Постановление суда № 77893404, 09.11.2018, Сіверськодонецький міський суд Луганської області (до 25.04.2025 - Сєверодонецький міський суд Луганської області)

Кримінальне провадження № 1-кс/428/5334/2018

Справа № 428/11195/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 листопада 2018 року м. Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєвєродонецького міського суду Луганської області Посохов І.С., за участю секретаря судового засідання Колядінцевої П.В., прокурора відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_1, розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Луганській області майора поліції ОСОБА_2, погоджене прокурором прокуратури Луганської області ОСОБА_3, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Сєвєродонецького міського суду надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Луганській області майора поліції ОСОБА_2, погоджене прокурором прокуратури Луганської області ОСОБА_3, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У клопотанні слідчого зазначено, що Слідчим управлінням ГУНП в Луганській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12016130580000120 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, за фактом того, що протягом 2015 року посадові особи ДП «Луганський облавтодор» ВАТ ДАК «Автомобільні дороги України» за попередньою змовою з посадовими особами ТОВ «Дорбудіндустрія», ТОВ «Хімнафтотранс» та ПМВВП «Пульсар-Мікро» вчинили розкрадання бюджетних грошових коштів, виділених на закупівлю модифікованої домішки «Likomont», для виконання робіт з експлуатації поточного ремонту автодоріг Луганської області, чим завдали матеріальної шкоди.

Так, на підставі договорів субпідряду № 1-16/02/2015 від 16.02.2015 та № 2-16/02/2015 від 16.02.2015, укладених між ТОВ «Дорбудтехнологія» (Генпідрядник) та ДП «Луганський Облавтодор» (Субпідрядник) проведено експлуатацію та поточний ремонт автодоріг загального користування державного значення в Луганській області.

Для здійснення поточного ремонту автомобільних доріг Луганської області ДП Луганський Облавтодор ВАТ ДАК «Автомобільні дороги України» використовувалась асфальтобетонна суміш, до складу якої входила модифікована домішка «Licomont». Виготовлялась асфальтобетонна суміш на асфальтобетонних заводах філії «Кремінський РАД», філії «Старобільська ДЕД» та філії «Білокуракинський РАД» ДП «Луганський облавтодор» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України».

В ході досудового розслідування спеціалістом-бухгалтером ОСОБА_4, шляхом вивчення первинних документів з фінансово-господарської діяльності філії «Белокуракинский РАД» ДП Луганський Облавтодор ВАТ ДАК «Автомобільні дороги України» та філії «Кремінський РАД» ДП Луганський Облавтодор ВАТ ДАК «Автомобільні дороги України» в розрізі застосування мінеральної домішки «Licomont», встановлено її безпідставне списання.

Відповідно до висновків судово-економічної експертизи № 891 від 20.12.2017 року встановлено, що:

- висновки, викладені у довідці про експертизу документів філії «Кремінський РАД» ДП Луганський Облавтодор ВАТ ДАК «Автомобільні дороги України» щодо отримання і використання добавки «Licomont BS 100» при виготовленні асфальтобетонної суміші у кількості 2,77 т на суму 3769 41,60 грн., документально підтверджуються.

- висновки, викладені у довідці про експертизу документів філії «Белокуракинский РАД» ДП Луганський Облавтодор ВАТ ДАК «Автомобільні дороги України» щодо отримання і використання добавки «Licomont BS 100» при виготовленні асфальтобетонної суміші у кількості 2,333 т на загальну суму 317474,64 грн., документально підтверджуються.

- в результаті з наданням на дослідження матеріалів не в повному обсязі експерту не виявляється можливим документально підтвердити або спростувати висновок, зазначений в акті № 06-21/01 від 02.12.2016 ревізії фінансово-господарської діяльності в Дочірньому підприємстві «Луганський облавтодор» Відкритого акціонерного товариства «Державної акціонерної компанії «Автомобільні дороги України» та його філії за період з 01.07.2012 по 31.08.2016 щодо взаємовідносин між ДП «Луганський облавтодор» ВАТ ДАК «Автомобільні дороги України» та постачальниками модифікатора марки «Licomont BS 100» за 2015-2016 роки на предмет: перерахування грошових коштів за договорами, об’єму поставленої продукції та її вартості, відповідно до накладних (видаткових, товаро-транспортних) з об’ємом оприбуткованої продукції на склад.

Під час проведення огляду автодоріг Луганської області, на яких було проведено ямковий ремонт асфальтобетонного покриття із використанням модифікованої домішки «Licomont», із застосуванням спеціалістів та професійної техніки було здійснено відібрання асфальтобетонного покриття. Згідно з висновками експертизи матеріалів, речовин та виробів № 16051/20610:20621/16-34 від 08.06.2017 встановлено: в представлених на експертизу зразках асфальтобетону, в вирубках №№ 1-13, модифікована домішка «Licomont» не виявлена.

