№ 78060731, 22.11.2018, Київський районний суд м. Одеси

Справа № 520/13292/18

Провадження № 1-кс/520/7084/18

УХВАЛА

22.11.2018 року м.Одеса

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси Тонконоженко М.М., за участю секретаря Чебан О.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Одесі клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області Добрєвої Р.Д., погоджене з прокурором відділу прокуратури Одеської області Гаркушиним Т.А. продозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання, в провадженні СУ ГУНП в Одеській області перебуває кримінальне провадження внесене 02.12.2017 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017160500007595 про вчинення кримінального правопорушення за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 307 ч.2 КК України, за яким 20.09.2018 року ОСОБА_3 повідомлено про підозру у скоєнні вказаного кримінального правопорушення.

Як вбачається з клопотання, під час досудового розслідування, було встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення також може бути причетний ОСОБА_4, в користуванні якого перебуває номер мобільного телефону +380978023670, та відносно якого в рамках даного кримінального провадження проведено негласні слідчі розшукові дії, в результаті яких встановлені номери банківських рахунків, які можливо використовуються для здійснення банківських операцій з грошовими коштами отриманими в результаті вчинення вказаного кримінального правопорушення, а саме НОМЕР_1 та НОМЕР_2.

Слідчий звернулася до суду з клопотанням, про дозвіл на тимчасовий доступ до відомостей по банківським рахункам НОМЕР_1 та НОМЕР_2, а саме: всіх банківських карток зі зразками підпису, відбитків печатки, копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені та підписані сторонами при відкритті та обслуговуванні зазначених рахунків; довіреностей на право користування, розпорядження даними рахунками; заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з зазначених рахунків з 02.12.2017 року по теперішній час; всіх документів щодо зарахування на рахунки НОМЕР_1 та НОМЕР_2 будь якої іноземної валюти та документів, щодо купівлі з вказаного рахунку будь-якої іноземної валюти з 02.12.2017 року по теперішній час; банківської виписки (роздруківки руху коштів) по рахункам в друкованому та електронному вигляді, з зазначенням даних платника, отримувача, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу та призначення платежу з 02.12.2017 року по теперішній час з можливістю вилучення завірених копій, зазначених документів, а також до відеозаписів з відеокамер, що встановлені на терміналах (банкоматах) ПАТ КБ «ПриватБанк» у період кожного зняття за допомогою банківської картки за рахунками НОМЕР_1 та НОМЕР_2 грошових коштів із послідуючою можливістю вилучення копій вищезазначених відеозаписів з 02.12.2017 року по теперішній час, які перебувають у володінні АТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299) за адресою: м.Одеса, вул.Успенська, 22А, у зв'язку з тим, що, інформація, яка міститься у вказаних документах може бути використана як докази та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий звернувся до суду з заявою про розгляд клопотання без її участі та без виклику у судове засідання представника банку.

Вивчивши клопотання та матеріали які обґрунтовують доводи клопотання, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчім суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Беручи до уваги викладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження, вбачається наявнiсть достатнiх пiдстав вважати, що вказані в клопотанні документи,перебувають у володінні АТ КБ «ПриватБанк», та відомості у вказаних документах, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального правопорушення, вважаю можливим задовольнити клопотання слідчого без виклику у засідання представникабанку.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області Добрєвої Р.Д. - задовольнити.

Зобов'язати посадових осіб АТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299) за адресою: м.Одеса, вул.Успенська, 22А, розкрити банківську таємницю та надати дозвіл прокурору відділу прокуратури Одеської області Гаркушину Тимофію Анатолійовичу, старшому слідчому СУ ГУНП в Одеській області Добрєвій Руслані Дмитрівні на тимчасовий доступ до відомостей по банківським рахункам НОМЕР_1 та НОМЕР_2, а саме: всіх банківських карток зі зразками підпису, відбитків печатки, копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені та підписані сторонами при відкритті та обслуговуванні зазначених рахунків; довіреностей на право користування, розпорядження даними рахунками; заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з зазначених рахунків з 02.12.2017 року по теперішній час; всіх документів щодо зарахування на рахунки НОМЕР_1 та НОМЕР_2 будь якої іноземної валюти та документів, щодо купівлі з вказаного рахунку будь-якої іноземної валюти з 02.12.2017 року по теперішній час; банківської виписки (роздруківки руху коштів) по рахункам в друкованому та електронному вигляді, з зазначенням даних платника, отримувача, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу та призначення платежу з 02.12.2017 року по теперішній час з можливістю вилучення завірених копій, зазначених документів, а також до відеозаписів з відеокамер, що встановлені на терміналах (банкоматах) ПАТ КБ «ПриватБанк» у період кожного зняття за допомогою банківської картки за рахунками НОМЕР_1 та НОМЕР_2 грошових коштів із послідуючою можливістю вилучення копій вищезазначених відеозаписів з 02.12.2017 року по теперішній час, які перебувають у володінні АТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299) за адресою: м.Одеса, вул.Успенська, 22А.

Попередити посадових осіб АТ КБ «ПриватБанк», що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали становить 30 (тридцять днів) і обчислюється з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тонконоженко М. М.