№ 7805740, 16.10.2009, Бережанський районний суд Тернопільської області

Справа № 4 110 / 2009 рік

ПОСТАНОВА

16 жовтня 2009 року Бережанський районний суд Тернопільської області в складі: головуючого судді Крамар В. М.

при секретарі Осадці М. Ю.

з участю прокурора Музички Р. І.,

розглянувши подання слідчого прокуратури Бережанського району в Тернопільській області про проведення виїмки у філії Бережанського відділення відкритого акціонерного товариства „Державного ощадного банку України”,--

ВСТАНОВИВ:

Слідчим прокуратури Бережанського району в Тернопільській області проводиться досудове слідство в кримінальній справі № 151646, що порушена 28 вересня 2009 року за фактом шахрайських дій1 та службового підроблення службовими особами ТзОВ „Радана” за ознаками злочинів передбачених ч. 2 ст. 190 та ч. 1 ст. 366 Кримінального кодексу України.

З матеріалів кримінальної справи вбачається, що службові особи ТзОВ „Радана”, бажаючи отримати обігові кошти для здійснення господарської діяльності, діючи з метою заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою працівників підприємства, у листопаді 2006 року звернулися до робітника вказаного товариства ОСОБА_1 (жителя АДРЕСА_1) з проханням оформити на своє імя кредит у філії - Бережанського відділення ВАТ „Державного ощадного банку України”, а кошти в сумі 26900 грн. передати керівництву ТзОВ „Радана” , із запевненнями повернути суму кредиту разом із відсотками протягом 30 календарних днів (кредитний договір), та додатковою винагородою за користування коштами у сумі 2000 доларів США.

Погодившись на неодноразові прохання керівництва ТзОВ „Радана” та запевнення, що кредит буде погашено достроково, 03 листопада 2006 року ОСОБА_1 оформив на своє імя у філії Бережанського відділення ВАТ „Державного відділення ощадного банку України” кредитну уогоду № 190, а отримані кошти в сумі 26900 гривень зразу ж передав керівництву ТзОВ „Радана”.

Окрім того, службові особи ТзОВ „Радана” з метою отримання коштів у філії Бережанського відділення ВАТ „Державного ощадного банку України” на ОСОБА_1 та відображення його платоспроможності, внесли неправдиві відомості про його доходи в довідку встановленого зразка, яку в подальшому було подано в установу банку. Зокрема, у вказану довідку про доходи ОСОБА_1, вннесено відомості про розмір заробітної плати за період серпня жовтня 2006 року 1980 гривень, що не відповідає фактичним даним.

Таким же чином було внесено неправдиву інформацію у довідку про доходи поручителя по кредиту ОСОБА_2, яка надана установі банку під час оформлення кредитної справи.

З метою встановлення осіб, які шахрайським способом отримали на ОСОБА_1 кредит в сумі 26900 гривень, виникла необхідність в проведенні виїмки документів кредитної справи ОСОБА_1, що становлять банківську таємницю і знаходяться у філії Бережанського відділення ВАТ „Державного ощадного банку України” (м. Бережани, вул. Банкова, 6; МФО 398057, ідентифікаційний код 02827560), а тому слідчий прокураури Бережанського району Кузик Д. І., якому доручено проведення досудового слідства у вищезгаданій кримінальній справі, звернувся до суду з поданням про проведення виїмки зазначених документів в філії Бережанського відділення ВАТ „Державного ощадного банку України”.

Ознайомившись з матеріалами кримінальної справи, вислухавши думку прокурора про задоволення подання, вважаю, що для забезпечення всебічного, повного та обєктивного проведення досудового слідства вказане подання слід задовольнити та провести виїмку в філії Бережанського відділення ВАТ „Державного ощадного банку України” документів, що містять банківську таємницю, а саме: довідки про доходи № 51 від 02 листопада 2006 року виданої на ОСОБА_1, довідки про доходи № 52 від 02 листопада 2006 року виданої на ОСОБА_2, та інших матеріалів кредитної справи ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_2, жителя АДРЕСА_1.

Керуючись ст. ст. 60 62 Закону України “Про банки та банківську діяльність”, ст. 178 Кримінально-процесуального кодексу України, суд,-

ПОСТАНОВИВ:

Подання слідчого задовольнити.

Провести виїмку в філії Бережанського відділення ВАТ „Державного ощадного банку України” документів, що містять банківську таємницю, а саме:

довідки про доходи № 51 від 02 листопада 2006 року виданої на ОСОБА_1;

довідки про доходи № 52 від 02 листопада 2006 року виданої на ОСОБА_2;

інших матеріалів кредитної справи ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_2, жителя АДРЕСА_1.

Суддя