Приговор № 76221908, 09.08.2018, Хаджибейський районний суд міста Одеси (до 25.04.2025 - Малиновський районний суд м. Одеси)

Справа № 521/12266/18

Провадження по справі № 1-кп/521/1033/18

В И Р О К

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 серпня 2018 року м. Одеса

Малиновський районний суд м. Одеси у складі:

головуючого судді - Морозової І.В.,

за участю секретаря - Валової Д.С.,

прокурора - Шпаченка С.М.,

обвинуваченої - ОСОБА_1,

розглянувши у відкритому судовому засіданні кримінальне провадження, зареєстроване в ЄРДР 09.07.2018 року за № 420181600000000591, за обвинуваченням:

ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, громадянки України, яка народилася у м. Києві, має вищу освіту, не працює, не заміжня, не судима, зареєстрована та проживає за адресою АДРЕСА_1, ідентифікаційний код НОМЕР_1,

- у скоєнні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України,-

У С Т А Н О В И В:

ОСОБА_1 травні 2016 року, більш точний час не встановлено, перебуваючи у кафе «Сім Футів» за адресою м. Одеса, вул. Академіка Філатова, 27, переслідуючи корисливу мету, за грошову винагороду 500 грн., надала згоду невстановленій особі на державну реєстрацію на своє ім'я суб'єкта підприємницької діяльності (юридичної особи) - ТОВ «Трейдінг-Кепітал Сістем» (ЄДРПОУ 40506190).

24.05.2016 року з метою втілення злочинних намірів, бажаючи одержати винагороду за реєстрацію фіктивного суб'єкта підприємницької діяльності, усвідомлюючи протиправність своїх дій, діючи навмисно, знаходячись у приміщенні Печерської районної державної адміністрації в м. Києві, розташованої за адресою м. Київ, вул. М.Омеляновича-Павленка, 15, в якій здійснює професійну діяльність державний реєстратор ОСОБА_2, подала заяву про державну реєстрацію створення юридичної особи ТОВ «Трейдінг-Кепітал Сістем», відповідно до якої створила вказане підприємство. Також ОСОБА_1 підписала протокол загальних зборів учасників ТОВ «Трейдінг-Кепітал Сістем» від 23.05.2016 року № 1, яким призначила себе на посаду директора та своїм підписом засвідчила статут вказаного підприємства.

Таким чином, 24.05.2016 року ОСОБА_1 стала фактичним засновником та директором ТОВ «Трейдінг-Кепітал Сістем» (ЄДРПОУ 40506190), при цьому фінансово-господарську діяльність підприємства вона не здійснювала, товарів не поставляла, розрахунковими рахунками не керувала, податкову звітність не складала і нікому цього не доручала.

Після реєстрації ТОВ «Трейдінг-Кепітал Сістем» в державних органах влади ОСОБА_1, усвідомлюючи те, що здійснювати заявлену у статуті фінансово-господарську діяльність та працювати на посаді директора не буде, 02.06.2016 року, перебуваючи у приміщенні кафе «Сім Футів» за вказаною адресою, передала статутні та реєстраційні документи ТОВ «Трейдінг-Кепітал Сістем» невстановленій особі, тобто своїми навмисними діями вчинила фіктивне підприємництво, а саме створила фіктивне підприємство ТОВ «Трейдінг-Кепітал Сістем» з метою прикриття незаконної діяльності.

Незаконна діяльність ТОВ «Трейдінг-Кепітал Сістем» полягала у тому, що невстановлені особи, використовуючи реквізити вказаного підприємства, здійснювали документальне оформлення неіснуючих операцій з продажу товарів (виконання робіт, надання послуг) для надання послуг реально діючим суб'єктам підприємницької діяльності, у тому числі не маючи фактичного надходження насіння соняшника до підприємства та не будучи товаровиробником, 06.07.2016 року зареєстрували податкову накладну від 01.07.2016 року № 1 про фіктивну поставку насіння соняшника у кількості 116 тон до ТОВ «Спецторг Трейдінг» (ЄДРПОУ 4050164) на загальну суму 655 тис. грн. та 15.07.2016 року зареєстрували податкову накладну від 30.06.2016 року № 42 про фіктивну поставку насіння соняшника у кількості 50 тон до ТОВ «Спецторг Трейдінг» на загальну суму 526 тис. грн. Зазначені безтоварні операції в подальшому були використані для формування податкового кредиту з податку на додану вартість на користь ТОВ «Бессарабія-Агро» (ЄДРПОУ 39076260).

