Постановление суда № 77739690, 30.10.2018, Печерский районный суд города Киева

Дата принятия
30.10.2018
Номер дела
757/52770/18-к
Номер документа
77739690
Форма судопроизводства
Уголовное
Компании, указанные в тексте судебного документа
Государственный герб Украины

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/52770/18-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

30 жовтня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Литвинова І.В., при секретарі Чепізі Є.І., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора четвертого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Головного слідчого управління Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях, підслідних Державному бюро розслідувань Генеральної прокуратури України радник юстиції Густякова Юрія Володимировича про арешт майна у кримінальному провадженні № 42018000000002084 від 23.08.2018,-

В С Т А Н О В И В :

29.10.2018 року у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Литвинової І.В. надійшло клопотання прокурора четвертого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Головного слідчого управління Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях, підслідних Державному бюро розслідувань Генеральної прокуратури України радник юстиції Густякова Юрія Володимировича про арешт майна у кримінальному провадженні № 42018000000002084 від 23.08.2018.

В обґрунтування клопотання зазначив, що група невстановлених досудовим слідством осіб, діючи умисно, за попередньою змовою, контролюючи діяльність суб'єктів підприємницької діяльності з ознаками фіктивності - по ТОВ «ТОНАР-ІНОКС-ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 41924946), ТОВ «ЛЕОНГАРД-МОТОРЗ» (код ЄДРПОУ 41924930), ТОВ «АВЕРС-ГРУПЗ» (код ЄДРПОУ 41924967), ТОВ «ФЕЛС ГРУП» (код ЄДРПОУ 41701925), ТОВ «СТЕНТВОРК» (код ЄДРПОУ 41629980), ТОВ «ТД ЕПСІЛОН» (код ЄДРПОУ 41651780), ТОВ «ЕЛОТ-ТЕХКОМПЛЕКС» (код ЄДРПОУ 41924993), ТОВ «ФЛЕЙМ СПБ» (код ЄДРПОУ 41925033), ТОВ «ЕРІДАНС-54» (код ЄДРПОУ 41925049), ТОВ «НІКАРД» (код ЄДРПОУ 41821922), ТОВ «ВІНДЕМІАТРИКС» (код ЄДРПОУ 41817680), ТОВ «АЛІОТ-ЛЮКС» (код ЄДРПОУ 41822182), ТОВ «КРАМАКС ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 41934184), ТОВ «ВІСМАР ІНДУСТРІЯ» (код ЄДРПОУ 41934268), ТОВ «ВІВАТ-ІНТЕРНАЦІОНАЛЬ» (код ЄДРПОУ 41934303), ТОВ «РАВЕННА ГРУПП» (код ЄДРПОУ 41648694), ТОВ «БУДЕКСПЕРТ ЛТД» (код ЄДРПОУ 41647842), ТОВ «БЕРТОНЕ-БУД» (код ЄДРПОУ 41647727), ТОВ «АЛЬБИОР» (код ЄДРПОУ 41568043), ТОВ «ДЕТЛАЙМ» (код ЄДРПОУ 41585425), ТОВ «ПРОЦИОР» (код ЄДРПОУ 41818218), ТОВ «АЛТЕКС БАЛАНС» (код ЄДРПОУ 41925075), ТОВ «ТД ДЮНА-777» (код ЄДРПОУ 41925069), ТОВ «АКТІВ-ФОРМАКС» (код ЄДРПОУ 41925080), ТОВ «БОНЕР» (код ЄДРПОУ 41444963), ТОВ «МАНКУРТ» (код ЄДРПОУ 41644967), ТОВ «АКРУКС ЛТД» (код ЄДРПОУ 41816645), ТОВ «ПРО-КСІМА» (код ЄДРПОУ 41820295), ТОВ «ЛАРІДАН» (код ЄДРПОУ 41822004), ТОВ «АККАМАР» (код ЄДРПОУ 41822109), ТОВ «АЛЬФЕККА» (код ЄДРПОУ 41820940), ТОВ «ТАГРАН» (код ЄДРПОУ 41817015), ТОВ «БРАНДІС 78» (код ЄДРПОУ 41924595), ТОВ «АЛЬ-ТЕРРА НЬЮ» (код ЄДРПОУ 41924511), ТОВ «РОЯЛ-ФІНАНС» (код ЄДРПОУ 41924637), ТОВ «БАГГЕР-МК» (код ЄДРПОУ 41924490), ТОВ «СІНТА-ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 