Постановление суда № 76868002, 22.07.2016, Апеляційний суд Сумської області

Розсекречено

прим. № 2

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 липня 2016 року слідчий суддя Апеляційного суду Сумської області ОСОБА_1 розглянувши клопотання слідчого СВ СВП (м. Суми) ГУНП в Сумській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 , погоджене із процесуальним керівником - прокурором Сумської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , на проведення негласних слідчих дій у кримінальному провадженні №12016200440002888 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.07.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України

ВСТАНОВИЛА:

СВ СВП (м. Суми) ГУНП в Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12016200440002888 від 02.07.2016, за ознаками кримінального правопорушення ч.3 ст. 191 КК України.

Проведеним досудовим розслідуванням установлено, що до Сумського ВП (м. Суми) ГУНП в Сумській області з місцевого осередку Міжнародного комітету сприяння боротьбі з корупцією та тіньовою економікою надійшла заява про привласнення службовими особами Департаменту інфраструктури міста Сумської МР за попередньою змовою з посадовими особами ТОВ «Куратор Суми» та ФОП ОСОБА_4 грошових коштів міського бюджету в розмірі близько 141000 грн., шляхом включення в акти форми Кб-2в завідомо неправдивих відомості про фактичну вартість газових котлів Rocterm 12 кВт., завищивши вартість кожного з встановлених 47 котлів на суму 3000 грн., чим порушили вимоги Бюджетного кодексу України та ДСТУ «Правила визначення вартості будівництва».

Установлено, що рішенням Сумської МР № 4937-МР від 16.10.2015 затверджено виконання капітальних робіт з встановлення автономного опалення в квартирах житлового будинку АДРЕСА_1 .

На виконання рішення Сумської МР 18.12.2015 Департаментом інфраструктури міста СМР з ТОВ «Куратор Суми» (код ЄДРПОУ № 38522480) укладено договір № 875/1-к на проведення робіт по об`єкту «Влаштування автономного опалення квартир житлового будинку АДРЕСА_1 ».

На виконання умов договору, відповідно до складених офіційних документів протягом грудня 2015 року ТОВ «Куратор Суми» виконано зазначені робот, ТА складено акт приймання виконаних будівельних робіт форми Кб-2в № 103 ВІД 21.12.2015, який підписаний замовником та виконавцем робіт.

29.12.2015 на підставі підписаних актів приймання виконаних будівельних

форми Кб-2в ТОВ «Куратор Суми» з Державного казначейського рахунку оплачено виконані роботи в розмірі 984 411.30 грн.

12.02.2016 укладено договір № 76-к з ТОВ «Куратор Суми» на проведення вищевказаних робіт, що відповідно до акту приймання виконаних будівельних робіт форми Кб-2в № 76 здані замовнику 22.04.2016, а вже 29.04.2016 роботи оплачені, перерахунком коштів в сумі 209090.55 грн. на рахунок ТОВ «Куратор Суми» з Державного казначейського рахунку.

Відповідно даних, зазначених в акт приймання виконаних будівельних № 103 від 21.12.2016, вартість 1-го газового котла «Rocterm 12кВт», стан 12 341,98 грн., а фактична вартість у фактичного постачальника 9500, 00 грн підтверджується рахунком-фактурою №СФ-0000016 від 07.06.2016 постачальника вищевказаного товару ФОП ОСОБА_4 (код і.п.н. НОМЕР_1 ). Така вартість котла є роздрібною вартістю одного котла, при придбанні таких 47 котлів у офіційного дилера вартість одного котла складає 7500 грн.

Також у підсумковій відомості ресурсів включені затрати транспортні - складові та складські витрати, а фактично мешканці будинку АДРЕСА_1 за власні кошти здійснювали доставку газових «Rocterm 12кВт» з магазину « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , де здійснює господарську діяльність ФОП ОСОБА_4 .

