Постановление суда № 76121621, 24.11.2017, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 24.11.2017 Справа № 554/7575/17

Єдиний унікальний номер: 554/7575/17

Провадження № 1-КС/554/8147/2017

УХВАЛА

Іменем України

24 листопада 2017 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави Тімошенко Н.В., розглянувши клопотання начальника відділу СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_1 про накладення арешту, -

встановила:

24.11.2017 року до суду надійшло вказане клопотання, мотивоване наступним.

21.02.2014 року між ДП «Конярство України» в особі директора філії «Дібрівський кінний завод № 62» державного підприємства «Конярство України» ОСОБА_2 і ТОВ «Агрогруппа Деметра» (ЄДРПОУ 39046346) ОСОБА_3 укладено договір № 21/02 про спільний обробіток земельної ділянки площею 4 821 га, що знаходиться на території Дібрівської сільської ради Миргородського району Полтавської області.

Вказаний договір укладено з порушенням вимог ст. 5 Закону України «Про управління об’єктами державної власності» від 21.09.2006 № 185 – V, відповідно до якої Кабінет Міністрів України є суб’єктом управління, що визначає об’єкти управління державної власності, стосовно яких виконує функції з управління, а також об’єкти управління державної власності, повноваження з управління якими передаються іншим суб’єктам, визначеним цим законом. Здійснюючи управління суб’єктами державної власності, КМУ визначає порядок укладення державними підприємствами, установами, організаціями, а також господарськими товариствами, у статутному капіталі яких частка держави перевищує 50% договорів про спільну діяльність, договорів комісії, доручення та управління майном (підпункт «л» пункт 18 вказаної частини 5 Закону). Тобто, в Законі України «Про управління об’єктами державної власності» передбачено виключний перелік договорів, які можуть укладати підприємства зазначеної категорії.

Разом з тим, поняття такого договору, як спільний обробіток земельної ділянки у вищевказаному Законі – відсутнє, що є суттєвим порушенням з боку службових осіб філії «Дібрівський кінний завод № 62» ДП «Конярство України» та ТОВ «Агрогруппа Деметра».

Крім того, до вищевказаного договору долучений лист від 25.02.2014 № 37-27-3-13/2340 Міністерства аграрної політики та продовольства України за підписом в.о. Міністра ОСОБА_4 про погодження укладання договору про спільний обробіток земельної ділянки. Легітимність походження даного листа ставиться слідством під сумнів, у зв’язку з тим, що лист повністю протирічить вимогам постанови КМУ від 11.04.2014 № 296 «Про затвердження порядку укладення державними підприємствами, установами, організаціями, а також господарськими товариствами, у статутному капіталі яких частка держави перевищує 50 %, договорів про спільну діяльність, договорів комісії, доручення та управління майном».

Відповідно до п.п. 2 – 3 Порядку затвердженого постановою КМУ від 11.04.2014 № 296 – філія «Дібрівський кінний завод № 62» ДП «Конярство України», яка виявила намір укласти договір, повинна була б подати центральному органові виконавчої влади, до сфери управління якого вона належить, тобто Міністерству аграрної політики та продовольства України, звернення щодо погодження укладення договору разом з документами визначеними пунктами 1 – 6 цього Порядку. В подальшому, Міністерство аграрної політики та продовольства України, відповідно до п. 3 Порядку, повинно було б підготувати протягом місяця з дня надходження від філії «Дібрівський кінний завод № 62» ДП «Конярство України» звернення, щодо погодження укладення договору за погодженням з Мінекономрозвитку, Мінфіном, Фондом держаного майна та Мінюстом відповідний проект рішення КМУ.

До проекту рішення КМУ, щодо погодження укладення договору Міністерством аграрної політики та продовольства України, повинні були б додаватися такі документи: 1) звернення філії «Дібрівський кінний завод № 62» ДП «Конярство України» до Міністерства аграрної політики та продовольства України, щодо погодження укладання договору разом з документами, що передбачені підпунктами 2 – 6 пункту 2 цього Порядку, а також погоджений Міністерством аграрної політики та продовольства України проект договору; 2) висновок Міністерства аграрної політики та продовольства України, щодо відсутності встановлених законодавством заборон та обмежень на використання майна суб’єкта господарювання, якщо таке використання передбачається договором; 3) висновок Міністерства аграрної політики та продовольства України про відповідність галузевим концепціям і програмам розвитку філії «Дібрівський кінний завод № 62» ДП «Конярство України», яка планує укласти договір.

У подальшому, відповідно до п. п. 5 – 6 Порядку, Міністерство аграрної політики та продовольства України подає у встановленому порядку на розгляд КМУ узгоджений проект рішення, щодо погодження укладання договору разом з документами, зазначеними в абзацах 4 – 6 п. 3 цього Порядку. У разі прийняття КМУ рішення про погодження укладення договору, Міністерство аграрної політики та продовольства України здійснює заходи, щодо забезпечення його укладання суб’єктом господарювання, відповідно до вимог законодавства.

Проаналізувавши договір від 21.02.2014 № 21/02, укладений між філією «Дібрівський кінний завод № 62» ДП «Конярство України» та ТОВ «Агрогрупа Деметра» (ЄДРПОУ 39046346) про спільний обробіток земельної ділянки площею 4 821 га, що знаходиться на території Дібрівської сільської ради Миргородського району Полтавської області та лист від 25.02.2014 № 37-27-3-13/2340 Міністерства аграрної політики та продовольства України за підписом в.о. міністра ОСОБА_4 про погодження укладання договору про спільний обробіток земельної ділянки, слідством встановлено порушення вимог чинного законодавства з боку керівника філії «Дібрівський кінний завод № 62» ДП «Конярство України» ОСОБА_2 та ТОВ «Агрогрупа Деметра» (ЄДРПОУ 39046346) ОСОБА_3, які всупереч інтересам служби, при укладанні вказаного договору вчинили незаконні дії, в тому числі і такі, що суперечать цілям і завданням, заради яких функціонує апарат управління відповідних органів, підприємств, установ та організацій і для виконання яких службові особи цих підприємств наділяються певними повноваженнями і використовуючи їх в своїх корисливих цілях ОСОБА_2 та ОСОБА_3 зловживали ними.

Так, в договорі від 21.02.2014 № 21/02 укладеному між ДП «Конярство України» в особі директора філії «Дібрівський кінний завод № 62» державного підприємства «Конярство України» та ТОВ «Агрогрупа Деметра» відсутні погодження з Міністерством аграрної політики та продовольства України, Мінекономрозвитку, Мінфіном, Фондом державного майна та Мінюстом, тобто укладення цього договору без відповідних погоджень є грубим порушенням Закону України «Про управління об’єктами державної власності» і реальним виразом незаконності дій службових осіб, які його укладали.

Відповідно до п. 6.1.3 зазначеного договору, нормативна грошова оцінка земельних ділянок, доступ до яких надається у якості внеску у спільний обробіток, згідно листа відділу Держкомзему у Миргородському районі Полтавської області від 13.02.2013 № 550 становить 124 072 966,74 грн.

Водночас, за домовленістю сторін, відповідно до п. 6.1.4 цього договору, вартість внеску у спільний обробіток філії «Дібрівський кінний завод № 62» державного підприємства «Конярство України» визначено в розмірі лише 15% від нормативної грошової оцінки, яка складає 18 610 944 гривень. Частки сторін у спільному обробітку земельної ділянки визначено у розмірі 50%.

Отже, службові особи філії «Дібрівський кінний завод № 62» державного підприємства «Конярство України» та ТОВ «Агрогрупа Деметра» при укладенні вищевказаного договору грубо проігнорували вимоги чинного законодавства України, чим вчинили дії, які підривають авторитет та престиж органів державної влади та органів місцевого самоврядування, а також створили обстановку та умови, що ускладнюють отримання державним підприємством прибутку, у встановленому законодавством порядку і являються істотною шкодою.

За вище вказаним фактом відомості внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016170000000473 від 30 вересня 2016 року.

Продовжуючи свою злочинну діяльність службові особи ТОВ «Агрогрупа Деметра» складає та видає завідомо неправдиві офіційні документи, щодо збору, транспортування, зберігання та реалізації врожаїв сої та кукурудзи.

За вказаним фактом відомості внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017170260000960 від 20 жовтня 2017 року.

24 листопада 2017 року матеріали кримінальних проваджень №12016170000000473 та №12017170260000960 об’єднані в одне провадження під №12016170000000473.

22.11.2017 о 11 год. 20 хв. начальником відділу СУ ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_1 на підставі ухвали слідчого судді Октябрьського районного суду м. Полтави про проведення обшуку від 03.11.2017, проведено обшук у приміщеннях ТОВ «Агрогрупа Деметра», код за ЄДРПОУ 39046346, що за адресою: Кіровоградська область, м. Кропивницький (Кіровоград), вулиця Велика Пермська, будинок 8 Ж у ході обшуку якого вилучено документи зазначені в ухвалі суду як такі, що підлягають вилученню, а також документи, які не входили до переліку, однак мають доказове значення для повноти, всебічності, об’єктивності розслідування кримінального провадження, а саме виготовлені, пристосовані та використані як засоби та знаряддя вчинення кримінального правопорушення та зберегли на собі його сліди, тому вважаються тимчасово вилученим майном, зокрема: звіт про дебетових і кредитних операцій по рахунку 26007052914661 « ДСД ВІД 21.02.2014 № 21/02» від 13.11.2017 по 13.11.2017 на одному аркуші, звіт про дебетових і кредитних операцій по рахунку 26007052914661 « ДСД ВІД 21.02.2014 № 21/02» від 09.11.2017 по 09.11.2017 на одному аркуші, рахунок –фактура № 7099 від 19.10.2017 року на одному аркуші, звіт про дебетових і кредитних операцій по рахунку 26007052914661 « ДСД ВІД 21.02.2014 № 21/02» від 01.11.2017 по 01.11.2017 на одному аркуші, звіт про дебетових і кредитних операцій по рахунку 26007052914661 « ДСД ВІД 21.02.2014 № 21/02» від 30.10.2017 по 30.10.2017 на одному аркуші, платіжне доручення № НОМЕР_1 від 30.10.2017 з вихідним номером № 30/10-1 на одному аркуші, копія вимоги з вихідним номером № 598 від 27.10.2017 року на одному аркуші, звіт про дебетових і кредитних операцій по рахунку 26007052914661 « ДСД ВІД 21.02.2014 № 21/02» від 02.10.2017 по 02.10.2017 на одному аркуші, звіт про дебетових і кредитних операцій по рахунку 26007052914661 « ДСД ВІД 21.02.2014 № 21/02» від 26.09.2017 по 26.09.2017 на одному аркуші, відрізок паперу із записами на одному аркуші, звіт про дебетових і кредитних операцій по рахунку 26007052914661 « ДСД ВІД 21.02.2014 № 21/02» від 04.09.2017 по 04.09.2017 на одному аркуші, звіт про дебетових і кредитних операцій по рахунку 26007052914661 « ДСД ВІД 21.02.2014 № 21/02» від 01.09.2017 по 01.09.2017 на одному аркуші, звіт про дебетових і кредитних операцій по рахунку 26007052914661 « ДСД ВІД 21.02.2014 № 21/02» від 02.08.2017 по 02.08.2017 на одному аркуші, звіт про дебетових і кредитних операцій по рахунку 26007052914661 « ДСД ВІД 21.02.2014 № 21/02» від 01.08.2017 по 01.08.2017 на одному аркуші, звіт про дебетових і кредитних операцій по рахунку 26007052914661 « ДСД ВІД 21.02.2014 № 21/02» від 17.07.2017 по 17.07.2017 на одному аркуші, звіт про дебетових і кредитних операцій по рахунку 26007052914661 « ДСД ВІД 21.02.2014 № 21/02» від 13.07.2017 по 13.07.2017 на одному аркуші, відрізок паперу із записами на одному аркуші, звіт про дебетових і кредитних операцій по рахунку 26007052914661 « ДСД ВІД 21.02.2014 № 21/02» від 12.07.2017 по 12.07.2017 на одному аркуші, звіт про дебетових і кредитних операцій по рахунку 26007052914661 « ДСД ВІД 21.02.2014 № 21/02» від 01.06.2017 по 01.06.2017 на одному аркуші, звіт про дебетових і кредитних операцій по рахунку 26007052914661 « ДСД ВІД 21.02.2014 № 21/02» від 30.05.2017 по 30.05.2017 на одному аркуші, рахунок-фактура № ТКВ 1101554 від 30.05.17 на одному аркуші, звіт про дебетових і кредитних операцій по рахунку 26007052914661 « ДСД ВІД 21.02.2014 № 21/02» від 19.05.2017 по 19.05.2017 на одному аркуші, звіт про дебетових і кредитних операцій по рахунку 26007052914661 « ДСД ВІД 21.02.2014 № 21/02» від 15.05.2017 по 15.05.2017 на одному аркуші, рахунок-фактура № ПРМ- 303957046 від 15.05.2017 року на одному аркуші, звіт про дебетових і кредитних операцій по рахунку 26007052914661 « ДСД ВІД 21.02.2014 № 21/02» від 03.05.2017 по 03.05.2017 на одному аркуші, звіт про дебетових і кредитних операцій по рахунку 26007052914661 « ДСД ВІД 21.02.2014 № 21/02» від 20.04.2017 по 20.04.2017 на одному аркуші, відрізок паперу із записами на одному аркуші, звіт про дебетових і кредитних операцій по рахунку 26007052914661 « ДСД ВІД 21.02.2014 № 21/02» від 19.04.2017 по 19.04.2017 на одному аркуші, звіт про дебетових і кредитних операцій по рахунку 26007052914661 « ДСД ВІД 21.02.2014 № 21/02» від 01.03.2017 по 01.03.2017 на одному аркуші, звіт про дебетових і кредитних операцій по рахунку 26007052914661 « ДСД ВІД 21.02.2014 № 21/02» від 14.03.2017 по 14.03.2017 на одному аркуші, платіжне доручення від 14.02.20017 з вихідним номером № 14/02-1, рахунок № 01 від 25.01 2016 постачальник ОСОБА_5 на одному аркуші, акт виконаних робіт № 1 від 25.01.2016 м. Лубни на одному аркуші, звіт про дебетових і кредитних операцій по рахунку 26007052914661 « ДСД ВІД 21.02.2014 № 21/02» від 02.02.2017 по 02.02.2017 на одному аркуші, платіжне доручення від 02.02.2017 з вихідним номером № 02\02-1 на одному аркуші, копія рахунок № 01 від 25.01.2016 на одному аркуші, звіт про дебетових і кредитних операцій по рахунку 26007052914661 « ДСД ВІД 21.02.2014 № 21/02» від 01.02.2017 по 01.02.2017 на одному аркуші, звіт про дебетових і кредитних операцій по рахунку 26007052914661 « ДСД ВІД 21.02.2014 № 21/02» від 31.01.2017 по 31.01.2017 на одному аркуші, платіжне доручення від 31.01.2017 з вихідним № 31/01-1 на одному аркуші, відрізок паперу із записами на одному аркуші, звіт про дебетових і кредитних операцій по рахунку 26007052914661 « ДСД ВІД 21.02.2014 № 21/02» від 26.01.2017 по 26.01.2017 на одному аркуші, платіжне доручення від 26.01.2017 на одному аркуші, копія відрізку паперу із записами на одному аркуші, звіт про дебетових і кредитних операцій по рахунку 26007052914661 « ДСД ВІД 21.02.2014 № 21/02» від 12.01.2017 по 12.01.2017 на одному аркуші, платіжне доручення від 12.01.2017 на одному аркуші, звіт про дебетових і кредитних операцій по рахунку 26007052914661 « ДСД ВІД 21.02.2014 № 21/02» від 11.01.2017 по 11.01.2017 на одному аркуші, платіжне доручення від 