Постановление суда № 77857308, 15.11.2018, Павлоградський міськрайонний суд Дніпропетровської області

Справа № 185/1499/18

Провадження № 1-кс/185/2510/18

У Х В А Л А

15 листопада 2018 року слідчий суддя Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області Болдирєва У.М., за участю секретаря судового засідання Муржиєвої І.О. слідчого Шуть Т.М., розглянувши клопотання слідчого СВ Павлоградського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_1, погоджене прокурором Павлоградської місцевої прокуратури ОСОБА_2 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018040370000518 від 20.02.2018 року, за ознаками злочину, передбаченого ст.191 ч.4 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

13 листопада 2018 року до суду надійшло клопотання про надання дозволу слідчим СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області тимчасового доступу з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, які були підставою для відкриття рахунків за номерами 26006013041675, 26007001041675, 26051013041675, що знаходяться у володінні акціонерного товариства «Сбербанк», розташованого за адресою: м.Київ, вул.Володимирська, 46 (з можливістю тимчасового доступу у відділенні АТ «Сбербанк», розташованого за адресою: м.Дніпро, вул.Короленко, 15) а саме:

- документів щодо відкриття рахунків за номерами 26006013041675, 26007001041675, 26051013041675, а саме: паспорт (інший документ, що посвідчує особу), довідка про присвоєння ідентифікаційного податкового номера, договір про розрахунково-касове обслуговування (за наявності), картки зі зразками підписів осіб, яким надано право розпорядження карткою та підписання документів, доручення на отримання грошових коштів з карти, довіреність фізичної особи-підприємця, якщо картою розпоряджаються довірені особи, документ, що підтверджує взяття фізичної особи-підприємця на податковий облік як платника ПДВ за умови підключення карти до системи «Клієнт-Банк»,

- роздруківки руху коштів за рахунками 26006013041675, 26007001041675, 26051013041675 з розшифровкою контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ), у тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи) за період з моменту відкриття рахунку до моменту оголошення ухвали співробітникам банку: залишок грошових коштів на рахунку, дати проведення фінансових операцій, суми фінансових операцій, призначення платежів, номери банківських рахунків підприємств або фізичних осіб, які брали участь у відповідній фінансовій операції, які (рахунки) використовувались для здійснення такої операції, відомостей щодо адрес, де були використані грошові кошти з даного рахунку (оплата за терміналом, зняття з банкомату),

- відомостей щодо фізичної особи, яка отримувала готівкові кошти (прізвище, ім'я, по батькові), а також копій документів цієї фізичної особи (паспорта, довіреності).

У судовому засіданні слідчий Шуть Т.М. підтримала заявлене клопотання.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України клопотання про доступ до документів розглянуто судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

З наданих слідчим матеріалів видно, що 20 лютого 2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за номером кримінального провадження 12018040370000518 внесені відомості про те, що 26.08.2016 року між виконавчим комітетом Вербківської сільської ради Павлоградського району Дніпропетровської області та приватним підприємством «Євростиль-2013» укладено договір про реконструкцію приміщень інтернату Вербківської ЗОШ за адресою с.Вербки, вул.Матросова, 13 та сплачено на

рахунок ПП «Євростиль-2013» грошові кошти у розмірі 30% від суми договору, але до теперішнього часу роботи ПП «Євростиль-2013» не виконані, грошові кошти не повернуто.

Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення: ч.4 ст.191 КК України.

Згідно з відомостями, наданими Західно-Донбаською об'єднаною державною податковою інспекцією ГУ ДФС у Дніпропетровській області, за період з 2016 року по теперішній час у ПАТ «Сбербанк» наявні рахунки ПП «Євростиль-2013» (код 38548142) за номерами 26006013041675, 26007001041675, 26051013041675.

З метою збирання фактичних даних, які можуть мати доказове значення при з'ясуванні обставин кримінального правопорушення, зважаючи на те, що іншим способом отримання такої інформації неможливо, необхідно надати слідчим дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які стосуються рахунків ПП «Євростиль-2013» і становлять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.7 ч.1 ст.164 КПК України, строк дії ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Керуючись ст.163 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Задовольнити клопотання слідчого СВ Павлоградського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_1.

Надати слідчим СВ Павлоградського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_1, лейтенанту поліції ОСОБА_3 капітану поліції ОСОБА_4 тимчасовий доступ з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, які були підставою для відкриття рахунків за номерами 26006013041675, 26007001041675, 26051013041675, що знаходяться у володінні акціонерного товариства «Сбербанк», розташованого за адресою: м.Київ, вул.Володимирська, 46 (з можливістю тимчасового доступу у відділенні АТ «Сбербанк», розташованого за адресою: м.Дніпро, вул.Короленко, 15) а саме:

- документів щодо відкриття рахунків за номерами 26006013041675, 26007001041675, 26051013041675, а саме: паспорт (інший документ, що посвідчує особу), довідка про присвоєння ідентифікаційного податкового номера, договір про розрахунково-касове обслуговування (за наявності), картки зі зразками підписів осіб, яким надано право розпорядження карткою та підписання документів, доручення на отримання грошових коштів з карти, довіреність фізичної особи-підприємця, якщо картою розпоряджаються довірені особи, документ, що підтверджує взяття фізичної особи-підприємця на податковий облік як платника ПДВ за умови підключення карти до системи «Клієнт-Банк»,

- роздруківки руху коштів за рахунками 26006013041675, 26007001041675, 26051013041675 з розшифровкою контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ), у тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи) за період з моменту відкриття рахунку до моменту оголошення ухвали співробітникам банку: залишок грошових коштів на рахунку, дати проведення фінансових операцій, суми фінансових операцій, призначення платежів, номери банківських рахунків підприємств або фізичних осіб, які брали участь у відповідній фінансовій операції, які (рахунки) використовувались для здійснення такої операції, відомостей щодо адрес, де були використані грошові кошти з даного рахунку (оплата за терміналом, зняття з банкомату),

- відомостей щодо фізичної особи, яка отримувала готівкові кошти (прізвище, ім'я, по батькові), а також копій документів цієї фізичної особи (паспорта, довіреності).

Відповідальній особі, у якої перебувають вищезазначені документи, забезпечити

слідчим СВ Павлоградського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_1, лейтенанту поліції ОСОБА_3 капітану поліції ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучення.

Строк дії ухвали – до 15 грудня 2018 року.

У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя У.М. Болдирєва