Постановление суда № 75918759, 30.07.2018, Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 202/4420/18

Провадження № 1-кс/202/3627/2018

ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

УХВАЛА

30 липня 2018 року м. Дніпро

слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська Слюсар Л.П.,

за участю секретаря судового засідання Дмитрієва Р.С.,

розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1, погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018040000000654 від 02.07.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

26 липня 2018 року слідчому судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1, погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Дане клопотання, згідно з протоколом автоматичного визначення слідчого судді, було передано слідчому судді 26 липня 2018 року.

Згідно з матеріалами клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ Торгівельний дім «Лайт Енерджі» (ЄДРПОУ 41551658), зловживаючи своїм службовим становищем, вступивши в злочинну змову зі службовими особами ТОВ «Білдінг-Тредінг», ТОВ «Велрус», ТОВ «Ділвокс», ТОВ «ОСОБА_3 Ін вест Пром» та ТОВ Фірма «Каскад», здійснили розкрадання бюджетних грошових коштів отриманих від КП «Дніпротранскомплекс» ДМР за облаштування зупинок громадського транспорту в м. Дніпро, шляхом переведення грошових коштів на рахунки підприємств які мають ознаки фіктивності.

За результатом проведених КП «Дніпротранскомплекс» ДМР (ЄДРПОУ 02655018) відкритих торгів на закупівлю виробів і конструкцій для облаштування зупинок громадського транспорту, 20.11.2017 р. з підприємством ТОВ Торгівельний дім «Лайт Енерджі» (ЄДРПОУ 41551658, директор – ОСОБА_4, 24.05.1991 р.н.) укладено договір № 20-11/2017 на суму 1998000 грн., предметом якого є поставка та облаштування 9 зупинок громадського транспорту у м. Дніпро по вул. Набережна Заводська.

Іншим учасником конкурсної закупівлі виступило ТОВ «ОСОБА_3 Пром» (ЄДРПОУ 40831348).

При цьому, отримані дані засвідчили, що директор ТОВ ТД «Лайт Енерджі» - ОСОБА_4 також працевлаштований та отримує заробітну на ТОВ «ОСОБА_3 Пром», що у свою чергу є порушенням вимог ЗУ «Про публічні закупівлі», ЗУ «Про захист економічної конкуренції» у частині порушення принципів здійснення закупівель та вчинення антиконкурентних узгоджених дій.

Також, згідно даних офіційного веб-порталу публічних закупівель «Prozorro», у лютому 2018 року Департаментом транспорту та транспортної інфраструктури ДМР, для потреб м. Дніпра проведено закупівлю виробів і конструкцій для облаштування зупинок громадського транспорту. За результатом проведених торгів, 06.03.2018 з ТОВ ТД «Лайт Енерджі» укладено договір поставки № 06-03/2018 на суму 960000 гривень. За отриманою інформацією вказана процедура торгів пройшла з суттєвим порушенням вимог чинного законодавства, зокрема ЗУ «Про публічні закупівлі».

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що з метою повного, всебічного і об’єктивного розслідування обставин які підлягають доказуванню у досудовому розслідуванні та підтвердження факту отримання ТОВ Торгівельний дім «Лайт Енерджі» грошових коштів та реальної можливості розпоряджатися ними, необхідний тимчасовий доступ до: документів, що становлять банківську таємницю - відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку ТОВ Торгівельний дім «Лайт Енерджі» (ЄДРПОУ 41551658) - №26004050312349в ПАТ КБ «Приватбанк», МФО 305299, а саме до: банківської роздруківки на паперовому та магнітному носії (диску) про рух грошових коштів по зазначеними банківськими рахунками з розшифровкою вхідних і вихідних платежів, зазначенням дати, обсягів, призначення платежу, банківських рахунків, кодів та назв контрагентів, інших документів, які повною мірою відображають проведення операцій за вищевказаними рахунками за період з 30.08.2017 року до 28.08.2018 року.

Просив розглядати клопотання без участі особи, у володінні якої перебувають документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати.

Слідчий у судове засідання не з'явився, подав заяву, у якій просив розглянути клопотання за його відсутності, клопотання підтримав та просив задовольнити.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступних висновків.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Як вбачається зі змісту п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи викладене, вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для з’ясування всіх обставин кримінального провадження, для встановлення істини по кримінальному провадженню, необхідний тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, а саме до: відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку ТОВ Торгівельний дім «Лайт Енерджі» (ЄДРПОУ 41551658) - №26004050312349, відкритого в ПАТ КБ «Приватбанк», МФО 305299.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1, погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів – задовольнити.

Зобов'язати уповноважених осіб ПАТ КБ «Приватбанк», МФО 305299 надати (забезпечити) слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1, слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №12018040000000654, працівникам оперативних підрозділів, визначених слідчим відповідним дорученням про проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст.ст. 40, 41 КПК України, тимчасовий доступ (ознайомлення та вилучення копій) до документів, що становлять банківську таємницю - відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку ТОВ Торгівельний дім «Лайт Енерджі» (ЄДРПОУ 41551658) - №26004050312349, відкритого в ПАТ КБ «Приватбанк», МФО 305299, а саме до: банківської роздруківки на паперовому та магнітному носії (диску) про рух грошових коштів по зазначеними банківськими рахунками з розшифровкою вхідних і вихідних платежів, зазначенням дати, обсягів, призначення платежу, банківських рахунків, кодів та назв контрагентів, інших документів, які повною мірою відображають проведення операцій за вищевказаними рахунками за період з 30.08.2017 року до 28.08.2018 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк виконання ухвали до 28 серпня 2018 року.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.П. Слюсар