11.01.2017 року на одному аркуші, платіжне доручення від 11.01.2017 року на одному аркуші, звіт про дебетових і кредитних операцій по рахунку 26007052914661 « ДСД ВІД 21.02.2014 № 21/02» від 06.01.2017 по 06.01.2017 на одному аркуші, платіжне доручення від 06.01.2017 року на одному аркуші, звіт про дебетових і кредитних операцій по рахунку 26007052914661 « ДСД ВІД 21.02.2014 № 21/02» від 04.01.2017 по 04.11.2017 на одному аркуші, аркуш з нумерацією та прізвищами на одному аркушу, акт здачі-прийому робіт № 28 від 31.10.2017 на одному аркушу, розшифровка понесених та переданих витрат від 21.02.2014 3 21/02 на двох аркушах, акт здачі-приймання робіт № 25 від 31.10.2017 на одному аркуші, розшифровка понесених та переданих витрат від 31.10.2017 3 21/02 на двох аркушах, авіоз №106 від 31.10.2017 року на одному аркуші, авіоз № 166 від 31.10.2017 на одному аркуші, акт здачі-приймання робіт №26 від 31.10.2017 на двох аркушах, розшифровка понесених та переданих витрат від 31.10.2017 № 26 на двох аркушах, авізо № 295 від 31.10.2017 року на одному аркушів, акт № КЗЦ-000133 на одному аркуші, акт № КЗЦ-000132 на одному аркуші, видаткова накладна № КЗЦ-000301 від 30.10.2017 на двох аркушах, акт здачі-приймання робіт № 15 від 25.09.2017 на двох аркушах, авізо № 206 від 25.09.2017 на одному аркуші, авізо № 227 від 04.09.2017 на одному аркуші, авізо № 104 від 04.09.2017 на одному аркуші, авізо № 256 від 04.09.2017 на одному аркуші, авізо № 147 від 04.09.2017 на одному аркуші, авізо № 130 від 04.09.2017 на одному аркуші, акт здачі-приймання робіт № 6 від 04.09.2017 на двох аркушах, авізо № 205 від 04.09.2017 на одному аркуші, авізо № 202 від 04.09.2017 на одному аркуші, авізо № 207 від 04.09.2017 на одному аркуші, акт № КЗЦ-000107 на одному аркуші, авізо № 228 від 01.09.2017 року на одному аркуші, авізо № 105 від 01.09.2017 на одному аркуші, авізо № 184 від 01.09.2017 на одному аркуші, авізо № 167 від 01.09.2017 на одному аркуші, авізо № 231 від 01.09.2017 на одному аркуші, авізо № 229 від 01.09.2017 на одному аркуші, авізо № 201 від 01.09.2017 на одному аркуші, акт № КЗЦ-000106 на одному аркуші, акт № КЗЦ-000107 на одному аркуші, видаткова накладна № КЗЦ-000286 на одному аркуші, акт № КЗЦ-000083 на одному аркуші, акт № КЗЦ-000082 на одному аркуші, видаткова накладна № КЗЦ-000166 на одному аркуші, акт № КЗЦ-000077 на одному аркуші, видаткова накладна № КЗЦ-000160 на одному аркуші, видаткова накладна № КЗЦ-000108 на одному аркуші, акт № 4 на двох аркушах, акт № КЗЦ-000053 на одному аркуші, акт приймання-передачі від 30.05.2017 року на одному аркуші, акт здачі-приймання робіт № 8 від 16.05.2017 року на двох аркушах, акт № 1490 на одному аркуші, акт № 3 на двох аркушах, акт № 3 на одному аркуші, видаткова накладна № КЗЦ-000049 на одному аркуші, акт № КЗЦ-000027 на одному аркуші, послуги за березень 2017 ТОВ «АГРОДЕМЕТРА» на одному аркуші, акт №2 на одному аркуші, видаткова накладна № КЗЦ-000045 на одному аркуші, акт № КЗЦ-000010 на двох аркушах, акт № КЗЦ-000009 на двох аркушах, розшифровка понесених витрат від 20.01.2017 року на одному аркуші, акт здачі-приймання робіт № 1 від 20.01.2017 на двох аркушах, акт № 1 від 25.01.2016 року м. Лубни на одному аркуші, копія товарно-транспортної накладної №132843 на одному аркуші, копія товарно-транспортної накладної №132844 на двох аркушах, договір 06/03-2015/1 від 06.03.2015 року на одному аркуші, акт № 1 на одному аркуші, податкова накладна від 25.09.2017 №40 на одному аркуші, податкова накладна від 01.09.2017 №11 на одному аркуші, податкова накладна від 01.09.2017 №14 на одному аркуші, податкова накладна від 01.09.2017 №28 на одному аркуші, податкова накладна від 01.09.2017 №13 на одному аркуші, податкова накладна від 30.06.2017 №30 на одному аркуші, податкова накладна від 30.06.2017 №31 на одному аркуші, податкова накладна від 30.04.2017 №23 на одному аркуші, податкова накладна від 30.05.2017 №49312 на одному аркуші, податкова накладна від 30.05.2017 №49311 на одному аркуші, податкова накладна від 31.05.2017 №27 на одному аркуші, податкова накладна від 31.05.2017 №26 на одному аркуші, податкова накладна від 16.05.2017 №48 на одному аркуші, податкова накладна від 30.04.2017 №22 на одному аркуші, податкова накладна від 31.03.2017 №36 на одному аркуші, податкова накладна від 31.03.2017 №37 на одному аркуші, податкова накладна від 31.03.2017 №35 на одному аркуші, податкова накладна від 28.02.2017 №24 на одному аркуші, податкова накладна від 31.01.2017 №22 на одному аркуші, податкова накладна від 20.01.2017 №31 на одному аркуші, податкова накладна від 31.12.2016 №21 на одному аркуші, податкова накладна від 31.12.2016 №22 на одному аркуші, податкова накладна від 31.10.2017 №43 на одному аркуші, податкова накладна від 31.10.2017 №41 на одному аркуші, податкова накладна від 31.10.2017 №36 на одному аркуші, податкова накладна від 31.10.2017 №42 на одному аркуші, податкова накладна від 31.10.2017 №17 на одному аркуші, податкова накладна від 31.10.2017 №35 на двох аркушах, податкова накладна від 01.09.2017 №15 на двох аркушах, податкова накладна від 31.10.2017 №29 на одному аркуші, податкова накладна від 31.10.2017 №30 на одному аркуші, податкова накладна від 30.09.2017 №34 на одному аркуші, податкова накладна від 30.09.2017 №35 на одному аркуші, податкова накладна від 04.09.2017 №30 на одному аркуші, податкова накладна від 04.09.2017 №34 на одному аркуші, податкова накладна від 04.09.2017 №38 на одному аркуші, податкова накладна від 04.09.2017 №33 на одному аркуші, податкова накладна від 01.09.2017 №26 на одному аркуші, податкова накладна від 04.09.2017 №32 на одному аркуші, податкова накладна від 04.09.2017 №37 на одному аркуші, податкова накладна від 04.09.2017 №36 на одному аркуші, податкова накладна від 04.09.2017 №35 на одному аркуші, податкова накладна від 04.09.2017 №31 на одному аркуші, податкова накладна від 01.09.2017 №27 на одному аркуші, податкова накладна від 01.09.2017 №29 на одному аркуші, податкова накладна від 25.09.2017 №39 на одному аркуші, видаткова накладна № 61 від 29.10.2017 року на одному аркуші, видаткова накладна № 60 від 29.10.2017 року на одному аркуші видаткова накладна № 59 від 24.10.2017 року на одному аркуші, видаткова накладна № 55 від 24.10.2017 року на одному аркуші, видаткова накладна № 58 від 29.10.2017 року на одному аркуші, видаткова накладна № 64 від 23.10.2017 року на одному аркуші, видаткова накладна № 53 від 22.10.2017 року на одному аркуші, видаткова накладна № 57 від 22.10.2017 року на одному аркуші, видаткова накладна № 62 від 22.10.2017 року на одному аркуші, видаткова накладна № 56 від 21.10.2017 року на одному аркуші, видаткова накладна № 52 від 21.10.2017 року на одному аркуші, видаткова накладна № 51 від 20.10.2017 року на одному аркуші, видаткова накладна № 50 від 19.10.2017 року на одному аркуші, видаткова накладна № 64 від 23.10.2017 року на одному аркуші, звіт з контрагентом на одному аркуші, видаткова накладна № 41 від 27.10.2017 року на одному аркуші, видаткова накладна № 49 від 25.10.2017 року на одному аркуші, видаткова накладна № 47 від 22.10.2017 року на одному аркуші, видаткова накладна № 48 від 22.10.2017 