41924485), ТОВ «АЛТО-ГРУПП-ТОРГ» (код ЄДРПОУ 41924464), ТОВ «РІТЗІО ГРУП» (код ЄДРПОУ 41320008), ТОВ «СТАТУС МАРГІН» (код ЄДРПОУ 42186581), ТОВ «ЛАМІДІН» (код ЄДРПОУ 41585410), ТОВ «БЕЛАТРИКС» (код ЄДРПОУ 41818155), ТОВ «МОВІТЕК» (код ЄДРПОУ 40267771), ТОВ «ТРЕЙД ПІВДЕНЬ ТОРГ» (код ЄДРПОУ 40117315), ТОВ «РОТОР ФАРМ» (код ЄДРПОУ 40410514), ТОВ «СІА ІНТЕРНЕЙШНЛ» (код ЄДРПОУ 41606345), ТОВ «АНЕСТА СЕРВІС ГРУП» (код ЄДРПОУ 41800551), ТОВ «ФІШ ГРУП ТОРГ» (код ЄДРПОУ 40329963), ТОВ "ЛІМІТЕД ЕДІШІОН" (код ЄДРПОУ 40143413), ТОВ "ЛІБЕРСТАТІК" (код ЄДРПОУ 41918801), ТОВ "СЕГІН" (код ЄДРПОУ 41822444), ТОВ "ОДРІЛЕН" (код ЄДРПОУ 41924731), ТОВ "АСІНДЕЙ"(код ЄДРПОУ 41583627), ТОВ "ПОЛІГРУМ" (код ЄДРПОУ 41923518), ТОВ "ПРО-КСІМА"(код ЄДРПОУ 41820295), ТОВ "ГРІТІС" (код ЄДРПОУ 41919763), ТОВ "ЦЕПРІКОН"(код ЄДРПОУ 41924621), ТОВ "РОВІТОН" (код ЄДРПОУ 41919999), ТОВ "ГУДСЕРВІС КСК" (код ЄДРПОУ 41934467), ТОВ "ОЛІВЕРТУМ" (код ЄДРПОУ 41923570), ТОВ "СЕРГАС" (код ЄДРПОУ 41677835), ТОВ "ТРИГИДІЯ" (код ЄДРПОУ 41924145), ТОВ "КРОКСИС" (код ЄДРПОУ 41923874), ТОВ "НЕМОКС ЛАЙФ"(код ЄДРПОУ 41924401), ТОВ "ДЕТЛАЙМ" (код ЄДРПОУ 41585425), ТОВ "МІЛАНЖ ДЕ ЛЮКС" (код ЄДРПОУ 41815065), ТОВ "БРАУЗ КОМ СЕРВІС" (код ЄДРПОУ 41815039), ТОВ "ОРГВІНТЕХ" (код ЄДРПОУ 41923785), ТОВ "ПАТРІ ВЕРДЕ" (код ЄДРПОУ 41923586), ТОВ "КОЛОРІДЖН" (код ЄДРПОУ 41927344), ТОВ "МИКВІЛЬ" (код ЄДРПОУ 41920150), ТОВ "ТЕРАКС-ЛОГІСТІК"(код ЄДРПОУ 41934205), ТОВ "АЛТАРЕС ЛТД" (код ЄДРПОУ 41934210), ТОВ "ПРОМПОСТАЧ ВІЛТІС" (код ЄДРПОУ 41934226), ТОВ "ДЕЛАЙН ЛЮКС" (код ЄДРПОУ 41791081), ТОВ "МИРОКОТІС" (код ЄДРПОУ 41919449), ТОВ "ЖЕРАЛДІН" (код ЄДРПОУ 41919234), ТОВ "ВІНЖЕТ" (код ЄДРПОУ 41919695), ТОВ "РЕЗАР ГРУПП" (код ЄДРПОУ 41800588), ТОВ "ВИБУРКОМПАНІ" (код ЄДРПОУ 41924050), ТОВ "ТАРФ ГРУП" (код ЄДРПОУ 41818035), ТОВ "АЛЕФ-ЄВРО-ТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 41924417), ТОВ "СЕЛМА ЛАЙН" (код ЄДРПОУ 41934451), ТОВ "ІНТЕРТРЕЙД ПРОДАКТ" (код ЄДРПОУ 41705935), ТОВ "ТАКОС ГРУПП" (код ЄДРПОУ 41829256), ТОВ " ЮНІС-СПЕЦТОРГ" (код ЄДРПОУ 41925096), ТОВ "РЕКОН СІСТЕМЗ" (код ЄДРПОУ 41925122), ТОВ "КРОСС-ТАЙМ" (код ЄДРПОУ 41829282), ТОВ "КІБРІТ" (код ЄДРПОУ 41583564), ТОВ "ПАВЕРМОНТ" (код ЄДРПОУ 40410776), ТОВ АВІОР-КОМПАНІ (код ЄДРПОУ 41821765), ТОВ "МІАПЛАЦИДУС" (код ЄДРПОУ 41817172),ТОВ ФЛОКШЕН (код ЄДРПОУ 41919428), ТОВ ВІНЖЕТ (код ЄДРПОУ 41919695), ТОВ СКАІР ПРОМ (код ЄДРПОУ 41934488), ТОВ"АЛЬБИОР" (код ЄДРПОУ 41568043), ТОВ ПРОЦИОР (код ЄДРПОУ 41818218), ТОВ "КРОЛЛ-ТЕК"(код ЄДРПОУ 41814894), ТОВ "ЮНІКОСТ" (код ЄДРПОУ 40092982), ТОВ "РЕЗАР ГРУПП" (код ЄДРПОУ 41800588), ТОВ "ХОДРЕСТ ГРУПП" (код ЄДРПОУ 41658718), ТОВ "ТАКОС ГРУПП" (код ЄДРПОУ 41829256), ТОВ "МАКОН ПРОГРЕС"(код ЄДРПОУ 41925159), ТОВ «ТФ АВАРТ» (код ЄДРПОУ 42120487), ТОВ «АВАНТА-КОМПЛЕКТ» (код ЄДРПОУ 41055648) та інших, сформували в адресу підприємств реального сектору економіки податковий кредит, за начебто поставлені товари/послугу, які в дійсності не виконувались. Указані дії надали можливість підприємствам реального сектору економіки ухилитись від сплати податків, зборів, що підлягають сплати до Державного бюджету України та у подальшому вивести кошти у тіньовий. неконтрольований Державою обіг.

