Постановление суда № 76049235, 22.08.2018, Печерский районный суд города Киева

Дата принятия
22.08.2018
Номер дела
757/41554/18-к
Номер документа
76049235
Форма судопроизводства
Уголовное
Компании, указанные в тексте судебного документа
Государственный герб Украины

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/41554/18-к

примірник № __

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 серпня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Литвинова І.В., при секретарі Чепізі Є.І., розглянувши у судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В:

22.08.2018 Слідчий в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Писаренко Євгеній Геннадійович, за погодженням із прокурором, звернувся до суду з наведеним вище клопотанням.

В судове засідання слідчий/прокурор не з'явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий подав до суду клопотання про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Згідно з нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Зважаючи на ці положення закону та враховуючи принцип диспозитивності, суд визнав можливим прийняти рішення по суті клопотання у відсутність не з'явившихся осіб.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що в провадженні управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України перебуває кримінальне провадження № 42017000000003630 від 13.11.2017, за фактом вчинення кримінальних правопорушень передбачених ч.3 ст.358, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 205 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено низку «сумнівних» СГД з ознаками фіктивності, реквізити яких використовуються в незаконних фінансових операціях, серед яких ТОВ «БК ГУЛЛІВЕР» (код за ЄДР 41420444), ТОВ «ВУГЛЕЕНЕРГОЗБУТ» (40283023), ТОВ «СЕЙЗ ПАРТС» (38677607), ТОВ «КР транс» (40967224), ТОВ «РИБА ТОРГ» (41444193), ТОВ «ПРОДУКТ ГРУП» (41445134), ТОВ «ФАВОРИТ БУД-К» (41448340), ТОВ «АЛКО М» (41302240), ТОВ «ХЛІБ ТОРГ ПОСТАЧ» (41443749), ТОВ «ВЕЛІС МАРКЕТ» (41446688), ТОВ «АЙРІС ІНВЕСТ» (41639790), ТОВ «СТАР ПРОДЖЕКТ» (41691802), ТОВ «ГЛОРИЯ-ПЛЮС» (41694164), ТОВ «ГРАВІТАС КОМПАНІ» (41509669), ТОВ «ДЕЛІОН ГРУП» (41516461), ТОВ «ОКПРОДУКТ» (41442552), ТОВ «ПРОДУКТОВА МРІЯ» (41507677), ТОВ «ЗЕНИТ ОПТ ТОРГ» (41383356), ТОВ «ЗДОРОВА ЇЖА УКРАЇНИ» (41507462), ТОВ «АЗГАРД ІНВЕСТ» (41608316), ТОВ «КОЛДВОТЕРБОРН» (41704569), ТОВ «БК ГУЛЛІВЕР» (41420444), ТОВ «УЛЬТРА СФЕРА» (41051753), ТОВ «ТЕРРА ІНДАСТРІ» (41513984), ТОВ «ДЖАНТЕЛ» (41569398), ТОВ «МІЛОУС» (41448671), ТОВ «АФІНА-БУД» (41110195), ТОВ «УКРБУД АРХІТЕКТУРА» (40105760), ТОВ «ІРЕДЖЕН» (41633672), ТОВ «ПРОВІДНА БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ» (41483096), ТОВ «ГРАДІЄНТ АЛЬФА» (41228969), ТОВ «АЛЬФАПРОМБІЛД» (41310178), ТОВ «АЛЬЯНСПРОМКОНСАЛТ» (41316101), та інші підприємства, які мають ознаки фіктивності та транзитності - ТОВ «МЕГАПОЛІС-М» (40614905), ТОВ «БУД ГРУП ТЕХНОЛОДЖИ» (41507174), ТОВ «СІТІ ІСТ» (41483096), ТОВ «БАРДО ГРУП» (41444811), ТОВ «ВСК ПРОФІТ» (41389253), ТОВ «БІЛД ТРЕЙДІНГ» (41194406), ТОВ «АЛЬЯНСПРОМКОНСАЛТ» (41316101), ТОВ «ЛІРА СТОУН» (41311035), ТОВ «КРИВБАСМЕТАЛСТІЛ» (33873515), відповідно до отриманих відомостей, здобутих у ході досудового розслідування, указані вище підприємства створені (придбані) з метою прикриття незаконної діяльності, яка полягає у штучному (незаконному формуванні) податкового кредиту з податку на додану вартість підприємствам реального сектору економіки, до складу яких увійшли: ТОВ «ТБМ-СТРОЙМОНТАЖ» (38677589), ТОВ «СТРОЙ-АРСЕНАЛ» (30643835), ТОВ «БК МЕТКОМ ІНВЕСТ» (37007132), ТОВ «КРИВБАСМІТАСТІЛ» (4099062), які у свою чергу здійснили підміну номенклатури товару, здійснили реалізацію/придбання товарів/робіт (послуг) придбання, якої не встановлено, та яка є відмінною від купівлі, наступним контрагентам, які є підприємствами реального сектору економіки ПАТ «ЦЕНТРАЛЬНИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ» (код за ЄДР 190977), ПАТ «АРСЕЛОРМІТТАЛ КРИВИЙ РІГ» (код за ЄДР 24432974), службові особи яких, шляхом внесення неправдивих відомостей до офіційних документів, як договорів (поставки, купівлі продажу та інших) так і податкової звітності, вчинили фінансові операції направлені на перерахування безготівкових коштів, на рахунки підприємств з ознаками фіктивності, для їх подальшого переведення в готівкові кошти.