року на одному аркуші, видаткова накладна № 45 від 21.10.2017 року на одному аркуші, видаткова накладна № 46 від 21.10.2017 року на одному аркуші, видаткова накладна № 42 від 20.10.2017 року на одному аркуші, видаткова накладна № 44 від 20.10.2017 року на одному аркуші, видаткова накладна № 43 від 20.10.2017 року на одному аркуші, видаткова накладна № 25 від 19.10.2017 року на одному аркуші, видаткова накладна № 24 від 18.10.2017 року на одному аркуші, видаткова накладна № 64 від 23.10.2017 року на одному аркуші, видаткова накладна № 23 від 17.10.2017 року на одному аркуші, видаткова накладна № 22 від 16.10.2017 року на одному аркуші, видаткова накладна № 36 від 15.10.2017 року на одному аркуші, видаткова накладна № 31 від 15.10.2017 року на одному аркуші, видаткова накладна № 21 від 15.10.2017 року на одному аркуші, видаткова накладна № 35 від 14.10.2017 року на одному аркуші, видаткова накладна № 30 від 14.10.2017 року на одному аркуші, видаткова накладна № 34 від 13.10.2017 року на одному аркуші, видаткова накладна № 29 від 13.10.2017 року на одному аркуші, видаткова накладна № 28 від 12.10.2017 року на одному аркуші, видаткова накладна № 33 від 11.10.2017 року на одному аркуші, видаткова накладна № 27 від 11.10.2017 року на одному аркуші, видаткова накладна № 32 від 10.10.2017 року на одному аркуші, видаткова накладна № 26 від 10.10.2017 року на одному аркуші, видаткова накладна № 20 від 19.04.2017 року на одному аркуші, видаткова накладна № 19 від 18.04.2017 року на одному аркуші, видаткова накладна № 18 від 12.04.2017 року на одному аркуші, звіт з контрагентом на одному аркуші, видаткова накладна № 17 від 28.02.2017 року на одному аркуші, видаткова накладна № 15 від 28.02.2017 року на одному аркуші, видаткова накладна № 16 від 28.02.2017 року на одному аркуші, видаткова накладна № 13 від 16.02.2017 року на одному аркуші, видаткова накладна № 14 від 10.02.2017 року на одному аркуші, видаткова накладна № 12 від 01.02.2017 року на одному аркуші, звіт з контрагентом на одному аркуші, видаткова накладна № 11 від 23.01.2017 року на одному аркуші, видаткова накладна № 10 від 23.01.2017 року на одному аркуші, видаткова накладна № 9 від 22.01.2017 року на одному аркуші, видаткова накладна № 8 від 21.01.2017 року на одному аркуші, видаткова накладна № 7 від 20.01.2017 року на одному аркуші, видаткова накладна № 6 від 16.01.2017 року на одному аркуші, видаткова накладна № 4 від 13.01.2017 року на одному аркуші, видаткова накладна № 5 від 06.01.2017 року на одному аркуші, видаткова накладна № 3 від 05.01.2017 року на одному аркуші, видаткова накладна № 2 від 04.01.2017 року на одному аркуші, видаткова накладна № 1 від 23.01.2017 року на одному аркуші, копія податкової декларації з податку на подану вартість від 21.02.2014на трьох аркушах, витяг про реквізити електронного рахунку № 20359781 на одному аркуші, витяг про реквізити електронного рахунку № 20359762 на одному аркуші, копія податкової декларації з податку на подану вартість від 21.02.2014 на двох аркушах, копія податкової декларації з податку на подану вартість від 21.02.2014 на двох аркушах, копія податкової декларації з податку на подану вартість від 21.02.2014 на п’яти аркушах, копія податкової декларації з податку на подану вартість від 21.02.2014 на дев’яти аркушах, копія податкової декларації з податку на подану вартість від 21.02.2014 на восьми аркушах, копія податкової декларації з податку на подану вартість від 21.02.2014 на восьми аркушах, витяг про реквізити електронного рахунку № 28341861 на одному аркушу, копія податкової декларації з податку на подану вартість від 21.02.2014 на восьми аркушах, витяг про реквізити електронного рахунку № 16341119 на одному аркушу, копія податкової декларації з податку на подану вартість від 21.02.2014 на восьми аркушах, квитанція №2 (303957046) на одному рахунку, податковий рахунок № 21/02 на двох аркушах, квитанція № 2 (303957046) на одному рахунку, податковий рахунок № 21/02 від 21.02.2014 на одному аркуші, оборотна-сальдова відомість по рахунку 631 за 1 квартал 2017 року на одному аркуші, картка рахунку 361 за червень-липень 2017 року на 1 арк., на якій містяться написи синьою кульковою ручкою, планова собівартість кукурудзи станом на 31.07.2017 на 1 арк., планова собівартість соя станом на 31.07.2017 на 1 арк., планова собівартість соняшника станом на 31.07.2017 на 1 арк., звіт по витратах на основні засоби на І півріччя 2017 на 1 арк., акт надання послуг №188 від 06.11.2017 на 1 арк., журнал записів відпрацьованого часу технікою за 2017 рік; реєстр перевезення сої та соняшника за вересень – жовтень 2017 року на 3 арк., звіт по витратах на основні засоби на 1 арк., оборотно-сальдова відомість по рахунку 361 за січень-жовтень 2017 року на 1 арк., оборотно-сальдова відомість по рахунку 631 за січень-жовтень 2017 року на 7 арк., акт приймання –передачі договорів оренди ТОВ «Хлібороб - Агро» на 1 арк., журнал записів відпрацьованого часу технікою за 2017 рік; договір – заявка транспортного експедирування вантажів автомобільного транспорту №з-31/03/2017-1 від 31.03.2017 року на 4 арк., договір поставки №142 від 28.02.2017 на 2 арк., договір оренди автомобілю від 01.03.2017 на 2 арк., договір оренди автомобілю від 09.03.2017 на 2 арк. та додаток до нього на 1 арк., договір добровільного страхування наземних транспортних засобів серії АМ №115782 на 4 арк. та загальні умови страхування на 7 арк., договір добровільного страхування наземних транспортних засобів серії АМ №114171 на 3 арк. та загальні умови страхування, акт огляду транспортного засобу на 10 арк., договір на сервісне обслуговування с/г техніки БОР від 17.02.2017 на 1 арк. та додаток до нього на 11 арк., договір №060220171 про надання послуг від 16.02.2017 на 2 арк., договір оренди техніки від 01.02.2017 та дадатки до нього на 2 арк., договір добровільного страхування наземних транспортних засобів серії АМ №113304 на 1 арк. та додатки до нього 10 арк., договір про перевезення вантажу від 05.01.2017 та додатки до нього на 3 арк., договір про перевезення вантажів автомобільним транспортом від 10.17.2017 з додатками на 3 арк., копії додатків до договору складського зберігання с/г продукції №7/145-Н від 31.08.2017 на 7 арк., договір №25/04-2017 оренди транспортних засобів та самохідних машин чи механізмів з екіпажем від 25.04.2017 з додатками на 5 арк., копія договору №21/08 від 21.08.2017 на 3 арк., копія бухгалтерської довідки від 10.10.2017 на 1 арк., копія бухгалтерської довідки від 10.10.2017 на 2 арк., копія АВІЗО №108 від 26.09.2017 на 1 арк., копія АВІЗО №234 від 01.09.2017 на 1 арк., копія АВІЗО №196 від 01.09.2017 на 1 арк., копія АВІЗО №200 від 01.09.2017 на 1 арк., копія АВІЗО №128 від 26.09.2017 на 1 арк., копія бухгалтерської довідки від 10.10.2017 на 1 арк., копія бухгалтерської довідки від 10.10.2017 на 2 арк., копія договору купівлі-продажу №174/2/2017 від 01.09.2017 на 2 арк., копія звіту про посівні площі с/г культур під урожай 2017 року з додатками на 3 арк., копія звіту про збирання врожаю с/г культур на 1 жовтня 2017 року з додатками на 2 арк., копія наказу №38-р від 29.06.2017 з копіями додатків на 6 арк..

