Постановление суда № 76978030, 05.10.2018, Киевский районный суд города Харькова

Дата принятия
05.10.2018
Номер дела
640/16272/18
Номер документа
76978030
Форма судопроизводства
Уголовное
Компании, указанные в тексте судебного документа
Государственный герб Украины

Справа № 640/16272/18

н/п 1-кс/640/10722/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"05" жовтня 2018 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - Божко В.В.,

за участю секретаря - Шилакіної Л.О.,

слідчого - Булаха А.П.,

власників майна - ОСОБА_1, ОСОБА_2,

ОСОБА_3,

представників власників майна адвоката ОСОБА_4,

адвоката ОСОБА_5,

адвоката ОСОБА_6,

розглянувши в залі судового засідання в приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання старшого слідчого СУ ГУ Національної поліції в Харківській області майора поліції Булаха Андрія Петровича по кримінальному провадженню №12017220000001678 від 29.12.2017 р. про арешт майна, -

в с т а н о в и в :

03.10.2018 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого про арешт майна, в якому слідчий просить поновити строк на подачу клопотання як пропущений з поважних причин та накласти арешт на майно у вигляді речей, предметів та документів, яке вилучено під час проведення обшуків за адресами:

- Харківська обл., Зміївський р-н, смт. Слобожанське, Балаклійське Шоссе, 2, яке належать Зміївській ТЕС ПАТ «Центренерго», ЄДРПОУ 05471247, а саме: Копія наказу ПАТ «Центренерго» від 18.11.2014 № 163 «Про порядок роботи з письмовими заявками по договорам», на 4х арк.; Інформація про фінансування ремонтної кампанії ТЕС ПАТ «Центренерго» на 2ге півріччя 2018 року станом на 01.07.2018 року, договори ТЕС, на 7ми арк.; Інформація про фінансування ремонтної кампанії ТЕС ПАТ «Центренерго» на 2ге півріччя 2018 року станом на 01.07.2018 року, роботи підрядним способом, на 5ти арк.; Фінансування ремонтів на 2ге півріччя 2018 року, з чорновими записами, на 2х арк.; Копія графіку ремонту КБМ-1А, на 3х арк.; Копія положення про організацію ремонтних робіт, яке виконується на обладнанні Зміївської ТЕС ПАТ «Центренерго» співробітниками підрядних організацій, на 23х арк.; Копія порядку ведення договорної роботи у ПАТ «Центренерго», роздрукована на чернових аркушах ТОВ «Укрстройенерго», на 34х арк.; Копія положення про безпечне виконання робіт і послуг підрядними підприємствами на території відокремлених підрозділів ПАТ «Центренерго», на 21му арк.; Копія вимог до складу, змісту та оформлення проекту виконання робіт (ПВР) на ремонт та проекту організації будівництва (ПОБ) при реконструкції, переоснащенні енергетичного обладнання електростанцій, на 13ти арк.; Копія переліку наднормативних обсягів робіт, на 4х арк., роздруковане на чернетках; Копія посадової інструкції начальника відділу підготовки та проведення ремонтів Зміївської ТЕС від 28.04.2017, на 9ти арк.; Копія інформації до селекторної наради 19.09.2018 про стан виконання ремонтів на Зміївській ТЕС, на 4х арк.; Візитка ОСОБА_8; Копія протоколу наради від 19.06.2018, на 4х арк.; Розрахунок на статичну міцність робочої лопатки 19 ступені РСД турбіни к-200-130 ЛМЗ, затверджений технічним директором ТОВ «Укрстройенерго» ОСОБА_9 22.06.2018, на 24х арк.; копія листа ТОВ «Укрстройенерго» від 01.08.2018 р. № 164, на 1му арк.; копія листа ТОВ «Укрстройенерго» від 05.04.2018 р. № 52, на 1му арк.; копія листа ТОВ «Укрстройенерго» від 28.12.2017 р. № 270, на 1му арк.; копія листа ТОВ «Укрстройенерго» від 15.01.2018 р. № 13, на 1му арк.; копія листа ТОВ «Укрстройенерго» від 19.03.2018 р. № 21, на 1му арк.; копія листа ТОВ «Укрстройенерго» від 13.02.2018 р. № 25, на 1му арк.; копія листа ТОВ «Укрстройенерго» від 26.12.2017 р. № 266, на 1му арк.; копія листа ТОВ «Укрстройенерго» від 01.02.2018 р. № 17, на 1му арк.; копія листа ТОВ «Укрстройенерго» від 28.12.2017 р. № 267, на 1му арк.; копія листа ТОВ «Укрстройенерго» від 29.11.2017 р. № 252, на 1му арк.; копія листа ТОВ «Укрстройенерго» від 23.01.2018 р. № 10, на 1му арк.; копія листа ТОВ «Укрстройенерго» від 07.02.2018 р. № 23, на 1му арк.; копія листа ТОВ «Укрстройенерго» від 15.02.2018 р. № 26, на 1му арк.; копія листа ТОВ «ТНМ-Енерго» від 20.04.2018 р. № 164, на 2х арк.; копія листа ТОВ «Прометей пром білд» від 05.09.2018 р. № 32 на ім'я заступника головного інженера Зміївської ТЕС ОСОБА_1 щодо дозволу на в'їзд водія ОСОБА_11, на 1му арк.; копія листа ТОВ «Прометей трейд білд» від 23.08.2018 р. № 30 на ім'я заступника головного інженера Зміївської ТЕС ОСОБА_1 щодо дозволу на в'їзд водія ОСОБА_11, на 1му арк.; копія листа ТОВ «Прометей трейд білд» на ім'я заступника головного інженера Зміївської ТЕС ОСОБА_1 від 10.08.2018 р. № 10/07, на 1му арк.; копія листа ТОВ «Прометей трейд білд» на ім'я заступника головного інженера Зміївської ТЕС ОСОБА_1 від 25.07.2018 р. № 28, на 1му арк.; копія листа ТОВ «Прометей трейд білд» на ім'я заступника головного інженера Зміївської ТЕС ОСОБА_1 від 12.07.2018 р. № 27, на 1му арк.; копія листа ТОВ «Прометей трейд білд» на ім'я заступника головного інженера Зміївської ТЕС ОСОБА_1 від 11.09.2018 р. № 26, на 1му арк.; копія листа ТОВ «Прометей трейд білд» на ім'я заступника головного інженера Зміївської ТЕС ОСОБА_1 від 11.06.2018 р. № 13/06, на 1му арк.; копія листа ТОВ «Прометей трейд білд» на ім'я заступника головного інженера Зміївської ТЕС ОСОБА_1 від 11.06.2018 р. № 13\06, на 1му арк.; копія листа ТОВ «Прометей трейд білд» на ім'я заступника головного інженера Зміївської ТЕС ОСОБА_1 від 02.07.2018 р. № 02\07, на 1му арк.; копія листа ТОВ «Прометей трейд білд» на ім'я заступника головного інженера Зміївської ТЕС ОСОБА_1 від 11.06.2018 р. № 12\06, на 1му арк.; копія листа ТОВ «Прометей трейд білд» на ім'я заступника головного інженера Зміївської ТЕС ОСОБА_1 від 11.06.2018 р. № 12\06, на 1му арк.; копія листа ТОВ «Прометей трейд білд» на ім'я заступника головного інженера Зміївської ТЕС ОСОБА_1 від 21.06.2018 р. № 18\06, на 1му арк.; копія листа ТОВ «Прометей трейд білд» на ім'я заступника головного інженера Зміївської ТЕС ОСОБА_1 від 11.06.2018 р. № 13\06, на 1му арк.; копія листа ТОВ «Прометей трейд білд» на ім'я заступника головного інженера Зміївської ТЕС ОСОБА_1 від 11.06.2018 р. № 13\06, на 1му арк.; копія листа ТОВ «Прометей трейд білд» на ім'я заступника головного інженера Зміївської ТЕС ОСОБА_1 від 11.06.2018 р. № 13\06, на 1му арк.; копія листа ТОВ «Прометей трейд білд» на ім'я заступника головного інженера Зміївської ТЕС ОСОБА_1 від 11.06.2018 р. № 13\06, на 1му арк.; висновок експертизи по проекту № 63.2-02-1265.18 від 31.07.2018 р., на 19ти арк.; зміст проекту, на 4х арк.; звіт з комплексного обстеження конструкції колекторів, змійовиків та опорно-подвісної системи, на 59 арк.; проект виконання робіт (ПВР) по заміні колекторів ІІІ-ІV ступені, на 24х арк.; гідравлічний розрахунок опору тракту первинного пароперегрівача котла ТП-100 ст. № 1, на 40 арк.; тепловий розрахунок котла ТП-100 ст. № 1 на номінальних параметрах. Розрахункове паливо вугілля марки «АШ», на 22х арк.; розрахунок на міцність конструкції первиного пароперегрівача ІІІ і ІV ступені зі зменшеними діаметрами вхідних і вихідних колекторів котла ТП-100 ст. № 1, на 30 арк.; розрахунок на самокомпенсацію теплових розширень вхідних і вихідних кінців змійовиків, на 30 арк.; папка «Модернізація первинного пароперегрівача ІІІ і ІV ступені», на 117 арк.; папка «Заміна опорно-подвісної системи» з документами на 46ти арк.; копія акту від 11.06.2018 ДП «Львівське конструкторське бюро», на 18ти арк.; копія листа ТОВ «»Спецтехенерго» № 103 від 07.09.2018, на 1му арк.; акт № 98 від 06.02.2018 візуального контролю, на 1му арк.; копія дозволу № 41.15.30 Держгірпромнагляду, на 1му арк.; копія сертифікату фахівці неруйнівного контролю НОМЕР_1 на імя ОСОБА_12, на 1му арк.; копія фрагменту договору ТОВ «Спецтехенерго» з чорновими записами та переліком ТМЦ, на 5ти арк.; акт огляду від 20.12.2017 (ремонтна база ТОВ «Укрстройенерго»), на 1му арк.; копія листа ТОВ «Спецтехенерго» від 15.01.2018 № 2, на 2х арк.; копія листа ТОВ «Спецтехенерго» від 11.12.2017 № 113, на 1х арк.; копія листа ТОВ «Спецтехенерго» від 22.02.2018 № 22/02, на 1х арк.; копія листа ТОВ «Спецтехенерго» від 31.10.2018 № 107, на 2х арк.; договір, технічна та кошторисна документація щодо виконання договору по капітального ремонту покрівлі головного корпусу в межах КТЦ-1, із зразками мембрани, усього на 252х арк.; копії листів ТОВ «Укрстройенерго» щодо ввозу на території Зміївської ТЕС матеріалів за договором «Капітальний ремонт підігрівників високого тиску енергоблоку № 1», на 18ти арк.; копії листів ТОВ «Укрстройенерго» та ТОВ «ТНМ-Енерго» щодо ввозу на території Зміївської ТЕС матеріалів за договором «Капітальний ремонт ТГ-1», на 46ти арк.; копії накладних за договором № 16/232 від 04.06.2018 з ТОВ «Прометей Трейд Білд», на 3х арк.; копії накладних за договором № 16/629 від 11.11.2016 з ТОВ «Укрстройенерго», на 37ми арк.; копії накладних за договором № 16/255 з ТОВ «Укрстройенерго» від 12.08.2016, на 1му арк.; копії накладних за договором № 16/506 з ТОВ «Укрстройенерго» від 15.09.2016, на 5ти арк.; копії накладних за договором № 16/540 з ТОВ «Укрстройенерго» від 06.11.2017, на 2х арк.; копії накладних за договором № 16/539 з ТОВ «Укрстройенерго» від 06.11.2017, на 4х арк.; копії накладних за договором № 16/149 з ТОВ «Укрстройенерго» від 18.04.2018, на 25ти арк.; копії накладних за договором № 16/591 з ТОВ «Укрстройенерго» від 11.12.2017, на 3х арк.; копії накладних за договором № 16/280 з ТОВ «Укрстройенерго» від 20.06.2017, на 7ми арк.; копії накладних за договором № 16/213 з ТОВ «Укрстройенерго» від 30.05.2017, на 11ти арк.; копії накладних за договором № 16/137 з ТОВ «Укрстройенерго» від 11.04.2018, на 9ти арк.; копії накладних за договором № 16/153 з ТОВ «Укрстройенерго» від 14.04.2017, на 7ми арк.; копії накладних за договором № 16/234 з ТОВ «Укрстройенерго» від 06.06.2017, на 12ти арк.; копії накладних за договором № 16/157 з ТОВ «Спецтехенерго» від 19.04.2017, на 2х арк.; копії накладних за договором № 16/288 з ТОВ «Спецтехенерго» від 21.06.2017, на 17ти арк.; копії накладних за договором № 16/405 з ТОВ «Спецтехенерго» від 22.08.2017, на 1му арк.; копії накладних за договором № 16/204 з ТОВ «Спецтехенерго» від 24.05.2018, на 3х арк.; копії накладних за договором № 16/462 з ТОВ «Спецтехенерго» від 19.09.2017, на 18ти арк.; копії накладних за договором № 16/824 з ТОВ «Укрстройенерго» від 30.12.2016, на 3х арк.; копії накладних за договором № 16/681 з ТОВ «Укрстройенерго» від 01.12.2016, на 1му арк.; копії накладних за договором № 16/629 з ТОВ «Укрстройенерго» від 11.11.2016, на 2х арк.; копії накладних за договором № 16/419 з ТОВ «Укрстройенерго» від 15.08.2016, на 3х арк.; копії накладних за договором № 16/794 з ТОВ «Укрстройенерго» від 29.12.2016, на 2х арк.; копії фінансово-господарської документації щодо підтвердження відряджувальних витрат за договорами з ТОВ «Укрстройенерго» та ТОВ «Спецтехенерго» за 2017-2018 р.р., на 296ти арк. (накладні); копії фінансово-господарської документації щодо підтвердження відряджувальних витрат за договорами з ТОВ «Укрстройенерго» та ТОВ «Спецтехенерго» за 2017-2018 р.р., на 301му арк. (накази про відрядження персоналу, довідки про фактичні витрати на проживання персоналу, акти надання послуг, видактові касові ордери, договори найму); наказ № 198 від 14.04.2016 «Про затвердження «Положення про тендерний комітет Зміївської ТЕС «Пат «Центренерго», на 1му арк.; копія «Положення про тендерний комітет Зміївської ТЕС ПАТ «Центренерго», затверджене 12.04.2016 р. Директором Зміївської ТЕС, на 2х арк.; протокол засідання тендерного комітету Зміївської ТЕС ПАТ «Центренерго» № 15/09-16 від 25.08.2016, на 2х арк.; службова записка від 16.03.2018 № 35/191, на 1му арк.; Тендерна документація на закупівлю 45250000-4 Будівництво заводів/установок, гірничодобувних і переробних об'єктів та об'єктів нафтогазової інфраструктури (Виконання робіт з капітального будівництва по проекту «Технічне переоснащення систем подачі, приготування та спалювання вугілля марки «А» та «П» з переведенням котлоагрегатів ст. № 1, ст. № 6 Зміївської ТЕС ПАТ «Центренерго» на використання вугілля марки «Г» та «ДГ», І черга), затверджена рішенням тендерного комітету № 45250000-4/3-1/18 від 16.03.2018, прошита, пронмерована та скріплена печаткою Зміївської ТЕС ПАТ «Центренерго», на 151му арк.; договір між Зміївською ТЕС та ТОВ «Укрстройенерго» від 20.06.2017 № 16/280, з додатками, на 24х арк.; договір між Зміївською ТЕС та ТОВ «Спецтехенерго» від 21.06.2017 № 16/288, з додатками, на 58ми арк.; договір між Зміївською ТЕС та ТОВ «Спецтехенерго» від 19.09.2017 № 16/462, з додатками, на 77ми арк.; договір між Зміївською ТЕС та ТОВ «Укрстройенерго» від 06.11.2017 № 16/539, з додатками, на 18ти арк.; договір між Зміївською ТЕС та ТОВ «Укрстройенерго» від 11.12.2017 № 16/591, з додатками, на 19ти арк.; договір між Зміївською ТЕС та ТОВ «Укрстройенерго» від 09.04.2018 № 16/121, з додатками, на 47ми арк.; договір між Зміївською ТЕС та ТОВ «Укрстройенерго» від 11.04.2017 № 16/137, з додатками, на 101му арк.; договір між Зміївською ТЕС та ТОВ «Укрстройенерго» від 20.06.2017 № 16/280, з додатками, на 24х арк.; договір між Зміївською ТЕС та ТОВ «Укрстройенерго» від 18.04.2018 № 16/149, з додатками, на 25ти арк.; договір між Зміївською ТЕС та ТОВ «Спецтехенерго» від 02.05.2018 № 16/169, з додатками, на 33х арк.; договір між Зміївською ТЕС та ТОВ «Спецтехенерго» від 24.05.2018 № 16/204, з додатками, на 65ти арк.; договір між Зміївською ТЕС та ТОВ «Укрстройенерго» від 16.07.2018 № 16/311, з додатками, на 37ми арк.; договір між Зміївською ТЕС та ТОВ «Укрстройенерго» від 20.08.2018 № 16/371, з додатками, на 44х арк.; договір між Зміївською ТЕС та ТОВ «Укрстройенерго» від 29.08.2018 № 16/378, з додатками, на 33х арк.; договір між Зміївською ТЕС та ТОВ «Укрстройенерго» від 10.09.2018 № 16/408, з додатками, на 88ми арк.; акт виконаних робіт ТОВ «Спецтехенерго» за грудень 2017 року (Ф.КБ-2, КБ-3), відомість ресурсів до договору № 16/288 від 20.06.2017, на 20ти арк.; акт виконаних робіт ТОВ «Укрстройенерго» за грудень 2017 року (Ф.КБ-2, КБ-3), відомість ресурсів до договору № 16/280 від 20.06.2017, на 7ми арк.; акт виконаних робіт ТОВ «Укрстройенерго» за січень 2018 року (Ф.КБ-2, КБ-3), відомість ресурсів до договору № 16/539 від 06.11.2017, на 5ти арк.; акт виконаних робіт ТОВ «Укрстройенерго» за січень 2018 року (Ф.КБ-2, КБ-3), відомість ресурсів до договору № 16/280 від 20.06.2017, на 7ми арк.; акт виконаних робіт ТОВ «Спецтехенерго» за січень 2018 року (Ф.КБ-2, КБ-3), відомість ресурсів до договору № 16/462 від 19.09.2017, на 10ти арк.; акт виконаних робіт ТОВ «Укрстройенерго» за березень 2018 року (Ф.КБ-2, КБ-3), відомість ресурсів до договору № 16/591 від 11.12.2017, на 8ми арк.; акт виконаних робіт ТОВ «Спецтехенерго» за березень 2018 року (Ф.КБ-2, КБ-3), відомість ресурсів до договору № 16/462 від 19.09.2017, на 8ми арк.; акт виконаних робіт ТОВ «Укрстройенерго» за березень 2018 року (Ф.КБ-2, КБ-3), відомість ресурсів до договору № 16/539 від 06.11.2017, на 7ми арк.; акт виконаних робіт ТОВ «Укрстройенерго» за липня 2018 року (Ф.КБ-2, КБ-3), відомість ресурсів до договору № 16/137 від 11.04.2018, на 20ти арк.; акт виконаних робіт ТОВ «Укрстройенерго» за липень 2018 року (Ф.КБ-2, КБ-3), відомість ресурсів до договору № 16/149 від 18.04.2018, на 8ми арк.; акт виконаних робіт ТОВ «Спецтехенерго» за липень 2018 року (Ф.КБ-2, КБ-3), відомість ресурсів до договору № 16/204 від 24.05.2018, на 5ти арк.; акт виконаних робіт ТОВ «Укрстройенерго» за червень 2018 року (Ф.КБ-2, КБ-3), відомість ресурсів до договору № 16/149 від 18.04.2018, на 6ти арк.; акт виконаних робіт ТОВ «Спецтехенерго» за червень 2018 року (Ф.КБ-2, КБ-3), відомість ресурсів до договору № 16/462 від 19.09.2017, на 8ми арк.; акт виконаних робіт ТОВ «Укрстройенерго» за червень 2018 року (Ф.КБ-2, КБ-3), відомість ресурсів до договору № 16/149 від 18.04.2018, на 24х арк.; акт виконаних робіт ТОВ «Укрстройенерго» за травень 2018 року (Ф.КБ-2, КБ-3), відомість ресурсів до договору № 16/149 від 18.04.2018, на 12ти арк.; акт виконаних робіт ТОВ «Укрстройенерго» за травень 2018 року (Ф.КБ-2, КБ-3), відомість ресурсів до договору № 16/137 від 11.04.2018, на 16ти арк.; акт виконаних робіт ТОВ «Укрстройенерго» за квітень 2018 року (Ф.КБ-2, КБ-3), відомість ресурсів до договору № 16/149 від 18.04.2018, на 10ти арк.; акт виконаних робіт ТОВ «Укрстройенерго» від 02.07.2018 року (Ф.КБ-2, КБ-3), відомість ресурсів до договору № 16/121 від 09.04.2018, на 4х арк.; акт виконаних робіт ТОВ «Укрстройенерго» від 03.07.2018 року (Ф.КБ-2, КБ-3), відомість ресурсів до договору № 16/137 від 11.04.2018, на 2х арк.; акт виконаних робіт ТОВ «Спецтехенерго» за липень 2018 року (Ф.КБ-2, КБ-3), відомість ресурсів до договору № 16/204 від 24.05.2018, на 5ти арк.; акт виконаних робіт ТОВ «Укрстройенерго» від 23.07.2018 року (Ф.КБ-2, КБ-3), відомість ресурсів до договору № 16/137 від 11.04.2018, на 2х арк.; акт виконаних робіт ТОВ «Укрстройенерго» від 31.07. 2018 року (Ф.КБ-2, КБ-3), відомість ресурсів до договору № 16/121 від 09.04.2018, на 3х арк.; акт виконаних робіт ТОВ «Спецтехенерго» за серпень 2018 року (Ф.КБ-2, КБ-3), відомість ресурсів до договору № 16/169 від 02.05.2018, на 5ти арк.; акт виконаних робіт ТОВ «Укрстройенерго» за серпень 2018 року (Ф.КБ-2, КБ-3), відомість ресурсів до договору № 16/137 від 11.04.2018, на 19ти арк.; акт виконаних робіт ТОВ «Укрстройенерго» за серпень 2018 року (Ф.КБ-2, КБ-3), відомість ресурсів до договору № 16/311 від 16.07.2018, на 6ти арк.; накладні на відпуск матеріалів, довіреності та листи ТОВ «Укрстройенерго» за період з грудня 2017 року по серпень 2018 року, на 28ми арк.; накладні на відпуск матеріалів, довіреності та листи ТОВ «Спецтехенерго» за період з грудня 2017 року по серпень 2018 року, на 15ти арк.; авізо з реєстром за період з грудня 2017 року по серпень 2018 року Змївської ТЕС ПАТ «Центренерго», на 79ти арк.; ДВД-диск «Vebratim» 4,7 Gb інформацію щодо входу-виходу на територію Зміївської ТЕС; начальника ВППР Зміївської ТЕС ОСОБА_2, на 9ти арк.; начальника відділу підготовки та проведення закупівель ОСОБА_3, на 7ми арк.; заступника головного інженера Зміївської ТЕС ОСОБА_1, на 11ти арк.; начальника відділу матеріально-технічного постачання ОСОБА_13, на 11ти арк.; книги обліку матеріальних цінностей, що транспортуються через КПП-№ 1, за 2017-2018 р.р. - 1 книга; книги обліку матеріальних цінностей, що транспортуються через КПП-№ 2, за 2017-2018 р.р. - 9 книг; книги обліку матеріальних цінностей, що транспортуються через КПП-№ 3, за 2017-2018 р.р., - 5 книг; службові записки щодо видачі разових перепусток для проходження на територію Зміївської ТЕС працівників ТОВ «Укрстройенерго», ТОВ «Спецтехенерго» за період 2017-2018 р.р. на 122х арк.; службові записки щодо видачі разових перепусток для проходження на територію Зміївської ТЕС працівників ТОВ «ТНМ-Енерго» за період 2017-2018 р.р. на 9ти арк.; копії листів ТОВ «Укрстройенерго» на Зміївську ТЕС щодо ввозу матеріалів на територію ТЕС за договорами за період 2017-2018 р.р., на 122х арк.; копії листів ТОВ «ТНМ-Енерго» на Зміївську ТЕС щодо ввозу матеріалів на територію ТЕС за договорами за період 2017-2018 р.р., на 12х арк.; копії листів ТОВ «Спецстройенерго» на Зміївську ТЕС щодо ввозу матеріалів на територію ТЕС за договорами за період 2017-2018 р.р., на 69ти арк.; копії накладної № РН-0000023 від 12.07.2018, листів ТОВ «Сігма-Буд.», на 3х арк.; копії накладної № РН-0000005 від 01.06.2018, листів ТОВ «Сігма-Буд.», на 3х арк.; копії накладної № РН-0000015 від 20.06.2018, листів ТОВ «Сігма-Буд.», на 4х арк.; копії накладної № 8 від 06.09.2018, листів ТОВ «Сігма-Буд.», на 8ми арк.; копії накладної № РН-0000012 від 08.06.2018, листу ТОВ «Сігма-Буд.», на 2х арк.; копія листа ТОВ ВКП «Машсервіс» від 18.09.2018 № 05/1809-18/ДП на адресу Зміївської ТЕС, на 1му арк.;

