№ 76151784, 30.08.2018, Голосіївський районний суд міста Києва

Справа № 752/12734/18

Провадження №: 1-кс/752/5937/18

У Х В А Л А

30.08.2018 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва Чередніченко Н.П., з участю секретаря Миколенко Т.С. в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва, розглянувши внесене в кримінальному провадженні № 12018100010004944 від 22.05.2018 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.212, ч.2 ст.205КК України, клопотання подане слідчим другого відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Голосіївському районі ГУ ДФС у м. Києві Іванченко І.А., погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №1 Даракчі О.Г. про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

до провадження слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого другого відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Голосіївському районі ГУ ДФС у м. Києві Іванченко І.А., погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №1 Даракчі О.Г. про тимчасовий доступ до речей і документів ТОВ «Маст Сіті» (код 40777087), які перебувають у володінні ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС у м. Києві.

В обґрунтування заявлених вимог, Іванченко І.А. зазначила, що у провадженні слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ в Голосіївському районі Головного управління ДФС у м. Києві знаходяться матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018100010004944 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.212, ч.2 ст.205 КК України.

Звертаючись з зазначеним клопотанням слідчий Іванченко І.А. просила розглянути його за відсутності представника ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС у м. Києві, з метою унеможливлення останніми завчасного знищення або переховування документів, до яких просить надати тимчасовий доступ, що було прийнято до уваги, а тому судовий виклик останніх не здійснювався.

Слідчий другого відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Голосіївському районі ГУ ДФС у м. Києві Іванченко І.А. подала до суду клопотання про розгляд заявлених у клопотанні вимог за її відсутності, з викладених у ньому підстав, просила задовольнити.

За правилами ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів ТОВ «Маст Сіті» (код 40777087), що перебувають у володінні ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС у м. Києві, фіксування технічними засобами судового засідання не здійснювалось у зв'язку з відсутністю у судовому засіданні осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

За даними наявними в матеріалах кримінального провадження №12018100010004944 від 22.05.2018 року, встановлено, що встановлені підприємства з ознаками фіктивності, а саме: ТОВ «Фінестрай-Лайтінг-ФГ» (код ЄДРПОУ 40089278), ТОВ «Сантас Сонатасс» (код ЄДРПОУ 40084369), ТОВ «Мінійтен-Т-Тент» (код ЄДРПОУ 40089241), ТОВ «Альп-Ресурс» (код ЄДРПОУ 40227896), ТОВ «Маст Сіті» (код ЄДРПОУ 40777087), ТОВ «Лімна-Груп» (код ЄДРПОУ 40227917), ТОВ «Смарт-Біз» (код ЄДРПОУ 40330738) та інші СГД, незаконна фінансово-господарська діяльність яких виражалася у проведенні безтоварних операцій, укладанні фіктивних договорів без наміру їх подальшого виконання, у наданні «послуг» з мінімізації податкових зобов'язань шляхом формування податкового кредиту з податку на додану вартість підприємствам реального сектору економіки.

Так, в ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ «Маст Сіті» (код 40777087) зареєстровано 26.08.2016 за №10671020000024793 в Дніпровській районній в м. Києві державній адміністрації, перебуває на податковому обліку в ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС у м. Києві, основним видом діяльності є будівництво житлових і нежитлових будівель.

У зв'язку з викладеним, єдиним способом здобути об'єктивні докази щодо вчиненого кримінального правопорушення є проведення тимчасового доступу до реєстраційних та установчих документів ТОВ «Маст Сіті» (код 40777087), що перебувають у володінні ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС у м. Києві.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або, документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв»язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання сторони кримінального провадження № 12018100010004944 від 22.05.2018 року слідчого другого відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Голосіївському районі ГУ ДФС у м. Києві Іванченко І.А., дійшов висновку про наявність підстав для надавання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ТОВ «РС Корпс», та можливість їх вилучення, оскільки є достатні підстави вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст. 160, 162-164, 166, ст. 309, ч. 4 ст. 552 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

клопотання слідчого другого відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Голосіївському районі ГУ ДФС у м. Києві Іванченко І.А., погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №1 Даракчі О.Г. про тимчасовий доступ до речей і документів ТОВ «Маст Сіті» (код 40777087), що перебувають у володінні ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС у м. Києві, з вилученням їх оригіналів, задовольнити.

Надати слідчому другого відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Голосіївському районі ГУ ДФС у м. Києві старшому лейтенанту податкової міліції Іванченко І.А., та/або за його дорученням іншим працівникам податкової міліції, тимчасовий доступ до речей (матеріальних носіїв) та документів, які перебувають у володінні ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС у м. Києві, а саме: установчих та реєстраційних документів: статут підприємства (статут підприємства в новій редакції), заява для юридичних та фізичних осіб, реєстраційна картка, довідка про взяття на облік платника податків, довідка з ЄДРПОУ, накази на призначення директорів підприємства, розпорядження, протоколи загальних зборів учасників ТОВ «Маст Сіті» (код 40777087), реєстраційна заява платника податку на додану вартість, свідоцтво про реєстрацію платника податку на додану вартість, повідомлення про взяття на облік платника податку у зв'язку із зміною місцезнаходження, довіреності, акти передачі майна до статутного фонду, повідомлення від платника податку про відкриття (закриття) розрахункового рахунку в установі банку, договір про визнання електронних документів, копії сторінок паспорту та ідентифікаційного коду службових осіб, матеріали листування ТОВ «Маст Сіті» (код 40777087) з контролюючими органами.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам ТОВ «Трек Лайн», надати (забезпечити) тимчасовий доступ до документів управління фінансових розслідувань ДПІ у Голосіївському районі ГУ ДФС у м. Києві Іванченко Ірині Андріївні та/або за дорученням слідчому, в порядку ст. 40 КПК України, співробітникам оперативного управління ДПІ у Голосіївському районі ГУ ДФС у м. Києві, які здійснюють супроводження даного кримінального провадження та/або іншим працівникам правоохоронних органів за дорученням (постановою) слідчого та надати можливість вилучити, вказані в ухвалі, документи.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: