Постановление суда № 77463556, 26.10.2018, Бориспільський міськрайонний суд Київської області

Справа № 359/8674/18

Провадження № 1-кс/359/2522/2018

Бориспільський міськрайонний суд Київської області

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

26 жовтня 2018 року м. Бориспіль

Слідчий суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської області Бондаренко І.А., при секретарі Моргушко Л.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду без технічної фіксації клопотання старшого слідчого слідчого відділу Бориспільського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 12016110230000484 відкритого 01 квітня 2016 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 358, ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 384, ч. 1 ст. 190 КК України

в с т а н о в и в :

Старший слідчий слідчого відділу Бориспільського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старший лейтенант поліції ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні приватного нотаріуса ОСОБА_2 що здійснює свою діяльність за адресою: Київська область, м. Обухів, вул. Київська, 164 прим. 147, а саме: договору купівлі-продажу земельної ділянки з кадастровим номером 3223110100:01:105:0150 серія та номер: 359 виданий 23.03.2016, укладений між ОСОБА_3, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 та документів, які стали підставою для укладання даного договору, а також оригіналів договорів купівлі продажу: серія та номер: 892, виданий 09.08.2018; серія та номер: 907, виданий 10.08.2018; серія та номер: 857, виданий 07.08.2018; серія та номер: 924, виданий 10.08.2018; серія та номер: 929, виданий 10.08.2018 та документів, які стали підставою для їх складання та надати дозвіл зробити вилучення ( виїмку ) їх оригіналів.

В обґрунтування вказаного клопотання зазначає, що слідчим відділом Бориспільського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12016110230000484 від 01 квітня 2016 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 358, ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 384, ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що рішенням Обухівського районного суду Київської області від 30 квітня 2015 року та рішенням Апеляційного суду Київської області від 09 липня 2015 року позов ОСОБА_3 та ОСОБА_6, про стягнення коштів було задоволено частково, стягнуто із ОСОБА_7 на користь ОСОБА_3 3 476 598 грн. 33 коп.

Рішення суду набрало законної сили 09 липня 2015 року.

23 липня 2015 року Обухівським районним судом Київської області було видано виконавчий лист за вказаними судовими рішеннями.

18.11.2015 року, державним виконавцем Обухівського міськрайонного ВДВС ГТУЮ у Київській області ОСОБА_8, було винесено постанову про відкриття виконавчого провадження за № 49404607, щодо стягнення з ОСОБА_7 на користь ОСОБА_3, авансовий платіж за договором в розмірі 345445,76 грн. та 131152,57 грн. штрафу, а всього стягнути 476598,33 грн.

Також, 23 листопада 2015 року державним виконавцем описано та арештовано майно боржника ОСОБА_7, зокрема двоповерховий об'єкт незавершеного будівництва орієнтовними зовнішніми розмірами 26 х 11,5 м, трансформаторна підстанція у виді металевої будки та земельна ділянка площею 0,100 га, кадастровий номер 3223110100:01:105:0150, що розташована за адресою: Київська область, м. Обухів, вул. Зелений Гай, 1, що підтверджується актом опису та арешту майна.

Вартість вказаного вище майна складає: об'єкт незавершеного будівництва - 297 000 грн., земельна ділянка - 167 000 грн., металева будка під трансформаторну підстанцію - 2 000 грн.

Того ж дня, після відкриття виконавчого провадження до відділу ВДВС звернулись представники боржника ОСОБА_9, який надав довіреність від іменні ОСОБА_7, яка нібито його уповноважувала представляти її інтереси у вказаному виконавчому провадженні, та представник стягувача ОСОБА_10, для отримання постанови про відкриття виконавчого провадження, та ознайомлення з матеріалами виконавчого провадження.

23.11.2015 року, державним виконавцем Обухівського міськрайонного ВДВС ГТУЮ у Київській області ОСОБА_8, складено акт опису й арешту майна, а саме земельної ділянки з наступним кадастровим номером 3223110100:01:105:0151, розташованої за адресою: Київська область, м. Обухів, вул. Зелений Гай, 1 на якій знаходився об'єкт незавершеного будівництва, що згідно з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, який належав ОСОБА_7.

