№ 7700992, 03.02.2010, Ковпаківський районний суд м. Суми

Справа № 4-70/10

П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про розкриття банківської таємниці і проведення виїмки

03 лютого 2010 року суддя Ковпаківського районного суду м. Суми Таран С.А., розглянувши подання заступника начальника ВРКС СВ ПМ ДПА в Сумській області про розкриття банківської таємниці і проведення виїмки, -

В С Т А Н О В И В :

В провадженні СВ ПМ ДПА в Сумській області перебуває кримінальна справа № 10690002, порушена відносно службових осіб службових осіб Казенного підприємства Шосткинський казенний завод „Зірка” (код ЄДРПОУ 14315351), за фактом зловживання службовим становищем, за ознаками злочину, передбаченого ст. 364 ч.2 КК України.

Досудовим слідством по кримінальній справі встановлено, що службові особи КП ШКЗ „Зірка”, в порушення вимог ст. 8 Закону України „Про податок з доходів фізичних осіб”, умисно, зловживаючи службовим становищем, протягом 2008 - 2009 років, не сплатили до бюджету утриманий з заробітної плати працівників підприємства податок з доходів фізичних осіб, маючи реальну можливість це зробити, в загальній сумі - 2 млн. 560 тис. 633 грн., що спричинило тяжкі наслідки.

Слідчий звернувся до Ковпаківського районного суду м. Суми з поданням про розкриття банківської таємниці і проведення виїмки у ВАТ “Райффайзен банк АВАЛЬ” у м. Києві (МФО 300335, 380805), документів, які свідчать про рух коштів по розрахунковим рахункам КП ШКЗ „Зірка” (код ЄДРПОУ 14315351) № НОМЕР_1 (980), № НОМЕР_2 (980), № НОМЕР_2 (643), № НОМЕР_2 (840), № 26123188 (643), № 26123188 (840) за період з 01.01.2008 по 31.12.2009, з зазначенням кореспондента (всі наявні дані), номера його рахунку, установи банку кореспондента, дати операції, виду операції, суми платежу, найменування платежу, а також документів юридичної справи КП ШКЗ „Зірка” (заяв, наказів, карток зі зразками підпису та печатки тощо).

Заслухавши думку слідчого, вивчивши матеріали справи вважаю, що подання є обґрунтованим і підлягає задоволенню, оскільки отримання вказаних в поданні відомостей необхідно для повного та всебічного встановлення обставин справи.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. 178 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки у ВАТ “Райффайзен банк АВАЛЬ” у м. Києві (МФО 300335, 380805), документів, які свідчать про рух коштів по розрахунковим рахункам Казенного підприємства Шосткинський казенний завод „Зірка” (код ЄДРПОУ 14315351) № НОМЕР_1 (980), № НОМЕР_2 (980), № НОМЕР_2 (643), № НОМЕР_2 (840), № 26123188 (643), № 26123188 (840) за період з 01.01.2008 по 31.12.2009, з зазначенням кореспондента (всі наявні дані), номера його рахунку, установи банку кореспондента, дати операції, виду операції, суми платежу, найменування платежу, а також документів юридичної справи КП ШКЗ „Зірка” (заяв, наказів, карток зі зразками підпису та печатки тощо).

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя С.А. Таран