З метою здобуття доказів вини службових осіб філії «Дібрівський кінний завод №62» державного підприємства «Конярство України» у привласненні чи розтраті коштів державного підприємства, а також отримання інформації щодо укладення службовими особами ТОВ «Агрогрупа Деметра» з філією «Дібрівський кінний завод №62» державного підприємства «Конярство України» ряд угод про спільний обробіток земель, які суперечать чинному законодавству України, як результат фактичне користування та отримання прибутку комерційною структурою, а не у дохід держави, а також для подальшого проведення ревізії фінансово-господарської діяльності філії «Дібрівський кінний завод №62» державного підприємства «Конярство України» Держаудитслужбою в Полтавській області, у тому числі з метою проведення судової економічної експертизи необхідно накласти арешт на вище вказані документи, які вилучені під час проведення санкціонованого обшуку у приміщеннях ТОВ «Агрогрупа Деметра», за адресою: Кіровоградська область, м. Кропивницький (Кіровоград), вулиця Велика Пермська, будинок 8 Ж.

Слідчий надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав.

Відповідно до ч. 2 п. 5 ст. 171 КПК України у разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Відповідно до ч. 7 ст. 236 КПК України вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Відповідно до ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4)відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення(цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

В ч.3 ст.170 КПК України вказано, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу, тобто являється речовим доказом в кримінальному провадженні.

Ураховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 170-173 КПК України, слідчий судя, -

ухвалила:

Клопотання, - задовольнити.

