Постановление суда № 77831728, 14.11.2018, Білоцерківський міськрайонний суд Київської області

Справа № 357/10753/18

1-кс/357/5165/18

У Х В А Л А

14 листопада 2018 року Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області Бобкова Н. В. за участю секретаря судового засідання - Сінчука С.Л., розглянувши клопотання старшої слідчої СВ Білоцерківського ВП ГУНП в Київській області майора поліції Міхеєвої Євгенії Геннадіївни у кримінальному провадженні №12018110030003713, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.09.2018 р. за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.206-2 КК України, про надання тимчасового доступу до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В:

13.11.2018 р. до Білоцерківського міськрайонного суду надійшло вищезазначене клопотання старшої слідчої СВ Білоцерківського ВП ГУНП в Київській області майора поліції Міхеєвої Є.Г. у кримінальному провадженні №12018110030003713, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.09.2018 р. за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.206-2 КК України, про надання тимчасового доступу до речей та документів, мотивоване наступним.

До Білоцерківського ВП 13.09.2018 р. звернувся заступник директора ПОП «Агрофірма Узинська» ОСОБА_2, про те, що невідомі особи вчиняють дії спрямовані на заволодіння майном ПОП «Агрофірма Узинська» за адресою: Київська область, Білоцерківський район, м. Узин, вул. Волі, 26, шляхом використання підроблених документів, на підставі яких внесено зміни до Єдиного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ПОП «Агрофірма Узинська» від 13.09.2018 р., а саме внесли зміни в частині засновника ОСОБА_3 на ОСОБА_4, також в частині керівника та підписанта з ОСОБА_3 на ОСОБА_4, при цьому також змінено місцезнаходження юридичної особи з адреси Київська область, Білоцерківський район, м. Узин, вул. Волі, 26 на м. Київ, вул. І.Франка, 18а.

Відомості про злочин внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.09.2018 р. за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.206-2 КК України.

В ході проведення досудового розслідування, було встановлено, що 13.09.2018 р. близько 19 год. 30 хв. невідомі особи внесли зміни до Єдиного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ПОП «Агрофірма Узинська» від 13.09.2018 р., а саме внесли зміни в частині засновника ОСОБА_4 на Форте Інтеллідженс Лімітед, Шам Пенг Тонг Плаза, Вікторія Сейшельські острови, також в частині керівника та підписанта з ОСОБА_4 на ОСОБА_7.

Згідно статуту ПОП «Агрофірма Узинська» Засновник здійснює управління діяльністю Підприємством, шляхом видачі рішень, які обов'язкові до виконання виконавчим органам Підприємства.

При огляді Єдиного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців та громадських формувань виявлено, що вищезазначені зміни до вказаного реєстру внесено державним реєстратором Київської філії КП Лиманської селищної ради Роздільнянського району Одеської області, 03039, м. Київ, вул. Голосіївська 14, офіс 5, реєстратор ОСОБА_8 При цьому жодних документів на проведення даних реєстраційних дій не було, та не випускалося.

Крім того встановлено, що засновник та керівник ПОП «Агрофірма Узинська» ОСОБА_3 з 10.09.2018 р. по 15.09.2018 р. перебував за кордоном в країні Іспанія з метою відпочинку, таким чином ОСОБА_3 жодним чином не міг провести та не проводив жодних зборів по підприємству, не підписував жодних документів (протоколів, актів) щодо зміни керівника та передачі корпоративних прав іншим особам та не передав будь яких документів іншим особам.

В ході проведення досудового розслідування з Білоцерківської районної державної адміністрації були витребувані сканкопії електронних документів, що приєднані до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань при здійсненні реєстраційних дії по ПОП «Агрофірма Узинська» код ЄДРПОУ 00385916 від 13.09.2018 р.

Оглядом отриманих документів встановлено, що 12.09.2018 р. ОСОБА_3 було підписано рішення засновника ПОП «Агрофірма Узинська», яким він затвердив свій вихід з засновників та всі корпоративні права передав ОСОБА_4 Підписи ОСОБА_3 та ОСОБА_4 у вказаному рішенні засвідчені приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_9.

Також було встановлено, що 13.09.2018 р. ОСОБА_4 як вже засновником ПОП «Агрофірма Узинська» винесено рішення засновника по ПОП «Агрофірма Узинська» про вихід зі складу засновників та введення до складу засновників юридичну особу Intelegence LTD реєстраційний номер компанії - 201481, зареєстрований адрес компанії : 103 Шам Пенг Тонг Плаза, Вікторія, Махе, Сейшельські острови та призначення керівником ОСОБА_7, підписи яких засвідчено приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_10.