Відповідно до отриманих відомостей, указані підприємства створені з метою прикриття незаконної діяльності, яка полягає в штучному (незаконному) формуванні податкового кредиту з податку на додану вартість підприємствам реального сектору економіки.

Вищезазначена злочинна схема забезпечує незаконне виведення безготівкових коштів підприємств реального сектору економіки у тіньовий неконтрольований державою обіг, минаючи при цьому систему оподаткування, органи Державного контролю та фінансового моніторингу що призводить до ненадходження податків до бюджету Держави коштів в особливо великих розмірах.

Кошти, розміщені на рахунках, що відкриті у банківських установах, зазначених підприємств є предметом кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209 КК України та постановою слідчого від 11.10.2018 визнані речовим доказом. Таким чином, метою арешту грошових коштів розміщених на рахунках зазначених вище юридичних осіб є збереження речових доказів, що відповідає вимогам ст. 98, п. 1 ч. 2, ч. 3 ст. 170 КПК України.

Крім того, з метою припинення злочинної діяльності, попередження збитків, що заподіюються Державі, діями групи осіб за рахунок використання фіктивного підприємництва, проведення псевдорозрахункових фінансово-господарських операцій, не сплати податків, виникла необхідність у накладенні арешту на кошти, розміщені на указаних банківських рахунках суб'єктів підприємницької діяльності.

У судове засідання прокурор не з'явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином, через канцелярію суду подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, вимоги підтримує та просить задовольнити.

Згідно з нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України, клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Частиною 1 статті 172 КПК України передбачено окрім іншого, що неприбуття слідчого, прокурора у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

За таких обставин, приймаючи до уваги те, що слідчий суддя, зберігаючи об'єктивність та неупередженість, у порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством України, створив необхідні умови для реалізації особою, яка подала клопотання, її процесуальних прав на участь у розгляді цієї справи в суді, ураховуючи, що підстав для визнання явки сторони обвинувачення обов'язковою не має, вважаю за можливе розглянути клопотання у її відсутність.

Вивчивши клопотання, дослідивши його матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв'язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що Управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42018000000002084 від 23.08.2018 за фактами вчинення за попередньою змовою групою осіб фіктивного підприємництва, вчинення за попередньою змовою групою осіб фінансових операцій з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння злочинним шляхом легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом за ознаками злочинів передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209 КК України.