Таким чином в ході досудового розслідування виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до оригіналів документів, що перебувають у володінні ТОВ «ТБМ-СТРОЙМОНТАЖ» (код за ЄДР 38677589), ПАТ «ЦЕНТРАЛЬНИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ» (код за ЄДР 190977), ТОВ «БК МЕТКОМ ІНВЕСТ» (код за ЄДР 37007132), ТОВ «КРИВБАСМІТАЛСТІЛ» (код за ЄДР 40999062), ПАТ «АРСЕЛОРМІТТАЛ КРИВИЙ РІГ» (код за ЄДР 24432974).

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 162 КПК України до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю відноситься інформація, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, тощо.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та оригіналів документів з можливістю їх вилучення.

На підставі викладеного, ст. 108, ст.ст.160, 163, 164, 166, 309 КПК України 2012 року слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому в особливо важливих справах третього слідчого відділу управління з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Писаренку Євгенію Геннадійовичу, Паламарчуку Владиславу Вікторовичу, Дуляницькому Юрію Володимировичу та іншим слідчим слідчої групи або за їх дорученням оперативним співробітникам Міжрегіонального оперативного управління Офісу великих платників податків ДФС Остапчуку Ярославу Івановичу, Федоровичу Олексію Олексійовичу на тимчасовий доступ до оригіналів документів (їх виїмки для проведення судово-почеркознавчих досліджень), до яких відносяться фінансово-господарські документи за період 2016-2018 років, а саме: договори з додатками, специфікації, сертифікати якості та відповідності, видаткові накладні, рахунки - фактур, платіжні доручення, векселі, акти прийому-передачі, акти виконаних робіт, акти взаємозвірки, реєстри виданих та отриманих податкових накладних, товарно-транспортні накладні, надання послуг, журналів-ордерів по рахунку №361 (Розрахунки з вітчизняними покупцями), журнали входу-виходу на територію об'єкту що охороняється/будується, журнали проведених інструктажів з техніки безпеки, копій сторінок журналів видачі довіреностей та інших бухгалтерських документів, які перебувають у володінні:

- ТОВ «ТБМ-СТРОЙМОНТАЖ» (код за ЄДР 38677589) та відображають фінансово-господарські взаємовідносини з ТОВ «МЕГАПОЛІС-М» (код за ЄДР 40614905), ТОВ «БУД ГРУП ТЕХНОЛОДЖИ» (код за ЄДР 41507174), ТОВ «ПРОВІДНА БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ» (код за ЄДР 4148096), ТОВ «СІТІ ІСТ» (код за ЄДР 41499970), ТОВ «БАРДО ГРУП» (код за ЄДР 41444811), ПАТ «ЦЕНТРАЛЬНИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ» (код за ЄДР 190977).

- ТОВ «БК МЕТКОМ ІНВЕСТ» (код за ЄДР 37007132) та відображають фінансово-господарські взаємовідносини з ТОВ «ЛІРА СТОУН» (код за ЄДР 41311035) та ПАТ «АРСЕЛОРМІТТАЛ КРИВИЙ РІГ» (код за ЄДР 24432974).

- ТОВ «КИВБАСМІТАЛСТІЛ» (код за ЄДР 40999062) та відображають фінансово-господарські взаємовідносини з ТОВ «КРИВБАСМЕТАЛСТІЛ (код за ЄДР 33873515) та ПАТ «АРСЕЛОРМІТТАЛ КРИВИЙ РІГ» (код за ЄДР 24432974).

- ПАТ ЦЕНТРАЛЬНИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ» (код за ЄДР 190977) та відображають фінансово-господарські взаємовідносини з ТОВ «ТБМ-СТРОЙМОНТАЖ» (код за ЄДР 38677589), та ТОВ «СТРОЙ-АРСЕНАЛ» (код за ЄДР 30643835).

- ПАТ «АРСЕЛОРМІТТАЛ КРИВИЙ РІГ» (код за ЄДР 24432974), та відображають фінансово-господарські взаємовідносини з ТОВ «БК МЕТКОМ ІНВЕСТ» (код за ЄДР 37007132) та ТОВ «КРИВБАСМІТАЛСТІЛ (код за ЄДР 40999062).

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.В. Литвинова

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірена копія ухвали надано слідчому.

Слідчий суддя І.В. Литвинова

Часті запитання

Який тип судового документу № 76049235 ?

Документ № 76049235 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 76049235 ?

Дата ухвалення - 22.08.2018

Яка форма судочинства по судовому документу № 76049235 ?

Форма судочинства - Кримінальне

В якому cуді було засідання по документу № 76049235 ?

В Печерский районный суд города Киева
Предыдущий документ : 76049224
Следующий документ : 76049236