Накласти арешт на вилучені 22.11.2017 у приміщеннях ТОВ «Агрогрупа Деметра», код за ЄДРПОУ 39046346, що за адресою: Кіровоградська область, м. Кропивницький (Кіровоград), вулиця Велика Пермська, будинок 8 Ж наступні документи: звіт про дебетових і кредитних операцій по рахунку 26007052914661 « ДСД ВІД 21.02.2014 № 21/02» від 13.11.2017 по 13.11.2017 на одному аркуші, звіт про дебетових і кредитних операцій по рахунку 26007052914661 « ДСД ВІД 21.02.2014 № 21/02» від 09.11.2017 по 09.11.2017 на одному аркуші, рахунок –фактура № 7099 від 19.10.2017 року на одному аркуші, звіт про дебетових і кредитних операцій по рахунку 26007052914661 « ДСД ВІД 21.02.2014 № 21/02» від 01.11.2017 по 01.11.2017 на одному аркуші, звіт про дебетових і кредитних операцій по рахунку 26007052914661 « ДСД ВІД 21.02.2014 № 21/02» від 30.10.2017 по 30.10.2017 на одному аркуші, платіжне доручення № НОМЕР_1 від 30.10.2017 з вихідним номером № 30/10-1 на одному аркуші, копія вимоги з вихідним номером № 598 від 27.10.2017 року на одному аркуші, звіт про дебетових і кредитних операцій по рахунку 26007052914661 « ДСД ВІД 21.02.2014 № 21/02» від 02.10.2017 по 02.10.2017 на одному аркуші, звіт про дебетових і кредитних операцій по рахунку 26007052914661 « ДСД ВІД 21.02.2014 № 21/02» від 26.09.2017 по 26.09.2017 на одному аркуші, відрізок паперу із записами на одному аркуші, звіт про дебетових і кредитних операцій по рахунку 26007052914661 « ДСД ВІД 21.02.2014 № 21/02» від 04.09.2017 по 04.09.2017 на одному аркуші, звіт про дебетових і кредитних операцій по рахунку 26007052914661 « ДСД ВІД 21.02.2014 № 21/02» від 01.09.2017 по 01.09.2017 на одному аркуші, звіт про дебетових і кредитних операцій по рахунку 26007052914661 « ДСД ВІД 21.02.2014 № 21/02» від 02.08.2017 по 02.08.2017 на одному аркуші, звіт про дебетових і кредитних операцій по рахунку 26007052914661 « ДСД ВІД 21.02.2014 № 21/02» від 01.08.2017 по 01.08.2017 на одному аркуші, звіт про дебетових і кредитних операцій по рахунку 26007052914661 « ДСД ВІД 21.02.2014 № 21/02» від 17.07.2017 по 17.07.2017 на одному аркуші, звіт про дебетових і кредитних операцій по рахунку 26007052914661 « ДСД ВІД 21.02.2014 № 21/02» від 13.07.2017 по 13.07.2017 на одному аркуші, відрізок паперу із записами на одному аркуші, звіт про дебетових і кредитних операцій по рахунку 26007052914661 « ДСД ВІД 21.02.2014 № 21/02» від 12.07.2017 по 12.07.2017 на одному аркуші, звіт про дебетових і кредитних операцій по рахунку 26007052914661 « ДСД ВІД 21.02.2014 № 21/02» від 01.06.2017 по 01.06.2017 на одному аркуші, звіт про дебетових і кредитних операцій по рахунку 26007052914661 « ДСД ВІД 21.02.2014 № 21/02» від 30.05.2017 по 30.05.2017 на одному аркуші, рахунок-фактура № ТКВ 1101554 від 30.05.17 на одному аркуші, звіт про дебетових і кредитних операцій по рахунку 26007052914661 « ДСД ВІД 21.02.2014 № 21/02» від 19.05.2017 по 19.05.2017 на одному аркуші, звіт про дебетових і кредитних операцій по рахунку 26007052914661 « ДСД ВІД 21.02.2014 № 21/02» від 15.05.2017 по 15.05.2017 на одному аркуші, рахунок-фактура № ПРМ- 303957046 від 15.05.2017 року на одному аркуші, звіт про дебетових і кредитних операцій по рахунку 26007052914661 « ДСД ВІД 21.02.2014 № 21/02» від 03.05.2017 по 03.05.2017 на одному аркуші, звіт про дебетових і кредитних операцій по рахунку 26007052914661 « ДСД ВІД 21.02.2014 № 21/02» від 20.04.2017 по 20.04.2017 на одному аркуші, відрізок паперу із записами на одному аркуші, звіт про дебетових і кредитних операцій по рахунку 26007052914661 « ДСД ВІД 21.02.2014 № 21/02» від 19.04.2017 по 19.04.2017 на одному аркуші, звіт про дебетових і кредитних операцій по рахунку 26007052914661 « ДСД ВІД 21.02.2014 № 21/02» від 01.03.2017 по 01.03.2017 на одному аркуші, звіт про дебетових і кредитних операцій по рахунку 26007052914661 « ДСД ВІД 21.02.2014 № 21/02» від 14.03.2017 по 14.03.2017 на одному аркуші, платіжне доручення від 14.02.20017 з вихідним номером № 14/02-1, рахунок № 01 від 25.01 2016 постачальник ОСОБА_5 на одному аркуші, акт виконаних робіт № 1 від 25.01.2016 м. Лубни на одному аркуші, звіт про дебетових і кредитних операцій по рахунку 26007052914661 « ДСД ВІД 21.02.2014 № 21/02» від 02.02.2017 по 02.02.2017 на одному аркуші, платіжне доручення від 02.02.2017 з вихідним номером № 02\02-1 на одному аркуші, копія рахунок № 01 від 25.01.2016 на одному аркуші, звіт про дебетових і кредитних операцій по рахунку 26007052914661 « ДСД ВІД 21.02.2014 № 21/02» від 01.02.2017 по 01.02.2017 на одному аркуші, звіт про дебетових і кредитних операцій по рахунку 26007052914661 « ДСД ВІД 21.02.2014 № 21/02» від 31.01.2017 по 31.01.2017 на одному аркуші, платіжне доручення від 31.01.2017 з вихідним № 31/01-1 на одному аркуші, відрізок паперу із записами на одному аркуші, звіт про дебетових і кредитних операцій по рахунку 26007052914661 « ДСД ВІД 21.02.2014 № 21/02» від 26.01.2017 по 26.01.2017 на одному аркуші, платіжне доручення від 26.01.2017 на одному аркуші, копія відрізку паперу із записами на одному аркуші, звіт про дебетових і кредитних операцій по рахунку 26007052914661 « ДСД ВІД 21.02.2014 № 21/02» від 12.01.2017 по 12.01.2017 на одному аркуші, платіжне доручення від 12.01.2017 на одному аркуші, звіт про дебетових і кредитних операцій по рахунку 26007052914661 « ДСД ВІД 21.02.2014 № 21/02» від 11.01.2017 по 11.01.2017 на одному аркуші, платіжне доручення від 11.01.2017 року на одному аркуші, платіжне доручення від 11.01.2017 року на одному аркуші, звіт про дебетових і кредитних операцій по рахунку 26007052914661 « ДСД ВІД 21.02.2014 № 21/02» від 06.01.2017 по 06.01.2017 на одному аркуші, платіжне доручення від 06.01.2017 року на одному аркуші, звіт про дебетових і кредитних операцій по рахунку 26007052914661 « ДСД ВІД 21.02.2014 № 21/02» від 04.01.2017 по 04.11.2017 на одному аркуші, аркуш з нумерацією та прізвищами на одному аркушу, акт здачі-прийому робіт № 28 від 31.10.2017 на одному аркушу, розшифровка понесених та переданих витрат від 21.02.2014 3 21/02 на двох аркушах, акт здачі-приймання робіт № 25 від 31.10.2017 на одному аркуші, розшифровка понесених та переданих витрат від 31.10.2017 3 21/02 на двох аркушах, авіоз №106 від 31.10.2017 року на одному аркуші, авіоз № 166 від 31.10.2017 на одному аркуші, акт здачі-приймання робіт №26 від 31.10.2017 на двох аркушах, розшифровка понесених та переданих витрат від 31.10.2017 № 26 на двох аркушах, авізо № 295 від 31.10.2017 року на одному аркушів, акт № КЗЦ-000133 на одному аркуші, акт № КЗЦ-000132 на одному аркуші, видаткова накладна № КЗЦ-000301 від 30.10.2017 на двох аркушах, акт здачі-приймання робіт № 15 від 25.09.2017 на