11.10.2018 постановою слідчого, грошові кошти які знаходяться на рахунках ТОВ «ТОНАР-ІНОКС-ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 41924946), ТОВ «ЛЕОНГАРД-МОТОРЗ» (код ЄДРПОУ 41924930), ТОВ «АВЕРС-ГРУПЗ» (код ЄДРПОУ 41924967), ТОВ «ФЕЛС ГРУП» (код ЄДРПОУ 41701925), ТОВ «СТЕНТВОРК» (код ЄДРПОУ 41629980), ТОВ «ТД ЕПСІЛОН» (код ЄДРПОУ 41651780), ТОВ «ЕЛОТ-ТЕХКОМПЛЕКС» (код ЄДРПОУ 41924993), ТОВ «ФЛЕЙМ СПБ» (код ЄДРПОУ 41925033), ТОВ «ЕРІДАНС-54» (код ЄДРПОУ 41925049), ТОВ «НІКАРД» (код ЄДРПОУ 41821922), ТОВ «ВІНДЕМІАТРИКС» (код ЄДРПОУ 41817680), ТОВ «АЛІОТ-ЛЮКС» (код ЄДРПОУ 41822182), ТОВ «КРАМАКС ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 41934184), ТОВ «ВІСМАР ІНДУСТРІЯ» (код ЄДРПОУ 41934268), ТОВ «ВІВАТ-ІНТЕРНАЦІОНАЛЬ» (код ЄДРПОУ 41934303), ТОВ «РАВЕННА ГРУПП» (код ЄДРПОУ 41648694), ТОВ «БУДЕКСПЕРТ ЛТД» (код ЄДРПОУ 41647842), ТОВ «БЕРТОНЕ-БУД» (код ЄДРПОУ 41647727), ТОВ «АЛЬБИОР» (код ЄДРПОУ 41568043), ТОВ «ДЕТЛАЙМ» (код ЄДРПОУ 41585425), ТОВ «ПРОЦИОР» (код ЄДРПОУ 41818218), ТОВ «АЛТЕКС БАЛАНС» (код ЄДРПОУ 41925075), ТОВ «ТД ДЮНА-777» (код ЄДРПОУ 41925069), ТОВ «АКТІВ-ФОРМАКС» (код ЄДРПОУ 41925080), ТОВ «БОНЕР» (код ЄДРПОУ 41444963), ТОВ «МАНКУРТ» (код ЄДРПОУ 41644967), ТОВ «АКРУКС ЛТД» (код ЄДРПОУ 41816645), ТОВ «ПРО-КСІМА» (код ЄДРПОУ 41820295), ТОВ «ЛАРІДАН» (код ЄДРПОУ 41822004), ТОВ «АККАМАР» (код ЄДРПОУ 41822109), ТОВ «АЛЬФЕККА» (код ЄДРПОУ 41820940), ТОВ «ТАГРАН» (код ЄДРПОУ 41817015), ТОВ «БРАНДІС 78» (код ЄДРПОУ 41924595), ТОВ «АЛЬ-ТЕРРА НЬЮ» (код ЄДРПОУ 41924511), ТОВ «РОЯЛ-ФІНАНС» (код ЄДРПОУ 41924637), ТОВ «БАГГЕР-МК» (код ЄДРПОУ 41924490), ТОВ «СІНТА-ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 41924485), ТОВ «АЛТО-ГРУПП-ТОРГ» (код ЄДРПОУ 41924464), ТОВ «РІТЗІО ГРУП» (код ЄДРПОУ 41320008), ТОВ «СТАТУС МАРГІН» (код ЄДРПОУ 42186581), ТОВ «ЛАМІДІН» (код ЄДРПОУ 41585410) ТОВ «БЕЛАТРИКС» (код ЄДРПОУ 41818155), ТОВ «МОВІТЕК» (код ЄДРПОУ 40267771), ТОВ «ТРЕЙД ПІВДЕНЬ ТОРГ» (код ЄДРПОУ 40117315), ТОВ «РОТОР ФАРМ» (код ЄДРПОУ 40410514), ТОВ «СІА ІНТЕРНЕЙШНЛ» (код ЄДРПОУ 41606345), ТОВ «АНЕСТА СЕРВІС ГРУП» (код ЄДРПОУ 41800551), ТОВ «ФІШ ГРУП ТОРГ» (код ЄДРПОУ 40329963), ТОВ "ЛІМІТЕД ЕДІШІОН" (код ЄДРПОУ 40143413), ТОВ "ЛІБЕРСТАТІК" (код ЄДРПОУ 41918801), ТОВ "СЕГІН" (код ЄДРПОУ 41822444), ТОВ "ОДРІЛЕН" (код ЄДРПОУ 41924731), ТОВ "АСІНДЕЙ"(код ЄДРПОУ 41583627), ТОВ "ПОЛІГРУМ" (код ЄДРПОУ 41923518), ТОВ "ПРО-КСІМА"(код ЄДРПОУ 41820295), ТОВ "ГРІТІС" (код ЄДРПОУ 41919763), ТОВ "ЦЕПРІКОН"(код ЄДРПОУ 41924621), ТОВ "РОВІТОН" (код ЄДРПОУ 41919999), ТОВ "ГУДСЕРВІС КСК" (код ЄДРПОУ 41934467), ТОВ "ОЛІВЕРТУМ" (код ЄДРПОУ 41923570), ТОВ "СЕРГАС" (код ЄДРПОУ 41677835), ТОВ "ТРИГИДІЯ" (код ЄДРПОУ 41924145), ТОВ "КРОКСИС" (код ЄДРПОУ 41923874), ТОВ "НЕМОКС ЛАЙФ"(код ЄДРПОУ 41924401), ТОВ "ДЕТЛАЙМ" (код ЄДРПОУ 41585425), ТОВ "МІЛАНЖ ДЕ ЛЮКС" (код ЄДРПОУ 41815065), ТОВ "БРАУЗ КОМ СЕРВІС" (код ЄДРПОУ 41815039), ТОВ "ОРГВІНТЕХ" (код ЄДРПОУ 41923785), ТОВ "ПАТРІ ВЕРДЕ" (код ЄДРПОУ 41923586), ТОВ "КОЛОРІДЖН" (код ЄДРПОУ 41927344), ТОВ "МИКВІЛЬ" (код ЄДРПОУ 41920150), ТОВ "ТЕРАКС-ЛОГІСТІК"(код ЄДРПОУ 41934205), ТОВ "АЛТАРЕС ЛТД" (код ЄДРПОУ 41934210), ТОВ "ПРОМПОСТАЧ ВІЛТІС" (код ЄДРПОУ 41934226), ТОВ "ДЕЛАЙН ЛЮКС" (код ЄДРПОУ 41791081), ТОВ "МИРОКОТІС" (код ЄДРПОУ 41919449), ТОВ "ЖЕРАЛДІН" (код ЄДРПОУ 41919234), ТОВ "ВІНЖЕТ" (код ЄДРПОУ 41919695), ТОВ "РЕЗАР ГРУПП" (код ЄДРПОУ 41800588), ТОВ "ВИБУРКОМПАНІ" (код ЄДРПОУ 41924050), ТОВ "ТАРФ ГРУП" (код ЄДРПОУ 41818035), ТОВ "АЛЕФ-ЄВРО-ТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 41924417), ТОВ "СЕЛМА ЛАЙН" (код ЄДРПОУ 41934451), ТОВ "ІНТЕРТРЕЙД ПРОДАКТ" (код ЄДРПОУ 41705935), ТОВ "ТАКОС ГРУПП" (код ЄДРПОУ 41829256), ТОВ " ЮНІС-СПЕЦТОРГ" (код ЄДРПОУ 41925096), ТОВ "РЕКОН СІСТЕМЗ" (код ЄДРПОУ 41925122), ТОВ "КРОСС-ТАЙМ" (код ЄДРПОУ 41829282), ТОВ "КІБРІТ" (код ЄДРПОУ 41583564), ТОВ "ПАВЕРМОНТ" (код ЄДРПОУ 40410776), ТОВ АВІОР-КОМПАНІ (код ЄДРПОУ 41821765), ТОВ "МІАПЛАЦИДУС" (код ЄДРПОУ 41817172),ТОВ ФЛОКШЕН (код ЄДРПОУ 41919428), ТОВ ВІНЖЕТ (код ЄДРПОУ 41919695), ТОВ СКАІР ПРОМ (код ЄДРПОУ 41934488), ТОВ"АЛЬБИОР" (код ЄДРПОУ 41568043), ТОВ ПРОЦИОР (код ЄДРПОУ 41818218), ТОВ "КРОЛЛ-ТЕК"(код ЄДРПОУ 41814894), ТОВ "ЮНІКОСТ" (код ЄДРПОУ 40092982), ТОВ "РЕЗАР ГРУПП" (код ЄДРПОУ 41800588), ТОВ "ХОДРЕСТ ГРУПП" (код ЄДРПОУ 41658718), ТОВ "ТАКОС ГРУПП" (код ЄДРПОУ 41829256), ТОВ "МАКОН ПРОГРЕС"(код ЄДРПОУ 41925159), ТОВ «ТФ АВАРТ» (код ЄДРПОУ 42120487), ТОВ «АВАНТА-КОМПЛЕКТ» (код ЄДРПОУ 41055648) та інших, визнані речовими доказами в даному кримінальному провадженні.