24.11.2015 року, до Обухівського міськрайонного ВДВС ГТУЮ у Київській області з письмовою заявою звернувся ОСОБА_10, представник стягувача ОСОБА_3, про залучення для оцінки вищевказаного арештованого майна, ТОВ «АКР-КОНСАЛТ» експерта директора ОСОБА_11

25.11.2015 року, державним виконавцем Обухівського міськрайонного ВДВС ГТУЮ у Київській області ОСОБА_8, винесено постанову про призначення експерта, суб'єкта оціночної діяльності - суб'єкта господарювання для участі у виконавчому провадженні та призначити до виконання вказаної постанови ТОВ «АКР-КОНСАЛТ» (код ЄДРПОУ № 38838148, сертифікат 17014/14 виданий 07.10.2014 року Фондом Державного майна України) в року експертів: ОСОБА_12 та ОСОБА_11. Суб'єктом оціночної діяльності ОСОБА_12 - оцінювачем ТОВ «АКР-КОНСАЛТ» зроблено висновок про вартість об'єкту незавершеного будівництва та земельної ділянки, які розташовані за адресою: Київська область, м. Обухів, вул. Зелений Гай, 1 у загальній сумі 466 000 грн.

В свою чергу, висновком про експертну грошову оцінку вказаної земельної ділянки та вказаного об'єкта незавершеного будівництва виготовлену суб’єктом оціночної діяльності - ПП «Актив Інвест», було оцінено на загальну суму у 7637409,2 гривень.

В подальшому 21.01.2016 року, державним виконавцем Обухівського міськрайонного ВДВС ГТУЮ у Київській області ОСОБА_8, Обухівського міськрайонного суду Київської області, було направлено заяву про становлення способу та порядку виконання рішення суду № 2-95/10, також вказані заяви були направлені представникам боржника та стягувача.

04.02.2016 року ухвалою Обухівського районного суду Київської області, змінено спосіб і порядок виконання рішення суду та було визнано право власності за ОСОБА_3, щодо земельної ділянки, площею 0,100 га, кадастровий номером 3223110100:01:105:0151, розташованої за адресою: Київська область, м. Обухів, вул. Зелений Гай, 1 та двоповерховий об'єкт незавершеного будівництва розміщений на вказаній земельній ділянці.

26.02.2016 року, з письмовою заявою звернувся ОСОБА_10, представник ОСОБА_3, в якій просить закрити виконавче провадження про стягнення з ОСОБА_7, на користь ОСОБА_3С, у зв'язку з повним виконанням рішенням суду. Оскільки майно ОСОБА_7, а саме земельна ділянка з кадастровим номером 3223110100:01:105:0151, розташована за адресою: Київська область, м. Обухів, вул. Зелений Гай, 1 на якій знаходився об'єкт незавершеного будівництва, суб'єктом оціночної діяльності ОСОБА_12 - оцінювачем ТОВ «АКР-КОНСАЛТ» була оцінена у загальній сумі 466 000 грн, тобто у суму боргу ОСОБА_7, що в подальшому послугувало прийняттю судового рішення про визнання права власності ОСОБА_3, майна, яке належало ОСОБА_7

В свою чергу ОСОБА_7, в своїх показаннях зазначає, що вона нікого не уповноважувала на представлення її інтересів у виконавчому провадженні, зокрема ОСОБА_9, також ОСОБА_7 зазначає, що ОСОБА_12, свідомо суттєво занизив суму грошової оцінки майна, що належало їй на праві приватної власності. Зокрема у відповідності до висновку, який виготовлений суб'єктом оціночної діяльності ПП «Актив Інвест», незавершений будівництвом багатоквартирний житловий будинок оцінено в суму 7164459 грн., для порівняння у висновку ОСОБА_12, об'єкт незавершеного будівництва оцінено в 297000 грн., різниця в оцінці об'єкта незавершеного будівництва складає 6867450 грн.

Окрім цього встановлено, що 04 лютого 2016 року ухвалою Обухівського районного суду Київської області визнано право власності на земельну ділянку, що розташована за адресою: Київська область, м. Обухів, вул. зелений Гай, 1-А за ОСОБА_3, яке раніше належало потерпілі ОСОБА_7

У подальшому ОСОБА_3 відчужила майно, а саме:

Земельну ділянку кадастровий номер 3223110100:01:105:0150, на підставі договору купівлі-продажу земельної ділянки серія та номер: 359 виданий 23.03.2016, видавник ОСОБА_2, приватний нотаріус обухівського районного нотаріального округу Київської області – укладений між ОСОБА_3 та ОСОБА_4.

Земельну ділянку кадастровий номер 3223110100:01:105:0150, на підставі договору купівлі-продажу земельної ділянки серія та номер: 359 виданий 23.03.2016, видавник ОСОБА_2, приватний нотаріус Обухівського районного нотаріального округу Київської області – укладений між ОСОБА_3 та ОСОБА_5;

1\2 частина двоповерхового об’єкту незавершеного будівництва за адресою: Київська область, м. Обухів, вул. Зелений Гай, 1-А, об’єкта незавершеного будівництва, серія та номер: 354, виданий 23.03.2016, видавник ОСОБА_2, приватний нотаріус Обухівського районного нотаріального округу Київської області;

1\2 частина двоповерхового об’єкту незавершеного будівництва за адресою: Київська область, м. Обухів, вул. Зелений Гай, 1-А, об’єкта незавершеного будівництва, серія та номер: 354, виданий 23.03.2016, видавник ОСОБА_2, приватний нотаріус Обухівського районного нотаріального округу Київської області;

21 грудня 2016 року рішенням Обухівського районного суду Київської області визнано не дійсними договір купівлі-продажу земельної ділянки серія та номер: 359 виданий 23.03.2016, видавник ОСОБА_2

Після чого, 21.04.2017 ОСОБА_5 та ОСОБА_4 реєструють ТОВ «АРХ Девелопмент» код за ЄДРПОУ 41291454 та перереєстровують на вказане підприємство 18 квартир, що розташовані за адресою: Київська область, м. Обухів, вул. Зелений Гай, 1-А, та знаходяться на земельній ділянці з кадастровим номером 3223110100:01:105:0150.

В подальшому, представником ТОВ «АРХ Девелопмент» код за ЄДРПОУ 41291454, відчужено наступні квартири:

№ 1, що розташована за адресою: Київська область, м. Обухів, вул. Зелений Гай, 1-А ОСОБА_13 на підстваві договору купівлі-продажу, серія та номер: 892, виданий 09.08.2018, видавник: ОСОБА_2, приватний нотаріус Обухівського районного нотаріального округу;

№ 3, що розташована за адресою: Київська область, м. Обухів, вул. Зелений Гай, 1-А ОСОБА_14 на підставі договору купівлі-продажу, офісно-торгівельного приміщення, серія та номер: 907, виданий 10.08.2018, видавник: ОСОБА_2, приватний нотаріус Обухівського районного нотаріального округу;

№ 10, що розташована за адресою: Київська область, м. Обухів, вул. Зелений Гай, 1-А ОСОБА_15 на підставі договору купівлі-продажу, серія та номер: 857, виданий 07.08.2018, видавник: ОСОБА_2, приватний нотаріус Обухівського районного нотаріального округу;

№ 14, що розташована за адресою: Київська область, м. Обухів, вул. Зелений Гай, 1-А ОСОБА_16 на підставі договору купівлі-продажу, серія та номер: 924, виданий 10.08.2018, видавник: ОСОБА_2, приватний нотаріус Обухівського районного нотаріального округу;

№ 15, що розташована за адресою: Київська область, м. Обухів, вул. Зелений Гай, 1-А ОСОБА_17 на підставі договору купівлі-продажу, квартири, серія та номер: 929, виданий 10.08.2018, видавник: ОСОБА_2, приватний нотаріус Обухівського районного нотаріального округу.

Пунктом 1 ч. 1 ст. 91 КПК України визначено, що у кримінальному провадженні підлягає доказуванню подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення), у зв’язку з чим в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні оригіналів документів, а саме: договору купівлі-продажу земельної ділянки з кадастровим номером 3223110100:01:105:0150 серія та номер: 359 виданий 23.03.2016, видавник ОСОБА_2, приватний нотаріус Обухівського районного нотаріального округу Київської області – укладений між ОСОБА_3, ОСОБА_4 та ОСОБА_5, а також оригіналів договорів купівлі продажу: серія та номер: 892, виданий 09.08.2018; серія та номер: 907, виданий 10.08.2018; серія та номер: 857, виданий 07.08.2018; серія та номер: 924, виданий 10.08.2018; серія та номер: 929, виданий 10.08.2018, які знаходяться у володінні приватного нотаріуса ОСОБА_2, що здійснює свою діяльність за адресою: Київська область, м. Обухів, вул. Київська, 164 прим. 147 та мають доказове значення і можуть бути використані в подальшому для проведення судових експертиз у цьому кримінальному провадженні.

Зазначена вище документація має суттєве значення для кримінального провадження, без отримання якої неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викриватимуть, так і ті, що виправдовуватимуть особу, причетну до вчинення злочину, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Виходячи з вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Будучи належним чином повідомленим про дату, час і місце розгляду клопотання, слідчий в судове засідання не з’явився, про причини неявки не повідомив, заяв чи клопотань на адресу суду не направив.

Розгляд клопотання проводиться на підставі ч.2 ст. 163 КПК України без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки матеріали клопотання містять достатньо підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, відносно яких слідчим подано клопотання.

Відповідно ст.107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів не проводилася, оскільки учасники процесуальної дії про застосування фіксації не заявили.

Розглянувши клопотання, вивчивши матеріали кримінального провадження, суд вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст.25 КПК України вбачається, що прокурор, слідчий зобов'язані в межах своєї компетенції вжити всіх передбачених законом заходів для встановлення події кримінального правопорушення та особи, яка його вчинила.