двох аркушах, авізо № 206 від 25.09.2017 на одному аркуші, авізо № 227 від 04.09.2017 на одному аркуші, авізо № 104 від 04.09.2017 на одному аркуші, авізо № 256 від 04.09.2017 на одному аркуші, авізо № 147 від 04.09.2017 на одному аркуші, авізо № 130 від 04.09.2017 на одному аркуші, акт здачі-приймання робіт № 6 від 04.09.2017 на двох аркушах, авізо № 205 від 04.09.2017 на одному аркуші, авізо № 202 від 04.09.2017 на одному аркуші, авізо № 207 від 04.09.2017 на одному аркуші, акт № КЗЦ-000107 на одному аркуші, авізо № 228 від 01.09.2017 року на одному аркуші, авізо № 105 від 01.09.2017 на одному аркуші, авізо № 184 від 01.09.2017 на одному аркуші, авізо № 167 від 01.09.2017 на одному аркуші, авізо № 231 від 01.09.2017 на одному аркуші, авізо № 229 від 01.09.2017 на одному аркуші, авізо № 201 від 01.09.2017 на одному аркуші, акт № КЗЦ-000106 на одному аркуші, акт № КЗЦ-000107 на одному аркуші, видаткова накладна № КЗЦ-000286 на одному аркуші, акт № КЗЦ-000083 на одному аркуші, акт № КЗЦ-000082 на одному аркуші, видаткова накладна № КЗЦ-000166 на одному аркуші, акт № КЗЦ-000077 на одному аркуші, видаткова накладна № КЗЦ-000160 на одному аркуші, видаткова накладна № КЗЦ-000108 на одному аркуші, акт № 4 на двох аркушах, акт № КЗЦ-000053 на одному аркуші, акт приймання-передачі від 30.05.2017 року на одному аркуші, акт здачі-приймання робіт № 8 від 16.05.2017 року на двох аркушах, акт № 1490 на одному аркуші, акт № 3 на двох аркушах, акт № 3 на одному аркуші, видаткова накладна № КЗЦ-000049 на одному аркуші, акт № КЗЦ-000027 на одному аркуші, послуги за березень 2017 ТОВ «АГРОДЕМЕТРА» на одному аркуші, акт №2 на одному аркуші, видаткова накладна № КЗЦ-000045 на одному аркуші, акт № КЗЦ-000010 на двох аркушах, акт № КЗЦ-000009 на двох аркушах, розшифровка понесених витрат від 20.01.2017 року на одному аркуші, акт здачі-приймання робіт № 1 від 20.01.2017 на двох аркушах, акт № 1 від 25.01.2016 року м. Лубни на одному аркуші, копія товарно-транспортної накладної №132843 на одному аркуші, копія товарно-транспортної накладної №132844 на двох аркушах, договір 06/03-2015/1 від 06.03.2015 року на одному аркуші, акт № 1 на одному аркуші, податкова накладна від 25.09.2017 №40 на одному аркуші, податкова накладна від 01.09.2017 №11 на одному аркуші, податкова накладна від 01.09.2017 №14 на одному аркуші, податкова накладна від 01.09.2017 №28 на одному аркуші, податкова накладна від 01.09.2017 №13 на одному аркуші, податкова накладна від 30.06.2017 №30 на одному аркуші, податкова накладна від 30.06.2017 №31 на одному аркуші, податкова накладна від 30.04.2017 №23 на одному аркуші, податкова накладна від 30.05.2017 №49312 на одному аркуші, податкова накладна від 30.05.2017 №49311 на одному аркуші, податкова накладна від 31.05.2017 №27 на одному аркуші, податкова накладна від 31.05.2017 №26 на одному аркуші, податкова накладна від 16.05.2017 №48 на одному аркуші, податкова накладна від 30.04.2017 №22 на одному аркуші, податкова накладна від 31.03.2017 №36 на одному аркуші, податкова накладна від 31.03.2017 №37 на одному аркуші, податкова накладна від 31.03.2017 №35 на одному аркуші, податкова накладна від 28.02.2017 №24 на одному аркуші, податкова накладна від 31.01.2017 №22 на одному аркуші, податкова накладна від 20.01.2017 №31 на одному аркуші, податкова накладна від 31.12.2016 №21 на одному аркуші, податкова накладна від 31.12.2016 №22 на одному аркуші, податкова накладна від 31.10.2017 №43 на одному аркуші, податкова накладна від 31.10.2017 №41 на одному аркуші, податкова накладна від 31.10.2017 №36 на одному аркуші, податкова накладна від 31.10.2017 №42 на одному аркуші, податкова накладна від 31.10.2017 №17 на одному аркуші, податкова накладна від 31.10.2017 №35 на двох аркушах, податкова накладна від 01.09.2017 №15 на двох аркушах, податкова накладна від 31.10.2017 №29 на одному аркуші, податкова накладна від 31.10.2017 №30 на одному аркуші, податкова накладна від 30.09.2017 №34 на одному аркуші, податкова накладна від 30.09.2017 №35 на одному аркуші, податкова накладна від 04.09.2017 №30 на одному аркуші, податкова накладна від 04.09.2017 №34 на одному аркуші, податкова накладна від 04.09.2017 №38 на одному аркуші, податкова накладна від 04.09.2017 №33 на одному аркуші, податкова накладна від 01.09.2017 №26 на одному аркуші, податкова накладна від 04.09.2017 №32 на одному аркуші, податкова накладна від 04.09.2017 №37 на одному аркуші, податкова накладна від 04.09.2017 №36 на одному аркуші, податкова накладна від 04.09.2017 №35 на одному аркуші, податкова накладна від 04.09.2017 №31 на одному аркуші, податкова накладна від 01.09.2017 №27 на одному аркуші, податкова накладна від 01.09.2017 №29 на одному аркуші, податкова накладна від 25.09.2017 №39 на одному аркуші, видаткова накладна № 61 від 29.10.2017 року на одному аркуші, видаткова накладна № 60 від 29.10.2017 року на одному аркуші видаткова накладна № 59 від 24.10.2017 року на одному аркуші, видаткова накладна № 55 від 24.10.2017 року на одному аркуші, видаткова накладна № 58 від 29.10.2017 року на одному аркуші, видаткова накладна № 64 від 23.10.2017 року на одному аркуші, видаткова накладна № 53 від 22.10.2017 року на одному аркуші, видаткова накладна № 57 від 22.10.2017 року на одному аркуші, видаткова накладна № 62 від 22.10.2017 року на одному аркуші, видаткова накладна № 56 від 21.10.2017 року на одному аркуші, видаткова накладна № 52 від 21.10.2017 року на одному аркуші, видаткова накладна № 51 від 20.10.2017 року на одному аркуші, видаткова накладна № 50 від 19.10.2017 року на одному аркуші, видаткова накладна № 64 від 23.10.2017 року на одному аркуші, звіт з контрагентом на одному аркуші, видаткова накладна № 41 від 27.10.2017 року на одному аркуші, видаткова накладна № 49 від 25.10.2017 року на одному аркуші, видаткова накладна № 47 від 22.10.2017 року на одному аркуші, видаткова накладна № 48 від 22.10.2017 року на одному аркуші, видаткова накладна № 45 від 21.10.2017 року на одному аркуші, видаткова накладна № 46 від 21.10.2017 року на одному аркуші, видаткова накладна № 42 від 20.10.2017 року на одному аркуші, видаткова накладна № 44 від 20.10.2017 року на одному аркуші, видаткова накладна № 43 від 20.10.2017 року на одному аркуші, видаткова накладна № 25 від 19.10.2017 року на одному аркуші, видаткова накладна № 24 від 18.10.2017 року на одному аркуші, видаткова накладна № 64 від 23.10.2017 року на одному аркуші, видаткова накладна № 23 від 17.10.2017 року на одному аркуші, видаткова накладна № 22 від 16.10.2017 року на одному аркуші, видаткова накладна № 36 від 15.10.2017 року на одному аркуші, видаткова накладна № 31 від 