Матеріали клопотання доведено, що грошові кошти які знаходяться на банківських рахунках вказаних юридичних осіб мають значення речових доказів в даному кримінальному провадженні.

Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Відповідно до п. 1, 2 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів, спеціальної конфіскації майна.

Крім того, у випадку, передбаченому ч. 3 ст. 170 КПК України арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій та набуті кримінально протиправним шляхом.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладено на грошові кошти, які знаходяться на банківських рахунках.

Зважаючи на викладене, враховуючи обставини вчинення злочину, так як вони викладені в клопотанні прокурора, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає положенням ст. ст. 170-173 КПК України, приходжу до висновку про наявність правових підстав для задоволення клопотання та накладенню арешту на кошти, які знаходяться на банківських рахунках та з можливістю зарахування грошових коштів на рахунок, оскільки при розгляді клопотання встановлено достатньо даних для висновку, що ці грошові кошти можуть бути предметом вчинення кримінального правопорушення або набуті в результаті його вчинення, тобто відповідають критеріям, визначеним ст. 98 КПК України.

Разом з тим, клопотання підлягає задоволенню частково, за виключенням накладення арешту на видаткові операцій щодо сплати заробітної плати та обов'язкових до державного бюджету зі сплати податків, зборів (обов'язкових платежів), оскільки матеріалами клопотання не доведено обґрунтованості даної вимоги.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити частково.

Накласти арешт на грошові кошти, за виключенням видаткових операцій щодо сплати заробітної плати та обов'язкових платежів до державного бюджету зі сплати податків, зборів (обов'язкових платежів) та з можливістю зарахування грошових коштів на рахунок, які знаходяться на банківських рахунках:

?ТОВ «ТОНАР-ІНОКС-ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 41924946) №26009001065384; ТОВ «ЕЛОТ-ТЕХКОМПЛЕКС» (код ЄДРПОУ 41924993) №26004001065389; ТОВ «ФЛЕЙМ СПБ» (код ЄДРПОУ 41925033) №26007001065966; ТОВ «БУДЕКСПЕРТ ЛТД» (код ЄДРПОУ 41647842) №26006001062197; ТОВ «АЛЬБИОР» (код ЄДРПОУ 41568043) №26003001061760; ТОВ «ДЕТЛАЙМ» (код ЄДРПОУ 41585425) №26003001061771; ТОВ «ПРОЦИОР» (код ЄДРПОУ 41818218) №26008001063202; ТОВ «АЛТЕКС БАЛАНС» (код ЄДРПОУ 41925075) №26004001065367; ТОВ «АКРУКС ЛТД» (код ЄДРПОУ 41816645) №26004001065163; ТОВ «ТАГРАН» (код ЄДРПОУ 41817015) №26002001064995; ТОВ «СІНТА-ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 41924464) №26008001065965; ТОВ «ЛАМІДІН» (код ЄДРПОУ 41585410) №26009001063030; ТОВ «ЛІБЕРСТАТІК» (код ЄДРПОУ 41918801) №26003001067236; ТОВ «ОДРІЛЕН» (код ЄДРПОУ 41924731) №26003001066992; ТОВ «АСІНДЕЙ» (код ЄДРПОУ 41583627) №26001001062965; ТОВ «СЕРГАС» (код ЄДРПОУ 41677835) №26002001061211; ТОВ «ПОЛІГРУМ» (код ЄДРПОУ 41923518) №26007001067038; ТОВ «ГРІТІС» (код ЄДРПОУ 41919763) №26000001067239; ТОВ «ТРИГИДІЯ» (код ЄДРПОУ 41924145) №26009001067241; ТОВ «ЦЕПРІКОН» (код ЄДРПОУ 41924621) №26000001067240; ТОВ «РОВІТОН» (код ЄДРПОУ 41919999) №26001001067238; ТОВ «СКАІР ПРОМ» (код ЄДРПОУ 41934488) №26006001066018; ТОВ «ОЛІВЕРТУМ» (код ЄДРПОУ 41923570) №26007001066932; ТОВ «КРОКСИС» (код ЄДРПОУ 41923874) №26004001067008; ТОВ «АЛЕФ-ЄВРО-ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 41924417) №26005001065968; ТОВ «ПРОЦИОР» (код ЄДРПОУ 41818218) №26008001063202; ТОВ «ВИБУРКОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 41924050) №26007001067232; ТОВ «ТАРФ ГРУП» (код ЄДРПОУ 41818035) №26008001066027; ТОВ «ХОДРЕСТ ГРУПП» (код ЄДРПОУ 41658718) №26009001061214; ТОВ «АВІОР-КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 41821765) №26001001065003 відкритих в ПАТ «КРИСТАЛБАНК» (МФО 339050), що розташований за адресою: : м. Київ вулиця Кудрявський узвіз, 2.

?ТОВ «ЛЕОНГАРД-МОТОРЗ» (код ЄДРПОУ 41924930) №26007455053641; ТОВ «АВЕРС-ГРУПЗ» (код ЄДРПОУ 41924967) №26004455053644; ТОВ «ФЕЛС ГРУП» (код ЄДРПОУ 41701925) №26002455052625; ТОВ «СТЕНТВОРК» (код ЄДРПОУ 41629980) №26003455053753; ТОВ «ТД ЕПСІЛОН» (код ЄДРПОУ 41651780) №26000455053756; ТОВ «ЕРІДАНС-54» (код ЄДРПОУ 41925049) №26003455052873; ТОВ «НІКАРД» (код ЄДРПОУ 41821922) №26002455052517; ТОВ «ВІНДЕМІАТРИКС» (код ЄДРПОУ 41817680) №26005455052279; ТОВ «ПРОЦИОР» (код ЄДРПОУ 41818218) № 26004455052247; ТОВ «ТД ДЮНА-777» (код ЄДРПОУ 41925069) №26008455052522; ТОВ «АКТІВ-ФОРМАКС» (код ЄДРПОУ 41925080) №26002455052540; ТОВ «ПРО-КСІМА» (код ЄДРПОУ 41820295) №26006455053642; ТОВ «ЛАРІДАН» (код ЄДРПОУ 41822004) №26007455052277; ТОВ «АККАМАР» (код ЄДРПОУ 41822109) №26006455052513; ТОВ «АЛЬФЕККА» (код ЄДРПОУ 41820940) №26008455052511; ТОВ «БАГГЕР-МК» (код ЄДРПОУ 41924490) №26009455053263; ТОВ «ЛАМІДІН» (код ЄДРПОУ 41585410) №26006455052654; ТОВ «БЕЛАТРИКС» (код ЄДРПОУ 41818155) №26005455053643; ТОВ «АСІНДЕЙ» (код ЄДРПОУ 41583627) №26006455053749; ТОВ «СЕРГАС» (код ЄДРПОУ 41677835) №26007455052749; ТОВ «СЕЛМА ЛАЙН» (код ЄДРПОУ 41934451) №26000455053262; ТОВ «МАКОН ПРОГРЕС» (код ЄДРПОУ 41925159) №26004455053752; ТОВ «ЮНІС-СПЕЦТОРГ» (код ЄДРПОУ 41925096) №26001455052875; ТОВ «РЕКОН СІСТЕМЗ» (код ЄДРПОУ 41925122) №26001455052938; ТОВ «НЕМОКС ЛАЙФ» (код ЄДРПОУ 41924401) №26008455053264; ТОВ «ПРОЦИОР» (код ЄДРПОУ 41818218) №26004455052247; ТОВ «ХОДРЕСТ ГРУПП» (код ЄДРПОУ 41658718) №26003455052516; ТОВ «КІБРІТ» (код ЄДРПОУ 41583564) №26002455051217; ТОВ «МОВІТЕК» (код ЄДРПОУ 40267771) №26009455033108; ТОВ «СЕГІН» (код ЄДРПОУ 41822444) №26007455053748; ТОВ «МІАПЛАЦИДУС» (код ЄДРПОУ 41817172) №26000455052252 відкритих в АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528), що розташований за адресою: м. Київ вул. Жилянська, 43.