Вина обвинуваченої у вчиненні інкримінованого злочину підтверджується дослідженими в судовому засіданні доказами.

Так, повністю визнавши себе винною, ОСОБА_1 показала, що 24.05.2016 року її знайомий ОСОБА_3 запропонував за винагороду в 500 грн. відкрити підприємство. Повернувшись з м. Одеси у Київ, вона зареєструвала ТОВ «Трейдінг-Кепітал Сістем», при цьому заповнювала і підписувала всі необхідні для цього документи. Ніякої господарської діяльності вона в подальшому не проводила, звітність не склада, а фактично була фіктивним директором фіктивного підприємства. У скоєному розкаюється.

Відповідно до ч. 3 ст. 349 КПК України судом не досліджувались інші докази на підтвердження події кримінального правопорушення, винуватості обвинуваченої у вчиненні злочину та інших обставин, які ніким не оспорювались.

Оскільки учасники судового провадження вважають, що фактичні обставини підтверджуються доказами, що маються в справі та не потребують дослідження в ході судового розгляду, суд також визнає їх доказаними, а саме - фактичні обставини щодо дати, часу, місця, способу скоєння злочину, форми умислу.

При цьому судом з'ясовано, що учасники судового провадження правильно розуміють зміст цих обставин, сумніви у добровільності їх позиції відсутні, та роз'яснено, що вони будуть позбавлені права оскаржити ці обставини в апеляційному порядку.

Таким чином, суд прийшов до висновку, що ОСОБА_1 винна у скоєнні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України - у фіктивному підприємництві, тобто у створенні фіктивного суб'єкта підприємницької діяльності (юридичної особи), з метою прикриття незаконної діяльності.

Обвинувачена раніше до кримінальної відповідальності не притягувалася, має сім'ю, покладає зусилля для того, щоб знайти роботу. Крім того, обвинувачена вказала, що самостійно виховує неповнолітню дитину ІНФОРМАЦІЯ_3, але підтверджуючих вказану обставину документів суду не надала.

Обставиною, що пом'якшує покарання ОСОБА_1, є щире каяття, оскільки вона повністю визнала вину та дала правдиві покази про обставини скоєння злочину.

Обставин, що обтяжують покарання обвинуваченої, судом не встановлено.

При визначенні виду та міри покарання обвинуваченій суд враховує, що нею вчинено злочин невеликої тяжкості, особу винної, наявність пом'якшуючої та відсутність обтяжуючих покарання обставин, і вважає необхідним і достатнім для її виправлення і попередження нових злочинів обрати покарання у виді штрафу.

Керуючись ст.ст. 373, 374 КПК України, суд,-

У Х В А Л И В:

ОСОБА_1 визнати винною у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України, призначивши покарання у виді штрафу у розмірі 500 (п'ятсот) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, тобто у сумі 8500 (вісім тисяч п'ятсот) грн.

Вирок набирає законної сили після закінчення строку для подачі апеляційної скарги, яка може бути подана до Апеляційного суду Одеської області через суд першої інстанції протягом 30 днів з дня його проголошення.

Обмеження права оскарження даного вироку визначені ч. 3 ст. 349 КПК України.

Учасники судового провадження мають право отримати в суді копію вироку. Копія вироку негайно після проголошення вручається обвинуваченому та прокурору та не пізніше наступного дня після ухвалення надсилається учаснику судового провадження, який не був присутнім в судовому засіданні.

Суддя І.В. Морозова