Відповідно до ч.4 ст.38 КПК України орган досудового розслідування зобов'язаний застосовувати всі передбачені законом заходи для забезпечення ефективності досудового розслідування.

Згідно ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших дій, передбачених цим Кодексом.

Так, відповідно до вимог ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Крім того, сторона кримінального провадження в порядку, передбаченому главою 15 КПК України, має право під час досудового розслідування чи суду, згідно з положеннями ст.160 КПК України, звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ документів.

Разом з тим, положеннями ч.2 ст.160 КПК України встановлені чіткі вимоги до змісту клопотання, з яким звертається сторона кримінального провадження до слідчого судді, при цьому в змісті клопотання, серед іншого повинно бути зазначено значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.1 п. 4 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Згідно ч. 2 ст. 21 Закону України «Про інформацію» конфіденційною є інформація про фізичну особу, а також інформація, доступ до якої обмежено фізичною або юридичною особою, крім суб'єктів владних повноважень.

Відповідно до ст. 505 ЦК України комерційною таємницею є інформація, яка є секретною у тому розумінні, що вона в цілому чи в певній формі та сукупності її складових є невідомою та не є легкодоступною для осіб, які звичайно мають справу з видом інформації, до якого вона належить, у зв'язку з цим має комерційну цінність та була предметом адекватних існуючим обставинам заходів щодо збереження її секретності, вжитих особою, яка законно контролює цю інформацію. Комерційною таємницею можуть бути відомості технічного, організаційного, комерційного, виробничого та іншого характеру, за винятком тих, які відповідно до закону не можуть бути віднесені до комерційної таємниці.

Так, матеріали та документи, про доступ до якої йдеться в клопотанні, відповідно до положень ст. 162 КПК України містять охоронювану законом таємницю, проте не є речами і документами, до яких заборонено доступ (ст. 161 КПК України).

Тому, з метою встановлення всіх обставин справи, а також враховуючи те, що дана інформація сама по собі, а також у сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слід прийти до висновку про наявність підстав для тимчасового доступу до речей та документів, що знаходяться у володінні приватного нотаріуса ОСОБА_2 що здійснює свою діяльність за адресою: Київська область, м. Обухів, вул. Київська, 164 прим. 147, а саме: договору купівлі-продажу земельної ділянки з кадастровим номером 3223110100:01:105:0150 серія та номер: 359 виданий 23.03.2016, укладений між ОСОБА_3, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 та документів, які стали підставою для укладання даного договору, а також оригіналів договорів купівлі продажу: серія та номер: 892, виданий 09.08.2018; серія та номер: 907, виданий 10.08.2018; серія та номер: 857, виданий 07.08.2018; серія та номер: 924, виданий 10.08.2018; серія та номер: 929, виданий 10.08.2018 та документів, які стали підставою для їх складання та надання дозвілу зробити вилучення ( виїмку ) їх оригіналів.

Термін дії ухвали слід визначити строком на один місяць з моменту її проголошення.

На підставі викладеного та беручи до уваги те, що запитувана інформація може допомогти у встановленні дійсних обставин вчинення кримінального правопорушення, а також має значення для встановлення істини по справі, клопотання підлягає задоволенню.

Оскільки ухвала не перешкоджає здійсненню права юридичної чи фізичної особи на підприємницьку діяльність, то відповідно вимог ст. 309 ч.1 п.10 КПК України дана ухвала оскарженню не підлягає.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.242, 243, 309 КПК України,

у х в а л и в :

Клопотання старшого слідчого слідчого відділу Бориспільського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому слідчого відділу Бориспільського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_1 та за його дорученням іншій уповноваженій особі Бориспільського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області доступу до оригіналів документів, а саме: договору купівлі-продажу земельної ділянки з кадастровим номером 3223110100:01:105:0150 серія та номер: 359 виданий 23.03.2016, видавник ОСОБА_2, приватний нотаріус Обухівського районного нотаріального округу Київської області – укладений між ОСОБА_3, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 та документів, які стали підставою для укладання даного договору, а також оригіналів договорів купівлі продажу: серія та номер: 892, виданий 09.08.2018; серія та номер: 907, виданий 10.08.2018; серія та номер: 857, виданий 07.08.2018; серія та номер: 924, виданий 10.08.2018; серія та номер: 929, виданий 10.08.2018 та документів, які стали підставою для їх складання, які знаходяться у володінні приватного нотаріуса ОСОБА_2 що здійснює свою діяльність за адресою: Київська область, м. Обухів, вул. Київська, 164 прим. 147 та надати дозвіл зробити вилучення ( виїмку ) їх оригіналів.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали, кінцевий термін до 26.11.2018 р.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.А. Бондаренко