від 22.08.2018 №1334-кв ОСОБА_4 на 1 арк.; Наказ на ім'я заступника начальника відділу бухгалтерського обліку і звітності Управління фінансування, бухгалтерського обліку та звітності Харківської митниці ДФС від 19.07.2018 №1105-кв ОСОБА_4 на 1 арк.; Наказ на ім'я заступника начальника відділу бухгалтерського обліку і звітності Управління фінансування, бухгалтерського обліку та звітності Харківської митниці ДФС від 08.05.2018 №621-кв ОСОБА_4 на 1 арк.; Наказ на ім'я заступника начальника відділу бухгалтерського обліку і звітності Управління фінансування, бухгалтерського обліку та звітності Харківської митниці ДФС від 15.03.2018 №293-кв ОСОБА_4 на 1 арк.; Наказ на ім'я заступника начальника відділу бухгалтерського обліку і звітності Управління фінансування, бухгалтерського обліку та звітності Харківської митниці ДФС від 20.12.2017 №1674-кв ОСОБА_4 на 1 арк.; Наказ на ім'я заступника начальника відділу бухгалтерського обліку і звітності Управління фінансування, бухгалтерського обліку та звітності Харківської митниці ДФС від 21.09.2017 №1264-кв ОСОБА_4 на 1 арк.; Наказ на ім'я заступника начальника відділу бухгалтерського обліку і звітності Управління фінансування, бухгалтерського обліку та звітності Харківської митниці ДФС від 17.08.2017 №1117-кв ОСОБА_4 на 1 арк.; Наказ на ім'я заступника начальника відділу бухгалтерського обліку і звітності Управління фінансування, бухгалтерського обліку та звітності Харківської митниці ДФС від 10.04.2017 №338-кв ОСОБА_4 на 1 арк.; Наказ на ім'я заступника начальника відділу бухгалтерського обліку і звітності Управління фінансування, бухгалтерського обліку та звітності Харківської митниці ДФС від 16.12.2016 №1307-кв ОСОБА_4 на 1 арк.; Наказ на ім'я заступника начальника відділу бухгалтерського обліку і звітності Управління фінансування, бухгалтерського обліку та звітності Харківської митниці ДФС від 19.10.2017 №1520-кв ОСОБА_4 на 1 арк.; Наказ на ім'я заступника начальника відділу бухгалтерського обліку і звітності Управління фінансування, бухгалтерського обліку та звітності Харківської митниці ДФС від 14.07.2016 №1082-кв ОСОБА_4 на 1 арк.; Наказ на ім'я заступника начальника відділу бухгалтерського обліку і звітності Управління фінансування, бухгалтерського обліку та звітності Харківської митниці ДФС від 26.05.2016 №791-кв ОСОБА_4 на 1 арк.; Наказ на ім'я заступника начальника відділу бухгалтерського обліку і звітності Управління фінансування, бухгалтерського обліку та звітності Харківської митниці ДФС від 26.05.2016 №779-кв ОСОБА_4 на 1 арк.; Наказ на ім'я заступника начальника відділу бухгалтерського обліку і звітності Управління фінансування, бухгалтерського обліку та звітності Харківської митниці ДФС від 18.05.2016 №714-кв ОСОБА_4 на 1 арк.; Наказ на ім'я заступника начальника відділу бухгалтерського обліку і звітності Управління фінансування, бухгалтерського обліку та звітності Харківської митниці ДФС від 02.02.2016 №131-кв ОСОБА_4 на 1 арк.; Витяг з наказу на ім'я заступника начальника відділу бухгалтерського обліку і звітності Управління фінансування, бухгалтерського обліку та звітності Харківської митниці ДФС від 23.02.2016 №77-о ОСОБА_4 на 1 арк.; Витяг з наказу на ім'я заступника начальника відділу бухгалтерського обліку і звітності Управління фінансування, бухгалтерського обліку та звітності Харківської митниці ДФС від 24.12.2014 №06-о ОСОБА_4 на 1 арк.; Посадова інструкція заступника начальника відділу бухгалтерського обліку та звітності Управління фінансування, бухгалтерського обліку та звітності Харківської митниці ДФ від 16.12.2016 на 6 арк.; Зміни до посадової інструкції заступника начальника відділу бухгалтерського обліку та звітності Управління фінансування, бухгалтерського обліку та звітності Харківської митниці ДФ від 20.11.2017 на 2 арк.; Посадова інструкція заступника начальника відділу бухгалтерського обліку та звітності Управління фінансування, бухгалтерського обліку та звітності Харківської митниці ДФ від 16.12.2016 на 6 арк.; Посадові інструкції начальника відділу складського обліку вилученого майна та розпорядження ним управління матеріального забезпечення та розвитку інфраструктури Харківської митниці ДФС на 15 арк.; Накази заступника начальника відділу бухгалтерського обліку та звітності Управління фінансування, бухгалтерського обліку та звітності Харківської митниці ДФС на ім'я ОСОБА_4 на 18 арк.; Посадові інструкції заступника начальника відділу бухгалтерського обліку та звітності Управління фінансування, бухгалтерського обліку та звітності Харківської митниці ДФ від 16.12.2016 на 6 арк.; Зміни до посадової інструкції заступника начальника відділу бухгалтерського обліку та звітності Управління фінансування, бухгалтерського обліку та звітності Харківської митниці ДФ від 20.11.2017 на 2 арк.; Зміни до посадової інструкції заступника начальника відділу бухгалтерського обліку та звітності Управління фінансування, бухгалтерського обліку та звітності Харківської митниці ДФ від 21.03.2018 на 2 арк.; Зміни до посадової інструкції заступника начальника відділу бухгалтерського обліку та звітності Управління фінансування, бухгалтерського обліку та звітності Харківської митниці ДФ від 30.03.2018 на 1 арк.; Посадові інструкції заступника начальника відділу бухгалтерського обліку та звітності Управління фінансування, бухгалтерського обліку та звітності Харківської митниці ДФ від 06.08.2015 на 6 арк.; Посадові інструкції заступника начальника відділу бухгалтерського обліку та звітності Управління фінансування, бухгалтерського обліку та звітності Харківської митниці ДФ від 25.02.2016 на 6 арк.; Посадові інструкції заступника начальника відділу бухгалтерського обліку та звітності Управління фінансування, бухгалтерського обліку та звітності Харківської митниці ДФ від 04.11.2016 на 6 арк.; Накази заступника начальника Управління- начальника відділу провадження у справах про порушення митних правил Управління протидії митним правопорушенням та міжнародної взаємодії Харківської митниці ДФС на ім'я ОСОБА_6 на 17 арк.; Положення про відділ провадження у справах про порушення митних правил Управління протидії митним правопорушенням та міжнародної взаємодії Харківської митниці ДФС на 53 арк.; Накази заступника начальника відділу складського обліку вилученого майна та розпорядження ним управління матеріального забезпечення та розвитку інфраструктури Харківської митниці ДФС на ім'я ОСОБА_9 на 8 арк.; Посадові інструкції заступника начальника відділу складського обліку вилученого майна та розпорядження ним управління матеріального забезпечення та розвитку інфраструктури Харківської митниці ДФС заступника начальника Харківської митниці ДФС на 15 арк.; Зміни до посадової інструкції заступника начальника відділу складського обліку вилученого майна та розпорядження ним управління матеріального забезпечення та розвитку інфраструктури Харківської митниці ДФС заступника начальника Харківської митниці ДФС на 4 арк.; Накази на ім'я ОСОБА_9 на 2 арк.; Накази заступника начальника управління матеріального забезпечення та розвитку інфраструктури Харківської митниці ДФС ОСОБА_10 на 4 арк.; Положення про управління матеріального забезпечення та розвитку інфраструктури Харківської митниці ДФС від 09.08.2018 на 22 арк.; Витяги з наказу на ім'я ОСОБА_10 на 2 арк.; Наказ на ім'я ОСОБА_10 на 1 арк.; Положення про управління матеріального забезпечення та розвитку інфраструктури Харківської митниці ДФС від 24.10.2018 на 24 арк.;

