Постановление суда № 78018521, 21.11.2018, Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 202/7317/18

Провадження № 1-кс/202/8340/2018

УХВАЛА

Іменем України

21 листопада 2018 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська Бєльченко Л.А.,

за участю секретаря Федорченко А.І.,

розглянувши клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

До Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів.

Відповідно до клопотання в провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42018040000001247 від 04.10.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, за фактом розтрати протягом 2016-2018 років бюджетних коштів службовими особами Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради у змові з підконтрольними комерційними підприємствами.

Прокурор зазначив, що в ході досудового розслідування встановлено, що посадові особи Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради під час проведення публічних закупівель товарів та послуг, діючи за попередньою змовою з керівниками підконтрольних їм комунальних закладів, здійснюють закупівлю товарів та послуг за завищеною ціною. Перемогу у всіх тендерах отримує вичерпний перелік підконтрольних підприємств та фізичних осіб-підприємців, які є підконтрольними Департаменту.

Під час досудового розслідування встановлено, що службові особи Департаменту з метою привласнення бюджетних грошових коштів налагодили злочинну схему з підконтрольними групами підприємств: ТОВ «Фудпром Дніпро» (код ЄДРПОУ 41930148), ТОВ «Крайт» (код ЄДРПОУ 24601394), ТОВ «Оптітрейд» (код ЄДРПОУ 32298653), ФОП ОСОБА_2 (ІПН НОМЕР_1), які завищують вартість на поставку товарів та послуг до закладів освіти у м. Дніпрі.

Таким чином, службові особи Департаменту та підконтрольних афілійованих підприємств здійснюють розкрадання коштів Дніпровської міської ради шляхом внесення недостовірних відомостей до актів приймання поставлених товарів та наданих послуг, неправильно використаних розцінок та включення робіт, які фактично не виконані чи не відповідають проектно-кошторисній документації та договірній ціні.

Крім того, службовими особами Департаменту в порушення вимог бюджетного кодексу України, наказів Державної казначейської служби, достовірно знаючи, що фінансування у 2016 - 2017 роках на кінець року зменшено та те, що при зміні фінансування розпорядники бюджетних коштів привести свої планові витрати у відповідність, та те, що зобов’язання за спеціальним фондом беруться тільки у межах фактичних надходжень, у тому числі ігноруючи заборону реєстрації та вимоги щодо не допущення взяття не бюджетних зобов’язань службовими особами, підписано акти приймання продуктів харчування, закупівлі обладнання для харчоблоків закладів освіти м. Дніпра, закупівлі послуг з різних видів ремонту та технічного обслуговування систем доочищення питної води без відповідних асигнувань, які приховано та не передано до бухгалтерії і казначейської служби України. В подальшому в 2016 - 2018 роках підконтрольні групи підприємств на підставі зазначених вище актів надання послуг складено позовні вимоги та стягнуто не бюджетну кредиторську заборгованість з Департаменту в сумі понад 800 тис. гривень, чим завдали збитки на вказану суму.

Таким чином, в діях службових осіб Департаменту гуманітарної політики, які за попередньою змовою з посадовими особами підконтрольних підприємств, здійснили розтрату бюджетних коштів, вбачається склад кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Так, під час досудового розслідування встановлено, що службові особи Департаменту з метою привласнення бюджетних грошових коштів налагодили злочинну схему з підконтрольними групами підприємств: ТОВ «Фудпром Дніпро» (код ЄДРПОУ 41930148), ТОВ «Крайт» (код ЄДРПОУ 24601394), ТОВ «Оптітрейд» (код ЄДРПОУ 32298653), ФОП ОСОБА_2 ( ІПН НОМЕР_1), які завищують вартість на поставку товарів та послуг до закладів освіти у м. Дніпрі.

Також встановлено, що між Департаментом гуманітарної політики Дніпровської міської ради (код ЄДРПОУ 40506248) та ТОВ «Оптітрейд» (код ЄДРПОУ 32298653) укладено договори: № 24 від 16.02.2018 року на поставку сирних продуктів для закладів освіти у м. Дніпрі вартістю 4 406 270,40. з ПДВ та додаткова угода № 1 від 26.07.18 року; № 26 від 14.02.2018 року на поставку молочних продуктів для закладів освіти у м. Дніпрі вартістю 570 980,00 грн. з ПДВ. та додаткова угода № 1 від 14.02.2018 року та № 2 від 26.07.2018 року.

Вказаний договір укладено за результатами проведення тендерної процедури щодо закупівлі через систему електронних закупівель «Prozzoro», переможцем визнано ТОВ «Оптітрейд» (код ЄДРПОУ 32298653) як учасника, що подав найменшу цінову пропозицію.

Відповідно до специфікації до договору № 24, укладеного 16.02.2018 року між Департаментом гуманітарної політики Дніпровської міської ради та ТОВ «Оптітрейд» (код ЄДРПОУ 32298653) на постачання до навчальних закладів міста сирних продуктів (сир кисломолочний 9%, сир твердий 50%) ціна за кг продукції складає 76,87 грн. Договором передбачено постачання продуктів харчування загальною кількістю 57319 кг вартістю 4 406 270,00 грн. з ПДВ. Водночас, за даними Держстату України середня ціна на масло вершкове у лютому 2018 року становила 67352 грн. за тону. Вищевказане в перерахунку складає 67,35 грн. за кілограм.

