Полное досье на каждую компанию Украины

Постановление суда № 76387038, 07.09.2018, Краматорский городской суд Донецкой области

Дата принятия
07.09.2018
Номер дела
234/13630/18
Номер документа
76387038
Форма судопроизводства
Уголовное
Компании, указанные в тексте судебного документа
Государственный герб Украины

Справа № 234/13630/18

Провадження № 1-кс/234/5007/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

07 вересня 2018 року м. Краматорськ

Слідчий суддя Краматорського міського суду Донецької області Чернобай А.О., секретар судового засідання Ситник О.В., за участю прокурора Краматорської місцевої прокуратури Донецької області Омельченко А.С.,

розглянув клопотання слідчого СВ Краматорського ВП ГУНП в Донецькій області Ремез В.О., яке погоджене з прокурором Краматорської місцевої прокуратури Омельченко А.С. у кримінальному провадженні № 12018050390001582 від 25.05.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

04.09.2018 року слідчий СВ Краматорського ВП ГУНП в Донецькій області Ремез В.О. звернулася до слідчого судді Краматорського міського суду Донецької області із клопотанням, яке погоджено із прокурором Краматорської місцевої прокуратури Омельченко А.С., про надання тимчасового доступу до речей і документів у якому зазначила, що у період 2017 року посадові особи ТОВ «Краматорськтеплоенерго» шляхом шахрайства, заволоділи бюджетними коштами, шляхом укладання угод на поставку вугілля з компанією «E.CONNECT» S.R.O (Словаччина).

Відповідні відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018050390001582 від 25.05.2018 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Встановлено, що 28.08.2017 року між компанією ООО «Е. КОННЕКТ» «E.CONNECT» S.R.O», юридичною особою згідно законодавства Словацької республіки (продавець), у особі генерального директора ОСОБА_3, та між ТОВ «Краматорськтеплоенерго», юридичною особою згідно законодавства України (покупець), в особі генерального директора ОСОБА_4, укладено контракт № 08/17-КТЕ, згідно умов якого, Продавець поставляє (продає), а Покупець приймає та оплачує (покупає) вугілля антрацит розміром 0-15 мм походження Російська федерація, виробник ВАТ «Донуголь» у кількості 21000 метричних тон +/- 10% по відбору Продавця, строком постачання з 01.10.2017р. по 30.11.2017 р. Загальна сума товару відповідно до специфікації товару складала 1 827 000,00 доларів США.

Висновком № 7/05-99-16-02-16/34657789 від 23.01.2018 аналітичного дослідження ГУ ДФС у Донецькій області «Про результати дослідження фінансово-господарської діяльності ТОВ «Краматорськтеплоенерго» (код за ЄДРПОУ 34657789) щодо наявності ознак правопорушень, пов'язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму або фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення, та/або інших правопорушень за період з 01.01.2017 по 31.12.2017. встановлено, що внаслідок придбання вугілля за завищеною вартістю посадовими особами ТОВ «Краматорськтеплоенерго» у період з 01.01.2017 по 31.12.2017 були здійснені дії по протиправному витрачанню коштів місцевого бюджету, чим, можливо, було нанесено шкоду у сумі 117 838 083,04 гривень, та що може бути пов'язане з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних незаконним шляхом. Також у висновку відображено, що Донецькою торгово-промисловою платою відділенням у м. Краматорськ надано висновок експерта ЄІ від 20.11.2017 - 169. Основою для проведення експертизи є лист-заява замовника ТОВ «Краматорськтеплоенерго» № б/н від 20.11.2017. Питанням, на яке необхідно відповісти у ході експертизи є: проведення цінового аналізу вимог контракту № 08/17-КТЕ від 28.08.2017 між компанією ООО «Е. КОННЕКТ» «E.CONNECT» S.R.O», юридичною особою згідно законодавства Словацької республіки та між ТОВ «Краматорськтеплоенерго», на постачання товару: вугілля антрацит марки АСШ 0-13. Висновком експерта Донецької торгово-промислової палати у м. Краматорську встановлено, що відповідно до проведеної експертизи цінових вимог договору № 08/17-КТЕ від 28.08.2017 між компанією ООО «Е. КОННЕКТ» «E.CONNECT» S.R.O», юридичною особою згідно законодавства Словацької республіки та між ТОВ «Краматорськтеплоенерго» на постачання товару: вугілля антрацит марки АСШ 0-13, виходячи з базової ціни та формул розрахунку вартості товару, вартість товару станом на 20.11.2017, може складати 95 доларів США/тн. Приведений рівень цін може коливатися відповідно до якості вказаного товару.

