Постановление суда № 77037607, 09.10.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/49099/18-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

09 жовтня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва - Писанець В.А., при секретарі - Лапцун В.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах першого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України радника юстиції Сьоміча Андрія Андрійовича, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

08 жовтня 2018 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва - Писанця В.А. надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах першого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України радника юстиції Сьоміча А.А., погоджене з заступником начальника першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Головного слідчого управління Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях, підслідних Державному бюро розслідувань Генеральної прокуратури України Марущаком А.М., у кримінальному провадженні № 42017000000000457 від 17.02.2017року, про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ «Євробанк».

В судове засідання слідчий/прокурор не з'явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Проте слідчий подав до суду клопотання про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

У клопотанні, сторона кримінального провадження просить слідчого суддю розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що слідчими управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017000000000457 від 17.02.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України

Так у ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що службовими особами ПАТ «Донецькоблгаз» здійснено розкрадання коштів цього підприємства шляхом здійснення розрахунків з підконтрольними комерційними підприємствами без фактичного виконання умов договорів на загальну суму понад 135 млн. гривень.

Відповідно до протоколів обшуку та огляду вилучених у ПАТ «Донецькоблгаз» документів, а також інформацій, наданих вказаним товариством на запити Генеральної прокуратури України з приводу стану виконання згаданих договорів, лише за договором від 30.09.2015 № 64, укладеним ТОВ «Алтек-Енерго» з ПАТ «Донецькоблгаз», останнім вжито заходів до стягнення попередньої оплати в сумі 350 тис. гривень. Так, Господарським судом Харківської області 17.05.2017 у справі № 910/5914/17 за позовом ПАТ «Донецькоблгаз» до ТОВ «Алтек-Енерго» про стягнення 350 тис. грн. суми попередньої оплати прийнято рішення про задоволення позову та стягнення указаних коштів.

Договори, укладені з ПП «Делфакс» від 18.01.2017 № 18-01/17-1, на підставі якого вказаному товариству ПАТ «Донецькоблгаз» перерахувало 6 718 820,30 грн., з ТОВ «Страхова компанія «Базис Гарант» від 01.12.2016 № 01-12/16ВТО, на підставі якого вказаному товариству ПАТ «Донецькоблгаз» перерахувало 10 млн. грн., з ТОВ «Даймор» від 18.01.2017 № 18/01/17-1, на підставі якого вказаному товариству ПАТ «Донецькоблгаз» перерахувало 28,4 млн. грн., з ПП «Ворпейс» від 18.01.2017 № 18/01-17, на підставі якого вказаному приватному підприємству ПАТ «Донецькоблгаз» перерахувало 3 279 179,70 грн., з ТОВ «Промислова група «АВМ» від 19.01.2017 № 19-01/17, на підставі якого вказаному товариству ПАТ «Донецькоблгаз» перерахувало 28,4 млн. грн. у ПАТ «Донецькоблгаз» відсутні. Інформацію про остаточні результати проведення з цього приводу службового розслідування ПАТ «Донецькоблгаз» на запити Генеральної прокуратури України не надано.

Встановлено, що ТОВ «Алтек-Енерго» (податковий номер 39041767) в ПАТ КБ «Євробанк» (МФО 380355) відкрито наступні рахунки: 26001116720001 (українська гривня, євро, долар США).

Слідчий вказує, що необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ КБ «Євробанк» (МФО 380355) за адресою: м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 35.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, оскільки слідчим в клопотанні не доведено необхідність надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів за дорученням оперативним працівникам за дорученням слідчого.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах першого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України радника юстиції Сьоміча Андрія Андрійовича, про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах першого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України раднику юстиції Сьомічу Андрію Андрійовичу, прокурорам групи прокурорів, слідчим групи слідчих тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ «Євробанк» (МФО 380355), розташованому за адресою: м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 35 по рахунку 26001116720001 (українська гривня, євро, долар США) ТОВ «Алтек-Енерго» (податковий номер 39041767) з можливістю вилучення завірених належним чином копій наступних документів, що становлять банківську таємницю за період з 01.01.2014 по 08.10.2018, зокрема: реєстраційних (статутних) документів, копій паспортів засновників і посадових осіб, карток із зразками підписів керівників та печаткою вказаних підприємств; листів, заяв та інших документів, наданих посадовими особами для відкриття рахунків в банку; листів, заяв, довіреностей та інших документів, наданих посадовими особами щодо надання повноважень іншим особам подавати до банку платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку тощо; наявних заявок, платіжних доручень, меморіальних ордерів, S.W.I.F.T.-повідомлень, видаткових ордерів, чеків на перерахування грошових коштів по рахунках та зняття коштів готівкою з каси банку; банківських виписок про видачу готівки та чеків з рахунків за період з моменту відкриття рахунків по теперішній час; документів як в печатному так і електронному вигляді, що містять інформацію про укладення договорів про банківське обслуговування в режимі віддаленого доступу «клієнт-банк», а також документів, які містять дані про комп'ютер клієнта та контрагентів (із зазначенням ІР-адрес комп'ютерів клієнта і контрагентів та всієї наявної інформації з лог-файлів); виписок з номерами телефонів та ІР-адрес комп'ютерів клієнта і контрагентів та всієї наявної інформації з лог-файлів, за якими відбувалось управління рахунками, із зазначенням дати проведення зазначених з'єднань, включаючи години та хвилини за період з моменту відкриття рахунків по теперішній час; договорів, інших фінансових документів, що стали підставою для руху коштів по рахунках; договорів, укладених на користь чи за дорученням контрагентів, за період з моменту відкриття рахунків по теперішній час, в тому числі договорів, укладених з іншими суб'єктами підприємницької діяльності з придбання та продажу цінних паперів; фотознімків особи (представника) контрагента, якщо представниками банку робились такі при відкритті рахунків та його обслуговуванні, а також виписок про рух коштів по рахунку 26006013939601 за період з 01.01.2014 по 08.10.2018.

В решті вимог клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: В.А. Писанець

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/49099/18-к.

Примірник № 2 наданий слідчому Сьомічу А.А.

Слідчий суддя: В.А. Писанець