Постановление суда № 76534636, 14.09.2018, Чернівецький районний суд міста Чернівців (до 25.04.2025 - Першотравневий районний суд м. Чернівців)

Єдиний унікальний номер 725/4626/18

Номер провадження 1-кс/725/921/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14.09.2018 року м. Чернівці

Слідчий суддя Першотравневого районного суду м. Чернівці: Войтун О.Б.

при секретарі: Дженджері К.І.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Чернівці клопотання слідчого Чернівецького ВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_1 у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018260020000904 від 06.08.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до документів,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий Чернівецького ВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_1 за погодженням з прокурором Чернівецької місцевої прокуратури ОСОБА_2 звернувся до слідчого судді з вищевказаним клопотанням.

В клопотанні слідчий посилається на те, що Чернівецьким ВП ГУНП в Чернівецькій області про водиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12018260020000904 за ч.2 ст.190 КК України порушеної за колективною заявою від інвесторів будівництва багатоквартирного житлового будинку по вул. Руській 219-Г в м. Чернівці про те, що службові особи ЖБК «Комфорт Парк», шляхом обману заволоділи їх коштами призначеними на будівництво об’єкту, та на даний час не виконали умови Договору, щодо здачі в експлуатацію житлового будинку, чим спричинили матеріальної шкоди.

В ході досудового розслідування встановлено, що 02.09.2014 між УМВС України в Чернівецькій області (Замовником) та ТОВ «Сузір’я ЛТД» (Інвестором) було укладено договір №81, згідно якого Товариством на земельній ділянці, користувачем якої є УМВС в Чернівецькій області, за власні кошти буде здійснено будівництво 124 квартирного будинку, 10% житлової та нежитлової площі якого, після завершення, буде передано у власність УМВС в Чернівецькій області.

В подальшому, 21.10.2015 на підставі трьохсторонньої угоди, було змінено первісного інвестора, та в подальшому будівництво будинку повинно було здійснювати ТОВ «Глобал Девелопмент ЛТД», однак вказане Товариство свої функції із забудови території та всю проектну документацію 15.08.2016 відповідно до Договору про забудову земельної ділянки та передачу функцій замовника-забудовника повинно було передати ЖБК «Комфорт Парк» ЄДРПОУ 39892575.

Відповідно до умов Договорів про сплату пайових внесків у ЖБК «Комфорт Парк» завершення першої секції об’єкту, а саме багатоквартирного житлового будинку, повинно було відбутись не пізніше IV кварталу 2017 року, але станом на сьогодні будівельні роботи не завершені, та взагалі будівництво не проводиться. Однак, службовими особами ЖБК «Комфорт Парк» було залучено кошти на будівництво вже другої секції об’єкту, із укладанням відповідним договорів.

На даний час для повного, всебічного та швидкого розслідування, з метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення та в подальшому проведення судово-економічної експертизи, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які містять комерційну таємницю та якими володіє Шевченківське відділення Личаківської об’єднаної державної податкової інспекції ГУ ДФС у Львівській області, за адресою: м. Львів, вул. Стрийська, 35, з можливістю отримання завірених належним чином копій документів, а саме результатів проведення документальних (планових та позапланових, виїзних та невиїзних, камеральних та фактичних) перевірок діяльності ТОВ «Глобал Девелопмент ЛТД» ЄДРПОУ 40035683 за 2016-2018 роки включно, відомостей про осіб, які перебували у трудових відносинах з Товариством за вказаний період, наявних відкритих та закритих рахунків у банківських установах; керівних осіб, які відповідають за ведення бухгалтерського та податкового обліку; системи оподаткування, фактичного виду діяльності, місць фактичного здійснення діяльності, отриманих ліцензій та дозволів, декларацій по податку на прибуток (єдиного податку), декларацій зі сплати ПДВ, відомості про відрахування на заробітну плату.

Слідчий в судове засідання не з’явився. Прокурор надав суду заяву згідно якої просив провести судове засідання без його участі, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Представник Шевченківського відділення Личаківської об’єднаної державної податкової інспекції ГУ ДФС у Львівській області в судове засідання не з’явився.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.

Суд, дослідивши письмові матеріали клопотання, приходить до наступного.

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про те, що документи про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, знаходяться у володінні Шевченківського відділення Личаківської об’єднаної державної податкової інспекції ГУ ДФС у Львівській області. Зазначені документи в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази, які неможливо отримати іншим способом.

Крім того у відповідності до ч.5 ст. 163 КПК України в клопотанні слідчим доведено можливість використання, як доказів відомостей, що містяться у документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 309, 369-372 та 395 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати групі слідчих у складі слідчого Чернівецького ВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_1 та слідчих відділу СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8 тимчасовий доступ з можливістю отримання завірених належним чином копій документів, а саме: результатів проведення документальних (планових та позапланових, виїзних та невиїзних, камеральних та фактичних) перевірок діяльності ТОВ «Глобал Девелопмент ЛТД» ЄДРПОУ 40035683 за 2016-2018 роки включно, відомостей про осіб, які перебували у трудових відносинах з Товариством за вказаний період, наявних відкритих та закритих рахунків у банківських установах; керівних осіб, які відповідають за ведення бухгалтерського та податкового обліку; системи оподаткування, фактичного виду діяльності, місць фактичного здійснення діяльності, отриманих ліцензій та дозволів, декларацій по податку на прибуток (єдиного податку), декларацій зі сплати ПДВ, відомості про відрахування на заробітну плату , які знаходяться у володінні Шевченківського відділення Личаківської об’єднаної державної податкової інспекції ГУ ДФС у Львівській області, за адресою: м. Львів, вул. Стрийська, 35.

Строк дії цієї ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Першотравневого

районного суду м.Чернівці О. Б. Войтун