Полное досье на каждую компанию Украины

Постановление суда № 76100407, 27.08.2018, Херсонский городской суд Херсонской области

Дата принятия
27.08.2018
Номер дела
766/22242/17
Номер документа
76100407
Форма судопроизводства
Уголовное
Государственный герб Украины

Справа №766/22242/17

н/п 1-кс/766/11943/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27.08.2018 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області Мусулевський Я.А., розглянувши клопотання слідчого СВ Головного управління СБУ в Автономній Республіці Крим (з дислокацією в м. Херсон) ОСОБА_1, погоджене з прокурором прокуратури Автономної Республіки Крим ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання вмотивоване тим, що слідчим відділом ГУ СБУ в АР Крим (з дислокацією в м. Херсон) здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017010000000073 за підозрою громадянина України ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродження м. Дніпро (Дніпропетровськ), зі слів раніше не судимого, який зареєстрований та проживає за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2, у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України.

В ході досудового слідства встановлено, що ОСОБА_3 у період не пізніше, ніж з 02.03.2014 до 15.05.2018, в порушення рішення Ради національної безпеки і оборони від 28.04.2017, яким було продовжено обмежувальні заходи (санкції) щодо громадянина ОСОБА_4 Федерації ОСОБА_5 (заборона на встановлення ділових контактів) та щодо МІА «Росія сьогодні» (блокування активів) обіймав посаду керівника представництва російської організації «Міжнародна інформаційна агенція «Росія Сьогодні», очолюваної ОСОБА_5 При цьому, вказане представництво яке діяло на території України без передбаченої Законом України «Про інформаційні агентства» державної реєстрації під назвою «РИА Новости Украина» («РИА Новости» - зареєстрований бренд МІА «Росія Сьогодні») та мало за мету діяльності системне наповнення медіапростору України інформаційними та аналітичними матеріалами, що відповідають зовнішньополітичним інтересам ОСОБА_4 Федерації, забезпечення інформаційної підтримки зовнішньополітичної діяльності президента та уряду ОСОБА_4 Федерації в Україні, інформування української діаспори в країнах Європи, Азії та Америки про зовнішню політику ОСОБА_4 Федерації в українському контексті, інформаційне забезпечення зовнішньополітичних ініціатив ОСОБА_4 Федерації в Україні. В обовязки керівника вказаного представництва входило загальне керівництво представництвом, фінансова та адміністративна робота, визначення основних напрямків діяльності та структурних підрозділів, контроль ідеологічного та політичного контенту.

Діючи на вказаній посаді, ОСОБА_3 в інтересах МІА «Росія сьогодні» здійснював розміщення антиукраїнських матеріалів в мережі Інтернет та здійснював приховування та керівництво прихованими активами вказаної організації на території України.

Зокрема, у період з 02.03.2014 по 19.05.2014 ОСОБА_3 як фактичним керівником незареєстрованої організації «РИА Новости Украина», що діяла на території України, було організовано розміщення та розповсюдження через мережу Інтернет не менш, ніж 16 статей антиукраїнського спрямування. При цьому, ОСОБА_3 достовірно усвідомлював, що розміщення вказаних статей в мережі Інтернет зробить їх доступними необмеженому колу користувачів, у тому числі з числа жителів України, а самі статті є тенденційними, спрямованими не на обєктивне висвітлення дійсності, а на розкол українського суспільства, створення в ньому сепаратистських та автономістських настроїв, розпалювання міжнаціональної, міжетнічної та міжрелігійної ворожнечі. Розповсюдження вказаних матеріалів серед українського суспільства не було повязане з журналістською діяльністю ОСОБА_3, а було проявом підривної діяльності проти України у формі інформаційної війни на боці ОСОБА_4 Федерації як країни-агресора, метою якої було завдання шкоди суверенітету, територіальній цілісності, недоторканості та інформаційній безпеці України.

На підставі викладених фактичних даних 16.05.2018 ОСОБА_3 повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що до 09.12.2013 року на території України, а саме, за адресою: м.Київ, вул. Станіславського, Буд. 3, к.50 діяло представництво ОСОБА_4 агентства міжнародної інформації «РИА Новости» під назвою «Представництво ОСОБА_6 «РИА НОВОСТИ»(код ЄРДПОУ 26599980).

09.12.13 року Президент РФ видав указ «Про міри з підвищення ефективності діяльності державних ЗМІ», згідно якого, було ліквідовано «ОСОБА_4 агентство міжнародної інформації «РИА Новости» (м. Москва), та створено « Міжнародне інформаційне агентство « Росія сьогодні». Тим самим, в Україні було ліквідовано організацію під назвою «Представництво ОСОБА_6 «РИА НОВОСТИ»»(код ЄРДПОУ 26599980).

У звязку з ліквідацією «ОСОБА_4 агентства міжнародної інформації «РИА Новости» та можливого запровадження обмежувальних заходів (санкцій) організація «РИА Новости Украина» фактично не мала можливості офіційного функціонування. У звязку з цим, з метою забезпечення фінансування та приховання належності вказаної організації до МІА «Росія сьогодні», ОСОБА_3 особисто та через третіх осіб створив ряд підставних юридичних осіб, а саме: ТОВ «Консалт- медіа» (код ЄДРПОУ 40943334, зареєстроване за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_3), ТОВ «Інтреселект» (код ЄДРПОУ 39449831, зареєстроване за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_4) та ТОВ «Новостком Експерт» (Код ЄРДПОУ: 40071318, зареєстроване за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_5). При цьому, фактично, вказані юридичні особи були підконтрольні та підзвітні ОСОБА_3

Так, встановлено, що ОСОБА_3 є засновником ТОВ «Інтерселект» та ТОВ «Новостком Експерт». Дані юридичні особи використовувались для обходу санкцій та здійснювали оплату праці працівників «РИА Новости Украина». Окремої діяльності, окрім забезпечення функціонування незареєстрованої організації «РИА Новости Украина» юридичні особи ТОВ «Інтреселект» та ТОВ «Новостком Експерт» не вели.

