Постановление суда № 77057543, 10.10.2018, Київський районний суд м. Полтави

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ

Справа №552/5123/18

Провадження № 1-кс/552/2835/18

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10.10.2018 року слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави Миронець О.К., за участі секретаря судового засідання Рибальченко О.П., прокурора Хмара М.А. розглянувши клопотання прокурора Полтавської місцевої прокуратури ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів

ВСТАНОВИВ:

Прокурор Полтавської місцевої прокуратури ОСОБА_1 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні Господарського суду Полтавської області.

Своє клопотання обґрунтував тим, що Полтавською місцевою прокуратурою внесено до ЄРДР відомості про вчинення злочину у кримінальному провадженні № 42018171010000096 від 05.04.2018 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що група осіб, яка складається з ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5 та ОСОБА_6, діючи у власних інтересах та в інтересах третіх осіб, усвідомлюючи настання суспільно-небезпечних наслідків, із використанням службового становища ОСОБА_2, яка є начальником Регіонального відділення Фонду державного майна України по Полтавській області з метою заволодіння активами ПрАТ «Полтавасадвинмаркет» (код ЄДРПОУ 30063363) створили фіктивну дебіторську заборгованість вказаного підприємства на суму 4 млн. грн., таким чином знизивши його економічну привабливість для потенційних покупців державного пакету акцій об’єкта малої приватизації, що завдало шкоди державним інтересам.

Так, упродовж 2017 року ОСОБА_6 на виконання вказівок ОСОБА_3 та ОСОБА_4 було зареєстровано та поставлено на податковий облік ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_1), реквізити якого у подальшому використані для проведення господарських операцій, спрямованих на зменшення економічної привабливості підприємства, державний пакет акцій якого складає 99,9451 %.

Також, вказаними особами у 2017 році зареєстровано та поставлено на облік як платника податків ТОВ «Логосс» (код ЄДРПОУ 41337823).

У свою чергу, начальником РВ ФДМУ по Полтавській області ОСОБА_2 вжито заходів щодо призначення у 2017 році на посаду керівника ПрАТ «Полтавасадвинмаркет» (код ЄДРПОУ 30063363) особи з числа оточення ОСОБА_3 – ОСОБА_5

Крім того, вказаною групою осіб вжито заходів щодо заниження вартості об’єкта приватизації – ПрАТ «Полтавасадвинмаркет» шляхом не включення в вартість оцінки майна підприємства, проведеної на замовлення начальника РВ ФДМУ по Полтавській області ОСОБА_2 у 2016 році, вартості земельної ділянки понад 2 га, що використовується підприємством для господарських потреб.

Крім того, на виконання вказівок ОСОБА_2, у 2017 році протоколом засідання робочої групи регіонального відділення прийнято рішення про доцільність проведення господарської операції з укладення договору на проведення ремонтних робіт з облаштування приміщень та прилеглої території підприємства за рахунок безвідсоткової поворотної фінансової допомоги, що знайшло своє відображення у наказі № 680 від 23.11.2017 року начальника РВ ФДМУ по Полтавській області ОСОБА_2

Згодом, в.о. керівника підприємства ОСОБА_5, у грудні 2017 року уклала договір з ФОП ОСОБА_6 № 1 від 08.12.2017 року про надання від останнього безвідсоткової поворотної фінансової допомоги на явно невигідних умовах та невідповідності між собою пунктів договору в частині умов надання такої допомоги.

В подальшому, одразу, після отримання фінансової допомоги грошові кошти, з метою їх виведення в тіньовий обіг, впродовж грудня 2017 року з рахунків ПрАТ «Полтавасадвинмаркет» (код ЄДРПОУ 30063363) в повному обсязі перераховано в адресу ТОВ «Логосс» (код ЄДРПОУ 41337823) афілійованим власником якого є ОСОБА_3 та ОСОБА_4 нібито за послуги з ремонту окремих одиниць рухомого та нерухомого майна та виконання робіт з укладання дорожнього покриття, яке знаходиться на території підприємства.

