№ 7767795, 05.02.2010, Чортківський районний суд Тернопільської області

Копія:

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 лютого 2010 року Справа № 4-16/10

Суддя Чортківського районного суду Тернопільської області Запорожець Л. М.

з участю прокурора Петрушевського В.М.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Чорткові подання старшого слідчого прокуратури Чортківського району ОСОБА_1 про розкриття банківської таємниці та проведення виїмки банківських документів, які становлять банківську таємницю, -

ВСТАНОВИВ:`

Старший слідчий прокуратури Чортківського району звернувся в суд з поданням про розкриття банківської таємниці та проведення виїмки банківських документів, які становлять банківську таємницю , а саме кредитної справи № 45/ 2008-МКЧ на підставі якої 13 березня 2008 року ПАП «Криволука» отримало кредит у ВАТ КБ «Надра» у відділенні № 7 філії ВАТ КБ «Надра» м. Чорткова Тернопільське регіональне управління у сумі 200 гривень.

28 січня 2010 року прокурором Чортківського району порушено кримінальну справу відносно службових осіб ПАП «Криволука» по факту зловживання службовим становищем за ознаками злочинів передбачених ст.ст. 364 ч.2, 366 ч.2, ст. 222 ч. 2 КК України.

Підставою для порушення кримінальної справи стали матеріали дослідчої перевірки, проведеної прокуратурою Чортківського району.

Перевіркою встановлено, що службові особи ПАП «Криволука», з метою отримання кредитних коштів у ВАТ КБ «Надра» надали у банк фіктивний лист з переліком належного ПАП «Криволука» майна, згідно якого вартість заставного майна, в т. ч. с/г техніки становила 598430 гривень. В підтвердження належності ПАП «Криволука» с/г техніки, службовими особами ПАП «Криволука» були надані фіктивні накладні про її купівлю підприємством.

На підставі вказаних фіктивних документів, 13.03.2008 року між ПАП «Криволука» та ВАТ КБ «Надра» укладено кредитний договір № 45/2008-МКЧ на суму 200000 гривень терміном на 1 рік, згідно якого службові особи ПАП «Криволука» передали у заставу(іпотеку) житловий будинок, транспортний засіб, с/г техніку та свині на відгодівлі. Умови передачі даного майна в заставу, звернення стягнення на заставлене майно та інші питання стосовно заставленого майна узгоджувалися в договорі застави (іпотеки), який був укладений 13.03.2008 року і предметом застави виступало майно і с/г техніка.

Однак, як встановлено, частина майна, зокрема трактор і с/г техніка у власності ПАП «Криволука» не перебували, а знаходились в оренді, що підтверджує договір, укладений у 2004 році між ПАП «Криволука» та СС «Криволуцьке». Договором передбачалося, що без згоди представників співвласників орендарю розпоряджатися майном на власний розсуд заборонено.

Однак, службові особи ПАП «Криволука» достовірно знаючи, що трактор і с/г техніка належали підприємству на правах оренди, зловживаючи своїм службовим становищем, умисно, з корисливих мотивів, всупереч інтересам служби, з метою отримання кредиту, надали недостовірну інформацію у ВАТ КБ «Надра» про наявність вищезазначеного майна, яке їм не належало.

Таким чином, службові особи ПАП «Криволука» на підставі поданих фіктивних документів, незаконно отримали кредит у ВАТ КБ «Надра» в сумі 200000 гривень, чим спричинили тяжкі наслідки ВАТ КБ «Надра».

Прокурора Чортківського району просить дати згоду на проведення з метою всебічного та повного розслідування кримінальної справи, виїмки кредитної справи № 45/2008-МКЧ на підставі якої 13 березня 2008 року ПАП «Криволука» с. Криволука Чортківського району код ЄДРПОУ 30787884 отримало кредит у ВАТ КБ «Надра» у відділенні № 7 філії ВАТ КБ «Надра» м. Чорткова Тернопільського регіонального управління в сумі 200000 гривень із приміщення філії ВАТ КБ «Надра» Тернопільське РУ, яке знаходиться в м. Тернополі по вул. Замковій, 6.

Заслухавши думку ст. слідчого прокуратури Чортківського району ОСОБА_1, який подання підтримує, прокурора, який просить подання задоволити, вивчивши документи та представлені матеріали, суд вважає, що подання слід задоволити, оскільки виїмка документів, що становлять банківську таємницю, здійснюється лише за рішенням суду.

На підставі п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» та керуючись ст.178 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ :

Подання прокурора Чортківського району Тернопільської області від 05 лютого 2010 року задовольнити.

Надати дозвіл на проведення виїмки кредитної справи № 45/2008-МКЧ, на підставі якої 13 березня 2008 року ПАП «Криволука» с. Криволука Чортківського району код ЄДРПОУ 30787884 отримало кредит у Відкритому акціонерному товаристві комерційного банку «Надра» у відділенні № 7 філії ВАТ КБ «Надра» м. Чорткова Тернопільського регіонального управління в сумі 200000 гривень із приміщення філії ВАТ КБ «Надра» Тернопільське РУ, яке знаходиться в м. Тернополі по вул. Замковій, 6.

Постанова не оскаржується.

Суддя : (підпис)

копія вірна :

Суддя Чортківського

районного суду ОСОБА_2