Крім того, вивченням договорів на виконання будівельних робіт укладених на замовлення Департаменту інфраструктури міста СМР в 2015- 2016 встановлено, що фактично більшість замовлень здійснюється без проведення тендерів, дробленням об`єктів закупівлі, під конкретних підрядників підконтрольних ОСОБА_5 , який має відношення до дії та є фактичним власником ТОВ «АльтерБуд», ФОП ОСОБА_5 , ТОВ «Куратор Суми», ТОВ «СБК «Новий дім», ТОВ «Білдинг Буд», ТОВ «Шаім Строй», «Білдінг Буд», ТОВ «Проммонтаж-14», ТОВ «БК-Альпром», ТОВ «Коменерго-Суми», ТОВ «Сумиекострой» та ФОП ОСОБА_4 .. Він або підконтрольні йому особи є засновниками даних підприємств. Роботи даними підприємствами здійснюються з завищенням вартості матеріалів, шляхом перепродажу через дані підконтрольні підприємства. Торгівельна націнка привласнюється відшкодування коштів з бюджету.

Таким чином є підстави вважати, що службові особи Департаменту інфраструктури міста СМР за попередньою змовою з посадовими особами : ТОВ «Куратор Суми» та ФОП ОСОБА_4 привласнили кошти Сумського міського бюджет) близько 235 000 грн., шляхом внесення недостовірних відомостей приймання виконаних будівельних робіт.

В ході проведення досудового розслідування проведеними оперативно- розшуковими заходами установлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженець м. Суми, приватний підприємець, зареєстрований та мешкає за адресою: АДРЕСА_3 , г організовувати злочинну діяльність направлену на привласнення бюджетних грошових коштів.

Станом на теперішній час, в зв`язку з високим рівнем конспірації п злочинів та ретельного приховування від оточуючих, не в повній мірі фактичні дані про причетність ОСОБА_5 до злочинної діяльності притягнення останнього до кримінальної відповідальності.

Додатково, з метою фіксації та викриття злочинної діяльності ОСОБА_5 проведено ряд слідчих дій, передбачених Кримінальним процесуальним кодексом України.

В результаті проведення комплексу вказаних заходів встановлено, що ОСОБА_5 на теперішній час продовжує здійснювати свої злочинні намір; використовуючи при цьому мобільний телефонний номер № НОМЕР_2 (оператор мобільного зв`язку ПрАТ «МТС Україна» який знаходяться в його постійному користуванні. Під час розмов, обговорює питання, що стосуються йол злочинної діяльності, злочинні схеми, час та місце скоєння кримінального правопорушення, та інше.

Беручи до уваги те, що без проведення негласних слідчих (розшукових) дій під час проведення досудового розслідування, іншим способом неможливе запобігти злочину та здобути достатні фактичні дані про вчинення тяжкого злочину ОСОБА_5 , та враховуючи, що встановити повне коло осіб, причетних до вчинення вищезазначених злочинів, а також злочинів, що готуються та спрямовані на привласнення бюджетних грошових коштів та їх легалізацію, приховування вже вчинених злочинів також неможливо по причині того, що ОСОБА_5 частково обізнаний про методи та способи роботи правоохоронних органів, здійснює свою протиправну діяльність в таємниці від сторонніх осіб, а відомості про злочин неможливо отримати в інший спосіб, крім як зняттям інформації із транспортної телекомунікаційної мережі з абонентського номеру № НОМЕР_2 (оператор мобільного зв`язку ПрАТ «МТС Україна»), яким постійно користується ОСОБА_5 ..

За таких обставин клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Ураховуючи вищевикладене, керуючись вимогами ст. ст. 40, 246, 248, 263 КПК України, -

УХВАЛИЛА:

Надати дозвіл слідчому СВ Сумського ВП (м. Суми) ГУНП в Сумські області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_2 на проведення у кримінальному провадженні №12016200440002888 від 02.07.2016 негласної слідчої (розшукової) дії зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж, а саме на встановлення контролю за телефонним розмовами, іншими сигналами (SMS, MMS), які передаються телефонним каналом зв`язку, їх відбір та фіксацію, з мобільних терміналів, в яких активовано номер оператора мобільного зв`язку ПрАТ «МТС Україна» - НОМЕР_2 , яки постійно користується ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженець м. Суми, приватний підприємець, зареєстрований та фактично мешкаючий за адресою : АДРЕСА_3 , на строк 20 діб, з 25.07.2016.

Слідчий суддя Апеляційного ОСОБА_1

суду Сумської області