Постановление суда № 76440607, 19.07.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/35198/18-к

У Х В А Л А

19 липня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Підпалий В.В., при секретарі Маленівській К.М., розглянувши в засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора відділу Генеральної прокуратури України Густякова Ю.В. про накладення арешту на майно, -

В С Т А Н О В И В :

Прокурор відділу Генеральної прокуратури України Густяков Ю.В., звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва із клопотанням про накладення арешту на майно.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження, вказує, що Генеральною прокуратурою України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42018000000001489 від 18.06.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 212 КК України.

У засідання прокурор не з'явився звернувся до суду з заявою про розгляд клопотання за його відсутністю, на задоволенні клопотання наполягає.

Слідчий суддя, враховуючи вимоги ч. 2 ст. 172 КПК України, з метою забезпечення арешту майна визнав можливим розгляд клопотання здійснювати без повідомлення власника майна.

Вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, слідчий суддя прийшов до наступних висновків.

Одним із заходів забезпечення кримінального провадження являється арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України).

Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

Речовими доказами відповідно до ст. 98 КПК України є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Постановою слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Барінової М.В. від 16.07.2018 року грошові кошти, які обліковуються на вказаних рахунках, визнані речовими доказами у кримінальному провадженні № 42018000000001489 від 18.06.2018 року.

Згідно ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

З огляду на обставини ймовірно вчиненого кримінального правопорушення, представлених доказів за матеріалами клопотання в їх сукупності, а також на те, що прокурором у клопотанні доведено необхідність накладення арешту на зазначене в клопотанні майно, оскільки в органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що грошові кошти відповідають критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу, є предметом кримінального правопорушення, міг зберегти на собі сліди злочину та може містити відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тому слідчий суддя з метою забезпечення кримінального провадження та можливого використання майна як доказу у кримінальному провадженні, розумності та співмірності обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також враховуючи правову підставу для арешту майна та наслідки арешту майна для інших осіб, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про арешт майна.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 98, 131, 132, 170-174, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора відділу Генеральної прокуратури України Густякова Ю.В. про накладення арешту на майно, - задовольнити частково.

Накласти арешт на кошти, які обліковуються на рахунках:

- ПАТ КБ «Центр» (МФО 380742), адреса: м. Київ, вул. Раїси Окіпної, 8а:

ТОВ «АВЕЛІНО АГРОТРЕЙД» (ЄДРПОУ 41683648) № 26003331801;ТОВ «АГРОПРОМ-МАРКЕТ» (ЄДРПОУ 39036060) № 26008315101; ТОВ «ВЕСТХЕМ АГРОІНКОРП» (ЄДРПОУ 41128642) № 26009315401; ТОВ «ГАГАРА» (ЄДРПОУ 38368144) № 26009321901; ТОВ «ГРУПА ЕВЕРЕСТ» (ЄДРПОУ 41114210)№ 26006320701; ТОВ «ЕКО КОМПАНІ» (ЄДРПОУ 39475277) № 26005316501, №26005316501; ТОВ «КРИСТАЛГРУП АГРОКОМПАНИ» (ЄДРПОУ 41366016)№ 26007316101; ТОВ «КРОТОНЕ АГРОНИКС» (ЄДРПОУ 41668202) № 26009331601; ТОВ «ОДЕСТОРГ ГРУП» (ЄДРПОУ 40859824) № 26004315901;ТОВ «СОФТІС» (ЄДРПОУ 40636117) № 26000315701; ТОВ «ССГ ОИЛ ГРУПП» (ЄДРПОУ 38811998) № 26005318101; ТОВ «ТВЕНТЕ АГРОГРУП» (ЄДРПОУ 41434688) № 26004330801;