Крім того, 15.05.2018, під час проведення обшуку «Кабінету керівника» в офісі за адресою: м. Київ, вул. Іллінська, буд. 8, яке орендує ТОВ «Інтерселект», було вилучино 2 банківські картки АТ «СБЕРБАНК» (код ЄРДПОУ: 25959784; МФО 320627) та ПАТ «СБЕРБАНК РОСІЇ» (код ЄРДПОУ: 25959784; МФО 320627). До того ж, під час проведення огляду особистого мобільного телефону ОСОБА_3 від 15.08.2018, у СМС повідомленнях було виявлено переписку між ОСОБА_3 та бухгалтером ТОВ «Інтерселект»-ОСОБА_7 стосовно підтвердження ОСОБА_3 переказу грошей з рахунку ПАТ «ВТБ Банк» (код ЄРДПОУ 14359319; МФО банку 321767) на рахунки інших працівників Товариства. Вищевказані факти вказують на наявність у ОСОБА_3 особистих рахунків в ПАТ «СБЕРБАНК РОСІЇ», АТ «СБЕРБАНК», та ПАТ «ВТБ Банк».

Викладені обставини свідчать про те, що у володінні банку ПАТ «ВТБ БАНК» (м. Київ, Шевченківський район, бульвар Тараса Шевченко/ вулиця Пушкінська, буд. 8/26; МФО банку 321767, код ЄРДПОУ 14359319); АТ «СБЕРБАНК» (м. Київ, вул. Володимирська, буд.46; код ЄРДПОУ: 25959784; МФО 320627) наявні речі та документи, які мають значення та можуть бути використані як докази в даному кримінальному провадженні, а саме:

1) відомості щодо стану рахунків ОСОБА_3, операцій та руху грошових коштів по ним із зазначенням дати, часу, місця здійснення, суми відповідної операції, прізвища, імя, по батькові (або найменування) контрагента, призначення платежів;

2) оригінали документів стосовно відкриття, обслуговування та закриття рахунків ОСОБА_3 (договори, доручення, довіреності, облікові картки, номенклатурні справи, зразки підписів та печаток, чекові книжки, переписка, акти прийому-передачі, зовнішньоекономічні договори, що стали підставою для міжнародних розрахунків, та інші документи по даним рахункам);

Вказані відомості дозволять отримати дані про рух коштів по рахункам ОСОБА_3 та встановити їх контрагентів, у тому числі осіб, які фінансували протиправну діяльність останнього.

При цьому, іншим способом перевірити вищевказані відомості не видається за можливе, оскільки необхідні відомості зберігаються виключно у ПАТ «ВТБ БАНК» (м. Київ, Шевченківський район, бульвар Тараса Шевченко/ вулиця Пушкінська, буд. 8/26; МФО банку 321767, код ЄРДПОУ 14359319) та АТ «СБЕРБАНК» (м. Київ, вул. Володимирська, буд.46; код ЄРДПОУ: 25959784; МФО 320627), а сам підозрюваний від давання показань відмовляється.

Слідчий в судове засідання не зявився, надав до суду заяву в якій просив провести розгляд справи за його відсутності. Клопотання підтримує у повному обсязі, просить задовольнити його з підстав викладених у ньому.

Відповідно до ст. 107 ч.4 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з огляду на таке.

Згідно з п. 2,3 ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

4. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 5-7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

6. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Слідчим суддею встановлено, що є достатньо підстав вважати, що вказані слідчим документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а в інший спосіб отримати їх неможливо, тому необхідно надати тимчасовий доступ до них.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166,369372, 395 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ та дозволити вилучення (виїмку) речей і документів, які становлять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ПАТ «ВТБ БАНК» (м. Київ, Шевченківський район, бульвар Тараса Шевченко/ вулиця Пушкінська, буд. 8/26; МФО банку 321767, код ЄРДПОУ 14359319), а саме:

1.1. Копій електронних носіїв інформації з відомостями в форматі «Microsoft Excel» (або сумісному з ним) щодо стану рахунків ОСОБА_3 (ІНФОРМАЦІЯ_1, РНОКПП: НОМЕР_1) проведених операцій та руху грошових коштів по ним із зазначенням дати, часу, місця здійснення, суми відповідної операції, прізвища, імя, по батькові (або найменування) контрагента, призначення платежів;

1.2. Оригіналів документів стосовно відкриття, обслуговування та закриття індивідуальних сейфів на імя ОСОБА_8 (договори, доручення, довіреності, зразки підписів, акти прийому-передачі, та інші документи щодо відкриття, використання та закриття даних сейфів);

Зазначений в п. 1 тимчасовий доступ надати слідчому слідчого відділу Головного управління СБ України в АР Крим (з дислокацією в м. Херсон) ОСОБА_9 та слідчим, які входять до складу слідчої групи: ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_1, ОСОБА_15.

Встановити строк дії ухвали строком до 27. 09.2018 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Предыдущий документ : 76100394
Следующий документ : 76100418