- за адресою: АДРЕСА_1, яке належить ОСОБА_14, а саме: блокнот «Sidae» різнокольоровий з рукописними записами - 1 шт.; податкова декларація платника єдиного податку ФОП ОСОБА_14 №21256 за 2 квартал 2018 року подана 12.08.2018 на 2 арк.; реквізити платника ФОП ОСОБА_14 та чеки щодо сплати на 2 арк.; податкова декларація платника єдиного податку ФОП ОСОБА_14 подана 07.11.2017 на 2 арк.; реквізити платника ФОП ОСОБА_14 та чеки щодо сплати на 2 арк.; податкова декларація платника єдиного податку ФОП ОСОБА_14 за 1 квартал 2017 року на 2 арк.; реквізити платника ФОП ОСОБА_14 та чеки щодо сплати на 2 арк.; копія платіжного доручення №5 від 23.06.2017 ФОП ОСОБА_14 на 1 арк.; копія платіжного доручення від 04.05.2017 ФОП ОСОБА_14 на 1 арк.; податкова декларація платника єдиного податку ФОП ОСОБА_14 за півріччя 2017 року на 2 арк.; реквізити платника ФОП ОСОБА_14 та чеки щодо сплати на 2 арк.; податкова декларація платника єдиного податку ФОП ОСОБА_14 від 05.07.2018 року на 2 арк.; реквізити платника ФОП ОСОБА_14 та чеки щодо сплати на 2 арк.; звітність Звіт про суми нарахованого доходу застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску ФОП ОСОБА_14 на 2 арк.; реквізити платника ФОП ОСОБА_14 та чеки щодо сплати на 2 арк.; податкова декларація платника єдиного податку ФОП ОСОБА_14 від 13.04.2018 року на 2 арк.; реквізити платника ФОП ОСОБА_14 та чеки щодо сплати на 2 арк.;

- за адресою: м. Харків, вул. Римарська, буд. 24, яке належить ТОВ «Укрстройенерго», ЄДРПОУ 40490888, та ТОВ «Спецтехенерго», ЄДРПОУ 39707692, а саме: у сегрегаторі червоного кольору «Документи» стосовно господарської діяльності ТОВ «УКРСТРОЙЕНЕРГО» за 2017-2018 рр. на 16 арк.; у сегрегаторі чорного кольору «Сертификаты, паспорта, акты входного контроля» стосовно господарської діяльності ТОВ «УКРСТРОЙЕНЕРГО» за 2017-2018 рр. на 14 арк.; у сегрегаторі чорного кольору «Расходные накладные 2016-2018 г.г.,» стосовно господарської діяльності ТОВ «УКРСТРОЙЕНЕРГО» за 2017-2018 рр. на 198 арк.; у сегрегаторі червоного б/н стосовно господарської діяльності ТОВ «УКРСТРОЙЕНЕРГО» за 2017-2018 рр. на 30 арк.; у сегрегаторі чорного кольору «Акты вып. Работ июль-декабрь2017 г.» стосовно господарської діяльності ТОВ «УКРСТРОЙЕНЕРГО» за 2017-2018 рр. на 324 арк.; у сегрегаторі чорного кольору «Акты вып. работ 2018 г.» стосовно господарської діяльності ТОВ «УКРСТРОЙЕНЕРГО» за 2017-2018 рр. на 387 арк.; у сегрегаторі синього кольору «Договора 2018 г. ч.1» стосовно господарської діяльності ТОВ «УКРСТРОЙЕНЕРГО» за 2017-2018 рр. на 536 арк.; у сегрегаторі червоного кольору «Приход УКРСТРОЙЕНЕРГО» стосовно господарської діяльності ТОВ «УКРСТРОЙЕНЕРГО» за 2017-2018 рр. на 82 арк.; у сегрегаторі червоного кольору «Расход УКРСТРОЙЕНЕРГО» стосовно господарської діяльності ТОВ «УКРСТРОЙЕНЕРГО» за 2017-2018 рр. на 84 арк.; у сегрегаторі червоного кольору «Отчеты 2017» стосовно господарської діяльності ТОВ «УКРСТРОЙЕНЕРГО» за 2017-2018 рр. на 207 арк.; у сегрегаторі червоного кольору «Касса УКРСТРОЙЕНЕРГО» стосовно господарської діяльності ТОВ «УКРСТРОЙЕНЕРГО» за 2017-2018 рр. на 164 арк.; у сегрегаторі червоного кольору «Приход УСЕ с августа 2017» стосовно господарської діяльності ТОВ «УКРСТРОЙЕНЕРГО» за 2017-2018 рр. на 135 арк.; у сегрегаторі чорного кольору «Акты вып. работ 2017 г.» стосовно господарської діяльності ТОВ «УКРСТРОЙЕНЕРГО» за 2017-2018 рр. на 314 арк.; у сегрегаторі синього кольору «Отчет по комплексному обследованию конструкций» стосовно господарської діяльності ТОВ «УКРСТРОЙЕНЕРГО» за 2017-2018 рр. на 54 арк.; у сегрегаторі чорного кольору «Договора 2017 г. ч.2» стосовно господарської діяльності ТОВ «УКРСТРОЙЕНЕРГО» за 2017-2018 рр. на 253 арк.; у сегрегаторі червоного кольору «Отчеты УКРСТРОЙЕНЕРГО» стосовно господарської діяльності ТОВ «УКРСТРОЙЕНЕРГО» за 2017-2018 рр. на 42 арк.; у сегрегаторі чорного кольору «Договора подряда бух. Акты выполненных работ 2015-2018» стосовно господарської діяльності ТОВ «УКРСТРОЙЕНЕРГО» за 2017-2018 рр. на 28 арк.; у сегрегаторі червоного кольору «Приход УКРСТРОЙЕНЕРГО» стосовно господарської діяльності ТОВ «УКРСТРОЙЕНЕРГО» за 2017-2018 рр. на 175 арк.; у сегрегаторі пурпурового кольору б/н стосовно господарської діяльності ТОВ «УКРСТРОЙЕНЕРГО» за 2017-2018 рр. на 70 арк.; у сегрегаторі червоного кольору б/н стосовно господарської діяльності ТОВ «УКРСТРОЙЕНЕРГО» за 2017-2018 рр. на 110 арк.; у сегрегаторі сірого кольору «Договора 2017 1 ч» стосовно господарської діяльності ТОВ «УКРСТРОЙЕНЕРГО» за 2017-2018 рр. на 511 арк.; у сегрегаторі чорного кольору «кадры ТОВ УСЕ» стосовно господарської діяльності ТОВ «УКРСТРОЙЕНЕРГО» за 2017-2018 рр. на 68 арк.; у сегрегаторі синього кольору б/н стосовно господарської діяльності ТОВ «УКРСТРОЙЕНЕРГО» за 2017-2018 рр. на 133 арк.; у сегрегаторі синього кольору «Исходящая входящая документация 2018» стосовно господарської діяльності ТОВ «УКРСТРОЙЕНЕРГО» за 2017-2018 рр. на 217 арк.; у сегрегаторі синього кольору «Охрана труда УСЕ» стосовно господарської діяльності ТОВ «УКРСТРОЙЕНЕРГО» за 2017-2018 рр. на 103 арк.; у сегрегаторі червоного кольору «Приказы - КМ» стосовно господарської діяльності ТОВ «УКРСТРОЙЕНЕРГО» за 2017-2018 рр. на 56 арк.; у сегрегаторі жовтого кольору «Штатное расписание УКРСТРОЙЕНЕРГО» стосовно господарської діяльності ТОВ «УКРСТРОЙЕНЕРГО» за 2017-2018 рр. на 10 арк.; у сегрегаторі синього кольору « ООО «УКРСТРОЙЕНЕРГО» ТАБЕЛЯ» стосовно господарської діяльності ТОВ «УКРСТРОЙЕНЕРГО» за 2017-2018 рр. на 27 арк.; у сегрегаторі синього кольору «Исходящая входящая документация 2017» стосовно господарської діяльності ТОВ «УКРСТРОЙЕНЕРГО» за 2017-2018 рр. на 341 арк.; папка - швидкозшивач з відомостями по заробітній платні ТОВ «УКРСТРОЙЕНЕРГО» за 2017-2018 рр. на 60 арк.; папка - швидкозшивач з відомостями по заробітній платні ТОВ «Спецтехенерго» за 2017-2018 рр. на 96 арк.; чорнові та рукописні записи на 68 арк.; жовтий напівпрозорий сегрегатор із фінансово-господарськими документами ТОВ «УКРСТРОЙЕНЕРГО» за 2017-2018 рр. на 10 арк.; 5 щоденників із рукописними записами; Вінчестер Нітасні s/n JEOSTHJV; Ноутбук чорного кольору ASUS X541NH6NOGROIF078233; Щоденник «Банк Надра» з рукописними записами; Банківська картка А-Банк VISA НОМЕР_2; Банківська картка ключ до рахунку НОМЕР_3;