15.10.2017 року на одному аркуші, видаткова накладна № 21 від 15.10.2017 року на одному аркуші, видаткова накладна № 35 від 14.10.2017 року на одному аркуші, видаткова накладна № 30 від 14.10.2017 року на одному аркуші, видаткова накладна № 34 від 13.10.2017 року на одному аркуші, видаткова накладна № 29 від 13.10.2017 року на одному аркуші, видаткова накладна № 28 від 12.10.2017 року на одному аркуші, видаткова накладна № 33 від 11.10.2017 року на одному аркуші, видаткова накладна № 27 від 11.10.2017 року на одному аркуші, видаткова накладна № 32 від 10.10.2017 року на одному аркуші, видаткова накладна № 26 від 10.10.2017 року на одному аркуші, видаткова накладна № 20 від 19.04.2017 року на одному аркуші, видаткова накладна № 19 від 18.04.2017 року на одному аркуші, видаткова накладна № 18 від 12.04.2017 року на одному аркуші, звіт з контрагентом на одному аркуші, видаткова накладна № 17 від 28.02.2017 року на одному аркуші, видаткова накладна № 15 від 28.02.2017 року на одному аркуші, видаткова накладна № 16 від 28.02.2017 року на одному аркуші, видаткова накладна № 13 від 16.02.2017 року на одному аркуші, видаткова накладна № 14 від 10.02.2017 року на одному аркуші, видаткова накладна № 12 від 01.02.2017 року на одному аркуші, звіт з контрагентом на одному аркуші, видаткова накладна № 11 від 23.01.2017 року на одному аркуші, видаткова накладна № 10 від 23.01.2017 року на одному аркуші, видаткова накладна № 9 від 22.01.2017 року на одному аркуші, видаткова накладна № 8 від 21.01.2017 року на одному аркуші, видаткова накладна № 7 від 20.01.2017 року на одному аркуші, видаткова накладна № 6 від 16.01.2017 року на одному аркуші, видаткова накладна № 4 від 13.01.2017 року на одному аркуші, видаткова накладна № 5 від 06.01.2017 року на одному аркуші, видаткова накладна № 3 від 05.01.2017 року на одному аркуші, видаткова накладна № 2 від 04.01.2017 року на одному аркуші, видаткова накладна № 1 від 23.01.2017 року на одному аркуші, копія податкової декларації з податку на подану вартість від 21.02.2014на трьох аркушах, витяг про реквізити електронного рахунку № 20359781 на одному аркуші, витяг про реквізити електронного рахунку № 20359762 на одному аркуші, копія податкової декларації з податку на подану вартість від 21.02.2014 на двох аркушах, копія податкової декларації з податку на подану вартість від 21.02.2014 на двох аркушах, копія податкової декларації з податку на подану вартість від 21.02.2014 на п’яти аркушах, копія податкової декларації з податку на подану вартість від 21.02.2014 на дев’яти аркушах, копія податкової декларації з податку на подану вартість від 21.02.2014 на восьми аркушах, копія податкової декларації з податку на подану вартість від 21.02.2014 на восьми аркушах, витяг про реквізити електронного рахунку № 28341861 на одному аркушу, копія податкової декларації з податку на подану вартість від 21.02.2014 на восьми аркушах, витяг про реквізити електронного рахунку № 16341119 на одному аркушу, копія податкової декларації з податку на подану вартість від 21.02.2014 на восьми аркушах, квитанція №2 (303957046) на одному рахунку, податковий рахунок № 21/02 на двох аркушах, квитанція № 2 (303957046) на одному рахунку, податковий рахунок № 21/02 від 21.02.2014 на одному аркуші, оборотна-сальдова відомість по рахунку 631 за 1 квартал 2017 року на одному аркуші, картка рахунку 361 за червень-липень 2017 року на 1 арк., на якій містяться написи синьою кульковою ручкою, планова собівартість кукурудзи станом на 31.07.2017 на 1 арк., планова собівартість соя станом на 31.07.2017 на 1 арк., планова собівартість соняшника станом на 31.07.2017 на 1 арк., звіт по витратах на основні засоби на І півріччя 2017 на 1 арк., акт надання послуг №188 від 06.11.2017 на 1 арк., журнал записів відпрацьованого часу технікою за 2017 рік; реєстр перевезення сої та соняшника за вересень – жовтень 2017 року на 3 арк., звіт по витратах на основні засоби на 1 арк., оборотно-сальдова відомість по рахунку 361 за січень-жовтень 2017 року на 1 арк., оборотно-сальдова відомість по рахунку 631 за січень-жовтень 2017 року на 7 арк., акт приймання –передачі договорів оренди ТОВ «Хлібороб - Агро» на 1 арк., журнал записів відпрацьованого часу технікою за 2017 рік; договір – заявка транспортного експедирування вантажів автомобільного транспорту №з-31/03/2017-1 від 31.03.2017 року на 4 арк., договір поставки №142 від 28.02.2017 на 2 арк., договір оренди автомобілю від 01.03.2017 на 2 арк., договір оренди автомобілю від 09.03.2017 на 2 арк. та додаток до нього на 1 арк., договір добровільного страхування наземних транспортних засобів серії АМ №115782 на 4 арк. та загальні умови страхування на 7 арк., договір добровільного страхування наземних транспортних засобів серії АМ №114171 на 3 арк. та загальні умови страхування, акт огляду транспортного засобу на 10 арк., договір на сервісне обслуговування с/г техніки БОР від 17.02.2017 на 1 арк. та додаток до нього на 11 арк., договір №060220171 про надання послуг від 16.02.2017 на 2 арк., договір оренди техніки від 01.02.2017 та дадатки до нього на 2 арк., договір добровільного страхування наземних транспортних засобів серії АМ №113304 на 1 арк. та додатки до нього 10 арк., договір про перевезення вантажу від 05.01.2017 та додатки до нього на 3 арк., договір про перевезення вантажів автомобільним транспортом від 10.17.2017 з додатками на 3 арк., копії додатків до договору складського зберігання с/г продукції №7/145-Н від 31.08.2017 на 7 арк., договір №25/04-2017 оренди транспортних засобів та самохідних машин чи механізмів з екіпажем від 25.04.2017 з додатками на 5 арк., копія договору №21/08 від 21.08.2017 на 3 арк., копія бухгалтерської довідки від 10.10.2017 на 1 арк., копія бухгалтерської довідки від 10.10.2017 на 2 арк., копія АВІЗО №108 від 26.09.2017 на 1 арк., копія АВІЗО №234 від 01.09.2017 на 1 арк., копія АВІЗО №196 від 01.09.2017 на 1 арк., копія АВІЗО №200 від 01.09.2017 на 1 арк., копія АВІЗО №128 від 26.09.2017 на 1 арк., копія бухгалтерської довідки від 10.10.2017 на 1 арк., копія бухгалтерської довідки від 10.10.2017 на 2 арк., копія договору купівлі-продажу №174/2/2017 від 01.09.2017 на 2 арк., копія звіту про посівні площі с/г культур під урожай 2017 року з додатками на 3 арк., копія звіту про збирання врожаю с/г культур на 1 жовтня 2017 року з додатками на 2 арк., копія наказу №38-р від 29.06.2017 з копіями додатків на 6 арк..

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена шляхом подачі апеляційної скарги безпосередньо до Апеляційного суду Полтавської області протягом п'яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Н.В.Тімошенко