- Том № 6 з копіями документів на 187 (сто вісімдесят сім) аркушах, який складається з наступних документів: Накази начальника управління матеріального забезпечення та розвитку інфраструктури Харківської митниці ДФС ОСОБА_10 на 10 арк.; Положення про управління матеріального забезпечення та розвитку інфраструктури Харківської митниці ДФС від 23.02.2016 на 24 арк.; Витяги з наказу на ім'я ОСОБА_10 на 2 арк.; Накази Харківської митниці ДФС на 3 арк.; Положення про управління матеріального забезпечення та розвитку інфраструктури Харківської митниці ДФС від 31.07.2015 на 24 арк.; Положення про управління матеріального забезпечення та розвитку інфраструктури Харківської митниці ДФС від 23.02.2016 на 24 арк.; Витяги з наказу на ім'я ОСОБА_11 на 2 арк.; Накази на ім'я ОСОБА_11 на 2 арк.; Положення про управління матеріального забезпечення та розвитку інфраструктури Харківської митниці ДФС від 06.08.2015 на 19 арк.; Наказ на 1 арк.; Положення про управління матеріального забезпечення та розвитку інфраструктури Харківської митниці ДФС від 24.11.2015 на 21 арк.; Накази головного бухгалтера відділу управління матеріального забезпечення та розвитку інфраструктури Харківської митниці ДФС ОСОБА_11 на 13 арк.; Накази Харківської митниці ДФС на 2 арк.; Положення про управління матеріального забезпечення та розвитку інфраструктури Харківської митниці ДФС від 16.12.2016 на 21 арк.; Накази Харківської митниці ДФС на 4 арк.; Положення про управління матеріального забезпечення та розвитку інфраструктури Харківської митниці ДФС від 05.10.2018 на 21 арк.; Наказ Харківської митниці ДФС на 1 арк.; Положення про управління матеріального забезпечення та розвитку інфраструктури Харківської митниці ДФС від 23.02.2016 на 21 арк.;