- за адресою: м. Дніпро, вул. Гоголя, 13, яке належить ТОВ «Сігма Буд.», ЄДРПОУ 41795222, а саме: частина електронної системи - електронний носій інформації - жорсткий диск «Samsung HD502HI s|n S1VZJ9BZ604867, 50 Гб; електронна система - ноутбук «Lenovo Idea Pad Z510», чорного кольору, а також зарядний пристрій до нього; акт виконаних послуг №09072018-4 від 09.07.2018 між ФОП ОСОБА_16 та ТОВ «Сігма Буд» на 1-му аркуші; товарно-транспортна накладна №30 від 09.08.2018, перевізник ФОП ОСОБА_16, замовник ТОВ «Сігма-Буд», вантажоодержувач ТОВ «Спецтехенерго» на 1 аркуші, два екземпляри; рахунок-фактури №0907-4 від 09.07.2018, постачальник ФОП ОСОБА_16, одержувач ТОВ «Сігма Буд», на 1-му аркуші; реєстр податкових накладних ТОВ «Сігма-Буд» за 2018 рік, на 2-х аркушах; листи ТОВ «Сігма Буд» на адресу ПАТ «Центренерго» за вих.№2908-2 від 29.08.2018, №2908-4 від 29.08.2018, №2404-5 від 24.04.2018, №2404-4 від 24.04.2018, №2404-2 від 24.04.2018, №2404-3 від 24.04.2018, №2404-7 від 24.04.2018, всього на 7 аркушах; лист ТОВ «ТК Альтера груп» на ПАТ «Центренерго» вих. №2108-2 від 21.08.2018; бланк договору про закупівлю ПАТ «Центренерго», кожен аркуш завірений печаткою ТОВ «Сігма Буд» на 7 арк., з додатком на 2-х аркушах; довідка ТОВ «Сігма Буд» на ПАТ «Центренерго» вих. №2404-6 від 24.04.2018 на 2-х арк.; комерційна пропозиція ТОВ «Сігма Буд» на ПАТ «Центренерго» від 24.04.2018 на 2-х арк.; копія наказу ТОВ «Сігма Буд» про призначення директором ОСОБА_17 на 1 арк.; копія протоколу №1 засновника ТОВ «Сігма-Буд.» від 14.03.2018 на 1 арк.; комерційна пропозиція ТОВ «Сігма Буд» від 25.04.2018 на ПАТ «Центренерго» на 1 арк.; комерційна пропозиція, довідка 2304.-4, 2304-3, №2304-5, 2304-2 від 23.04.2018 ТОВ «Сігма Буд» на ПАТ «Центренерго» всього на 6 аркушах; листування ТОВ «Сігма Буд» на адресу ПАТ «Центренерго» від 13.04.2018 (інформаційна довідка на 10 аркушах, комерційна пропозиція на 4-х аркушах); комерційна пропозиція ТОВ «Сігма Буд» на ПАТ «Центренерго» на 1 аркуші від 23.03.2018; запити ТОВ «ТК Альтера груп» на ПАТ «Центренерго» від 07.05.2018 на 2-х аркушах; листування ТОВ «ТК Альтера груп» на адресу Зміївської ТЕС від 18.05.2018 - цінова пропозиція на 2-х аркушах; інформація ТОВ «ТК Альтера груп» на адресу Зміївської ТЕС від 23.05.2018 на 1 арк.; інформація ТОВ «ТК Альтера груп» на адресу Зміївської ТЕС від 23.05.2018 на 1 арк.; довідка ТОВ «ТК Альтера груп» від 23.05.2018 на адресу Зміївської ТЕС на 1 арк.; копія довідки ПП «Екіпаж плюс» на адресу Зміївської ТЕС від 23.05.2018 на 2-х аркушах; копія довідки-підтвердження вих.№01803-05 від 23.05.2018 ПП «Екіпаж плюс» на 1 арк.; копія довідки-підтвердження вих.№01803-05 від 23.05.2018 ПП «Екіпаж плюс» на 1 арк.; довідка ТОВ «ТК Альтера груп» на адресу Зміївської ТЕС вих.1105-26 від 23.05.2018 на 1 арк.; інформаційна довідка вих. №1104-36 від 23.05.2018 на 1 арк. ТОВ «ТК Альтера груп» на Зміївську ТЕС на 1 арк.; перелік робіт та їх вартість на виконання ремонту тепловоза ТЕМ2У ТОВ «ТК Альтера груп» на 21 аркуші; перелік запасних частин та матеріалів до планової калькуляції ТОВ «ТК Альтера груп» на 7 аркушах; довідка ТОВ «ТК Альтера груп» від 23.05.2018 на Зміївську ТЕС на 1 арк.; довідка ТОВ «ТК Альтера груп» від 11.05.2018 на Зміївську ТЕС на 1 арк.; довідки ТОВ «Альтера Груп» на Зміївську ТЕС від 15.05.2018 на 7-ми аркушах; лист (технічні вимоги) ТОВ «Сігма Буд» вих.№1/13 від 16.04.2018 на 7 арк.; комерційна пропозиція ТОВ «Сігма Буд» від 16.04.2018 на 1 арк.; довідки ТОВ «Сігма Буд» від 16.04.2018 на 13 аркушах; лист (технічні вимоги) ТОВ «Сігма Буд» від 16.04.2018 на 8 арк.; довідки ТОВ «Сігма Буд» від 16.04.2018 на 7-ми аркушах; протокол загальних зборів учасників №13/04 від 13.04.2018 ТОВ «Сігма Буд» на 1 арк.; інформаційні довідки ТОВ «Сігма Буд» на ПАТ «Центренерго» від 13.04.2018 на 13 аркушах; комерційна пропозиція ТОВ «Сігма Буд» на ПАТ «Центренерго» від 25.05.2018 на 8 арк.; довідка від 24.05.2018 ТОВ «Сігма Буд» на 2-х арк.; документація ТОВ «Сігма Буд» від 21.05.2018 у складі - комерційна пропозиція, довідки, копії договірної ціни, копії відомості ресурсів, копії локального кошторису, листи, технічна відповідність на роботи з капітального ремонту обмурівки стельового пароперегрівача котлоагрегату ТПП-210А на 38 аркушах; комерційна пропозиція ТОВ «Сігма Буд» від 18.05.2018 на 1 арк.; довідки ТОВ «Сігма Буд» на Зміївська ТЕС від 18.05.2018 на 6 арк.; протокол №04/18 загальних зборів ТОВ «Сігма Буд» від 04.05.2018 на 1 арк.; довідки ТОВ «Сігма Буд» від 27.04.2018 на 3-х аркушах; комерційна пропозиція ТОВ «СІГМА Буд» від 04.05.2018 на 1 арк.; довідки ТОВ «Сігма Буд» від 04.05.2018 на 28 аркушах; документація ТОВ «Сігма-Буд» щодо тендеру «Роботи з капітал ремонту НРЧ котлоагрегату» від 05.04.2018, а саме довідки, комерційні пропозиції на 7 арк.; документи ТОВ «Сігма Буд» на адресу ПАТ «Центренерго» від 16.03.2018, а саме довідки, погодження з технічними вимогами, комерційна пропозиція, всього на 27 аркушах; договір про заміну боржника від 01.07.2018 між ПАТ «Телесистеми України», ТОВ «Даника», ТОВ «Сігма Буд», підписаний ПрАТ «Телесистеми України» на 1 арк.; договір про надання доступу до мережі між ПрАТ «Телесистеми України» та ТОВ «Сігма Буд» від 01.07.2018 на 2-х аркушах, підписаний лише ПрАТ «Телесистеми України», з додатком на 1 арк., з актом на 1 арк.; довідка ТОВ «Сігма Буд» від 08.06.2018 на 1 арк.; рахунок-фактури ТОВ «Сігма Буд» від 01.06.2018 на ПАТ «Центренерго» №СФ-10 на 1 арк.; комерційна пропозиція ТОВ «Сігма Буд» від 01.06.2018 на 2-х арк.; лист ТОВ «Сігма Буд» на адресу ПАТ «Центренерго» від 05.06.2018 на 1 арк.; копії договірної ціни, локального кошторису ТОВ «РІО-ЦЕНТР», замовник ПАТ «Центренерго» на 18-ти арк.; лист ТОВ «Сігма Буд» на адресу ТОВ «Дніпропетровська трубна компанія» від 31.05.2018 на 1 арк.; копія договору між ТОВ «Сігма Буд» та ФОП ОСОБА_16 на 1 арк. від 30.05.2018; лист ТОВ «Сігма Буд» на ПАТ «Центренерго» від 29.05.2018 на 1 арк.; договір поставки №25/05 від 25.05.2018 між ТОВ «Сігма Буд» та ТОВ «Агропромтранс» на 5 арк.; комерційна пропозиція від 22.08.2018 від ТОВ «Сігма Буд» на ПАТ «Центренерго» на 8 арк.; довідки, технічні вимоги ТОВ «Сігма Буд» на ПАТ «Центренерго» від 22.08.2018 на 37 арк.; лист ТОВ «Сігма Буд» на ПАТ «Центренерго» від 27.08.2018 на 1 арк.; лист ТОВ «Сігма Буд» від 04.09.2018 на ПАТ «Центренерго» на 3 арк.; лист ТОВ «Сігма Буд» на ПАТ «Центренерго» від 16.08.2018 на 1 арк.; копія довідки ТОВ «Сігма Буд» на ТОВ «Спецтехенерго» на 1 арк.; листи, довідки, комерційна пропозиція від 08.08.2018 ТОВ «Сігма Буд» на ПАТ «Центренерго» на 35 арк.; довірчий лист ТОВ «Сігма Буд» на ТОВ «Дніпропетровська трубна компанія» від 29.05.2018 на 1 арк.; договір поставки №007-18 від 02.04.2018 між ТОВ «Дніпропетровська трубна компанія» та ТОВ «Сігма Буд» на 6 арк., підписаний лише з боку ТОВ «Сігма Буд»; договір поставки №02/04/18 від 02.04.2018 між ТОВ «Дніпропетровська трубна компанія» та ТОВ «Сігма Буд» на 5 арк., підписаний лише з боку ТОВ «Сігма Буд»; листування ТОВ «Сігма Буд» на адресу ПАТ «Центренерго» за липень та за серпень 2018 року на 11 арк.; комерційна пропозиція ТОВ «Сігма Буд» від 03.07.2018 на 10 арк.; комерційна пропозиція ТОВ «Сігма Буд» від 02.07.2018 на 10 арк.; листування, довідки, комерційні пропозиції ТОВ «Сігма Буд» на адресу ПАТ «Центренерго» за червень 2018 року на 42 арк.; листування, довідки, комерційні пропозиції ТОВ «ТК Альтера Груп» на адресу ПАТ «Центренерго» за вересень, липень 2018 року на 52 арк.; рахунок-фактура ТОВ «ТК Альтера Груп» від 02.07.2018 на ПАТ «Центренерго» на 1 арк.; видаткова накладна №5 від 02.07.2018 ТОВ «ТК Альтера груп» на ПАТ «Центренерго», не підписані з боку ПАТ «Центренерго», всього 3 шт., на 3-х арк.; акти прийому передачі №27/06 від липня 2018 між ПАТ «Центренерго» та ТОВ «ТК Альтера Груп» на 3-х арк.; товарно-транспортні накладні від 02.07.2018 від ТОВ «ТК Альтера Груп» на ПАТ «Центренерго» на 4-х арк.; документація для участі в тендері від ТОВ «ТК Альтера Груп» на ПАТ «Центренерго» за липень 2018 року на 42 арк.; жорсткий диск «Samsung HD321KJ s|n SOMQJ9CQ315397, 320 Гб; жорсткий диск (частина серверу), знаходиться в металевому коробку чорного кольору, «ІРО 500 SYSTEM UNIT - PCS 06 s|n 07FC29501031/; не підписані наступні документи ТОВ «Сігма Буд.»: накладна №24 від 16.08.2018, покупець ПАТ «Центренерго», на 1-му аркуші; накладна №25 від 16.08.2018, покупець ПАТ «Центренерго», на 1-му аркуші; накладна №27 від 17.08.2018, покупець ПАТ «Центренерго», на 1-му аркуші; накладна №51 від 20.08.2018, покупець ТОВ «Спецтехенерго», на 1-му аркуші; акт надання послуг №6 від 28.08.2018, замовник ПАТ «Центренерго», на 1-му аркуші; акт надання послуг №7 від 28.08.2018, замовник ПАТ «Центренерго», на 1-му аркуші; реєстр податкових накладних ТОВ «Сігма-Буд» за 2018 рік, на 2-х аркушах; розрахунки коригування сум податку на додану вартість за 2018 рік ТОВ «Сігма Буд», на 10 аркушах; податкові накладні (покупець ТОВ «Торгінвестресурс») від 17.08.2018 №1 та №2, всього на 2-х аркушах; копія ТТН від 20.06.2018, перевізник ФОП ОСОБА_15, замовник ТОВ «Сігма Буд», вантажоодержувач ПАТ «Центренерго» на 2-х аркушах; копії видаткових накладних ТОВ «Сігма Буд.», всього 4 шт., на 4-х аркушах, а саме: №РН-23 від 12.07.2018, одержувач ПАТ «Центренерго»; №РН-16 від 21.06.2018, одержувач ПАТ «Центренерго»; №РН-16 від 21.06.2018, одержувач ПАТ «Центренерго»; №РН-24 від 16.08.2018, одержувач ПАТ «Центренерго»; видаткова накладна ТОВ «Сігма Буд» №РН-26 від 17.08.2018, одержувач ПАТ «Центренерго» на 1-му аркуші; лист ТОВ «АКТАН-ДНІПРО» вих. №15-1 від 15.06.2018 на 2-х аркушах, про фінансово-господарські взаємовідносини між вказаним підприємством з ПАТ «Центренерго» та ТОВ Дніпропетровська трубна компанія», разом з додатками-копії документів, перелічені у вказаному листі, на 28 аркушах додатки до листа; видаткова накладна ТОВ «Сігма Буд» №РН-26 від 23.07.2018, одержувач ТОВ «Спецтехенерго», на 1-му аркуші; довіреність ТОВ «Спецтехенерго» №29 від 23.07.2018 на отримання ТМЦ в ТОВ «Сігма Буд» на 1-му аркуші; лист ТОВ «АКТАН-ДНІПРО» вих. №26-1 від 26.06.2018 на 3-х аркушах, не підписаний, про фінансово-господарські взаємовідносини між вказаним підприємством з ПАТ «Центренерго» та ТОВ Дніпропетровська трубна компанія», разом з додатками-копії документів, перелічені у вказаному листі, на 28 аркушах додатки до листа; аркуш паперу формату А-4, з печатним текстом, якій розпочинається словами: «1. В лотках, надписи на….», текст закінчується рукописним текстом: «ремонт тепловоза». В тексті є фрази: «Наши компании… СИГМА БУД»; копія видаткової накладної ТОВ «Актан Дніпро» №РН-15 від 23.05.2018, одержувач ПАТ «Центренерго», на 1-му аркуші; копія видаткової накладної ТОВ «ТД Дніпропетровський трубопрокатний завод» №РН-347 від 23.05.2018, одержувач ТОВ «АКТАН-ДНІПРО», на 1-му аркуші; копія видаткової накладної ТОВ «Сігма Буд» №РН-17 від 05.06.2018, одержувач ПАТ «Центренерго», на 1-му аркуші; копія видаткової накладної ТОВ «ТД Дніпропетровський трубопрокатний завод» №РН-348 від 23.05.2018, одержувач ТОВ «АКТАН-ДНІПРО», на 1-му аркуші; копія видаткової накладної ТОВ «Екологія-Дніпро 2000» №РН-10 від 20.08.2018, одержувач ТОВ «АКТАН-ДНІПРО», на 1-му аркуші; копія видаткової накладної ТОВ «Екологія-Дніпро 2000» №РН-9 від 16.08.2018, одержувач ТОВ «АКТАН-ДНІПРО», на 1-му аркуші та копія сертифікату якості №АС - 417519/09 на 4-х аркушах; копія видаткової накладної ТОВ «АКТАН Дніпро» №РН-49 від 20.08.2018, одержувач ПАТ «Центренерго», на 1-му аркуші; не підписані расходні накладні №№49 від 20.08.2018 та №52 від 20.08.2018 (постачальник ТОВ «АКТАН ДНІПРО», одержувач ПАТ «Центренерго»), всього на 2-х аркушах; аркуш паперу з записами: «Трипільська ТЕС» на 1 аркуші; копія видаткової накладної №РН-0907-6 від 20.08.2018, без підпису, постачальник ТОВ «АКТАН-ДНІПРО», одержувач ПАТ «Центренерго», на 1 аркуші; видаткова накладна №48 від 20.08.2018, без підпису, постачальник ТОВ «АКТАН ДНІПРО», покупець ПАТ «Центренерго», на 1 аркуші; лист ТОВ «АКТАН ДНІПРО» вих. №б/н від 21.08.2018 на ПАТ «Центренерго» на 1 аркуші; копія ТТН від 17.08.2018, замовник ТОВ «АКТАН ДНІПРО», вантажоодержувач ПАТ «Центренерго» на 2-х аркушах; декларація про відповідність (копія) ТОВ «Дніпропетровська трубна компанія» серії ВА №011928 на 1 аркуші, з додатками на 4-х аркушах;

- за адресою: АДРЕСА_7, яке належить ОСОБА_8, а саме: накопичувач інформації «IP 8Gb»; аркуш паперу з рукописними записами; мобільний телефон «Ergo» IMEI НОМЕР_4 та НОМЕР_5;

- за адресою: АДРЕСА_8, яке належить ОСОБА_1, а саме: ноутбук ТМ «асеr» s/n LXRKNOC0051244042D1601 (SNID 12426321316) з зарядним пристроєм; флеш карта золотистого кольору ТМ «SP» 4 Гб, s/n D33B29;

- за адресою: АДРЕСА_2, яке належить ОСОБА_2, а саме: мобільний телефон ТМ «LG -G-2» в корпусі чорного кольору, imei НОМЕР_7 з сим картою оператора «МТС» НОМЕР_6;

- за адресою: АДРЕСА_3, яке належить ОСОБА_3, а саме: мобільний телефон ТМ «NOKIA E66» в корпусі чорного кольору, imei НОМЕР_8 з сим картою оператора «МТС»;

- за адресою: АДРЕСА_4, яке належить ОСОБА_9, а саме: ноутбук «НР» модель TPNC102 чорного кольору;

- за адресою: АДРЕСА_5, яке належить ОСОБА_18, а саме: мобільний телефон ТМ «NOKIA C5-03» IMEI НОМЕР_9, чорного кольору без сім-карти; мобільний телефон ТМ «Motorolla Moto G» IMEI НОМЕР_10; НОМЕР_11, чорного кольору, з сім-картками з номерами: НОМЕР_12, НОМЕР_13; планшетний персональний комп'ютер «ASUS» ME 302 KL чорного кольору;

- за адресою: АДРЕСА_6, яке належить ОСОБА_11, а саме: мобільний телефон «Lenovo» в корпусі чорного кольору, IMEI НОМЕР_14 без сім-карти; наказ ТОВ «НТП «Харківенергомонтаж» від 02.01.2018 на 1му арк.; довідка щодо підтвердження відповідності тендерної пропозиції ТОВ «НТП «Харківенергомонтаж», на 1му арк.; довідка про наявність обладнання та матеріально-технічної бази, на 1му арк.; довідка щодо фактичного рівня оплати на 1му арк.; довідка про наявність працівників відповідної кваліфікації, на 1му арк.; довідка про відсутність підстав для відмови в участі в процедурі закупівлі, на 1му арк.; довідка про надання інформації, на 1му арк.; наказ ТОВ «НТП «Харківенергомонтаж» від 02.01.2018, на 1му арк.; договірна ціна, на 1му арк.; локальний кошторис на будівельні роботи «Блок № 6 Зміївської ТЕС» на 15ти арк.; відомість ресурсів, на 1му арк.; розрахунок №П40 на 1му арк.; розрахунок № 5, на 1му арк.; розрахунок № 6 на 1му арк.; розрахунок № 1-2 на 9ти арк.; аркуш оцінки відповідності підрядної \субпідрядної організації вимогам безпеки, на 2х арк.; цінова пропозиція, на 1му арк.; розрахунок фактичних показників розміру адміністративних розходів, на 1му арк.; аркуш оцінки відповідності підрідної/субпідрядної організації ТОВ «Прометей пром білд», на 1му арк.; розрахункові таблиці ТОВ «Прометей Трейд Білд», на 8ми арк.

На обґрунтування клопотання слідчий вказує, що в провадженні СУ ГУНП в Харківський області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017220000001678 від 29.12.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, за фактом заволодіння державними грошовими коштами службовими особами Зміївської ТЕС ПАТ «Центренерго» за попередньою змовою із службовими особами ТОВ «Укрстройенерго» та ТОВ «Спецтехенерго».

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період з 2017 року по теперішній час службові особи Зміївської ТЕС ПАТ «Центренерго» за попередньою змовою із службовими особами ТОВ «Укрстройенерго» та ТОВ «Спецтехенерго», шляхом завищення вартості виконаних робіт та наданих послуг, використовуючи підприємства з ознаками «фіктивності», в т.ч. ТОВ «Сігма Буд.», заволоділи державними грошовими коштами, чим спричинили шкоду державі.

За результатами проведених заходів встановлено групу осіб, яка за період з 2017 року по теперішній час здійснює незаконну діяльність, направлену на заволодіння грошовими коштами, виділеними для проведення ремонтних робіт на Зміївській ТЕС ПАТ «Центренерго». До складу зазначеної групи входить: директор ТОВ «Укрстройенерго» ЄДРПОУ 39707692 ОСОБА_19, директор ТОВ «Спецтехенерго» ЄДРПОУ 40490888 ОСОБА_11, новий технічний директор ТОВ «Укрстройенерго» ЄДРПОУ 39707692 ОСОБА_9 (призначений на посаду у травні місяці замість ОСОБА_19), ОСОБА_14, ОСОБА_8

ТОВ «Укрстройенерго» та ТОВ «Спецтехенерго», за попередньою змовою вищезазначених осіб із службовими особами Зміївської ТЕС ПАТ «Центренерго», а саме: головою тендерного комітету - начальником відділу підготовки та проведення закупівель ОСОБА_3, начальником відділу підготовки та проведення ремонтів ОСОБА_2, заступником головного інженера ОСОБА_1, начальником відділу матеріально-технічного постачання ОСОБА_13, ПАТ «Центренерго», а саме: начальником відділу підготовки та проведення ремонтів ОСОБА_18, начальником відділу матеріально-технічного забезпечення ОСОБА_20, заступником директора Трипільської ТЕС з паливного, транспортного та матеріально-технічного забезпечення ОСОБА_21, визнавались переможцями відкритих торгів, які проводились Зміївською ТЕС ПАТ «Центренерго».

В подальшому, після укладання договорів між Зміївською ТЕС ПАТ «Центренерго» та ТОВ «Укрстройенерго» або ТОВ «Спецтехенерго» на проведення ремонтних робіт до виконання зазначених робіт начальником відділу підготовки та проведення ремонтів Зміївської ТЕС ОСОБА_2 та працівниками його відділу залучались сторонні особи, які фактично на підприємстві працевлаштовані не були або співробітники інших підприємств. В подальшому, після виконання ремонтних робіт ОСОБА_2 отримує від ТОВ «Укрстройенерго» або ТОВ «Спецтехенерго» грошові кошти у готівці для розрахунку із залученими ним для виконання робіт особами, частину з яких привласнює.

Крім того, вищевказані особи використовують підприємства з ознаками фіктивності для конвертації грошових коштів у готівку, якою розраховуються за виконані роботи з працівниками, задіяними на будівництві та проведенні ремонтних робіт. Так, у період з 2017 року по теперішній час ТОВ «Укрстройенерго» та ТОВ «Спецтехенерго» перераховували грошові кошти на такі підприємства з ознаками «фіктивності»: ТОВ «Ексіма Пром», ЄДРПОУ 41243285, ТОВ «Спец-Альянс Груп», ЄДРПОУ 41163865, ТОВ «Авіант Південь», ЄДРПОУ 40096327, ТОВ «Байердон», ЄДРПОУ 41032400, ТОВ «Альянс Мега», ЄДРПОУ 40890487, ТОВ «Омега Тор», ЄДРПОУ 40890513, ТОВ «Бронкс», ЄДРПОУ 41051533, ТОВ «Агробуд Інжиніринг», ЄДРПОУ 40710719, ТОВ «Медзен», ЄДРПОУ 41023071, ТОВ «Ефон Груп», ЄДРПОУ 40222491, ТОВ «Елтер Альянс», ЄДРПОУ 40119223, ТОВ «Ореол-Будсервіс», ЄДРПОУ 40709305, ТОВ «Консул-Груп», ЄДРПОУ 40833544, ТОВ «Фундатіс», ЄДРПОУ 41265932, ТОВ «Елітрейд груп», ЄДРПОУ 40710420, ТОВ «Слім компані», ЄДРПОУ 41570314, ТОВ «Імпера Люкс», ЄДРПОУ 41335669, ТОВ «Сігма Буд.», 41795222, ТОВ «Даріон Про», ЄДРПОУ 41711582, документально оформлюючи неіснуючі операції на придбання товарів для відображення в бухгалтерському та податковому обліку, з метою незаконного формування податкового кредиту та валових витрат, заниження своїх податкових зобов`язань по податку на додану вартість та податку на прибуток, а також завищуючи об'єми фактично виконаних робіт, з метою конвертації грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, у готівку за допомогою зазначених вище фіктивних суб'єктів господарювання, в т.ч. для розрахунку з особами, які фактично задіяні у проведені ремонтних робіт.

Так, протягом 2017-2018 р.р. ТОВ «Укрстройенерго» виконувало на замовлення Зміївської ТЕС ПАТ «Центренерго» роботи з «Капітального ремонту покрівлі головного корпусу в межах КТЦ-1 (в вісях «Б»-«Г») бл.2,5)». Встановлено, що фактично роботи виконало ТОВ «Краск», ЄДРПОУ 39709485. При цьому офіційно ТОВ «Краск» не було зазначено як субпідрядника та за документами роботи виконувало ТОВ «Укрстройенерго», акти виконаних робіт складались від ТОВ «Укрстройенерго» із значно завищеними обсягами від фактичних (завищена кількість мембрани, якою укладалась покрівля). Також до актів виконаних робіт безпідставно віднесено витрати на відрядження працівників у сумі 154500, 00 гривень.

Також, між ТОВ «Укрстройенерго» та Зміївською ТЕС ПАТ «Центренерго» укладено договір на «Капітальний ремонт підігрівників високого тиску енергоблоку №1 (ПВ-480-230)». Встановлено, що «спіралі ПВТ» у кількості 840 штук на суму 8500000,00 гривень за вказівками співробітників ПАТ «Центренерго» придбавались ТОВ «Укрстройенерго» за завищеними цінами через підприємство з ознаками «фіктивності» ТОВ «Сігма Буд.», ЄДРПОУ 41795222. При цьому фактично «спіралі ПВТ» виробляються підприємством ТОВ «Котлотурбопром» ЄДРПОУ 25464226 у м. Харкові та безпосередньо поставляються до Зміївської ТЕС ПАТ «Центренерго». Однак за документами ТОВ «Укрстройенерго» та ТОВ «Спецтехенерго» купують «спіралі ПВТ» у ТОВ «Сігма Буд.» з метою документального завищення вартості ТМЦ.

Окрім того, між ТОВ «Укрстройенерго» та Зміївською ТЕС ПАТ «Центренерго» укладено договір на «Капітальні та поточні ремонти тепломеханічного обладнання турбін Зміївської ТЕС» на суму 6500000,00 гривень. Встановлено, що до актів виконаних робіт внесені завідомо неправдиві відомості щодо вартості матеріалів, які використовуються для проведення робіт, а саме субпідрядником, який фактично виконує роботи, ТОВ «ТНМ-Енерго» ЄДРПОУ 36985132, фактично придбані запчастини за цінами, що нижче від кошторисних. Для прикриття цього факту їх поставка на Зміївську ТЕС ПАТ «Центренерго» відбувалась документально від ТОВ «Укрстройенерго» через ТОВ «Спецтехенерго» із зазначенням цін, які співпадають з їх кошторисною вартістю.

Також, між ТОВ «Укрстройенерго» та Зміївською ТЕС ПАТ «Центренерго» укладено договір на «Виготовлення і заміну колекторів, гинів змійовиків 3-4 ст. первинного пароперегрівника к/а № 1 з розробкою креслень» на суму 17980000,00 грн, з яких 1024974,00 грн. згідно кошторисної документації передбачено на виконання проектно-вишукувальних робіт. Слідством встановлено, що фактично виконання проектно-вишукувальних робіт проведено ФОП ОСОБА_22 за готівкові кошти у сумі 420 000,00 гривень. Таким чином сума привласнених коштів складає понад 600000,00 гривень.

18.09.2018 на підставі ухвал Київського районного суду м. Харкова від 06.09.2018, 07.09.2018 та 12.09.2018 було проведено обшуки: за місцем реєстрації та фактичного здійснення діяльності Зміївська ТЕС ПАТ «Центренерго»,ЄДРПОУ 05471247, за адресою: Харківська обл., Зміївський р-н, смт. Слобожанське, Балаклійське Шосе, буд. 2; за місцем мешкання ОСОБА_14, ІНФОРМАЦІЯ_1, за адресою: АДРЕСА_1; за місцем фактичного здійснення діяльності ТОВ «Укрстройенерго», ЄДРПОУ 40490888, та ТОВ «Спецтехенерго», ЄДРПОУ 39707692, за адресою: м. Харків, вул. Римарська, буд. 24; за місцем реєстрації та фактичного знаходження ТОВ «Сігма Буд.», ЄДРПОУ 41795222, за адресою: м. Дніпро, вул. Гоголя, 13; за місцем реєстрації та фактичного проживання ОСОБА_8, за адресою: АДРЕСА_7; за місцем реєстрації та мешкання ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_2, за адресою: АДРЕСА_8; за місцем реєстрації та мешкання ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_2; за місцем реєстрації та мешкання ОСОБА_3, за адресою: АДРЕСА_3; за місцем реєстрації та мешкання ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_4, за адресою: АДРЕСА_4; за місцем мешкання ОСОБА_18, за адресою: АДРЕСА_5; за місцем реєстрації та фактичного мешкання ОСОБА_11, ІНФОРМАЦІЯ_5, за адресою: АДРЕСА_6, в ході проведення яких було виявлено та вилучено вище вказане майно.

Окрім того, в робочому кабінеті ОСОБА_13 на робочому столі комп'ютера при вході до поштового ящику ОСОБА_13 (електронна адреса ІНФОРМАЦІЯ_6) в папці видалених документів виявлено електронний лист від ОСОБА_20 (електронна адреса ІНФОРМАЦІЯ_7), який пересилається від ОСОБА_24 (електронна адреса ІНФОРМАЦІЯ_8) із вкладеним файлом «Технічні вимоги». Скріншот екрану із зазначеними даними роздруковано на двох аркушах.

20.09.2018 до Київського суду м. Харкова направлено клопотання про арешт тимчасово вилученого під час проведення обшуків майна.

Ухвалою слідчого судді від 20.09.2018 клопотання слідчого поштою повернуто прокурору для усунення недоліків. Прокурором отримано ухвалу слідчого судді 01.10.2018.