В січні 2018 року від ФОП ОСОБА_6 на адресу ПрАт «Полтавасадвинмаркет» надійшов лист-вимога щодо дострокового повернення фінансової допомоги. В свою чергу ПрАт «Полтавасадвинмаркет» звернулось до ТОВ «Логосс» з проханням дострокового розірвання договорів та повернення сплачених коштів, у відповідь на який отримано відмову через те, що розпочато процес закупівлі будматеріалів.

Тому ПрАТ «Полтавасадвинмаркет» була надана відповідь ФОП ОСОБА_6 про неможливість дострокового повернення грошових коштів у повному обсязі.

У зв’язку із викладеним ОСОБА_6 звернувся до господарського суду Полтавської області з позовом про примусове стягнення боргу до договору надання поворотної фінансової допомоги.

Рішенням Господарського суду Полтавської області від 18.07.2018 у справі №917/154/18 позов ОСОБА_6 задоволено повністю та стягнуто з ПрАТ «Полтавсадвинмаркет» на користь ФОП ОСОБА_6 3997000 грн. 00 коп. безвідсоткової поворотної фінансової допомоги.

Таким чином, у вказаний спосіб сформовано фіктивну заборгованість ПрАТ «Полтавасадвинмаркет» (код ЄДРПОУ 30063363) перед ФОП ОСОБА_6 на загальну суму 4 млн. грн., що фактично призвело до зниження його економічної привабливості для потенційних покупців державного пакету акцій об’єкта малої приватизації та завдало шкоди державним інтересам.

З огляду на викладене, з метою встановлення обставин вчинення злочину, осіб, які його вчинили та причетні до його вчинення, а також для проведення експертиз, задля встановлення авторства документів та копій документів, долучених представниками ФОП ОСОБА_6 та ПрАТ «Полтавасадвинмаркет» у ході вказаного судового розгляду, співставлення їх із оригіналами документів, вилучених у РВ ФДМУ по Полтавській області на предмет розбіжностей, виникла необхідність отримання тимчасового доступу до документів – а саме до оригіналу судової справи №917/154/18, які перебувають у розпорядженні Господарського суду Полтавської області.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав та просив слідчого суддю його задовольнити.

Слідчий суддя заслухавши прокурора та дослідивши матеріали справи приходить до висновку про необхідність часткового задоволення клопотання.

Згідно з ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчим суддею встановлено, що Полтавською місцевою прокуратурою внесено до ЄРДР відомості про вчинення злочину у кримінальному провадженні № 42018171010000096 від 05.04.2018 року за ознаками злочину передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

13.09.2018 року в.о. директору ПрАТ «Полтавасадвинмаркет» пред’явлено підозру у вчиненні злочину передбаченого ч.5 ст. 191 КК України.

Рішенням Господарського суду Полтавської області від 18.07.2018 у справі №917/154/18 позов ОСОБА_6 задоволено повністю та стягнуто з ПрАТ «Полтавсадвинмаркет» на користь ФОП ОСОБА_6 3997000 грн. 00 коп. безвідсоткової поворотної фінансової допомоги.

Слідчим суддею враховано вимоги ч.5 ст.163 КПК України та той факт, що прокурору необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Господарського суду Полтавської області з метою встановлення обставин по кримінальному провадженню.

Отже, слідчий суддя приходить до висновку про часткове задоволення клопотання, оскільки відомостей про набрання рішенням від 18.07.2018 у справі №917/154/18 законної сили слідчому судді не надано, а в свою чергу вилучення оригіналу справи позбавить можливість сторони на апеляційне та касаційне оскарження даного рішення. Крім того, прокурором не надано ухвал слідчого судді про призначення відповідних експертиз, отже на даний час не доведено необхідність вилучення саме оригіналу справи.

Керуючись ст.159-165 КПК України

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора задовольнити частково.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення документів, що знаходяться у володінні Господарського суду Полтавської області (м.Полтава, вул. Зигіна, 1), а саме – копії судової справи №917/154/18.

Виконання ухвали доручити прокурорам Полтавської місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_1, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, слідчим СВ ВП №1 Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підстави ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали один місяць, тобто до 10.11.2018 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий судя ОСОБА_17