ДП «Луганський облавтодор» ВАТ ДАК «Автомобільні дороги України» здійснювало закупівлю модифікованої домішки «Licomont» відповідно до договору поставки № 2/15/04/15 від 15.04.2015 року у ТОВ «Дорбудіндустрія» (код за ЄДРПОУ 37455974, юридична адреса: м. Київ, вул. Б. Хмельницького, буд. 26 оф. 405). Перерахування грошових коштів за придбану ДП «Луганський облавтодор» ВАТ ДАК «Автомобільні дороги України» модифіковану домішку «Licomont», здійснювалось на розрахунковий рахунок ТОВ «Дорбудіндустрія» № 26007010287680, який відкрито в ПАТ «ВТБ Банк», юридична адреса: 01004, м. Київ, бульвар Шевченка, вул. Пушкінська, 8/26.

З метою підтвердження перерахування коштів за поставку товару за договором поставки № 2/15/04/15 від 15.04.2015, укладеним між ДП «Луганський облавтодор» ВАТ ДАК «Автомобільні дороги України» та ТОВ «Дорбудіндустрія», встановлення їх подальшого руху та встановлення суми матеріальних збитків, необхідно отримати документи щодо руху грошових коштів ТОВ «Дорбудіндустрія» на рахунку № 26007010287680, що відкрито в ПАТ «ВТБ Банк», юридична адреса: 01004, м. Київ, бульвар Шевченка, вул. Пушкінська, 8/26, за період часу з 01.01.2015 по 31.12.2016.

У клопотанні ставиться питання про надання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх виїмки, що знаходяться у ПАТ «ВТБ Банк», юридична адреса: 01004, м. Київ, бульвар Шевченка, вул. Пушкінська, 8/26, по клієнту ТОВ «Дорбудіндустрія» (код за ЄДРПОУ 37455974), а саме: реєстру (виписки) руху грошових коштів на паперовому і електронному носіях по рахунку № 26007010287680 по кредитових і дебетових оборотах з повною розшифровкою даних контрагентів підприємства (номерів рахунків, найменування і коду в ЄДРПОУ), призначення, дати, часу і суми платежу, вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунку, найменування і МФО банку-відправника (одержувача), відомостей про документи, на підставі яких зроблені такі платежі, номери трансакцій за період з 01.01.2015 по 31.12.2016.

У судовому засіданні прокурор Горбатенко Я.О. клопотання підтримав, підтвердив доводи, викладені у клопотанні на його обґрунтування, просив суд клопотання задовольнити у повному обсязі.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчим суддею визнано за можливе розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Заслухавши пояснення прокурора, вивчивши клопотання, дослідивши матеріали кримінального провадження № 12016130580000120 від 05.02.2016, що обґрунтовують клопотання, слідчий суддя вважає, що сторона кримінального провадження довела, що відомості, що містяться у вказаних документах, які містять охоронювану законом таємницю, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Разом з цим, слідчий суддя вважає, що стороною кримінального провадження в порушення вимог п. 7 ч. 2 ст. 160, ч. 7 ст. 163 КПК України у клопотанні не обґрунтована необхідність вилучення оригіналів документів, а в судовому засіданні не доведена наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення документів або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, у зв’язку з чим вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні документів лише з можливістю їх копіювання.

Крім того, чинний КПК України не передбачає повноважень слідчого судді при вирішенні питання про надання тимчасового доступу до речей і документів зобов’язувати особу, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, надавати інформацію в певному вигляді чи на певних носіях.

Керуючись ст.ст. 7, 110, 131, 132, 159-164, 166, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Луганській області майора поліції ОСОБА_2, погоджене прокурором прокуратури Луганської області ОСОБА_3, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_2, старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_5, старшому слідчому СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_6, слідчому СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_7, слідчому СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_8, слідчому СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_9, слідчому СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_10 та старшому оперуповноваженому в ОВС УЗЕ в Луганській області ДЗЕ НП України ОСОБА_11, старшому оперуповноваженому в ОВС УЗЕ в Луганській області ДЗЕ НП України ОСОБА_12, оперуповноваженому УЗЕ в Луганській області ДЗЕ НП України ОСОБА_13 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні ПАТ «ВТБ Банк», юридична адреса: 01004, м. Київ, бульвар Шевченка, вул. Пушкінська, 8/26, з можливістю їх копіювання, по клієнту ТОВ «Дорбудіндустрія» (код за ЄДРПОУ 37455974), а саме:

- реєстру (виписки) руху грошових коштів по рахунку № 26007010287680 по кредитових і дебетових оборотах з повною розшифровкою даних контрагентів підприємства (номерів рахунків, найменування і коду в ЄДРПОУ), призначення, дати, часу і суми платежу, вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунку, найменування і МФО банку-відправника (одержувача), відомостей про документи, на підставі яких зроблені такі платежі, номери трансакцій за період з 01.01.2015 по 31.12.2016.

У задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в 1 місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Роз’яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя І. С. Посохов