Слідчий зазначає, що вилучені 18.09.2018 під час проведених обшуків речі, предмети та документи мають значення для кримінального провадження, необхідні в тому числі при проведенні судових експертиз, мають значення речових доказів у кримінальному провадженні, окрім того існує сукупність підстав та розумних підозр вважати, що вказані речі, предмети та документи є доказом злочину, а тому виникла потреба в позбавленні права власників на відчуження, розпорядження та/або користування цими речами, предметами та документами.

Слідчий вважає, що вилучене в ході проведення 18.09.2018 обшуків та огляду майно у вигляді речей, предметів та документів, є предметами, засобами чи знаряддями вчинення кримінального правопорушення та зберегли на собі його сліди, мають значення для встановлення доказової бази кримінального провадження.

Слідчий в судовому засіданні підтримав клопотання, просив задовольнити клопотання.

Власники майна ОСОБА_1, ОСОБА_2, ОСОБА_3, представник власників майна - ТОВ «Актан-Дніпро», ТОВ «ТК «Альтера Груп», ОСОБА_25 - адвокат ОСОБА_4, представник власників майна - ОСОБА_14, ТОВ «УКРСТРОЙЕНЕРГО», ОСОБА_8, ОСОБА_9 - адвокат ОСОБА_5, представник власника майна ОСОБА_11 - адвокат ОСОБА_6, в судовому засіданні проти задоволення клопотання заперечували, посилаючись на його незаконність, безпідставність, необґрунтованість та поданим з порушенням процесуальних строків, передбачених ч. 5 ст. 171 КПК України. Вважали, що вилучення майна порушує права власників, обшуки проведені незаконно та протиправно. Просили відмовити у задоволенні клопотання.

Представник Зміївської ТЕС ПАТ «Центренерго» до судового засідання не з'явився, від директора ОСОБА_26 надішли заперечення на клопотання, які долучені до матеріалів справи.

ОСОБА_18 до судового засідання не з'явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, причини неявки суду не повідомив.

Слідчий суддя, вислухавши доводи слідчого, власників майна та їх представників, вивчивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, приходить до висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, виходячи з наступного.

Слідчим суддею було встановлено, що в провадженні СУ ГУНП в Харківський області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017220000001678 від 29.12.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

18.09.2018 на підставі ухвал Київського районного суду м. Харкова від 06.09.2018, 07.09.2018 та 12.09.2018 було проведено обшуки: за місцем реєстрації та фактичного здійснення діяльності Зміївська ТЕС ПАТ «Центренерго»,ЄДРПОУ 05471247, за адресою: Харківська обл., Зміївський р-н, смт. Слобожанське, Балаклійське Шосе, буд. 2; за місцем мешкання ОСОБА_14, ІНФОРМАЦІЯ_1, за адресою: АДРЕСА_1; за місцем фактичного здійснення діяльності ТОВ «Укрстройенерго», ЄДРПОУ 40490888, та ТОВ «Спецтехенерго», ЄДРПОУ 39707692, за адресою: м. Харків, вул. Римарська, буд. 24; за місцем реєстрації та фактичного знаходження ТОВ «Сігма Буд.», ЄДРПОУ 41795222, за адресою: м. Дніпро, вул. Гоголя, 13; за місцем реєстрації та фактичного проживання ОСОБА_8, за адресою: АДРЕСА_7; за місцем реєстрації та мешкання ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_2, за адресою: АДРЕСА_8; за місцем реєстрації та мешкання ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_2; за місцем реєстрації та мешкання ОСОБА_3, за адресою: АДРЕСА_3; за місцем реєстрації та мешкання ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_4, за адресою: АДРЕСА_4; за місцем мешкання ОСОБА_18, за адресою: АДРЕСА_5; за місцем реєстрації та фактичного мешкання ОСОБА_11, ІНФОРМАЦІЯ_5, за адресою: АДРЕСА_6, в ході проведення яких було виявлено та вилучено майно, яке зазначене в прохальній частині клопотання слідчого.

Окрім того, в робочому кабінеті ОСОБА_13 на робочому столі комп'ютера при вході до поштового ящику ОСОБА_13 (електронна адреса ІНФОРМАЦІЯ_6) в папці видалених документів виявлено електронний лист від ОСОБА_20 (електронна адреса ІНФОРМАЦІЯ_7), який пересилається від ОСОБА_24 (електронна адреса ІНФОРМАЦІЯ_8) із вкладеним файлом «Технічні вимоги». Скріншот екрану із зазначеними даними роздруковано на двох аркушах.

Згідно п. 1 ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до вимог ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою збереження речових доказів.

Згідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, набуті кримінально протиправним шляхом.

Слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав до часткового задоволення клопотання, оскільки слідчий довів наявність вважати, що було вчинене кримінальне правопорушення, передбачене ч.3 ст.191 КК України, а тому з метою забезпечення збереження доказової інформації, яка була отримана під час проведення 18.09.2018 р. обшуків, на зазначеному в клопотанні майні, яке може містити відомості про факти чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тобто відповідає критеріям, передбаченим ст. 98 КПК України, як тимчасово вилучене майно, вважає за необхідне накласти арешт на майно.

Незастосування арешту може призвести до наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, зокрема псуванню, зникненню, знищенню, передачі, предметів які є речовими доказами, тобто зберегли на собі сліди вчинення злочину та містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

У той же час арешт носіїв електронної інформації, що були вилучені під час проведення обшуків, на думку слідчого судді, в них може міститься інформація, яка буде мати доказове значення. Однак, з метою уникнення таких наслідків, як зупинення або надмірного обмеження правомірної діяльності особи, слідчий суддя вважає за потрібне накласти арешт на вищезазначене майно строком на один місяць, з метою надання можливості органу досудового розслідування за участю експерта (спеціаліста) дослідити їх зміст та зробити необхідні копії інформації, що там міститься.

Відповідно до вимог ст.ст. 214, 223 КПК України, після внесення повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань, слідчий або прокурор розпочинають досудове розслідування, виконують слідчі (розшукові) дії спрямовані на отримання (збирання) доказів. Повідомлення про підозру, відповідно до ст.276 КПК України, здійснюється тільки за наявності достатніх доказів для підозри особи у вчинені кримінального правопорушення.

Щодо накладення арешту на жорсткий диск (частина серверу), що знаходиться в металевому коробку чорного кольору, «ІРО 500 SYSTEM UNIT - PCS 06 s|n 07FC29501031/, то слідчий суддя у задоволенні клопотання в цій частині відмовляє, так як слідчим не доведено, що зазначене майно може містити дані про факти чи обставини, що встановлюються під час даного кримінального провадження, правова кваліфікація якого передбачає відповідальність за ч. 3 ст. 191 КК України.

Крім того, в судовому засіданні встановлено, що вказане майно не є частиною серверу, а є внутрішнім зв'язком підприємства. Проти зазначених обставин в судовому засіданні слідчий не заперечував.

Так, в силу ст. 41 Конституції України, ст. 1 протоколу № 1 до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод кожна фізична та юридична особа має право володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений свого майна інакше, ніж на користь суспільства і на умовах, передбачених Законом або загальними принципами міжнародного права.

Стаття 1 Першого протоколу до Європейської конвенції гарантує право на вільне володіння своїм майном, яке звичайно називається правом на власність.

Відповідно до п. 2 ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи.

За змістом положень ч.1 ст.173 КПК України, обов'язок надання доказів необхідності арешту покладений на особу, яка подає клопотання про арешт майна, а слідчий суддя зобов'язаний відмовляти у задоволенні цього клопотання в разі, якщо доказів про необхідність арешту майна не буде надано.

Крім того, слідчий суддя приймає до уваги доводи слідчого щодо поновлення строку на подачу клопотання та вважає за необхідним його поновити.

На підставі вищевикладеного слідчий суддя задовольняє частково клопотання слідчого про накладення арешту на майно.

Відповідно до ч.3 ст.173 КПК України відмова у задоволенні клопотання про арешт майна тягне за собою негайне повернення особі всього тимчасово вилученого майна.

Керуючись ст. ст. 170 - 173, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

Поновити строк на подачу клопотання, як пропущений з поважних причин.

Задовольнити частково клопотання старшого слідчого СУ ГУ Національної поліції в Харківській області майора поліції Булаха Андрія Петровича по кримінальному провадженню №12017220000001678 від 29.12.2017 р. про арешт майна.

Накласти арешт на майно, що було вилучено 18.09.2018 під час проведення обшуків за адресами:

- Харківська обл., Зміївський р-н, смт. Слобожанське, Балаклійське Шоссе, 2, яке належать Зміївській ТЕС ПАТ «Центренерго», ЄДРПОУ 05471247, а саме на: копію наказу ПАТ «Центренерго» від 18.11.2014 № 163 «Про порядок роботи з письмовими заявками по договорам», на 4х арк.; інформацію про фінансування ремонтної кампанії ТЕС ПАТ «Центренерго» на 2ге півріччя 2018 року станом на 01.07.2018 року, договори ТЕС, на 7ми арк.; інформацію про фінансування ремонтної кампанії ТЕС ПАТ «Центренерго» на 2ге півріччя 2018 року станом на 01.07.2018 року, роботи підрядним способом, на 5ти арк.; фінансування ремонтів на 2ге півріччя 2018 року, з чорновими записами, на 2х арк.; копію графіку ремонту КБМ-1А, на 3х арк.; копію положення про організацію ремонтних робіт, яке виконується на обладнанні Зміївської ТЕС ПАТ «Центренерго» співробітниками підрядних організацій, на 23х арк.; копію порядку ведення договорної роботи у ПАТ «Центренерго», роздрукована на чорнових аркушах ТОВ «Укрстройенерго», на 34х арк.; копію положення про безпечне виконання робіт і послуг підрядними підприємствами на території відокремлених підрозділів ПАТ «Центренерго», на 21му арк.; копію вимог до складу, змісту та оформлення проекту виконання робіт (ПВР) на ремонт та проекту організації будівництва (ПОБ) при реконструкції, переоснащенні енергетичного обладнання електростанцій, на 13ти арк.; копію переліку наднормативних обсягів робіт, на 4х арк., роздруковане на чернетках; копію посадової інструкції начальника відділу підготовки та проведення ремонтів Зміївської ТЕС від 28.04.2017, на 9ти арк.; копію інформації до селекторної наради 19.09.2018 про стан виконання ремонтів на Зміївській ТЕС, на 4х арк.; візитку ОСОБА_8; копію протоколу наради від 19.06.2018, на 4х арк.; розрахунок на статичну міцність робочої лопатки 19 ступені РСД турбіни к-200-130 ЛМЗ, затверджений технічним директором ТОВ «Укрстройенерго» ОСОБА_9 22.06.2018, на 24х арк.; копію листа ТОВ «Укрстройенерго» від 01.08.2018 р. № 164, на 1му арк.; копію листа ТОВ «Укрстройенерго» від 05.04.2018 р. № 52, на 1му арк.; копію листа ТОВ «Укрстройенерго» від 28.12.2017 р. № 270, на 1му арк.; копію листа ТОВ «Укрстройенерго» від 15.01.2018 р. № 13, на 1му арк.; копію листа ТОВ «Укрстройенерго» від 19.03.2018 р. № 21, на 1му арк.; копію листа ТОВ «Укрстройенерго» від 13.02.2018 р. № 25, на 1му арк.; копію листа ТОВ «Укрстройенерго» від 26.12.2017 р. № 266, на 1му арк.; копію листа ТОВ «Укрстройенерго» від 01.02.2018 р. № 17, на 1му арк.; копію листа ТОВ «Укрстройенерго» від 28.12.2017 р. № 267, на 1му арк.; копію листа ТОВ «Укрстройенерго» від 29.11.2017 р. № 252, на 1му арк.; копію листа ТОВ «Укрстройенерго» від 23.01.2018 р. № 10, на 1му арк.; копію листа ТОВ «Укрстройенерго» від 07.02.2018 р. № 23, на 1му арк.; копію листа ТОВ «Укрстройенерго» від 15.02.2018 р. № 26, на 1му арк.; копію листа ТОВ «ТНМ-Енерго» від 20.04.2018 р. № 164, на 2х арк.; копію листа ТОВ «Прометей пром білд» від 05.09.2018 р. № 32 на ім'я заступника головного інженера Зміївської ТЕС ОСОБА_1 щодо дозволу на в'їзд водія ОСОБА_11, на 1му арк.; копію листа ТОВ «Прометей трейд білд» від 23.08.2018 р. № 30 на ім'я заступника головного інженера Зміївської ТЕС ОСОБА_1 щодо дозволу на в'їзд водія ОСОБА_11, на 1му арк.; копію листа ТОВ «Прометей трейд білд» на ім'я заступника головного інженера Зміївської ТЕС ОСОБА_1 від 10.08.2018 р. № 10/07, на 1му арк.; копію листа ТОВ «Прометей трейд білд» на ім'я заступника головного інженера Зміївської ТЕС ОСОБА_1 від 25.07.2018 р. № 28, на 1му арк.; копію листа ТОВ «Прометей трейд білд» на ім'я заступника головного інженера Зміївської ТЕС ОСОБА_1 від 12.07.2018 р. № 27, на 1му арк.; копію листа ТОВ «Прометей трейд білд» на ім'я заступника головного інженера Зміївської ТЕС ОСОБА_1 від 11.09.2018 р. № 26, на 1му арк.; копію листа ТОВ «Прометей трейд білд» на ім'я заступника головного інженера Зміївської ТЕС ОСОБА_1 від 11.06.2018 р. № 13/06, на 1му арк.; копію листа ТОВ «Прометей трейд білд» на ім'я заступника головного інженера Зміївської ТЕС ОСОБА_1 від 11.06.2018 р. № 13\06, на 1му арк.; копію листа ТОВ «Прометей трейд білд» на ім'я заступника головного інженера Зміївської ТЕС ОСОБА_1 від 02.07.2018 р. № 02\07, на 1му арк.; копію листа ТОВ «Прометей трейд білд» на ім'я заступника головного інженера Зміївської ТЕС ОСОБА_1 від 11.06.2018 р. № 12\06, на 1му арк.; копію листа ТОВ «Прометей трейд білд» на ім'я заступника головного інженера Зміївської ТЕС ОСОБА_1 від 11.06.2018 р. № 12\06, на 1му арк.; копію листа ТОВ «Прометей трейд білд» на ім'я заступника головного інженера Зміївської ТЕС ОСОБА_1 від 21.06.2018 р. № 18\06, на 1му арк.; копію листа ТОВ «Прометей трейд білд» на ім'я заступника головного інженера Зміївської ТЕС ОСОБА_1 від 11.06.2018 р. № 13\06, на 1му арк.; копію листа ТОВ «Прометей трейд білд» на ім'я заступника головного інженера Зміївської ТЕС ОСОБА_1 від 11.06.2018 р. № 13\06, на 1му арк.; копію листа ТОВ «Прометей трейд білд» на ім'я заступника головного інженера Зміївської ТЕС ОСОБА_1 від 11.06.2018 р. № 13\06, на 1му арк.; копію листа ТОВ «Прометей трейд білд» на ім'я заступника головного інженера Зміївської ТЕС ОСОБА_1 від 11.06.2018 р. № 13\06, на 1му арк.; висновок експертизи по проекту № 63.2-02-1265.18 від 31.07.2018 р., на 19ти арк.; зміст проекту, на 4х арк.; звіт з комплексного обстеження конструкції колекторів, змійовиків та опорно-подвісної системи, на 59 арк.; проект виконання робіт (ПВР) по заміні колекторів ІІІ-ІV ступені, на 24х арк.; гідравлічний розрахунок опору тракту первинного пароперегрівача котла ТП-100 ст. № 1, на 40 арк.; тепловий розрахунок котла ТП-100 ст. № 1 на номінальних параметрах. Розрахункове паливо вугілля марки «АШ», на 22х арк.; розрахунок на міцність конструкції первиного пароперегрівача ІІІ і ІV ступені зі зменшеними діаметрами вхідних і вихідних колекторів котла ТП-100 ст. № 1, на 30 арк.; розрахунок на самокомпенсацію теплових розширень вхідних і вихідних кінців змійовиків, на 30 арк.; папку «Модернізація первинного пароперегрівача ІІІ і ІV ступені», на 117 арк.; папку «Заміна опорно-подвісної системи» з документами на 46ти арк.; копію акту від 11.06.2018 ДП «Львівське конструкторське бюро», на 18ти арк.; копію листа ТОВ «»Спецтехенерго» № 103 від 07.09.2018, на 1му арк.; акт № 98 від 06.02.2018 візуального контролю, на 1му арк.; копію дозволу № 41.15.30 Держгірпромнагляду, на 1му арк.; копію сертифікату фахівці неруйнівного контролю НОМЕР_1 на імя ОСОБА_12, на 1му арк.; копію фрагменту договору ТОВ «Спецтехенерго» з чорновими записами та переліком ТМЦ, на 5ти арк.; акт огляду від 20.12.2017 (ремонтна база ТОВ «Укрстройенерго»), на 1му арк.; копію листа ТОВ «Спецтехенерго» від 15.01.2018 № 2, на 2х арк.; копію листа ТОВ «Спецтехенерго» від 11.12.2017 № 113, на 1х арк.; копію листа ТОВ «Спецтехенерго» від 22.02.2018 № 22/02, на 1х арк.; копію листа ТОВ «Спецтехенерго» від 31.10.2018 № 107, на 2х арк.; договір, технічна та кошторисна документація щодо виконання договору по капітального ремонту покрівлі головного корпусу в межах КТЦ-1, із зразками мембрани, усього на 252х арк.; копії листів ТОВ «Укрстройенерго» щодо ввозу на території Зміївської ТЕС матеріалів за договором «Капітальний ремонт підігрівників високого тиску енергоблоку № 1», на 18ти арк.; копії листів ТОВ «Укрстройенерго» та ТОВ «ТНМ-Енерго» щодо ввозу на території Зміївської ТЕС матеріалів за договором «Капітальний ремонт ТГ-1», на 46ти арк.; копії накладних за договором № 16/232 від 04.06.2018 з ТОВ «Прометей Трейд Білд», на 3х арк.; копії накладних за договором № 16/629 від 11.11.2016 з ТОВ «Укрстройенерго», на 37ми арк.; копії накладних за договором № 16/255 з ТОВ «Укрстройенерго» від 12.08.2016, на 1му арк.; копії накладних за договором № 16/506 з ТОВ «Укрстройенерго» від 15.09.2016, на 5ти арк.; копії накладних за договором № 16/540 з ТОВ «Укрстройенерго» від 06.11.2017, на 2х арк.; копії накладних за договором № 16/539 з ТОВ «Укрстройенерго» від 06.11.2017, на 4х арк.; копії накладних за договором № 16/149 з ТОВ «Укрстройенерго» від 18.04.2018, на 25ти арк.; копії накладних за договором № 16/591 з ТОВ «Укрстройенерго» від 11.12.2017, на 3х арк.; копії накладних за договором № 16/280 з ТОВ «Укрстройенерго» від 20.06.2017, на 7ми арк.; копії накладних за договором № 16/213 з ТОВ «Укрстройенерго» від 30.05.2017, на 11ти арк.; копії накладних за договором № 16/137 з ТОВ «Укрстройенерго» від 11.04.2018, на 9ти арк.; копії накладних за договором № 16/153 з ТОВ «Укрстройенерго» від 14.04.2017, на 7ми арк.; копії накладних за договором № 16/234 з ТОВ «Укрстройенерго» від 06.06.2017, на 12ти арк.; копії накладних за договором № 16/157 з ТОВ «Спецтехенерго» від 19.04.2017, на 2х арк.; копії накладних за договором № 16/288 з ТОВ «Спецтехенерго» від 21.06.2017, на 17ти арк.; копії накладних за договором № 16/405 з ТОВ «Спецтехенерго» від 22.08.2017, на 1му арк.; копії накладних за договором № 16/204 з ТОВ «Спецтехенерго» від 24.05.2018, на 3х арк.; копії накладних за договором № 16/462 з ТОВ «Спецтехенерго» від 19.09.2017, на 18ти арк.; копії накладних за договором № 16/824 з ТОВ «Укрстройенерго» від 30.12.2016, на 3х арк.; копії накладних за договором № 16/681 з ТОВ «Укрстройенерго» від 01.12.2016, на 1му арк.; копії накладних за договором № 16/629 з ТОВ «Укрстройенерго» від 11.11.2016, на 2х арк.; копії накладних за договором № 16/419 з ТОВ «Укрстройенерго» від 15.08.2016, на 3х арк.; копії накладних за договором № 16/794 з ТОВ «Укрстройенерго» від 29.12.2016, на 2х арк.; копії фінансово-господарської документації щодо підтвердження відряджувальних витрат за договорами з ТОВ «Укрстройенерго» та ТОВ «Спецтехенерго» за 2017-2018 р.р., на 296ти арк. (накладні); копії фінансово-господарської документації щодо підтвердження відряджувальних витрат за договорами з ТОВ «Укрстройенерго» та ТОВ «Спецтехенерго» за 2017-2018 р.р., на 301му арк. (накази про відрядження персоналу, довідки про фактичні витрати на проживання персоналу, акти надання послуг, видаткові касові ордери, договори найму); наказ № 198 від 14.04.2016 «Про затвердження «Положення про тендерний комітет Зміївської ТЕС «Пат «Центренерго», на 1му арк.; копію «Положення про тендерний комітет Зміївської ТЕС ПАТ «Центренерго», затверджене 12.04.2016 р. Директором Зміївської ТЕС, на 2х арк.; протокол засідання тендерного комітету Зміївської ТЕС ПАТ «Центренерго» № 15/09-16 від 25.08.2016, на 2х арк.; службову записку від 16.03.2018 № 35/191, на 1му арк.; тендерну документацію на закупівлю 45250000-4 Будівництво заводів/установок, гірничодобувних і переробних об'єктів та об'єктів нафтогазової інфраструктури (Виконання робіт з капітального будівництва по проекту «Технічне переоснащення систем подачі, приготування та спалювання вугілля марки «А» та «П» з переведенням котлоагрегатів ст. № 1, ст. № 6 Зміївської ТЕС ПАТ «Центренерго» на використання вугілля марки «Г» та «ДГ», І черга), затверджена рішенням тендерного комітету № 45250000-4/3-1/18 від 16.03.2018, прошита, пронмерована та скріплена печаткою Зміївської ТЕС ПАТ «Центренерго», на 151му арк.; договір між Зміївською ТЕС та ТОВ «Укрстройенерго» від 20.06.2017 № 16/280, з додатками, на 24х арк.; договір між Зміївською ТЕС та ТОВ «Спецтехенерго» від 21.06.2017 № 16/288, з додатками, на 58ми арк.; договір між Зміївською ТЕС та ТОВ «Спецтехенерго» від 19.09.2017 № 16/462, з додатками, на 77ми арк.; договір між Зміївською ТЕС та ТОВ «Укрстройенерго» від 06.11.2017 № 16/539, з додатками, на 18ти арк.; договір між Зміївською ТЕС та ТОВ «Укрстройенерго» від 11.12.2017 № 16/591, з додатками, на 19ти арк.; договір між Зміївською ТЕС та ТОВ «Укрстройенерго» від 09.04.2018 № 16/121, з додатками, на 47ми арк.; договір між Зміївською ТЕС та ТОВ «Укрстройенерго» від 11.04.2017 № 16/137, з додатками, на 101му арк.; договір між Зміївською ТЕС та ТОВ «Укрстройенерго» від 20.06.2017 № 16/280, з додатками, на 24х арк.; договір між Зміївською ТЕС та ТОВ «Укрстройенерго» від 18.04.2018 № 16/149, з додатками, на 25ти арк.; договір між Зміївською ТЕС та ТОВ «Спецтехенерго» від 02.05.2018 № 16/169, з додатками, на 33х арк.; договір між Зміївською ТЕС та ТОВ «Спецтехенерго» від 24.05.2018 № 16/204, з додатками, на 65ти арк.; договір між Зміївською ТЕС та ТОВ «Укрстройенерго» від 16.07.2018 № 16/311, з додатками, на 37ми арк.; договір між Зміївською ТЕС та ТОВ «Укрстройенерго» від 20.08.2018 № 16/371, з додатками, на 44х арк.; договір між Зміївською ТЕС та ТОВ «Укрстройенерго» від 29.08.2018 № 16/378, з додатками, на 33х арк.; договір між Зміївською ТЕС та ТОВ «Укрстройенерго» від 10.09.2018 № 16/408, з додатками, на 88ми арк.; акт виконаних робіт ТОВ «Спецтехенерго» за грудень 2017 року (Ф.КБ-2, КБ-3), відомість ресурсів до договору № 16/288 від 20.06.2017, на 20ти арк.; акт виконаних робіт ТОВ «Укрстройенерго» за грудень 2017 року (Ф.КБ-2, КБ-3), відомість ресурсів до договору № 16/280 від 20.06.2017, на 7ми арк.; акт виконаних робіт ТОВ «Укрстройенерго» за січень 2018 року (Ф.КБ-2, КБ-3), відомість ресурсів до договору № 16/539 від 06.11.2017, на 5ти арк.; акт виконаних робіт ТОВ «Укрстройенерго» за січень 2018 року (Ф.КБ-2, КБ-3), відомість ресурсів до договору № 16/280 від 20.06.2017, на 7ми арк.; акт виконаних робіт ТОВ «Спецтехенерго» за січень 2018 року (Ф.КБ-2, КБ-3), відомість ресурсів до договору № 16/462 від 19.09.2017, на 10ти арк.; акт виконаних робіт ТОВ «Укрстройенерго» за березень 2018 року (Ф.КБ-2, КБ-3), відомість ресурсів до договору № 16/591 від 11.12.2017, на 8ми арк.; акт виконаних робіт ТОВ «Спецтехенерго» за березень 2018 року (Ф.КБ-2, КБ-3), відомість ресурсів до договору № 16/462 від 19.09.2017, на 8ми арк.; акт виконаних робіт ТОВ «Укрстройенерго» за березень 2018 року (Ф.КБ-2, КБ-3), відомість ресурсів до договору № 16/539 від 06.11.2017, на 7ми арк.; акт виконаних робіт ТОВ «Укрстройенерго» за липня 2018 року (Ф.КБ-2, КБ-3), відомість ресурсів до договору № 16/137 від 11.04.2018, на 20ти арк.; акт виконаних робіт ТОВ «Укрстройенерго» за липень 2018 року (Ф.КБ-2, КБ-3), відомість ресурсів до договору № 16/149 від 18.04.2018, на 8ми арк.; акт виконаних робіт ТОВ «Спецтехенерго» за липень 2018 року (Ф.КБ-2, КБ-3), відомість ресурсів до договору № 16/204 від 24.05.2018, на 5ти арк.; акт виконаних робіт ТОВ «Укрстройенерго» за червень 2018 року (Ф.КБ-2, КБ-3), відомість ресурсів до договору № 16/149 від 18.04.2018, на 6ти арк.; акт виконаних робіт ТОВ «Спецтехенерго» за червень 2018 року (Ф.КБ-2, КБ-3), відомість ресурсів до договору № 16/462 від 19.09.2017, на 8ми арк.; акт виконаних робіт ТОВ «Укрстройенерго» за червень 2018 року (Ф.КБ-2, КБ-3), відомість ресурсів до договору № 16/149 від 18.04.2018, на 24х арк.; акт виконаних робіт ТОВ «Укрстройенерго» за травень 2018 року (Ф.КБ-2, КБ-3), відомість ресурсів до договору № 16/149 від 18.04.2018, на 12ти арк.; акт виконаних робіт ТОВ «Укрстройенерго» за травень 2018 року (Ф.КБ-2, КБ-3), відомість ресурсів до договору № 16/137 від 11.04.2018, на 16ти арк.; акт виконаних робіт ТОВ «Укрстройенерго» за квітень 2018 року (Ф.КБ-2, КБ-3), відомість ресурсів до договору № 16/149 від 18.04.2018, на 10ти арк.; акт виконаних робіт ТОВ «Укрстройенерго» від 02.07.2018 року (Ф.КБ-2, КБ-3), відомість ресурсів до договору № 16/121 від 09.04.2018, на 4х арк.; акт виконаних робіт ТОВ «Укрстройенерго» від 03.07.2018 року (Ф.КБ-2, КБ-3), відомість ресурсів до договору № 16/137 від 11.04.2018, на 2х арк.; акт виконаних робіт ТОВ «Спецтехенерго» за липень 2018 року (Ф.КБ-2, КБ-3), відомість ресурсів до договору № 16/204 від 24.05.2018, на 5ти арк.; акт виконаних робіт ТОВ «Укрстройенерго» від 23.07.2018 року (Ф.КБ-2, КБ-3), відомість ресурсів до договору № 16/137 від 11.04.2018, на 2х арк.; акт виконаних робіт ТОВ «Укрстройенерго» від 31.07. 2018 року (Ф.КБ-2, КБ-3), відомість ресурсів до договору № 16/121 від 09.04.2018, на 3х арк.; акт виконаних робіт ТОВ «Спецтехенерго» за серпень 2018 року (Ф.КБ-2, КБ-3), відомість ресурсів до договору № 16/169 від 02.05.2018, на 5ти арк.; акт виконаних робіт ТОВ «Укрстройенерго» за серпень 2018 року (Ф.КБ-2, КБ-3), відомість ресурсів до договору № 16/137 від 11.04.2018, на 19ти арк.; акт виконаних робіт ТОВ «Укрстройенерго» за серпень 2018 року (Ф.КБ-2, КБ-3), відомість ресурсів до договору № 16/311 від 16.07.2018, на 6ти арк.; накладні на відпуск матеріалів, довіреності та листи ТОВ «Укрстройенерго» за період з грудня 2017 року по серпень 2018 року, на 28ми арк.; накладні на відпуск матеріалів, довіреності та листи ТОВ «Спецтехенерго» за період з грудня 2017 року по серпень 2018 року, на 15ти арк.; авізо з реєстром за період з грудня 2017 року по серпень 2018 року Змївської ТЕС ПАТ «Центренерго», на 79ти арк.; ДВД-диск «Vebratim» 4,7 Gb інформацію щодо входу-виходу на територію Зміївської ТЕС; посадові інструкції начальника ВППР Зміївської ТЕС ОСОБА_2, на 9ти арк.; посадові інструкції начальника відділу підготовки та проведення закупівель ОСОБА_3, на 7ми арк.; посадові інструкції заступника головного інженера Зміївської ТЕС ОСОБА_1, на 11ти арк.; посадові інструкції начальника відділу матеріально-технічного постачання ОСОБА_13, на 11ти арк.; книги обліку матеріальних цінностей, що транспортуються через КПП-№ 1, за 2017-2018 р.р. - 1 книга; книги обліку матеріальних цінностей, що транспортуються через КПП-№ 2, за 2017-2018 р.р. - 9 книг; книги обліку матеріальних цінностей, що транспортуються через КПП-№ 3, за 2017-2018 р.р., - 5 книг; службові записки щодо видачі разових перепусток для проходження на територію Зміївської ТЕС працівників ТОВ «Укрстройенерго», ТОВ «Спецтехенерго» за період 2017-2018 р.р. на 122х арк.; службові записки щодо видачі разових перепусток для проходження на територію Зміївської ТЕС працівників ТОВ «ТНМ-Енерго» за період 2017-2018 р.р. на 9ти арк.; копії листів ТОВ «Укрстройенерго» на Зміївську ТЕС щодо ввозу матеріалів на територію ТЕС за договорами за період 2017-2018 р.р., на 122х арк.; копії листів ТОВ «ТНМ-Енерго» на Зміївську ТЕС щодо ввозу матеріалів на територію ТЕС за договорами за період 2017-2018 р.р., на 12х арк.; копії листів ТОВ «Спецстройенерго» на Зміївську ТЕС щодо ввозу матеріалів на територію ТЕС за договорами за період 2017-2018 р.р., на 69ти арк.; копії накладної № РН-0000023 від 12.07.2018, листів ТОВ «Сігма-Буд.», на 3х арк.; копії накладної № РН-0000005 від 01.06.2018, листів ТОВ «Сігма-Буд.», на 3х арк.; копії накладної № РН-0000015 від 20.06.2018, листів ТОВ «Сігма-Буд.», на 4х арк.; копії накладної № 8 від 06.09.2018, листів ТОВ «Сігма-Буд.», на 8ми арк.; копії накладної № РН-0000012 від 08.06.2018, листу ТОВ «Сігма-Буд.», на 2х арк.; копію листа ТОВ ВКП «Машсервіс» від 18.09.2018 № 05/1809-18/ДП на адресу Зміївської ТЕС, на 1му арк.;