Вилучення саме тендерної та договірної документації надасть можливість використати як докази відомості, що в них містяться.

Відповідно до інформації ДПІ у Шевченківському районі м. Дніпропетровська ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області станом на 01.01.2017 року за підприємством ТОВ «Оптітрейд» рахуються відкриті рахунки в банківських (фінансових) установах, а саме: ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299) № 26028050211749 (українська гривня), № 26004050291772 (українська гривня), № 26108050205738 (українська гривня), № 26029050209727 (українська гривня), № 26023050208531 (українська гривня), № 26029050210040 (українська гривня), № 26027050208645 (українська гривня), № 26054599173055 (українська гривня), № 26027050204144 (українська гривня), № 26103050208785 (українська гривня), № 26008599173001 (українська гривня), № 26041060034799 (українська гривня), № 26027050202975 (українська гривня), № 26064599173001 (українська гривня).

У ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації по банківським рахункам ТОВ «Оптітрейд» у АТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299).

Тому прокурор просив надати дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів з можливістю отримання належним чином завірених копій, що містять охоронювану законом банківську таємницю, по банківським рахункам ТОВ «Оптітрейд» (ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299) № 26028050211749 (українська гривня), № 26004050291772 (українська гривня), № 26108050205738 (українська гривня), № 26029050209727 (українська гривня), № 26023050208531 (українська гривня), № 26029050210040 (українська гривня), № 26027050208645 (українська гривня), № 26054599173055 (українська гривня), № 26027050204144 (українська гривня), № 26103050208785 (українська гривня), № 26008599173001 (українська гривня), № 26041060034799 (українська гривня), № 26027050202975 (українська гривня), № 26064599173001 (українська гривня), а саме: виписки про операції по рахункам ТОВ «Оптітрейд» (ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299), відкритих для ТОВ «Оптітрейд» (код ЄДРПОУ 32298653), які були проведені на користь даного підприємства та за його дорученням за проміжок часу з 01.01.2017 року по теперішній час, як на паперових, так і на оптичних носіях, оскільки отримати такі докази іншим шляхом не можливо, з розшифровкою платежів із зазначенням дати, суми, номеру платіжного доручення, призначення платежу з розшифровкою назви, коду ЄДРПОУ та рахунку підприємства – контрагента, із зазначенням залишку коштів на рахунку ТОВ «Оптітрейд» на кожен день, які знаходяться у користуванні ПАТ КБ «ПриватБанк», розташованого за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50.

Прокурор у судове засідання не з'явився, надав заяву, в котрій клопотання підтримав, просив задовольнити та розглянути його за його відсутності.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов’язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов’язана пред’явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред’являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов’язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред’являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред’являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання, кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для з’ясування всіх обставин кримінального провадження, необхідний тимчасовий доступ до перелічених у клопотанні документів з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк», розташованого за адресою: м. Дніпро, Набережна Перемоги, 50.

Фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання не здійснювалося, у зв’язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, що відповідає вимогам ч. 4 ст. 107 КПК України.

Керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл прокурору другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_1, а також прокурорам, які входять до складу групи прокурорів або працівникам оперативних підрозділів Управління захисту економіки в Дніпропетровській області, за дорученням прокурора в порядку ст. 36 КПК України, на тимчасовий доступ до документів з можливістю отримання належним чином завірених копій, що містять охоронювану законом банківську таємницю, по банківським рахункам ТОВ «Оптітрейд» (ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299) № 26028050211749 (українська гривня), № 26004050291772 (українська гривня), № 26108050205738 (українська гривня), № 26029050209727 (українська гривня), № 26023050208531 (українська гривня), № 26029050210040 (українська гривня), № 26027050208645 (українська гривня), № 26054599173055 (українська гривня), № 26027050204144 (українська гривня), № 26103050208785 (українська гривня), № 26008599173001 (українська гривня), № 26041060034799 (українська гривня), № 26027050202975 (українська гривня), № 26064599173001 (українська гривня), а саме: виписки про операції по рахункам ТОВ «Оптітрейд» (ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299), відкритих для ТОВ «Оптітрейд» (код ЄДРПОУ 32298653), які були проведені на користь даного підприємства та за його дорученням за проміжок часу з 01.01.2017 року по 21.11.2018 року, як на паперових, так і на оптичних носіях, з розшифровкою платежів із зазначенням дати, суми, номеру платіжного доручення, призначення платежу з розшифровкою назви, коду ЄДРПОУ та рахунку підприємства – контрагента, із зазначенням залишку коштів на рахунку ТОВ «Оптітрейд» на кожен день, які знаходяться у користуванні ПАТ КБ «ПриватБанк», розташованого за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50.

Строк виконання ухвали до 20 грудня 2018 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Бєльченко Л.А.