18.07.2018 року за № 11909/301/03-2018 на адресу Донецької торгово-промислової палати направлений запит з метою надання копії висновку експерта Донецької торгово-промислової палати у м. Краматорську № ЄІ від 20.11.2017 - 169 за листом-завкою ТОВ «Краматорськтеплоенерго» № б/н від 2011.2017.

Листом № 351/12.1-20-03 від 25.07.2018 року Донецькою торгово-промисловою палатою слідчому відмовлено в наданні запитуваних документів з посиланням на ст.ст.9, 40, 84, 93, 131, 159 КПК України та ст.19 Конституції України.

Посадовими особами ТОВ «Краматорськтеплоенерго» вчинене кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст.190 КК України.

Відповідно до ст.12 КК України, злочин передбачений ч.1 ст.190 КК України є злочином невеликої тяжкості, відповідальність за який передбачено у вигляді штрафу до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадськими роботами на строк до двохсот сорока годин, або виправними роботами на строк до двох років, або обмеженням волі на строк до трьох років.

З метою отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, та експертного дослідження, з метою проведення судової товарознавчої експертизи, в ході досудового розслідування виникла потреба в отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів, що перебувають у володінні Донецької торгово-промислової палати, а саме: висновку експерта Донецької торгово-промислової палати у м. Краматорську № ЄІ від 20.11.2017 - 169 за листом-завкою ТОВ «Краматорськтеплоенерго» № б/н від 20.11.2017, з додатками, та документів, що були надані ТОВ «Краматорськтеплоенерго» для проведення експертизи та інших документів, які стосуються вчиненого злочину, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи, що для забезпечення швидкого розслідування кримінального провадження, досягнення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення та експертного дослідження, слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають володінні посадових осіб ТОВ Донецької торгово-промислової плати, що розташована по вул. Я. Мудрого, 48-А, у м. Краматорську.

Слідчий суддя, перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши прокурора, який наполягав на задоволенні клопотання з підстав зазначених у ньому дійшов таких висновків:

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 12018050390001582 від 25.05.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідає вимогам ст. 160 КПК України та погоджено з прокурором.

В клопотанні зазначені документи, що перебувають у володінні посадових осіб ТОВ Донецької торгово-промислової плати, що розташована по вул. Я. Мудрого, 48-А, у м. Краматорську, а саме: висновку експерта Донецької торгово-промислової палати у м. Краматорську № ЄІ від 20.11.2017 - 169 за листом-заявкою ТОВ «Краматорськтеплоенерго» № б/н від 20.11.2017, з додатками, та документів, що були надані ТОВ «Краматорськтеплоенерго» для проведення експертизи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 161 КПК України речі і документи, які зазначені у клопотанні, не є речами, до яких заборонено доступ, а саме: листуванням або іншою формою обміну інформацією між захисником та його клієнтом або будь-якою особою, яка представляє його клієнта, у зв'язку з наданням правової допомоги, або об'єктами, які додані до такого листування чи інших форм обміну інформацією.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 4 ч. 1 ст.162 КПК України конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Слідчим доведено, що документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Тому, враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи перебувають у володінні посадових осіб ТОВ Донецької торгово-промислової плати, що розташована по вул. Я. Мудрого, 48-А, у м. Краматорську, самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в цих документах будуть використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, а їх вилучення необхідно для досягнення мети отримання доступу до документів, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.159-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Краматорського ВП ГУНП в Донецькій області Ремез В.О., яке погоджене з прокурором Краматорської місцевої прокуратури Омельченко А.С. у кримінальному провадженні № 12018050390001582 від 25.05.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати слідчому СВ Краматорського ВП ГУНП в Донецькій області Ремез Вікторії Олександрівні або іншій особі за дорученням слідчого в порядку ст. 40 КПК України, дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю вилучення їх копій, завірених належним чином, що перебувають у володінні посадових осіб ТОВ Донецької торгово-промислової плати, що розташована по вул. Я. Мудрого, 48-А, у м. Краматорську, а саме: висновку експерта Донецької торгово-промислової палати у м. Краматорську № ЄІ від 20.11.2017 - 169 за листом-заявкою ТОВ «Краматорськтеплоенерго» № б/н від 20.11.2017, з додатками, та документів, що були надані ТОВ «Краматорськтеплоенерго» для проведення експертизи.

Строк дії ухвали встановити до 06.10.2018 року.

Роз'яснити, що згідно ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя:

Предыдущий документ : 76366691
Следующий документ : 76387053