- за адресою: АДРЕСА_1, яке належить ОСОБА_14, а саме на: блокнот «Sidae» різнокольоровий з рукописними записами - 1 шт.; податкову декларацію платника єдиного податку ФОП ОСОБА_14 №21256 за 2 квартал 2018 року подана 12.08.2018 на 2 арк.; реквізити платника ФОП ОСОБА_14 та чеки щодо сплати на 2 арк.; податкову декларацію платника єдиного податку ФОП ОСОБА_14 подана 07.11.2017 на 2 арк.; реквізити платника ФОП ОСОБА_14 та чеки щодо сплати на 2 арк.; податкову декларацію платника єдиного податку ФОП ОСОБА_14 за 1 квартал 2017 року на 2 арк.; реквізити платника ФОП ОСОБА_14 та чеки щодо сплати на 2 арк.; копію платіжного доручення №5 від 23.06.2017 ФОП ОСОБА_14 на 1 арк.; копію платіжного доручення від 04.05.2017 ФОП ОСОБА_14 на 1 арк.; податкову декларацію платника єдиного податку ФОП ОСОБА_14 за півріччя 2017 року на 2 арк.; реквізити платника ФОП ОСОБА_14 та чеки щодо сплати на 2 арк.; податкову декларацію платника єдиного податку ФОП ОСОБА_14 від 05.07.2018 року на 2 арк.; реквізити платника ФОП ОСОБА_14 та чеки щодо сплати на 2 арк.; звітність Звіт про суми нарахованого доходу застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску ФОП ОСОБА_14 на 2 арк.; реквізити платника ФОП ОСОБА_14 та чеки щодо сплати на 2 арк.; податкову декларацію платника єдиного податку ФОП ОСОБА_14 від 13.04.2018 року на 2 арк.; реквізити платника ФОП ОСОБА_14 та чеки щодо сплати на 2 арк.;

- за адресою: м. Харків, вул. Римарська, буд. 24, яке належить ТОВ «Укрстройенерго», ЄДРПОУ 40490888, та ТОВ «Спецтехенерго», ЄДРПОУ 39707692, а саме на: у сегрегаторі червоного кольору «Документи» стосовно господарської діяльності ТОВ «УКРСТРОЙЕНЕРГО» за 2017-2018 рр. на 16 арк.; у сегрегаторі чорного кольору «Сертификаты, паспорта, акты входного контроля» стосовно господарської діяльності ТОВ «УКРСТРОЙЕНЕРГО» за 2017-2018 рр. на 14 арк.; у сегрегаторі чорного кольору «Расходные накладные 2016-2018 г.г.,» стосовно господарської діяльності ТОВ «УКРСТРОЙЕНЕРГО» за 2017-2018 рр. на 198 арк.; у сегрегаторі червоного б/н стосовно господарської діяльності ТОВ «УКРСТРОЙЕНЕРГО» за 2017-2018 рр. на 30 арк.; у сегрегаторі чорного кольору «Акты вып. Работ июль-декабрь2017 г.» стосовно господарської діяльності ТОВ «УКРСТРОЙЕНЕРГО» за 2017-2018 рр. на 324 арк.; у сегрегаторі чорного кольору «Акты вып. работ 2018 г.» стосовно господарської діяльності ТОВ «УКРСТРОЙЕНЕРГО» за 2017-2018 рр. на 387 арк.; у сегрегаторі синього кольору «Договора 2018 г. ч.1» стосовно господарської діяльності ТОВ «УКРСТРОЙЕНЕРГО» за 2017-2018 рр. на 536 арк.; у сегрегаторі червоного кольору «Приход УКРСТРОЙЕНЕРГО» стосовно господарської діяльності ТОВ «УКРСТРОЙЕНЕРГО» за 2017-2018 рр. на 82 арк.; у сегрегаторі червоного кольору «Расход УКРСТРОЙЕНЕРГО» стосовно господарської діяльності ТОВ «УКРСТРОЙЕНЕРГО» за 2017-2018 рр. на 84 арк.; у сегрегаторі червоного кольору «Отчеты 2017» стосовно господарської діяльності ТОВ «УКРСТРОЙЕНЕРГО» за 2017-2018 рр. на 207 арк.; у сегрегаторі червоного кольору «Касса УКРСТРОЙЕНЕРГО» стосовно господарської діяльності ТОВ «УКРСТРОЙЕНЕРГО» за 2017-2018 рр. на 164 арк.; у сегрегаторі червоного кольору «Приход УСЕ с августа 2017» стосовно господарської діяльності ТОВ «УКРСТРОЙЕНЕРГО» за 2017-2018 рр. на 135 арк.; у сегрегаторі чорного кольору «Акты вып. работ 2017 г.» стосовно господарської діяльності ТОВ «УКРСТРОЙЕНЕРГО» за 2017-2018 рр. на 314 арк.; у сегрегаторі синього кольору «Отчет по комплексному обследованию конструкций» стосовно господарської діяльності ТОВ «УКРСТРОЙЕНЕРГО» за 2017-2018 рр. на 54 арк.; у сегрегаторі чорного кольору «Договора 2017 г. ч.2» стосовно господарської діяльності ТОВ «УКРСТРОЙЕНЕРГО» за 2017-2018 рр. на 253 арк.; у сегрегаторі червоного кольору «Отчеты УКРСТРОЙЕНЕРГО» стосовно господарської діяльності ТОВ «УКРСТРОЙЕНЕРГО» за 2017-2018 рр. на 42 арк.; у сегрегаторі чорного кольору «Договора подряда бух. Акты выполненных работ 2015-2018» стосовно господарської діяльності ТОВ «УКРСТРОЙЕНЕРГО» за 2017-2018 рр. на 28 арк.; у сегрегаторі червоного кольору «Приход УКРСТРОЙЕНЕРГО» стосовно господарської діяльності ТОВ «УКРСТРОЙЕНЕРГО» за 2017-2018 рр. на 175 арк.; у сегрегаторі пурпурового кольору б/н стосовно господарської діяльності ТОВ «УКРСТРОЙЕНЕРГО» за 2017-2018 рр. на 70 арк.; у сегрегаторі червоного кольору б/н стосовно господарської діяльності ТОВ «УКРСТРОЙЕНЕРГО» за 2017-2018 рр. на 110 арк.; у сегрегаторі сірого кольору «Договора 2017 1 ч» стосовно господарської діяльності ТОВ «УКРСТРОЙЕНЕРГО» за 2017-2018 рр. на 511 арк.; у сегрегаторі чорного кольору «кадры ТОВ УСЕ» стосовно господарської діяльності ТОВ «УКРСТРОЙЕНЕРГО» за 2017-2018 рр. на 68 арк.; у сегрегаторі синього кольору б/н стосовно господарської діяльності ТОВ «УКРСТРОЙЕНЕРГО» за 2017-2018 рр. на 133 арк.; у сегрегаторі синього кольору «Исходящая входящая документация 2018» стосовно господарської діяльності ТОВ «УКРСТРОЙЕНЕРГО» за 2017-2018 рр. на 217 арк.; у сегрегаторі синього кольору «Охрана труда УСЕ» стосовно господарської діяльності ТОВ «УКРСТРОЙЕНЕРГО» за 2017-2018 рр. на 103 арк.; у сегрегаторі червоного кольору «Приказы - КМ» стосовно господарської діяльності ТОВ «УКРСТРОЙЕНЕРГО» за 2017-2018 рр. на 56 арк.; у сегрегаторі жовтого кольору «Штатное расписание УКРСТРОЙЕНЕРГО» стосовно господарської діяльності ТОВ «УКРСТРОЙЕНЕРГО» за 2017-2018 рр. на 10 арк.; у сегрегаторі синього кольору «ООО «УКРСТРОЙЕНЕРГО» ТАБЕЛЯ» стосовно господарської діяльності ТОВ «УКРСТРОЙЕНЕРГО» за 2017-2018 рр. на 27 арк.; у сегрегаторі синього кольору «Исходящая входящая документация 2017» стосовно господарської діяльності ТОВ «УКРСТРОЙЕНЕРГО» за 2017-2018 рр. на 341 арк.; папку - швидкозшивач з відомостями по заробітній платні ТОВ «УКРСТРОЙЕНЕРГО» за 2017-2018 рр. на 60 арк.; папку - швидкозшивач з відомостями по заробітній платні ТОВ «Спецтехенерго» за 2017-2018 рр. на 96 арк.; чорнові та рукописні записи на 68 арк.; жовтий напівпрозорий сегрегатор із фінансово-господарськими документами ТОВ «УКРСТРОЙЕНЕРГО» за 2017-2018 рр. на 10 арк.; 5 щоденників із рукописними записами; вінчестер Нітасні s/n JEOSTHJV; ноутбук чорного кольору ASUS X541NH6NOGROIF078233; щоденник «Банк Надра» з рукописними записами; банківську картку А-Банк VISA НОМЕР_2; банківську картку ключ до рахунку НОМЕР_3;

