№ 7804039, 04.02.2010, Центрально-Міський районний суд м. Макіївки

П О С Т А Н О В А

4 лютого 2010 року Центрально – Міський районний суд м. Макіївки Донецької області у складі головуючого:

судді Сіренко М.О.

при секретарі Карпенко Ю.М.

за участю прокурора Максакова Є.О.

розглянувши подання старшого слідчого СВ ПМ Макіївської ОДПІ про проведення виїмки документів що містять банківську таємницю,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ ПМ Макіївської ОДПІ ст. лейтенант податкової міліції ОСОБА_1 звернулася до суду з поданням про надання дозволу на проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю у філії ПАТ “Промінвестбанк” в м. Харцизьку, МФО 334345, мотивуючи тим, що у провадженні СВ ПМ Макіївської ОДПІ знаходиться кримінальна справа № 150-22114, порушена стосовно службової особи - головного бухгалтера ВП «Шахта Іловайська» ДП „Шахтарськантрацит” ОСОБА_2 за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст. 212-1 КК України.

В поданні зазначено, що ОСОБА_2, будучи службовою особою – головним бухгалтером ВП «Шахта Іловайська» ДП „Шахтарськантрацит” (ЄДРПОУ 33136690), зареєстрованого розпорядженням Шахтарської міської Ради від 27.05.2005 р. за № 12651070057000009 за юридичною адресою: Донецька область, м.Харцизьк, с.Широке, взятого на облік в Управлінні Пенсійного Фонду України в м. Харцизьку з 29.06.2005, реєстраційний номер 05-54-01-1802, будучи відповідальною за перерахування грошових коштів з правом підпису на платіжних документах, діючи умисно, в порушення п.6 ч.2 ст.17, ч.6, абз.3 ч.12 ст.20 Закону України «Про загальнодержавне пенсійне страхування» № 1058-1У від 09.07.2003р., у період з 01.11.2008 р. по 01.07.2009р., ухилилася від сплати страхових внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування, шляхом порушення порядку першочерговості використання грошових коштів на цілі, не пов'язані із сплатою платежів по внесках на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, сплата яких виконується в першу чергу і має пріоритет перед усіма іншими зобов'язаннями, окрім зобов'язань щодо виплати заробітної плати, що призвело до ненадходження страхових внесків на загальнообов'язковій державне пенсійне страхування до Пенсійного Фонду України у сумі 1 662 620,17 грн., що в 5000 і більше разів перевищує встановлений законодавством неоподатковуваний податком мінімум доходів громадян і є особливо великим розміром.

З метою повноти, всебічності та об’єктивності розслідування кримінальної справи та встановлення повного обігу грошових коштів по поточному рахунку, порядку отримання та перерахування грошових коштів по поточному рахунку ВП «Шахта Іловайська» ДП „Шахтарськантрацит” (ЄДРПОУ 33136690) виникла необхідність в перевірці та дослідженні даних про фактичне надходження та списання грошових коштів по поточному рахунку підприємства, зокрема даних про рух грошових коштів у зв’язку з чим, ці відомості мають суттєве значення для встановлення істини по справі.

Одним з джерел дослідження зазначених питань є дані про рух грошових коштів по поточних рахунках підприємства.

У поданні ставиться питання про надання дозволу на розкриття банківської таємниці і проведення виїмки у філії ПАТ “Промінвестбанк” в м. Харцизьку, МФО 334345 відомостей, які відображують надходження та списання за період з 01.01.2008р. по 01.07.2009р. грошових коштів по рахунку № 26004301687406, що належить ВП «Шахта Іловайська» ДП „Шахтарськантрацит” (ЄДРПОУ 33136690) на паперовому та електронному (магнітному) носіях, оригіналів заяв та доручень від імені службових осіб підприємства, карток зі зразками їх підписів і відбитків печаток підприємства, у зв’язку з тим, що ці відомості мають суттєве значення для встановлення істини по справі.

Суд, дослідивши матеріали кримінальної справи, вважає, що подання слідчого СВ ПМ Макіївської ОДПІ ОСОБА_1 про проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю у філії ПАТ “Промінвестбанк” в м. Харцизьку, МФО 334345 по клієнту ВП «Шахта Іловайська» ДП „Шахтарськантрацит” (ЄДРПОУ 33136690) підлягає задоволенню, у зв’язку з тим, що документи, які необхідно вилучити в банківській установі відображують реальні розрахунки по операціях, що проводяться ВП «Шахта Іловайська» ДП „Шахтарськантрацит” (ЄДРПОУ 33136690), мають суттєве значення для виявлення обставин злочину, встановлення істини по справі.

З матеріалів справи вбачається, що в період встановленних порушень пенсійного законодавства ВП «Шахта Іловайська» ДП „Шахтарськантрацит” (ЄДРПОУ 33136690) використовувався поточний рахунок № 26004301687406, який знаходиться у філії ПАТ “Промінвестбанк” в м. Харцизьку, МФО 334345.

Враховуючи, що у службових осіб філії ПАТ “Промінвестбанк” в м. Харцизьку, МФО 334345 є інформація про рух грошових коштів по поточному рахунку № 26004301687406 ВП «Шахта Іловайська» ДП „Шахтарськантрацит” (ЄДРПОУ 33136690) на паперовому та електронному (магнітному) носіях, оригінали заяв та доручень від імені службових осіб підприємства, картки зі зразками підписів службових осіб, які мають суттєве значення для встановлення істини по справі, та вказана інформація являє банківську таємницю, керуючись ст. 178 України, суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

1. Надати дозвіл на проведення виїмки у службових осіб в приміщеннях філії ПАТ “Промінвестбанк” в м. Харцизьку, МФО 334345 документів, що містять банківську таємницю за період з 01.01.2008р. по 01.07.2009р., а саме:

- банківських виписок, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, які відображують надходження та списання за період з 01.01.2008р. по 01.07.2009р. грошових коштів по рахунку № 26004301687406 , що належить ВП «Шахта Іловайська» ДП „Шахтарськантрацит” (ЄДРПОУ 33136690), із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та щохвилинного часу надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номера рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному носіях;

- оригінали заяв та доручень від імені службових осіб підприємства, карток зі зразками їх підписів і відбитків печаток підприємства;

в оригіналах і в повному обсязі, а в разі відсутності оригіналів надати засвідчені копії вказаних документів та протоколів виїмки, які підтверджують вилучення оригіналів.

Суддя М.О. Сіренко