- Щоденник коричневого кольору «2011» з чорновими записами;

- Щоденник коричневого кольору з чорновими записами;

- Щоденник з фотографічною обкладинкою «Furkis coffe» коричневого з чорновими записами;

- Копії фотознімків на 17 арк.;

за місцем фактичного знаходження офісного приміщення ТОВ «Харків-Еко», яке розташоване за адресою: м. Харків, вул. Плеханівська, 18, 2 поверх, а саме на:

Оригінали документів, а саме:

- Договір про надання послуг з утилізації відходів № 274 від 20.11.2017 на 3 аркушах;

- Вартість наданих послуг до договору № 274 від 22.11.2017 на 1 аркуші;

- Акт приймання-передачі №1 від 18.12.2017 на 1 аркуші;

- Акт №ОУ-0001675 здачі-прийняття робіт (надання послуг) на 1 аркуші;

- Видаткову накладну № 215 від 18.12.2017 на 1 аркуші;

- Видаткову накладну № 216 від 18.12.2017 на 1 аркуші;

- Видаткову накладну № 229 від 18.12.2017 на 1 аркуші;

- Видаткову накладну № 228 від 18.12.2017 на 1 аркуші;

- Видаткову накладну № 227 від 18.12.2017 на 1 аркуші;

- Видаткову накладну № 226 від 18.12.2017 на 1 аркуші;

- Видаткову накладну № 225 від 18.12.2017 на 1 аркуші;

- Видаткову накладну № 224 від 18.12.2017 на 1 аркуші;

- Видаткову накладну № 223 від 18.12.2017 на 1 аркуші;

- Видаткову накладну № 222 від 18.12.2017 на 1 аркуші;

- Видаткову накладну № 221 від 18.12.2017 на 1 аркуші;

- Видаткову накладну № 220 від 18.12.2017 на 1 аркуші;

- Видаткову накладну № 219 від 18.12.2017 на 1 аркуші;

- Видаткову накладну № 218 від 18.12.2017 на 1 аркуші;

- Видаткову накладну № 217 від 18.12.2017 на 1 аркуші;

- Видаткову накладну № 239 від 18.12.2017 на 1 аркуші;

- Видаткову накладну № 230 від 18.12.2017 на 1 аркуші;

- Видаткову накладну № 231 від 18.12.2017 на 1 аркуші;

- Видаткову накладну № 232 від 18.12.2017 на 1 аркуші;

- Видаткову накладну № 233 від 18.12.2017 на 1 аркуші;

- Видаткову накладну № 234 від 18.12.2017 на 1 аркуші;

- Видаткову накладну № 235 від 18.12.2017 на 1 аркуші;

- Видаткову накладну № 236 від 18.12.2017 на 1 аркуші;

- Видаткову накладну № 237 від 18.12.2017 на 1 аркуші;

- Видаткову накладну № 238 від 18.12.2017 на 1 аркуші;

- Видаткову накладну № 240 від 18.12.2017 на 1 аркуші;

- Видаткову накладну № 241 від 18.12.2017 на 1 аркуші;

- Видаткову накладну № 242 від 18.12.2017 на 1 аркуші;

- Видаткову накладну № 243 від 18.12.2017 на 1 аркуші;

Копії документів, а саме:

- Ліцензію ТОВ «Харків-Еко» на 1 аркуші;

- Атестат виробництва на утилізацію шляхом спалювання вилучених з обігу неякісних та небезпечних харчових продуктів на 1 аркуші;

- Атестат виробництва на утилізацію шляхом спалювання парфюмерно-косметичної продукції, горілочної та тютюнової продукції на 1 аркуші;

- Ухвалу Печерського районного суду м. Києва на 1 аркуші;

- Опис речей і документів, які були вилучені під час проведення обшуку 25.10.2017 на 1 аркуші;

- Протокол обшуку від 25.10.2017 на 4 аркушах;

за місцем фактичного знаходження митних складів та Управління протидії митним правопорушенням Харківської митниці ДФС, які розташовані за адресою: м. Харків, вул. Клочківська 370, а саме на:

- Флеш-носій «Р 33193» ємністю 4GB на якому міститься в електронному вигляді книга складського обліку Харківської митниці ДФС.

Зобов'язати слідчого СВ ВСП ГУ НП в Харківській області старшого лейтенанта поліції Пєскову Г.Г. виготовити копії, вказаних вище документів, для залучення їх до матеріалів кримінального провадження №12018220000000385 від 13.04.2018 р., після чого оригінали документів повернути їх власнику.

Попередити власника майна про кримінальну відповідальність за ст. 388 КК України, про необхідність збереження арештованого майна.

Встановити строк виконання ухвали слідчого судді в цій частині - два тижні, тобто до 19.12.2018 р. включно.

Майно, на яке накладено арешт зберігати у відповідності до порядку, визначеному Постановою Кабінету Міністрів України №1104 від 19.11.2012 «Про затвердження порядку зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов'язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження».

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом п'яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя - Божко В.В.