Постановление суда № 75945512, 02.08.2018, Солом'янський районний суд міста Києва

Провадження № 1-кс/760/6126/18

Справа № 760/11078/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 серпня 2018 року слідчий суддя Солом'янського районного суду м. Києва Горбатовська С.А., при секретарі Гуменній І.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання прокурора відділу прокуратури Київської області Біленка В.І., про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 32018110000000013 від 21.02.2018 за ч. 2 ст. 205 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів ТОВ «Редкул» (ЄДРПОУ 40553979), ТОВ «Дорстен» (40560183), ТОВ «Мідлтон» (40554899), які перебувають у володінні ПАТ «Сбербанк», з наданням дозволу на здійснення виїмки оригіналів документів, вказуючи, що зазначені документи мають значення в кримінальному провадженні.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

В судовому засіданні встановлено, що в провадженні органу досудового розслідування перебуває кримінальне провадження № 32018110000000013 від 21.02.2018 за ч. 2 ст. 205 КК України.

Органом досудового розслідування встановлено, що невстановлені особи протягом 2016-2017 років, діючи на території Київської області, створили і придбали низку суб'єктів господарської діяльності з ознаками фіктивності, зокрема: ТОВ Редкул», ТОВ «Дорстен» та ТОВ « Мідлтон», з метою прикриття незаконної діяльності шляхом їх використання у злочинних схемах зі створення штучної видимості законності здійснення фінансово-господарських операцій з метою незаконного завищення валових витрат та податкового кредиту з податку на додану вартість підприємствами реального сектору економіки, та щодо створення штучної видимості законності перерахування на їх розрахункові рахунки грошових коштів з метою їх подальшого обготівковування підприємствами реального сектору економіки.

Органом досудового розслідування встановлено, що у ПАТ «Сбербанк» (МФО 320627, код за ЄДРПОУ 25959784), юридична адреса: м. Київ, вул. Володимирська, буд 46) відкриті рахунки суб'єктів господарської діяльності з ознаками фіктивності, зокрема: ТОВ Редкул», ТОВ «Дорстен» та ТОВ « Мідлтон».

Подане клопотання розглядається з урахуванням вимог, передбачених ч. 2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним з таких заходів є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Клопотання відповідає вимогам ч. 2 ст. 160 КПК України.

Доводи, викладені у клопотанні, вказують на наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка перебуває у володінні ПАТ «Сбербанк», має істотне значення у провадженні і може використовуватися як докази.

При цьому, враховую, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, є неможливим, а тому вважаю клопотання прокурора обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню.

Разом з тим, прокурор просить надати доступ до документів за період, який значно перевищує період кримінального правопорушення, відомості про яке внесені до ЄРДР, а тому вважаю за доцільне надати тимчасовий доступ до документів у межах періоду події, вказаному в ЄРДР.

Також, у поданому клопотанні не обґрунтовані підстави для проведення виїмки саме оригіналів документів. Тому, вважаю за доцільне надати дозвіл на виїмку належним чином завірених копій документів.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 162-164 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити частково.

Надати прокурорам відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Київської області Біленку Віталію Ігоровичу, Ковалю Роману Володимировичу, Алієву Ельману Шавгатовичу, слідчим СУ ФР ГУ ДФС у Київській області: Корніцькому Дмитру Юрійовичу, Братку Тарасу Олександровичу, Спаських Сергію Віталійовичу, Зіві Олександру Олександровичу, Гудемчуку Вадиму Анатолійовичу тимчасовий доступ до документів ТОВ «Редкул» (ЄДРПОУ 40553979) по рахункам (код 40553979) №26006013050462 (українська гривня), №26051013050462 українська гривня), №26007001050462 (українська гривня), TОB «Дорстен» (ЄДРПОУ 40560183) №26057013050574 (українська гривня), №26003001050574 (українська гривня), №26002013050574 (українська гривня), ТОВ «Мідлтон» (ЄДРПОУ 40554899) №26008013050686 (російський рубль), №26008013050686 (долар США), №26008013050686 (євро), №26053013050686 (українська гривня), №26009001050686 (долар США), №26009001050686 (євро), №26009001050686 (українська гривня), №26008013050686 (українська гривня), які містять охоронювану законом таємницю, і перебувають у володінні ПАТ «Сбербанк» (МФО 320627, код за ЄДРПОУ 25959784), юридична адреса: м. Київ, вул. Володимирська, буд. 46) за період з 01.01.2016 по 31.12.2017 з можливістю вилучити копії документів (здійснення виїмки), а саме:

- інформації, як на паперових так і електронних носіях (в форматі EXEL), про рух грошових коштів по рахунках із розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДР, МФО банківських установ, номерів рахунків) призначенням платежу, датою платежу, часом приведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референт кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції);

- обліково-реєстраційних справ зазначених СГД, в тому числі карток із зразками підписів та відбитками печаток встановленого зразка, заяв на відкриття рахунків, оригіналів договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнта, оригіналів доручень на право вчинення юридичних дій від імені директорів зазначених СГД, оригіналів доручення на ім'я особи, яка має право на відкриття та розпорядження рахунками;

- заяв на видачу чекових книжок, грошових чеків, корінців грошових чеків на отримання готівки по зазначеним рахункам;

- протоколів системи «Банк-клієнт» в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та ІР-адреса клієнта, як на паперових так і електронних носіях.

- інформацію щодо залишку грошових коштів на розрахункових рахунках ТОВ «Редкул» (код 40553979) №26006013050462 (українська гривня), №26051013050462 (українська гривня), №26007001050462 (українська гривня), ТОВ «Дорстен» (код 40560183) №126057013050574 (українська гривня), №26003001050574 (українська гривня), №26002013050574 (українська гривня), ТОВ «Мідлтон» (код 40554899) №260080130506861 (російський рубль), №26008013050686 (долар США), №26008013050686 (євро), №26053013050686 (українська гривня), №26009001050686 (долар США), №26009001050686 (євро) №26009001050686 (українська гривня), №26008013050686 (українська гривня) відкритих у ПАТ «Сбербанк» (МФО 320627, код за ЄДРПОУ 25959784) станом на 31.12.2017.

Строк дії ухвали до 02.09.2018 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: