Постановление суда № 77422001, 26.10.2018, Деснянський районний суд м. Чернігова

Справа № 750/9941/18

Провадження № 1-кс/750/4045/18

У Х В А Л А

26 жовтня 2018 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова Сапон А.В., при секретарі Корончук І.В., розглянувши клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 12018270010004854 від 04.07.2018 року, -

в с т а н о в и в :

Старший слідчий Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області Півоварова Ю.М. звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Чернігівської місцевої прокуратури Ілююшко А.О., в якому просить надати тимчасовий доступ та можливість вилучення документів, а саме: копію справи, що стосуються відкриття карткового рахунку № НОМЕР_2; фото та відеоматеріали, під час відкриття карткового рахунку № НОМЕР_2; місця знаходження об'єктів, де знімалась готівка з карткового рахунку № НОМЕР_2 в період часу починаючи з дня відкриття рахунку і по день пред'явлення володільцю ухвали про тимчасовий доступ до даної інформації слідчим; фото та відеоматеріали з об'єктів, де відбувалося зняття готівки з карткового рахунку № НОМЕР_2 в період часу починаючи з дня відкриття рахунку і по день пред'явлення володільцю ухвали про тимчасовий доступ до даної інформації слідчим; «log file» проведених операції в банкоматах, де знімалась готівка з рахунку № НОМЕР_2 в період часу починаючи з дня відкриття рахунку і по день пред'явлення володільцю ухвали про тимчасовий доступ до даної інформації слідчим; рух коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) в період часу починаючи з дня відкриття рахунку і по день пред'явлення володільцю ухвали про тимчасовий доступ до даної інформації слідчим; інформацію щодо зміни фінансових номерів мобільних телефонів власників карткових рахунків № НОМЕР_2 , зокрема дату час та спосіб, яким було проведено операцію по заміні фінансових номерів; ІР-адреси авторизації в системі WEB-банкінгу власника карткового рахунку № НОМЕР_2 в період часу починаючи з дня відкриття рахунку і по день пред'явлення володільцю ухвали про тимчасовий доступ до даної інформації слідчим, які перебувають у володінні ПАТ «Універсал банк» (код ЄДРПОУ 21133352), МФО 322001, юридична адреса: 04114, м. Київ, вул. Автозаводська, 54/19, мотивуючи тим, що надання такого доступу необхідне з метою отримання відомостей, які мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Так з клопотання слідчого слідує, що 06.06.2018 до ЧВП ГУНП в Чернігівській області звернувся ОСОБА_3, котрий просить провести перевірку до невстановленої особи, яка шляхом обману заволоділа його грошима у сумі 56 000 гривень.

В ході досудового розслідування допитано в якості потерпілого ОСОБА_3, який показав, що на сайті «ОЛХ» знайшов оголошення щодо купівлі трактору у розстрочку та потім зв'язався по номеру мобільного телефону НОМЕР_1, де повідомили по умови розстрочки, які задовольнили потерпілого.

04.05.2018 о 10 год. 00 хв. він уклав договір №01192 фінансового лізингу з ТОВ «Максус лізинг» в особі директора ОСОБА_5, яка діє на підставі Статуту. Укладення договору відбулося в офісі по проспекту Миру, буд 12 у м. Чернігові. Предметом договору фінансового лізингу був трактор МТЗ-82.1.26, який потерпілому повинні були доставити за адресою протягом двох днів.

За умовами даного договору потерпілий повинен був сплатити аванс у сумі 56000 грн. Відповідно до квитанції 04.05.2018 він сплатив грошові кошти у сумі 56000 грн.

Після того як приїхав додому став вивчати договір та зрозумів, що договір не відповідає вимогам Цивільного кодексу України, та ввечері почав дзвонити до ТОВ «Максус лізинг», щоб повідомити про розірвання договору, вони згодились, щоб ОСОБА_3 приїхав до них та написав заяву про розірвання договору.

Через тиждень ОСОБА_3 знову подзвонив, щоб повідомити, що продовжує співпрацю з ТОВ «Максус лізинг», але дівчина по телефону повідомила, що трактора уже немає в наявності. Потім вона продиктувала потерпілому заяву щодо розірвання договору фінансового лізингу.

Протягом 15 днів ОСОБА_3 чекав позитивних дій з боку з ТОВ «Максус лізинг», але так ніхто гроші не повертав, після цього заїхав до офісу, що за адресою: м. Чернігів, просп. Миру, 12, але також дівчата повідомили, що треба чекати та нагадали, що за договором повернення коштів відбувається протягом 30 днів. Але через 30 днів офіс взагалі був зачинений та на дзвінки ніхто не відповідав.

Так, потерпілому ОСОБА_3 було надано невідомими особами ТОВ «Максус лізинг» реквізити для оплати авансового платежу, де зазначено розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 ПАТ «Універсал банк» (МФО 322001), на який потрібно перерахувати грошові кошти у сумі 56 000 гривень.

З метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вказаних документів, а враховуючи, що іншим способом отримати таку інформацію неможливо, оскільки дані відомості містять охоронювану законом таємницю, необхідно надати такий дозвіл.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України представник особи, у володінні якої знаходяться вказані документи, в судове засідання не викликався.

Слідчий в судове засідання не з'явився, у своєму клопотанні просив розглянути таке без його участі.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що зазначені документи, в яких наявні відомості, що містять охоронювану законом таємницю та можуть бути використані як докази, перебувають у володінні ПАТ «Універсал банк», та у зв'язку з неможливістю іншими способами довести обставини, що мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні заявлене слідчим клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 163, 164 КПК України, -

у х в а л и в :

Клопотання слідчого задовольнити.

Зобов'язати ПАТ «Універсал банк» (код ЄДРПОУ 21133352), МФО 322001, юридична адреса якого: 04114, м. Київ, вул. Автозаводська, 54/19 надати старшому слідчому СВ Чернігівського відділу капітану поліції Півоваровій Юлії Миколаївні тимчасовий доступ до документів та можливість вилучити їх копії, а саме: копію справи, що стосуються відкриття карткового рахунку № НОМЕР_2; фото та відеоматеріали, під час відкриття карткового рахунку № НОМЕР_2; місця знаходження об'єктів, де знімалась готівка з карткового рахунку № НОМЕР_2 в період часу починаючи з дня відкриття рахунку до 26.10.2018; фото та відеоматеріали з об'єктів, де відбувалося зняття готівки з карткового рахунку № НОМЕР_2 в період часу починаючи з дня відкриття рахунку до 26.10.2018; «log file» проведених операції в банкоматах, де знімалась готівка з рахунку № НОМЕР_2 в період часу починаючи з дня відкриття рахунку до 26.10.2018; рух коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) в період часу починаючи з дня відкриття рахунку до 26.10.2018; інформацію щодо зміни фінансових номерів мобільних телефонів власників карткових рахунків № НОМЕР_2, зокрема дату час та спосіб, яким було проведено операцію по заміні фінансових номерів; ІР-адреси авторизації в системі WEB-банкінгу власника карткового рахунку № НОМЕР_2 в період часу починаючи з дня відкриття рахунку до 26.10.2018.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя А.В. Сапон