- ПАТ «МТБ БАНК» (МФО 328168), адреса: м. Чорноморськ, просп. Миру, 28: ТОВ «АВЕЛІНО АГРОТРЕЙД» (ЄДРПОУ 41683648) № 26008194931; ТОВ «АЛЬЯНС ПРЕСТИЖ ГРУП» (ЄДРПОУ 40859300) № 26008194351;ТОВ «ГАГАРА» (ЄДРПОУ 38368144) № 26009194361; ТОВ «ЕВІС КОНСЕНСУС» (ЄДРПОУ 41508670) № 26001194791840, № 26000194791; ТОВ «ЕКО КОМПАНІ» (ЄДРПОУ 39475277) № 26006194331; ТОВ «КОМПАНІЯ МЕТМАРКЕТ» (ЄДРПОУ 37954587) № 26003195281, № 26004195281840, № 26006195281978;ТОВ «КРИСТАЛГРУП АГРОКОМПАНИ» (ЄДРПОУ 41366016) № 26007194181,№ 26008194181840; ТОВ «РІВЕРГРУП» (ЄДРПОУ 40734258) № 26052195481,№ 26007195481, № 26008195481840; ТОВ «ССГ ОИЛ ГРУПП» (ЄДРПОУ 38811998)№ 26000194111, № 26001194111840, № 26003194111978; СФГ «ЛІЛІЯ» (ЄДРПОУ 20956781) № 26006194201, № 26007194201840; ТОВ «ФАСТРОНС» (ЄДРПОУ 40718758) № 26006194881, № 26007194881840, № 26009194881978; ТОВ «ЮНИСКОМ ТРЕЙДІНГ ГРУП» (ЄДРПОУ 40968935) № 26059195451, № 26004195451,№ 26005195451840; ТОВ «ПРОМ ІНДАСТРІАЛ ГРУП» (ЄДРПОУ 41322450) №26008195931840, №26007195931,

- ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» (МФО 322001), адреса: м. Київ,вул. Автозаводська, 54/19: ТОВ «АВІСКОМ» (ЄДРПОУ 39463154) № 26007001424315, № 26006001424316, № 26004001424318; ТОВ «АГРОМАКС ТРЕЙД» (ЄДРПОУ 39625369) № 26007001401316, № 26008001401315, № 26009001401314;ТОВ «АГРОПРОМ-МАРКЕТ» (ЄДРПОУ 39036060) № 26000001429607, № 26008001429610, № 26009001429608; ТОВ «АЛЬЯНС ПРЕСТИЖ ГРУП» (ЄДРПОУ 40859300) № 26003001474648, № 26005001474646, № 26008001474643; ТОВ «АРІЛ ГРУП» (ЄДРПОУ 39374871) № 26002001398372, № 26003001398371, 26003001398371, № 26004001398370; ТОВ «ПАЛЬМІРА ЕКСІМ» (ЄДРПОУ 39857991)№ 26006001396734, № 26003001396737, № 26004001396736; ТОВ «ПАРАДІС КОМПАНІ» (ЄДРПОУ 39410233) № 26001001395031, № 26002001395030, №26003001395028; ТОВ «РІВЕРГРУП» (ЄДРПОУ 40734258) № 26008001471215,№ 26005001471218, № 26009001471214; ТОВ «СОФТІС» (ЄДРПОУ 40636117) № 26003001472015, № 26005001472013, № 26006001472012; СФГ «ЛІЛІЯ» (ЄДРПОУ 20956781) № 26003001463080, № 26001001463004, № 26009001463006,№ 26009001462922; ТОВ «ТОТАЛ СЕРВІС ГРУП» (ЄДРПОУ 40928447)№ 26000001476489, № 26003001476486, № 26005001476484; ТОВ «ГРУПА ФОБОС» (ЄДРПОУ 38933222) № 26009001429697, № 26005001429691, № 26006001429690;

- АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005), адреса: м. Київ, вул. Андріївська, 2/12: ТОВ «АВІСКОМ» (ЄДРПОУ 39463154) № 26009557146600; ТОВ «АГРОМАКС ТРЕЙД» (ЄДРПОУ 39625369) № 26008574521500; ТОВ «АРІЛ ГРУП» (ЄДРПОУ 39374871) № 26001548167500; ТОВ «КОМПАНІЯ МЕТМАРКЕТ» (ЄДРПОУ 37954587) № 26008379770200; ТОВ «ССГ ОИЛ ГРУПП» (ЄДРПОУ 38811998) № 26000548203700; ТОВ «ГРУПА ФОБОС» (ЄДРПОУ 38933222) № 26002549425400;

- АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299), а саме ЮЖНОМУ ГРУПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 328704), адреса: м. Одеса, вул. Щорса, 125/1:ТОВ «АВІСКОМ» (ЄДРПОУ 39463154) № 26004054344211, № 26001054333344;ТОВ «АЛМІТА» (ЄДРПОУ 40908970) № 26001054342324, № 26009054341598;ТОВ «АРІЛ ГРУП» (ЄДРПОУ 39374871) № 26006054344565, № 26000054341423;ТОВ «ЕВІС КОНСЕНСУС» (ЄДРПОУ 41508670) № 26000054341304,№ 26002054348770; ТОВ «КРОТОНЕ АГРОНИКС» (ЄДРПОУ 41668202) 26005054349776; ТОВ «СОФТІС» (ЄДРПОУ 40636117) № 26003054342582,№ 26009054354198; СФГ «ЛІЛІЯ» (ЄДРПОУ 20956781) № 26000054313495,№ 26050054306463; ТОВ «ГРУПА ФОБОС» (ЄДРПОУ 38933222) № 26002054320486; ТОВ «ХАНДАЛ» (ЄДРПОУ 40118151) № 26007054338655, № 26008054353479, № 26005054334628;

- АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 380805), адреса: м. Київ, вул. Лєскова, 9: ТОВ «АВІСКОМ» (ЄДРПОУ 39463154) № 26001579185,№ 26009579187; ТОВ «АГРОПРОМ-МАРКЕТ» (ЄДРПОУ 39036060) № 26007579167, № 26008579166; ТОВ «АЛКМАР-СЕРВИС» (ЄДРПОУ 41026444) № 26003569289,№ 26004569288, № 26005569287; ТОВ «ВЕСТХЕМ АГРОІНКОРП» (ЄДРПОУ 41128642) № 26007579554, № 26008579553; ТОВ «ГАГАРА» (ЄДРПОУ 38368144) № 26003562167, № 26004562166, № 26005562165; ТОВ «ЕКО КОМПАНІ» (ЄДРПОУ 39475277)№ 26005580567, № 26006580566; ТОВ «ОДЕСТОРГ ГРУП» (ЄДРПОУ 40859824)№ 26004569181, № 26005569179, № 26008569176; ТОВ «ПАРАДІС КОМПАНІ» (ЄДРПОУ 39410233) № 26001578744, № 26008578747; СВК «РАССВЕТ» (ЄДРПОУ 30817018) № 2604512186, № 2604215526, № 26003167119, № 26003435465,№ 26005435463; ТОВ «СОФТІС» (ЄДРПОУ 40636117) № 26001567904, № 26008567907, № 26002567903; ТОВ «ССГ ОИЛ ГРУПП» (ЄДРПОУ 38811998) № 26001579679,№ 26002579678, № 26003579677; СФГ «ЛІЛІЯ» (ЄДРПОУ 20956781) № 26003566163; ТОВ «ТВЕНТЕ АГРОГРУП» (ЄДРПОУ 41434688) № 26001576519; ТОВ «ТОТАЛ СЕРВІС ГРУП» (ЄДРПОУ 40928447) № 26006579276, № 26008579274;ТОВ «ФАСТРОНС» (ЄДРПОУ 40718758) № 26000558378, № 26002558376, № 26009558379; ТОВ «ХАНДАЛ» (ЄДРПОУ 40118151) № 26007579929;ТОВ «ЮНИСКОМ ТРЕЙДІНГ ГРУП» (ЄДРПОУ 40968935) № 26009568057, № 26007568048, № 26000568045;

- АБ «Південний» (МФО 328209), адреса: м. Одеса, вул. Краснова, 6/1: ТОВ «АГРОМАКС ТРЕЙД» (ЄДРПОУ 39625369) № 26007010007055;ТОВ «АГРОПРОМ-МАРКЕТ» (ЄДРПОУ 39036060) № 26001010041396, № 26059000044968; ТОВ «АЛЬЯНС ПРЕСТИЖ ГРУП» (ЄДРПОУ 40859300)№ 26000010037549; ТОВ «ВЕСТХЕМ АГРОІНКОРП» (ЄДРПОУ 41128642)№ 26001010049365; ТОВ «КОМПАНІЯ МЕТМАРКЕТ» (ЄДРПОУ 37954587)№ 26009010005000; ТОВ «ОДЕСТОРГ ГРУП» (ЄДРПОУ 40859824) № 26005010040973, № 26059000044678; ТОВ «ПАЛЬМІРА ЕКСІМ» (ЄДРПОУ 39857991)№ 26008010006334; ТОВ «ПАРАДІС КОМПАНІ» (ЄДРПОУ 39410233)№ 26008010006914; ФГ «АТРОПОС» (ЄДРПОУ 21013202) № 26004010004631;ТОВ «ГРУПА ФОБОС» (ЄДРПОУ 38933222) № 26003010037557; ТОВ «ГЛОРІЗ ТРАНС ТРЕЙД» (ЄДРПОУ 41535217) №26003010042713,

