Постановление суда № 77161970, 10.10.2018, Сіверськодонецький міський суд Луганської області (до 25.04.2025 - Сєверодонецький міський суд Луганської області)

Справа № 428/9118/18

Кримінальне провадження № 1-кс/428/4247/2018

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 жовтня 2018 року м. Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєвєродонецького міського суду Луганської області Луганський В.І., при секретарі Голуб Т.М., за участю слідчого СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_1,

розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду клопотання слідчого СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_1 погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

Відповідно до клопотання сторона кримінального провадження вказує, що в провадженні СУ ГУ Національної поліції в Луганській області перебувають матеріали кримінального провадження № 32017130370000018 від 20.09.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ «Плано» (код ЄДРПОУ 32060338), зловживаючи своїм службовим становищем, здійснили постачання обладнання для ДП «Первомайськвугілля»( код 32320594) за штучно завищеною ціною, використовуючи по ланцюгу придбання реквізити суб’єкта «конвертаційно-транзитної» спрямованості ТОВ «Система-А»(код 39124984), чим заволоділи коштами Державного бюджету України в розмірі 537 400 грн.

Згідно з інформацією, наданою ДПІ у м. Сєвєродонецьку ГУ ДФС у Луганській області, ТОВ «Плано» (ідентифікаційний код юридичної особи 32060338) має відкриті в АТ «ОСОБА_3 АВАЛЬ» у м. Києві, код за ЄДРПОУ 14305909, МФО 380805, зареєстрованому за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1, наступні рахунки: 2600 7277 243 (валюта рахунку: 980 – українська гривня), який відкрито 30.03.2010 року; 2604 3401 27 (валюта рахунку: 980 – українська гривня), який відкрито 07.05.2012 року.

Таким чином, є підстави вважати, що перерахування грошових коштів за поставлене обладнання до ДП «Первомайськвугілля», що фінансувалося з Державного бюджету, могло здійснюватися на зазначені рахунки ТОВ «Плано» (ідентифікаційний код юридичної особи 32060338).

На думку слідчого, в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані у клопотанні документи, мають істотне значення для подальшого розслідування вказаного кримінального провадження, а саме містять необхідну інформацію для об’єктивного та всебічного досудового розслідування та можуть мати значення у якості речових доказів у кримінальному провадженні. Іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

У клопотанні ставиться питання щодо необхідності отримання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ «ОСОБА_3 АВАЛЬ» у м. Києві, код за ЄДРПОУ 14305909, МФО 380805, зареєстрованому за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1, з можливістю вилучення їх в копіях, інформації щодо вищезазначених рахунків ТОВ «Плано» за період часу з 01.05.2015 року по 01.03.2016 року.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, підтвердив доводи, викладені у клопотанні на його обґрунтування, просив суд клопотання задовольнити у повному обсязі.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчим суддею визнано за можливе розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши клопотання, дослідивши матеріали кримінального провадження № 32017130370000018 від 20.09.2017 року, що обґрунтовують клопотання, слідчий суддя вважає, що сторона кримінального провадження довела, що відомості, що містяться у вказаних документах, які містять охоронювану законом таємницю, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у зв’язку з чим вважає за необхідне клопотання задовольнити та надати тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 110,131-132,159– 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_1, старшим слідчим ГУНП в Луганській області: Лисенко Інні Іванівні, Сацик Наталії Володимирівні, Тітовій Анастасії Олександрівні, Омельченко Сергію Олеговичу, Козлову Максиму Борисовичу, Сохі Лілії Олексіївні, слідчому СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_4, старшому оперуповноваженому УЗЕ в Луганській області ДЗЕ НПУ ОСОБА_5, оперуповноваженому УЗЕ в Луганській області ДЗЕ НПУ ОСОБА_6, тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю і перебувають у володінні АТ «ОСОБА_3 АВАЛЬ» у м. Києві, код за ЄДРПОУ 14305909, МФО 380805, за адресою: м. Київ, вул. Лєскова, 9, щодо рахунків ТОВ «Плано», з можливістю їх копіювання, за період часу з 01.05.2015 року по 01.03.2016 року, а саме до:

- анкети-заяви про відкриття рахунку 2600 7277 243 (валюта рахунку: 980 – українська гривня), який відкрито 30.03.2010 року;

- реєстру (виписки) руху грошових коштів по рахунку 2600 7277 243 (валюта рахунку: 980 – українська гривня), який відкрито 30.03.2010, по кредитових і дебетових оборотах з повною розшифровкою даних контрагентів підприємства (номерів рахунків, найменування і коду в ЄДРПОУ), призначення, дати, часу і суми платежу, вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунку, найменування і МФО банку-відправника (одержувача), відомостей про документи, на підставі яких зроблені такі платежі, номери трансакцій;

- анкети-заяви про відкриття рахунку 2604 3401 27 (валюта рахунку: 980 – українська гривня), який відкрито 07.05.2012 року;

- реєстру (виписки) руху грошових коштів по рахунку 2604 3401 27 (валюта рахунку: 980 – українська гривня), який відкрито 07.05.2012, по кредитових і дебетових оборотах з повною розшифровкою даних контрагентів підприємства (номерів рахунків, найменування і коду в ЄДРПОУ), призначення, дати, часу і суми платежу, вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунку, найменування і МФО банку-відправника (одержувача), відомостей про документи, на підставі яких зроблені такі платежі, номери трансакцій.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів відповідно до ч.1 ст.166 КПК України слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя В. І. Луганський