Постановление суда № 76041221, 16.08.2018, Бориспільський міськрайонний суд Київської області

Справа № 359/6471/18

Провадження № 1-кс/359/1888/2018

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16 серпня 2018 року м. Бориспіль

Слідчий суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської області Журавський В.В.,

при секретарі Бердник О.І., за участю прокурора Добривечір К.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду без технічної фіксації клопотання прокурора Бориспільської місцевої прокуратури Київської області юриста 1 класу ОСОБА_1, в кримінальному провадженні № 42017111100000294 від 06.11.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

в с т а н о в и в:

Прокурор Бориспільської місцевої прокуратури Київської області юрист 1 класу ОСОБА_1, звернулася до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, в якому зазначила, що Бориспільською місцевою прокуратурою здійснюється нагляд за додержанням законів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42017111100000294 від 06.11.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що протягом 2017 року службові особи ТОВ «Побут-Торг» (ЄДРПОУ 41065310),ТОВ «Діенс ЛТД» (ЄДРПОУ 41055171), ТОВ «Гранда Асторія» (ЄДРПОУ 40098111),ТОВ "Компанія "ОСОБА_2" (41619951),ТОВ "Сиріус-Плюс" (40994263), ТОВ «Оптпромсервіс» (41125332), ТОВ «Промхімпостач» (ЄДРПОУ 41010738), ТОВ «ФестБой» (ЄДРПОУ 41113332), ТОВ «МаксфідПродакст» (ЄДРПОУ 38940067), ТОВ «Продукт Торг» (ЄДРПОУ 41193444), ТОВ «Експортні перевезення» (ЄДРПОУ 40453123), ТОВ «БЦ-Імперія Буд» (ЄДРПОУ 40836346), ТОВ «Тоган» (ЄДРПОУ 40617639), ТОВ «Стройбуд-17», зловживаючи службовим становищем, здійснили розтрату бюджетних коштів при виконанні договорів, укладених з розпорядниками бюджетних коштів, в тому числі Головного управління житлово-комунального господарства Бориспільської міської ради про проведення поточного ремонту дорожнього покриття по вулицям м. Бориспіль.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи вказаних підприємств протягом 2017 року за попередньою змовою з невстановленими на даний час особами, які контролюють діяльність конвертаційного центру, через «транзитні» підприємства та низку підприємств, що мають ознаки фіктивності, вчинили дії, направлені на розкрадання державних коштів виділених бюджетним організаціям та виведення коштів у тіньовий неконтрольований державою обіг.

Так встановлено, що Головне управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Бориспільської міської ради (ЄДРПОУ - 36359583) з метою розкраданн я державних коштів, прикриття незаконної діяльності, пов’язаної з конвертацією коштів у готівку, а також виведення коштів у тіньовий неконтрольований державою обіг у 2017 році мало фінансово-господарські взаємовідносини на суму понад 4,3 млн. грн. з ТОВ «Стройбуд-17» (ЄДРПОУ-41192807), яке у свою чергу мало фінансово-господарські взаємовідносини із підприємствами, що мають ознаки фіктивності, а саме: ТОВ «Діенс ЛТД» (ЄДРПОУ 41055171), ТОВ «Флікс» (ЄДРПОУ 40942875), ТОВ «Побут-Торг» (ЄДРПОУ 41065310), ТОВ «Гранда Асторія» (ЄДРПОУ 40098111), ТОВ «ОСОБА_3 ЛТД» (ЄДРПОУ 41137699), ТОВ «Лідєр+» (ЄДРПОУ 41319500).

Фактичні дані, які встановлені при виконанні доручень вказують на те, що вищезазначені підприємства були використані для переведення коштів у готівку.

Зокрема, на виконання доручень прокурора у кримінальному провадженні встановлено та допитано директора ТОВ «Побут - Торг», який заперечив свою причетність до реєстрації/перереєстрації, ведення фінансово-господарської діяльності на підприємстві.

Згідно бази «Єдиний реєстр податкових накладних» на рахунок ТОВ «Побут - Торг» службовими особами ТОВ «Стройбуд 17» перераховано кошти у розмірі 1 990 000 грн., нібито за купівлю бітуму дорожнього.

Також, в ході досудового розслідування, проведено аналіз банківських розрахункових рахунків ТОВ «Побут-Торг» (ЄДРПОУ 41065310), ТОВ «Діенс ЛТД» (ЄДРПОУ 41055171), ТОВ «Гранда Асторія» (ЄДРПОУ 40098111), ТОВ «Промхімпостач» (ЄДРПОУ 41010738), ТОВ «ФестБой» (ЄДРПОУ 41113332), ТОВ «МаксфідПродакст» (ЄДРПОУ 38940067), ТОВ «Продукт Торг» (ЄДРПОУ 41193444), ТОВ «Експортні перевезення» (ЄДРПОУ 40453123), ТОВ «БЦ-Імперія Буд» (ЄДРПОУ 40836346), ТОВ «Тоган» (ЄДРПОУ 40617639), ТОВ «Стройбуд-17» та встановлено, що грошові кошти перераховані на адресу вказаних підприємств переводились в готівку шляхом зняття в касах банківських установ, які в подальшому повертались посадовим особам, що розпоряджались ними за виключенням відсотків за конвертацію.

Встановлено, що службові особи ТОВ «Девелопмент Естейт» (код за ЄДРПОУ 39833038) в період 2017-2018 років проводили фінансово-господарські операції з купівлі ТМЦ та перераховували грошові кошти на рахунки ТОВ «Гранд Асторія» (ЄДРПОУ 40098111), які в подальшому перераховано на інші підприємства, зокрема, ТОВ «ФЕСТ БОЙ», ТОВ «МАКСФІД», ТОВ «ПРОДУКТ-ТОРГ», директори яких в подальшому знімали бюджетні кошти у відділеннях ПАТ КБ «Приватбанк».

У зв'язку із викладеним, для встановлення всіх обставин у кримінальному провадженні, а саме, підтвердження/спростування факту умисного ухилення від сплати податків службовими особами ТОВ «ДевелоаментЕстейт» (код за ЄДРПОУ 39833038) шляхом проведення фіктивних фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ «Гранд Асторія» (ЄДРПОУ 40098111), виникла необхідність в отриманні оригіналів документів ТОВ «Девелопмент Естейт» (код за ЄДРПОУ 39833038) по взаємовідносинах з ТОВ «Гранд Асторія» (ЄДРПОУ 40098111).

При цьому, з метою підтвердження причетності службових осіб ТОВ «Девелопмент Естейт» (код за ЄДРПОУ 39833038) до вчинення кримінального правопорушення, необхідно призначити та провести почеркознавчі експертизи.

Інформація, яка міститься у вказаних документах самостійно і в сукупності з іншими фактичними даними має значення для встановлення всіх обставин вищезазначеного кримінального правопорушення, а також може бути використана як доказ у кримінальному провадженні.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримала та просила його задовольнити.

Представник ТОВ «Девелопмент Естейт» про час і місце розгляду клопотання не повідомлявся з урахуванням приписів ч.2 ст.163 КПК України.

Відповідно ст.107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів не проводилася, оскільки учасники процесуальної дії про застосування фіксації не заявили.

Заслухавши думку прокурора, дослідивши матеріали клопотання, суд вважає за доцільне клопотання задовольнити, оскільки прокурором, у відповідності до ст.163 КПК України, в судовому засіданні доведено, що документи, доступ до яких просить надати прокурор, мають суттєве значення для встановлення істини по кримінальному провадженню та мотивував, що вилучення саме оригіналів потрібно для проведення відповідних почеркознавчих експертиз.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання, шляхом надання дозволу на вилучення документів ТОВ «Девелопмент Естейт» (код за ЄДРПОУ 39833038), зареєстрованого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1, по взаємовідносинам з ТОВ «Гранд Асторія» (ЄДРПОУ 40098111).

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.160,163, 245 КПК України,

у х в а л и в :

Клопотання задовольнити.

Надати прокурорам Бориспільської місцевої прокуратури ОСОБА_1, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8 або слідчим Бориспільського ВП ГУ НП України в Київській області ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20, ОСОБА_21, ОСОБА_22, ОСОБА_23, ОСОБА_24, ОСОБА_25, ОСОБА_26, ОСОБА_27, ОСОБА_28, ОСОБА_29, ОСОБА_30, ОСОБА_31, ОСОБА_32, ОСОБА_33, ОСОБА_34, або за дорученням прокурора, співробітникам оперативного управління Броварської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_35, ОСОБА_36, ОСОБА_37 довзвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні службових осіб ТОВ «Девелопмент Естейт» (код за ЄДРПОУ 39833038), зареєстрованого за адресою: м. Київ, вул. Євгена Коновальця, 44-б, та вилучити оригінали документів щодо фінансово-господарської діяльності ТОВ «Девелопмент Естейт» (код за ЄДРПОУ 39833038) з ТОВ «Гранд Асторія» (ЄДРПОУ 40098111).

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Журавський В.В.