25.09.2018 р. на виконання ухвали Білоцерківського міськрайонного суду від 24.09.2018 р. про розкриття відомостей, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дії та надання тимчасового доступу до речей та документів, був здійснений виїзд до приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_11 за адресою: АДРЕСА_1

Під проведення тимчасового доступу було встановлено, що приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_11 дійсно засвідчував підписи на рішеннях засновника та статутах ПОП «Агрофірма Узинська» ОСОБА_4 та ОСОБА_7

25.09.2018 р. на виконання ухвали Білоцерківського міськрайонного суду від 24.09.2018 р. про розкриття відомостей, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дії та надання тимчасового доступу до речей та документів, був здійснений виїзд до приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_9 за адресою: АДРЕСА_2

Під час проведення тимчасового доступу було встановлено, що приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_9 підписи на рішеннях засновника ПОП «Агрофірма Узинська» ОСОБА_3 та ОСОБА_4 не засвідчувала.

Під час проведення допиту ОСОБА_7 30.10.2018 р. встановлено, що він користується номером мобільного телефону НОМЕР_1

Під час проведення допиту ОСОБА_12 - матері ОСОБА_4 - остання повідомила, що її син ОСОБА_4 перебуває в Росії на заробітках та в Україну приїжджає досить рідко. Також встановлено, що дочка ОСОБА_4 - ОСОБА_13 користується мобільним номером НОМЕР_2

З метою встановлення фактичних даних вказаного кримінального провадження, що може вплинути на встановлення особи, яка скоїла даний злочин, та встановлення місцезнаходження ОСОБА_4, органам досудового розслідування необхідно володіти інформацією про вхідні та вихідні дзвінки, зроблені з мобільних телефонів (кінцевого обладнання), що використовувались в період, підготовці до вчинення, безпосереднього вчинення, а також після вчинення злочину, та встановлення місця здійснення вказаних дзвінків.

Слідча зазначає, що вказана інформація перебуває у володінні ПрАТ «ВФ Україна», що виключає можливість отримання її шляхом вільного доступу та в своїй сукупності із іншими речами та документами кримінального провадження №12018110030003713 матиме суттєве значення для встановлення істини в кримінальному провадженні, в подальшому може бути використана як доказ у вказаному кримінальному провадженні, а також, що довести вказані обставини, або перевірити інші обставини (в тому числі показів осіб), іншим способом не можливо, є обґрунтована необхідність отримання тимчасового доступу до речей та документів ПрАТ «ВФ Україна» на підставі ухвали слідчого судді.

Старша слідча Міхеєва Є.Г., попереджена належним чином про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з'явилася, надала до суду заяву про розгляд справи у її відсутність, а також в своїй заяві вказала, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задоволити.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

У відповідності до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.8 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Потреба в отриманні доступу до зазначеної у клопотанні інформації, яка перебуває у володінні ПрАТ «ВФ Україна» (оператор мобільного зв'язку «ВФ Україна» матиме суттєве значення для встановлення істини в кримінальному провадженні, в подальшому може бути використана як доказ у вказаному кримінальному провадженні, а також, що довести вказані обставини, або перевірити інші обставини (в тому числі показів осіб), іншим способом не можливо.

Зважаючи, що іншим шляхом, окрім як на підставі ухвали слідчого судді отримати доступ до них неможливо, в даному випадку є обґрунтована необхідність в застосуванні тимчасового доступу до згаданої інформації на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ст.132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Клопотання на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

- існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

- потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

- може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На даний час неможливо іншими способами довести обставини кримінального провадження, на які вказала слідча та які передбачається довести за допомогою інформації, до якої просить слідча надати тимчасовий доступ, а тому, враховуючи вище викладене керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-160, 162, 166 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчої - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ старшому слідчому Білоцерківського ВП ГУНП в Київській області капітану поліції Ткачу Ігору Ігоровичу, старшому слідчому Білоцерківського ВП ГУНП в Київській області майору поліції Міхеєвій Євгенії Геннадіївні, старшому слідчому Білоцерківського ВП ГУНП в Київській області майору поліції Шишенку Сергію Володимировичу, слідчому Білоцерківського ВП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції Друзю Віталію Вікторовичу до інформації що знаходиться в оператора стільникового (мобільного) зв'язку «ВФ Україна», що належить ПрАТ «ВФ Україна» (адреса: 01601, м. Київ, вул. Лейпцизька, 15) в яких відображена інформація про зв'язок споживачів телекомунікаційних послуг - абонента мобільного зв'язку з абонентським номером НОМЕР_3 01.06.2018 року по час винесення ухвали з виготовленням відповідного документу на електронному носії інформації, в якому відображено надання телекомунікаційних послуг їх тривалість, зміст з прив'язкою до місцевості і деталізацією по абоненту А та абоненту Б в період часу з 00 год. 00 хв. 01.06.2018 року по час винесення ухвали з абонентським номером НОМЕР_4 та надання вказаного документу на електронному носії інформації до органу досудового розслідування. У випадку контрактного обслуговування абонента, вказати особу, яка його уклала та надати копію контракту про надання телекомунікаційних послуг.

Зобов'язати ПрАТ «ВФ Україна» надати вищевказану інформацію не пізніше 25 листопада 2018 року.

Строк дії ухвали не перевищує 25 листопада 2018 року.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддяН. В. Бобкова