Постановление суда № 77856484, 15.11.2018, Покровський міський суд Дніпропетровської області (до 25.04.2025 - Орджонікідзевський міський суд Дніпропетровської області)

У Х В А Л А

Справа № 184/2350/18

Номер провадження 1-кс/184/827/18

15 листопада 2018 рокум. Покров

Слідчий суддя Орджонікідзевського міського суду Дніпропетровської області Малашина Ю.Б., розглянувши матеріали клопотання старшого слідчого Покровського ВП Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1 від 12.11.2018року, про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню № 12018040360000856 від 05.11.2018 року, -

ВСТАНОВИВ:

17.07.2018 в денний час, невідома особа, знаходячись у приміщення торгової організації за адресою: м. Покров, вул. Соборна, 21, надала працівнику ПАТ «ПУМБ» підроблені документи на ім’я ОСОБА_2, на підставі яких було видано кредит готівкою.

СВ Покровського ВП Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області відомості про виявлений факт 05.11.2018 внесено до Єдиного реєстру досудового розслідування з правовою кваліфікацією вчинених дій за ч. 4 ст. 358 КК України.

Під час розслідування кримінального провадження було встановлено, що 17.07.2018 приблизно о 12.00год. з метою отримання грошового кредиту, знаходячись у приміщенні магазину «Фортуна» по вул. Соборна. 21 в м. Покров Дніпропетровської області, на підтвердження відомостей, якими засвідчена її особа, надала працівнику ПАТ «Перший Український ОСОБА_3» (далі ПАТ «ПУМБ»), втрачені особисті документи на ім’я ОСОБА_2. Після чого 17.07.2018 у денний час у приміщенні магазину «Фортуна» по вул. Соборна, 21 в м. Покров Дніпропетровської області, ПАТ «ПУМБ» відповідно до умов споживчого кредиту за кредитним договором №1001076952201 від 17.07.2018 (кредит готівкою на загальні цілі), надав невідомій особі кредит у розмірі 57500грн., які були зараховані на картковий рахунок відповідно до кредитного договору №1001076952201 від 17.07.2018.

На вимогу Банку про повернення кредиту гр. ОСОБА_2 повідомив, що кредитний договір №1001076952201 від 17.07.2018 (кредит готівкою на загальні цілі) з ПАТ «ПУМБ» не укладав та гроші не отримував. Його особисті документи їм були втрачені у жовтні 2017 з приводу чого він 30.10.2017 звертався з відповідною заявою до Голосіївського УП ГУНП у м. Києві.

Згідно ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Відповідно до ст. 91, 92 КПК України обов’язок доказування обставин кримінального правопорушення покладається на слідчого, а саме:

- події кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення);

- винуватості обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, форма вини, мотив і мета вчинення кримінального правопорушення;

- вид та розмір шкоди, заданої кримінальним правопорушенням;

- обставин, які впливають на ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, характеризують особу обвинуваченого, обтяжують чи пом’якшують покарання, які виключають кримінальну відповідальність або є підставою закриття кримінального провадження;

Доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

На даний час, в ході досудового розслідування з метою отримання даних для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, спричинення можливих матеріальних збитків виникла необхідність у витребуванні документів

Слідчий в судове засідання не з'явилась, про місце та час розгляду клопотання була повідомлена належним чином, але у клопотанні зазначила прохання розглянути його без участі слідчого.

Згідно ч. 3 ст. 244 КПК України особа, яка подала клопотання, повідомляється про місце та час його розгляду, проте її неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання, крім випадків, коли її участь визнана слідчим суддею обов’язковою.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, приходить до наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно зі статтею 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить у т.ч. конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить персональні дані особи, що знаходиться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

В ході досудового розслідування, з метою встановлення факту отримання грошових кошті, а також особи, яка їх отримала, особи, що може бути причетна до вчиненого кримінального правопорушення, встановлення можливих свідків вчиненого кримінального правопорушення, а також для подальшого відшкодування матеріальних збитків, виникла необхідність в тимчасовому доступі до матеріалів кредитної справи за кредитним договором№1001076952201 від 17.07.2018 (кредит готівкою на загальні цілі) виданого гр. ОСОБА_2, 23.12.1988р.н., інформації про рух коштів за картковим рахунком, відкритим відповідно до кредитного договору №1001076952201 від 17.07.2018, що належить ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, за період часу з 17.07.2018 по 05.11.2018, із зазначенням сум отриманих коштів, даних платника та отримувача, місць зняття коштів, фотографій особи, яка здійснювала зняття коштів у друкованому вигляді, з можливістю їх вилучення, оригіналів особистої справи з анкетою працівника банку, який оформлював кредитний договір №1001076952201 від 17.07.2018 гр. ОСОБА_2, інформацію щодо особистих даних, які були надані особою, яка назвалась як ОСОБА_2, під час оформлення кредитного договору №1001076952201 від 17.07.2018, номери контактних телефонів особи, які перебувають (або можуть перебувати) у володінні ПАТ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ ОСОБА_3» (ЄДРПОУ 14282829), розташованому по вул. Андріївська, 4 в м. Києв.

Згідно зі статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Порядок розкриття банківської таємниці встановлено ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність».

Отримання інформації в ПАТ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ ОСОБА_3», може бути отримана лише на підставі ухвали суду.

У зв’язку із вище наведеним, враховуючи, що тимчасове вилучення документів у ПАТ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ ОСОБА_3» має суттєве значення для швидкого, повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування суд вважає, що клопотання слідчого Покровського ВП Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1 підлягає частковому задоволенню. Оскільки останнє не містить обґрунтування необхідності вилучення оригіналів особистої справи з анкетою працівника банку, який оформлював кредитний договір №1001076952201 від 17.07.2018 громадянину ОСОБА_2, інформацію щодо особистих даних, які були надані особою, яка назвалась як ОСОБА_2, під час оформлення кредитного договору №1001076952201 від 17.07.2018, номери її контактних телефонів.

Керуючись ст. ст. 159-166, 369-372 КПК України, суд, -

ПОСТАНОВИВ:

Надати слідчим СВ Покровського ВП Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1, ОСОБА_4, ОСОБА_5 тимчасовий доступ до документів ПАТ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ ОСОБА_3»(ЄДРПОУ 14282829), розташованому по вул.Андріївська, 4 в м. Києві, з можливістю вилучення копій матеріалів кредитної справи за кредитним договором №1001076952201 від 17.07.2018 (кредит готівкою на загальні цілі) виданого гр. ОСОБА_2, 23.12.1988р.н., інформації про рух коштів за картковим рахунком, відкритим відповідно до кредитного договору №1001076952201 від 17.07.2018, що належить ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, за період часу з 17.07.2018 по 05.11.2018, із зазначенням сум отриманих коштів, даних платника та отримувача, місць зняття коштів, фотографій особи, яка здійснювала зняття коштів у друкованому та електронному вигляді, з можливістю їх вилучення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя Орджонікідзевського міського суду ОСОБА_6