- ПАТ «Промінвестбанк» (МФО 300012), адреса: м. Київ, пpов. Шевченка, 12: ТОВ «АГРОМАКС ТРЕЙД» (ЄДРПОУ 39625369)№ 26006621047323, № 6002621047316, № 26005621047324; ТОВ «АРІЛ ГРУП» (ЄДРПОУ 39374871) № 26003620811025, № 26006620811022, № 26006620811033,№ 26009620811030; ТОВ «ПАРАДІС КОМПАНІ» (ЄДРПОУ 39410233)№ 26003621025382, № 26007621025388, № 26008621025387; ФГ «АТРОПОС» (ЄДРПОУ 21013202) № 26003620900215, № 26005620900202, № 26008620900179,№ 26042620900232;

- АТ «УКРБУДІНВЕСТБАНК» (МФО 380377), адреса: м. Київ,бульв. Лесі Українки, 30-в: ТОВ «АГРОПРОМ-МАРКЕТ» (ЄДРПОУ 39036060)№ 26000209600008; ТОВ «ВЕСТХЕМ АГРОІНКОРП» (ЄДРПОУ 41128642)№ 26001209600007; ТОВ «ОДЕСТОРГ ГРУП» (ЄДРПОУ 40859824) № 26009209600010, № 26009209600009; ТОВ «ТОТАЛ СЕРВІС ГРУП» (ЄДРПОУ 40928447)№ 26005201600001;

- АТ «КРИСТАЛБАНК» (МФО 339050), адреса: м. Київ,вул. Кудрявський узвіз, 2: ТОВ «АЛЬЯНС ПРЕСТИЖ ГРУП» (ЄДРПОУ 40859300)№ 26001001064338; ТОВ «ГАГАРА» (ЄДРПОУ 38368144) № 26000001064351;ТОВ «ГРУПА ЕВЕРЕСТ» (ЄДРПОУ 41114210) № 26007001065137;ТОВ «ТОРСІОНГРОС» (ЄДРПОУ 41513667) №26009001066480,

- ПАТ «АЛЬФА-БАНК» (МФО 300346), адреса: м. Київ, вул. Десятинна, 4/6: ТОВ «ГАГАРА» (ЄДРПОУ 38368144) № 26006014483101, № 26051014483101;ТОВ «ХАНДАЛ» (ЄДРПОУ 40118151) № 26003025210601, № 26058025210601;

- ПАТ «БАНК ВОСТОК» (МФО 307123), адреса: м. Дніпро, вул. Курсантська, 24: ТОВ «ДАРІОКРОС» (ЄДРПОУ 41275359) № 26003010542347; ТОВ «ССГ ОИЛ ГРУПП» (ЄДРПОУ 38811998) № 26006010261283;

- ПАТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» (МФО 305749), адреса: м. Київ, вул. Мечникова, 3: ТОВ «ОДЕСТОРГ ГРУП» (ЄДРПОУ 40859824) № 2600231274801; ТОВ «ТОТАЛ СЕРВІС ГРУП» (ЄДРПОУ 40928447) № 2600631283001; ТОВ «АРТЕЙ СИСТЕМ» (ЄДРПОУ 38390269) №2600631356101,

- АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528), адреса: м. Київ, вул. Жилянська, 43: ТОВ «ПАРАДІС КОМПАНІ» (ЄДРПОУ 39410233) № 26004455006624;

- АТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627), адреса: м. Київ, вул. Володимирська, 46: ТОВ «ХАНДАЛ» (ЄДРПОУ 40118151) № 26000001043528, № 26009013043528, № 26054013043528,

- ПАТ «ПУМБ «(МФО 334851), адреса: м. Київ, вул. Андріївська, 4: ТОВ «КАРПЕ ДИЕМ» (ЄДРПОУ 42070845) №2600545614, ТОВ «ТОРСІОНГРОС» (ЄДРПОУ 41513667) №2600545627, в частині видатку коштів, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходять.

Ухвала про арешт майна виконується негайно.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом 5 днів з дня отримання її копії. Арешт може бути скасовано відповідно до ст. 174 КПК України.

Слідчий суддя В.В.Підпалий