- за адресою: м. Дніпро, вул. Гоголя, 13, яке належить ТОВ «Сігма Буд.», ЄДРПОУ 41795222, а саме на: частину електронної системи - електронний носій інформації - жорсткий диск «Samsung HD502HI s|n S1VZJ9BZ604867, 50 Гб; електронну систему - ноутбук «Lenovo Idea Pad Z510», чорного кольору, а також зарядний пристрій до нього; акт виконаних послуг №09072018-4 від 09.07.2018 між ФОП ОСОБА_16 та ТОВ «Сігма Буд» на 1-му аркуші; товарно-транспортну накладну №30 від 09.08.2018, перевізник ФОП ОСОБА_16, замовник ТОВ «Сігма-Буд», вантажоодержувач ТОВ «Спецтехенерго» на 1 аркуші, два екземпляри; рахунок-фактури №0907-4 від 09.07.2018, постачальник ФОП ОСОБА_16, одержувач ТОВ «Сігма Буд», на 1-му аркуші; реєстр податкових накладних ТОВ «Сігма-Буд» за 2018 рік, на 2-х аркушах; листи ТОВ «Сігма Буд» на адресу ПАТ «Центренерго» за вих.№2908-2 від 29.08.2018, №2908-4 від 29.08.2018, №2404-5 від 24.04.2018, №2404-4 від 24.04.2018, №2404-2 від 24.04.2018, №2404-3 від 24.04.2018, №2404-7 від 24.04.2018, всього на 7 аркушах; лист ТОВ «ТК Альтера груп» на ПАТ «Центренерго» вих. №2108-2 від 21.08.2018; бланк договору про закупівлю ПАТ «Центренерго», кожен аркуш завірений печаткою ТОВ «Сігма Буд» на 7 арк., з додатком на 2-х аркушах; довідку ТОВ «Сігма Буд» на ПАТ «Центренерго» вих. №2404-6 від 24.04.2018 на 2-х арк.; комерційну пропозицію ТОВ «Сігма Буд» на ПАТ «Центренерго» від 24.04.2018 на 2-х арк.; копію наказу ТОВ «Сігма Буд» про призначення директором ОСОБА_17 на 1 арк.; копію протоколу №1 засновника ТОВ «Сігма-Буд.» від 14.03.2018 на 1 арк.; комерційну пропозицію ТОВ «Сігма Буд» від 25.04.2018 на ПАТ «Центренерго» на 1 арк.; комерційну пропозицію, довідку 2304.-4, 2304-3, №2304-5, 2304-2 від 23.04.2018 ТОВ «Сігма Буд» на ПАТ «Центренерго» всього на 6 аркушах; листування ТОВ «Сігма Буд» на адресу ПАТ «Центренерго» від 13.04.2018 (інформаційна довідка на 10 аркушах, комерційна пропозиція на 4-х аркушах); комерційну пропозицію ТОВ «Сігма Буд» на ПАТ «Центренерго» на 1 аркуші від 23.03.2018; запити ТОВ «ТК Альтера груп» на ПАТ «Центренерго» від 07.05.2018 на 2-х аркушах; листування ТОВ «ТК Альтера груп» на адресу Зміївської ТЕС від 18.05.2018 - цінова пропозиція на 2-х аркушах; інформацію ТОВ «ТК Альтера груп» на адресу Зміївської ТЕС від 23.05.2018 на 1 арк.; інформацію ТОВ «ТК Альтера груп» на адресу Зміївської ТЕС від 23.05.2018 на 1 арк.; довідку ТОВ «ТК Альтера груп» від 23.05.2018 на адресу Зміївської ТЕС на 1 арк.; копію довідки ПП «Екіпаж плюс» на адресу Зміївської ТЕС від 23.05.2018 на 2-х аркушах; копію довідки-підтвердження вих.№01803-05 від 23.05.2018 ПП «Екіпаж плюс» на 1 арк.; копію довідки-підтвердження вих.№01803-05 від 23.05.2018 ПП «Екіпаж плюс» на 1 арк.; довідку ТОВ «ТК Альтера груп» на адресу Зміївської ТЕС вих.1105-26 від 23.05.2018 на 1 арк.; інформаційну довідку вих. №1104-36 від 23.05.2018 на 1 арк. ТОВ «ТК Альтера груп» на Зміївську ТЕС на 1 арк.; перелік робіт та їх вартість на виконання ремонту тепловоза ТЕМ2У ТОВ «ТК Альтера груп» на 21 аркуші; перелік запасних частин та матеріалів до планової калькуляції ТОВ «ТК Альтера груп» на 7 аркушах; довідку ТОВ «ТК Альтера груп» від 23.05.2018 на Зміївську ТЕС на 1 арк.; довідку ТОВ «ТК Альтера груп» від 11.05.2018 на Зміївську ТЕС на 1 арк.; довідки ТОВ «Альтера Груп» на Зміївську ТЕС від 15.05.2018 на 7-ми аркушах; лист (технічні вимоги) ТОВ «Сігма Буд» вих.№1/13 від 16.04.2018 на 7 арк.; комерційну пропозицію ТОВ «Сігма Буд» від 16.04.2018 на 1 арк.; довідки ТОВ «Сігма Буд» від 16.04.2018 на 13 аркушах; лист (технічні вимоги) ТОВ «Сігма Буд» від 16.04.2018 на 8 арк.; довідки ТОВ «Сігма Буд» від 16.04.2018 на 7-ми аркушах; протокол загальних зборів учасників №13/04 від 13.04.2018 ТОВ «Сігма Буд» на 1 арк.; інформаційні довідки ТОВ «Сігма Буд» на ПАТ «Центренерго» від 13.04.2018 на 13 аркушах; комерційну пропозицію ТОВ «Сігма Буд» на ПАТ «Центренерго» від 25.05.2018 на 8 арк.; довідку від 24.05.2018 ТОВ «Сігма Буд» на 2-х арк.; документацію ТОВ «Сігма Буд» від 21.05.2018 у складі - комерційна пропозиція, довідки, копії договірної ціни, копії відомості ресурсів, копії локального кошторису, листи, технічна відповідність на роботи з капітального ремонту обмурівки стельового пароперегрівача котлоагрегату ТПП-210А на 38 аркушах; комерційну пропозицію ТОВ «Сігма Буд» від 18.05.2018 на 1 арк.; довідки ТОВ «Сігма Буд» на Зміївська ТЕС від 18.05.2018 на 6 арк.; протокол №04/18 загальних зборів ТОВ «Сігма Буд» від 04.05.2018 на 1 арк.; довідки ТОВ «Сігма Буд» від 27.04.2018 на 3-х аркушах; комерційну пропозицію ТОВ «СІГМА Буд» від 04.05.2018 на 1 арк.; довідки ТОВ «Сігма Буд» від 04.05.2018 на 28 аркушах; документацію ТОВ «Сігма-Буд» щодо тендеру «Роботи з капітал ремонту НРЧ котлоагрегату» від 05.04.2018, а саме довідки, комерційні пропозиції на 7 арк.; документи ТОВ «Сігма Буд» на адресу ПАТ «Центренерго» від 16.03.2018, а саме довідки, погодження з технічними вимогами, комерційна пропозиція, всього на 27 аркушах; договір про заміну боржника від 01.07.2018 між ПАТ «Телесистеми України», ТОВ «Даника», ТОВ «Сігма Буд», підписаний ПрАТ «Телесистеми України» на 1 арк.; договір про надання доступу до мережі між ПрАТ «Телесистеми України» та ТОВ «Сігма Буд» від 01.07.2018 на 2-х аркушах, підписаний лише ПрАТ «Телесистеми України», з додатком на 1 арк., з актом на 1 арк.; довідку ТОВ «Сігма Буд» від 08.06.2018 на 1 арк.; рахунок-фактури ТОВ «Сігма Буд» від 01.06.2018 на ПАТ «Центренерго» №СФ-10 на 1 арк.; комерційну пропозицію ТОВ «Сігма Буд» від 01.06.2018 на 2-х арк.; лист ТОВ «Сігма Буд» на адресу ПАТ «Центренерго» від 05.06.2018 на 1 арк.; копії договірної ціни, локального кошторису ТОВ «РІО-ЦЕНТР», замовник ПАТ «Центренерго» на 18-ти арк.; лист ТОВ «Сігма Буд» на адресу ТОВ «Дніпропетровська трубна компанія» від 31.05.2018 на 1 арк.; копію договору між ТОВ «Сігма Буд» та ФОП ОСОБА_16 на 1 арк. від 30.05.2018; лист ТОВ «Сігма Буд» на ПАТ «Центренерго» від 29.05.2018 на 1 арк.; договір поставки №25/05 від 25.05.2018 між ТОВ «Сігма Буд» та ТОВ «Агропромтранс» на 5 арк.; комерційну пропозицію від 22.08.2018 від ТОВ «Сігма Буд» на ПАТ «Центренерго» на 8 арк.; довідки, технічні вимоги ТОВ «Сігма Буд» на ПАТ «Центренерго» від 22.08.2018 на 37 арк.; лист ТОВ «Сігма Буд» на ПАТ «Центренерго» від 27.08.2018 на 1 арк.; лист ТОВ «Сігма Буд» від 04.09.2018 на ПАТ «Центренерго» на 3 арк.; лист ТОВ «Сігма Буд» на ПАТ «Центренерго» від 16.08.2018 на 1 арк.; копію довідки ТОВ «Сігма Буд» на ТОВ «Спецтехенерго» на 1 арк.; листи, довідки, комерційна пропозиція від 08.08.2018 ТОВ «Сігма Буд» на ПАТ «Центренерго» на 35 арк.; довірчий лист ТОВ «Сігма Буд» на ТОВ «Дніпропетровська трубна компанія» від 29.05.2018 на 1 арк.; договір поставки №007-18 від 02.04.2018 між ТОВ «Дніпропетровська трубна компанія» та ТОВ «Сігма Буд» на 6 арк., підписаний лише з боку ТОВ «Сігма Буд»; договір поставки №02/04/18 від 02.04.2018 між ТОВ «Дніпропетровська трубна компанія» та ТОВ «Сігма Буд» на 5 арк., підписаний лише з боку ТОВ «Сігма Буд»; листування ТОВ «Сігма Буд» на адресу ПАТ «Центренерго» за липень та за серпень 2018 року на 11 арк.; комерційну пропозицію ТОВ «Сігма Буд» від 03.07.2018 на 10 арк.; комерційну пропозицію ТОВ «Сігма Буд» від 02.07.2018 на 10 арк.; листування, довідки, комерційні пропозиції ТОВ «Сігма Буд» на адресу ПАТ «Центренерго» за червень 2018 року на 42 арк.; листування, довідки, комерційні пропозиції ТОВ «ТК Альтера Груп» на адресу ПАТ «Центренерго» за вересень, липень 2018 року на 52 арк.; рахунок-фактура ТОВ «ТК Альтера Груп» від 02.07.2018 на ПАТ «Центренерго» на 1 арк.; видаткову накладну №5 від 02.07.2018 ТОВ «ТК Альтера груп» на ПАТ «Центренерго», не підписані з боку ПАТ «Центренерго», всього 3 шт., на 3-х арк.; акти прийому передачі №27/06 від липня 2018 між ПАТ «Центренерго» та ТОВ «ТК Альтера Груп» на 3-х арк.; товарно-транспортні накладні від 02.07.2018 від ТОВ «ТК Альтера Груп» на ПАТ «Центренерго» на 4-х арк.; документацію для участі в тендері від ТОВ «ТК Альтера Груп» на ПАТ «Центренерго» за липень 2018 року на 42 арк.; жорсткий диск «Samsung HD321KJ s|n SOMQJ9CQ315397, 320 Гб; не підписані наступні документи ТОВ «Сігма Буд.»: накладна №24 від 16.08.2018, покупець ПАТ «Центренерго», на 1-му аркуші, накладна №25 від 16.08.2018, покупець ПАТ «Центренерго», на 1-му аркуші, накладна №27 від 17.08.2018, покупець ПАТ «Центренерго», на 1-му аркуші, накладна №51 від 20.08.2018, покупець ТОВ «Спецтехенерго», на 1-му аркуші, акт надання послуг №6 від 28.08.2018, замовник ПАТ «Центренерго», на 1-му аркуші, акт надання послуг №7 від 28.08.2018, замовник ПАТ «Центренерго», на 1-му аркуші, реєстр податкових накладних ТОВ «Сігма-Буд» за 2018 рік, на 2-х аркушах, розрахунки коригування сум податку на додану вартість за 2018 рік ТОВ «Сігма Буд», на 10 аркушах, податкові накладні (покупець ТОВ «Торгінвестресурс») від 17.08.2018 №1 та №2, всього на 2-х аркушах, копія ТТН від 20.06.2018, перевізник ФОП ОСОБА_15, замовник ТОВ «Сігма Буд», вантажоодержувач ПАТ «Центренерго» на 2-х аркушах, копії видаткових накладних ТОВ «Сігма Буд.», всього 4 шт., на 4-х аркушах, а саме: №РН-23 від 12.07.2018, одержувач ПАТ «Центренерго»; №РН-16 від 21.06.2018, одержувач ПАТ «Центренерго»; №РН-16 від 21.06.2018, одержувач ПАТ «Центренерго»; №РН-24 від 16.08.2018, одержувач ПАТ «Центренерго», видаткова накладна ТОВ «Сігма Буд» №РН-26 від 17.08.2018, одержувач ПАТ «Центренерго» на 1-му аркуші, лист ТОВ «АКТАН-ДНІПРО» вих. №15-1 від 15.06.2018 на 2-х аркушах, про фінансово-господарські взаємовідносини між вказаним підприємством з ПАТ «Центренерго» та ТОВ Дніпропетровська трубна компанія», разом з додатками-копії документів, перелічені у вказаному листі, на 28 аркушах додатки до листа, видаткова накладна ТОВ «Сігма Буд» №РН-26 від 23.07.2018, одержувач ТОВ «Спецтехенерго», на 1-му аркуші, довіреність ТОВ «Спецтехенерго» №29 від 23.07.2018 на отримання ТМЦ в ТОВ «Сігма Буд» на 1-му аркуші, лист ТОВ «АКТАН-ДНІПРО» вих. №26-1 від 26.06.2018 на 3-х аркушах, не підписаний, про фінансово-господарські взаємовідносини між вказаним підприємством з ПАТ «Центренерго» та ТОВ Дніпропетровська трубна компанія», разом з додатками-копії документів, перелічені у вказаному листі, на 28 аркушах додатки до листа, аркуш паперу формату А-4, з печатним текстом, якій розпочинається словами: «1. В лотках, надписи на….», текст закінчується рукописним текстом: «ремонт тепловоза». В тексті є фрази: «Наши компании… СИГМА БУД», копія видаткової накладної ТОВ «Актан Дніпро» №РН-15 від 23.05.2018, одержувач ПАТ «Центренерго», на 1-му аркуші, копія видаткової накладної ТОВ «ТД Дніпропетровський трубопрокатний завод» №РН-347 від 23.05.2018, одержувач ТОВ «АКТАН-ДНІПРО», на 1-му аркуші, копія видаткової накладної ТОВ «Сігма Буд» №РН-17 від 05.06.2018, одержувач ПАТ «Центренерго», на 1-му аркуші, копія видаткової накладної ТОВ «ТД Дніпропетровський трубопрокатний завод» №РН-348 від 23.05.2018, одержувач ТОВ «АКТАН-ДНІПРО», на 1-му аркуші, копія видаткової накладної ТОВ «Екологія-Дніпро 2000» №РН-10 від 20.08.2018, одержувач ТОВ «АКТАН-ДНІПРО», на 1-му аркуші, копія видаткової накладної ТОВ «Екологія-Дніпро 2000» №РН-9 від 16.08.2018, одержувач ТОВ «АКТАН-ДНІПРО», на 1-му аркуші та копія сертифікату якості №АС - 417519/09 на 4-х аркушах, копія видаткової накладної ТОВ «АКТАН Дніпро» №РН-49 від 20.08.2018, одержувач ПАТ «Центренерго», на 1-му аркуші, не підписані расходні накладні №№49 від 20.08.2018 та №52 від 20.08.2018 (постачальник ТОВ «АКТАН ДНІПРО», одержувач ПАТ «Центренерго»), всього на 2-х аркушах, аркуш паперу з записами: «Трипільська ТЕС» на 1 аркуші, копія видаткової накладної №РН-0907-6 від 20.08.2018, без підпису, постачальник ТОВ «АКТАН-ДНІПРО», одержувач ПАТ «Центренерго», на 1 аркуші, видаткова накладна №48 від 20.08.2018, без підпису, постачальник ТОВ «АКТАН ДНІПРО», покупець ПАТ «Центренерго», на 1 аркуші, лист ТОВ «АКТАН ДНІПРО» вих. №б/н від 21.08.2018 на ПАТ «Центренерго» на 1 аркуші, копія ТТН від 17.08.2018, замовник ТОВ «АКТАН ДНІПРО», вантажоодержувач ПАТ «Центренерго» на 2-х аркушах, декларація про відповідність (копія) ТОВ «Дніпропетровська трубна компанія» серії ВА №011928 на 1 аркуші, з додатками на 4-х аркушах;

- за адресою: АДРЕСА_7, яке належить ОСОБА_8, а саме на: накопичувач інформації «IP 8Gb»; аркуш паперу з рукописними записами; мобільний телефон «Ergo» IMEI НОМЕР_4 та НОМЕР_5;

- за адресою: АДРЕСА_8, яке належить ОСОБА_1, а саме на: ноутбук ТМ «асеr» s/n LXRKNOC0051244042D1601 (SNID 12426321316) з зарядним пристроєм; флеш карту золотистого кольору ТМ «SP» 4 Гб, s/n D33B29;

- за адресою: АДРЕСА_2, яке належить ОСОБА_2, а саме на: мобільний телефон ТМ «LG -G-2» в корпусі чорного кольору, imei НОМЕР_7 з сім картою оператора «МТС» НОМЕР_6;

- за адресою: АДРЕСА_3, яке належить ОСОБА_3, а саме на: мобільний телефон ТМ «NOKIA E66» в корпусі чорного кольору, imei НОМЕР_8 з сім картою оператора «МТС»;

- за адресою: АДРЕСА_4, яке належить ОСОБА_9, а саме на: ноутбук «НР» модель TPNC102 чорного кольору;

- за адресою: АДРЕСА_5, яке належить ОСОБА_18, а саме на: мобільний телефон ТМ «NOKIA C5-03» IMEI НОМЕР_9, чорного кольору без сім-карти; мобільний телефон ТМ «Motorolla Moto G» IMEI НОМЕР_10; НОМЕР_11, чорного кольору, з сім-картками з номерами: НОМЕР_12, НОМЕР_13; планшетний персональний комп'ютер «ASUS» ME 302 KL чорного кольору;

- за адресою: АДРЕСА_6, яке належить ОСОБА_11, а саме на: мобільний телефон «Lenovo» в корпусі чорного кольору, IMEI НОМЕР_14 без сім-карти; наказ ТОВ «НТП «Харківенергомонтаж» від 02.01.2018 на 1му арк.; довідку щодо підтвердження відповідності тендерної пропозиції ТОВ «НТП «Харківенергомонтаж», на 1му арк.; довідку про наявність обладнання та матеріально-технічної бази, на 1му арк.; довідку щодо фактичного рівня оплати на 1му арк.; довідку про наявність працівників відповідної кваліфікації, на 1му арк.; довідку про відсутність підстав для відмови в участі в процедурі закупівлі, на 1му арк.; довідку про надання інформації, на 1му арк.; наказ ТОВ «НТП «Харківенергомонтаж» від 02.01.2018, на 1му арк.; договірну ціну, на 1му арк.; локальний кошторис на будівельні роботи «Блок № 6 Зміївської ТЕС» на 15ти арк.; відомість ресурсів, на 1му арк.; розрахунок №П40 на 1му арк.; розрахунок № 5, на 1му арк.; розрахунок № 6 на 1му арк.; розрахунок № 1-2 на 9ти арк.; аркуш оцінки відповідності підрядної \субпідрядної організації вимогам безпеки, на 2х арк.; цінову пропозицію, на 1му арк.; розрахунок фактичних показників розміру адміністративних розходів, на 1му арк.; аркуш оцінки відповідності підрідної/субпідрядної організації ТОВ «Прометей пром білд», на 1му арк.; розрахункові таблиці ТОВ «Прометей Трейд Білд», на 8ми арк.

Строк арешту арештованого майна, а саме: ДВД-диску «Vebratim» 4,7 Gb інформацію щодо входу-виходу на територію Зміївської ТЕС; вінчестера Нітасні s/n JEOSTHJV; ноутбука чорного кольору ASUS X541NH6NOGROIF078233; частини електронної системи - електронний носій інформації - жорсткий диск «Samsung HD502HI s|n S1VZJ9BZ604867, 50 Гб; електронної системи - ноутбук «Lenovo Idea Pad Z510», чорного кольору, а також зарядний пристрій до нього; жорсткого диску «Samsung HD321KJ s|n SOMQJ9CQ315397, 320 Гб; накопичувача інформації «IP 8Gb»; мобільного телефону «Ergo» IMEI НОМЕР_4 та НОМЕР_5; ноутбука ТМ «асеr» s/n LXRKNOC0051244042D1601 (SNID 12426321316) з зарядним пристроєм; флеш карти золотистого кольору ТМ «SP» 4 Гб, s/n D33B29; мобільного телефону ТМ «LG -G-2» в корпусі чорного кольору, imei НОМЕР_7 з сім картою оператора «МТС» НОМЕР_6; мобільного телефону ТМ «NOKIA E66» в корпусі чорного кольору, imei НОМЕР_8 з сім картою оператора «МТС»; ноутбука «НР» модель TPNC102 чорного кольору; мобільного телефону ТМ «NOKIA C5-03» IMEI НОМЕР_9, чорного кольору без сім-карти; мобільного телефону ТМ «Motorolla Moto G» IMEI НОМЕР_10; НОМЕР_11, чорного кольору, з сім-картками з номерами: НОМЕР_12, НОМЕР_13; планшетного персонального комп'ютера «ASUS» ME 302 KL чорного кольору; мобільного телефону «Lenovo» в корпусі чорного кольору, IMEI НОМЕР_14 без сім-карти, - встановити 1 /один/ місяць, тобто до 05.11.2018 р.

Майно, на яке накладено арешт зберігати у відповідності до порядку, визначеному Постановою Кабінету Міністрів України №1104 від 19.11.2012 «Про затвердження порядку зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов'язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження».

В іншій частині у задоволенні клопотання відмовити.

Зобов'язати старшого слідчого СУ ГУ Національної поліції в Харківській області майора поліції Булаха А.П. негайно повернути власнику майна - уповноваженій особі ТОВ «Сігма Буд.», ЄДРПОУ 41795222, тимчасово вилучене 18.09.2018 року під час проведення обшуку, майно, а саме: жорсткий диск (частина серверу), що знаходиться в металевому коробку чорного кольору, «ІРО 500 SYSTEM UNIT - PCS 06 s|n 07FC29501031/.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Харківської області протягом п'яти днів з дня її проголошення. Ухвала в частині повернення майна підлягає негайному виконанню після її проголошення.

Слідчий суддя - Божко В.В.

Часті запитання

Який тип судового документу № 76978030 ?

Документ № 76978030 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 76978030 ?

Дата ухвалення - 05.10.2018

Яка форма судочинства по судовому документу № 76978030 ?

Форма судочинства - Уголовное

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 76978030 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Сведения о судебном решении № 76978030, Киевский районный суд города Харькова

Судебное решение № 76978030, Киевский районный суд города Харькова было принято 05.10.2018. Форма судопроизводства - Уголовное, форма решения – Постановление суда. На этой странице вы сможете найти важные сведения об этом судебном решении. Мы обеспечиваем удобный и быстрый доступ к актуальным судебным решениям, чтобы вы могли быть в курсе последних судебных прецедентов. Наша база данных включает полный спектр необходимой информации, позволяя вам легко находить важные сведения.

Судебное решение № 76978030 относится к делу № 640/16272/18

то решение относится к делу № 640/16272/18. Фирмы, указанные в тексте настоящего судебного документа:


Наша платформа обеспечивает поиск по разным критериям, таким как регион или название суда. Также в личном кабинете есть возможность подробной настройки, что существенно ускоряет процесс поиска данных. Это позволяет результативно экономить ваше время при получении необходимой информации из реестра судебных решений и других официальных источников.

Предыдущий документ : 76978020
Следующий документ : 76978037