?ТОВ «НІКАРД» (код ЄДРПОУ 41821922) №26009300382655; ТОВ «ДЕТЛАЙМ» (код ЄДРПОУ 41585425) №26005300382949; ТОВ «ОРГВІНТЕХ» (код ЄДРПОУ 41923785) №26006300389543; ТОВ «МИКВІЛЬ» (код ЄДРПОУ 41920150) №26004300389460; ТОВ «ПАТРІ ВЕРДЕ» (код ЄДРПОУ 41923586) №26009300389584; ТОВ «КОЛОРІДЖН» (код ЄДРПОУ 41927344) №26002300389428; ТОВ «ФЛОКШЕН» (код ЄДРПОУ 41919428) №26008300507389 відкритих в Ф .ОДЕСЬКЕ. ОБЛАСНЕ УПРАВАТОЩАД М. ОДЕСА (МФО 328845), що розташований за адресою:м. Київ, вул. Госпітальна 12Г.

?ТОВ «АЛІОТ-ЛЮКС» (код ЄДРПОУ 41822182) №26003098878001; ТОВ «МАНКУРТ» (код ЄДРПОУ 41644967) №26009101082001 відкритих в ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» (МФО 380634), що розташований за адресою: м. Київ вул.Стеценко, буд. 6.

?ТОВ «КРАМАКС ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 41934184) №26005300003803; ТОВ «ВІСМАР ІНДУСТРІЯ» (код ЄДРПОУ 41934268) №26004300003804; ТОВ «БЕРТОНЕ-БУД» (код ЄДРПОУ 41647727) №26002300003408; ТОВ «БРАНДІС 78» (код ЄДРПОУ 41924595) №26008300003695; ТОВ «ТЕРАКС-ЛОГІСТІК» (код ЄДРПОУ 41934205) №26007300003953; ТОВ «АЛТАРЕС ЛТД» (код ЄДРПОУ 41934210) №26006300003954; ТОВ «ПРОМПОСТАЧ ВІЛТІС» (код ЄДРПОУ 41934226) №26005300003955 відкритих в ПАТ «АБ «РАДАБАНК» (МФО 306500), що розташований за адресою: м. Дніпро проспект Олександра Поля, буд. 46.

?ТОВ «ВІСМАР ІНДУСТРІЯ» (код ЄДРПОУ 41934268) №26006013069806, №26051013069806, №26005000169806; ТОВ «ВІВАТ-ІНТЕРНАЦІОНАЛЬ» (код ЄДРПОУ 41934303) №26052013069805, №26007013069805, №26006000169805; ТОВ «АЛЬ-ТЕРРА НЬЮ» (код ЄДРПОУ 41924511) №26009000168803, №26055013068803, №26000013068803; ТОВ «РОЯЛ-ФІНАНС» (код ЄДРПОУ 41924637) №26056013068802, №26000000168802, №26001013068802; ТОВ «РІТЗІО ГРУП» (код ЄДРПОУ 41320008) №26004013060261, №26003000160261, №26059013060261; ТОВ «СТАТУС МАРГІН» (код ЄДРПОУ 42186581) №26002000167674, №26058013067674, №26003013067674; ТОВ «МІЛАНЖ ДЕ ЛЮКС» (код ЄДРПОУ 41815065) №26001000163925, №26057013063925, №26002013063925; ТОВ «БРАУЗ КОМ СЕРВІС» (код ЄДРПОУ 41815039) №26000000164367, №26056013064367, №26001013064367; ТОВ «ТАКОС ГРУПП» (код ЄДРПОУ 41829256) №26000013064227, №26055013064227, №26009000164227; ТОВ «РЕЗАР ГРУПП» (код ЄДРПОУ 41800588) №26054013067054, №26009013067054, №26008000167054; ТОВ «ЮНІКОСТ» (код ЄДРПОУ 40092982) №26053013063457, №26007000163457, №26008013063457; ТОВ «ДЕЛАЙН ЛЮКС» (код ЄДРПОУ 41791081) №26052013063492, №26007013063492, №26006000163492; ТОВ «ІНТЕРТРЕЙД ПРОДАКТ» (код ЄДРПОУ 41705935) №26055013064238, №26009000164238, №26000013064238; ТОВ «ТАКОС ГРУПП» (код ЄДРПОУ 41829256) №26000013064227, №26055013064227, №26009000164227; ТОВ «КРОСС-ТАЙМ» (код ЄДРПОУ 41829282) №26001000164098, №26057013064098, №26002013064098; ТОВ «КРОЛЛ-ТЕК» (код ЄДРПОУ 41814894) №26004000164114, №26050013064114, №26005013064114 відкритих в АТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627), що розташований за адресою: м. Київ вул. Володимирська, буд.46.

?ТОВ «РАВЕННА ГРУПП» (код ЄДРПОУ 41648694) №26007599017; ТОВ «БЕРТОНЕ-БУД» (код ЄДРПОУ 41647727) № 26008597881; ТОВ «БОНЕР» (код ЄДРПОУ 41444963) №26006595692; ТОВ «АЛЬ-ТЕРРА НЬЮ» (код ЄДРПОУ 41924511) №26008601409; ТОВ «РОЯЛ-ФІНАНС» (код ЄДРПОУ 41924637) №26004601362; ТОВ «ТРЕЙД ПІВДЕНЬ ТОРГ» (код ЄДРПОУ 40117315) №26003578322; ТОВ «РОТОР ФАРМ» (код ЄДРПОУ 40410514) №26004571191 відкритих в АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» У М. КИЄВI (МФО 380805), що розташований за адресою: м. Київ вул. Лєскова,9.

?ТОВ «АЛЬБИОР» (код ЄДРПОУ 41568043) №26004924443815; ТОВ «ЛАРІДАН» (код ЄДРПОУ 41822004) №26003924443883; ТОВ «ТАГРАН» (код ЄДРПОУ 41817015) №26008924443800; ТОВ «ГРІТІС» (код ЄДРПОУ 41919763) №26000924445486; ТОВ «МИРОКОТІС» (код ЄДРПОУ 41919449) №26008924444025; ТОВ «ЖЕРАЛДІН» (код ЄДРПОУ 41919234) №26009924444013; ТОВ «ВІНЖЕТ» (код ЄДРПОУ 41919695) №26005924444040; ТОВ «АВАНТА-КОМПЛЕКТ» (код ЄДРПОУ 41055648) №26002924431294; ТОВ «СЕГІН» (код ЄДРПОУ 41822444) №26004924443752; ТОВ «ПАВЕРМОНТ» (код ЄДРПОУ 40410776) №26000924424968 відкритих в АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478), що розташований за адресою: м. Київ вул. Єреванська, 1.

?ТОВ «АЛТО-ГРУПП-ТОРГ» (код ЄДРПОУ 41924485) №26009700444174; ТОВ «ГУДСЕРВІС КСК» (код ЄДРПОУ 41934467) №26003700444169 відкритих в АТ «ПРАВЕКСБАНК» (МФО 380838), що розташований за адресою: м. Київ вул. Кловський узвіз, 9/2.

?ТОВ «МОВІТЕК» (код ЄДРПОУ 40267771) №26041052600809, №26009052762035, №26053052737890, №26007052756667; ТОВ «ФІШ ГРУП ТОРГ» (код ЄДРПОУ 40329963) №26004052761860, №26052052725762, ТОВ «АНЕСТА СЕРВІС ГРУП» (код ЄДРПОУ 41800551) №26005053011821, №26042053004385, №26009053025125, №26054053005350 відкритих в ПЕЧЕРСЬКАФ.ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», М.КИЇВ (МФО 300711), що розташований за адресою: м. Київ вул. Предславинська, 19.

?ТОВ «АВАНТА-КОМПЛЕКТ» (код ЄДРПОУ 41055648) №26005330561, №26006330561840, №26008330561978 відкритих в ПАТ «МТБ БАНК» (МФО 328168), що розташований за адресою: Київ, ул. Коновальця, 15, корп. 1-А.

?ТОВ «АВАНТА-КОМПЛЕКТ» (код ЄДРПОУ 41055648) №26003010562985 відкритих в ПАТ «БАНК ВОСТОК» (МФО 307123), що розташований за адресою: м. Дніпро вул.Курсантська, 24.

?ТОВ «ЮНІКОСТ» (код ЄДРПОУ 40092982) №26005588116700, №26049588116700 відкритих в АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005), що розташований за адресою: м. Київ вулиця Андріївська, 2/12.

?ТОВ «ПАВЕРМОНТ» (код ЄДРПОУ 40410776) №2600023154 відкритих в ПАТ «МЕГАБАНК», Харкiв (МФО 351629), що розташований за адресою: м. Харків вул. Алчевських, 30.

?ТОВ «ЛІМІТЕД ЕДІШІОН» (код ЄДРПОУ 40143413) №26006010601018 відкритих в АТ «ВТБ БАНК» (МФО 321767), що розташований за адресою: м. Київ б-р Т. Шевченка/вул. Пушкінська, б. 8/26.

?ТОВ «ЛІМІТЕД ЕДІШІОН» (код ЄДРПОУ 40143413) №26009001003755 відкритих в АТ «КIБ» (МФО 322540), що розташований за адресою: м. Київ вул. Бульварно-Кудрявська, 6.

ТОВ «ТОРГІВЕЛЬНА ФІРМА АВАРТ» (код ЄДРПОУ 42120487) №26007001075071 відкритих в ПАТ «КБ «ГЛОБУС» (МФО 380526), що розташований за адресою: м. Київ пров. Куренівський, б.19/5, в частині видатку коштів, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходять.

Зобов'язати службових осіб та/або працівників банківської установи негайно, після оголошення ухвали слідчого судді надати працівнику правоохоронного органу довідку про виконання зазначеної ухвали із зазначенням коштів на вищевказаних рахунках при накладенні арешту.

В іншій частині вимоги клопотання залишити без задоволення.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Зобов'язати слідчого/прокурора надати особі, на майно якої накладено арешт копію ухвали.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя І.В. Литвинова

Часті запитання

Який тип судового документу № 77739690 ?

Документ № 77739690 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 77739690 ?

Дата ухвалення - 30.10.2018

Яка форма судочинства по судовому документу № 77739690 ?

Форма судочинства - Кримінальне

В якому cуді було засідання по документу № 77739690 ?

В Печерский районный суд города Киева
Предыдущий документ : 77739684
Следующий документ : 77739710