Постановление суда № 75879241, 15.08.2018, Вознесенівський районний суд міста Запоріжжя (до 25.04.2025 - Орджонікідзевський районний суд м. Запоріжжя)

1Справа № 335/5506/18 1-кс/335/6282/2018

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 серпня 2018 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя Геєць Ю.В., за участю секретаря судового засідання Ровенської В.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Запоріжжя клопотання старшого слідчого з ОВС 1ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Запорізькій області Сергєєва І.В., про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, на підставі матеріалів кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 32018080000000009 від 20 березня 2018 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий з ОВС 1ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Запорізькій області Сергєєв І.В. звернувся до Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя з клопотанням, щодо надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

В обґрунтовування якого зазначив, що в провадженні СУ ФР ГУ ДФС у Запорізькій області знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 32018080000000009 відносно службових осіб Службові особи ТОВ «Рим ХХІ» (код ЄДРПОУ 36238226), які в період 2014-2016 років при реалізації робіт (товарів, послуг) в адресу: ПАТ «ШУ «Покровське» (13498562), ПрАТ «ЗЗРК» (191218) та ін. з метою формування незаконного податкового кредиту з ПДВ здійснили фінансово-господарські взаємовідносини з підприємствами з ознаками фіктивності, а саме: ТОВ «Сетіка» (код ЄДРПОУ 39566314), ТОВ «Сонкей» (код ЄДРПОУ 39282681), ТОВ «Спецремелектромонтаж» (код ЄДРПОУ 40057665), ТОВ «Скіфремторг» (код ЄДРПОУ 38869058), ТОВ «МК Прованс» (код ЄДРПОУ 40643145), ТОВ «Черус Про» (код ЄДРПОУ 39852087), ТОВ «Аніда груп» (код ЄДРПОУ 40000100), ТОВ «ТД «Променергокомплект» (код ЄДРПОУ 39134484), ТОВ «Брайтіс» (код ЄДРПОУ 40461789), ТОВ «Промтехностіл» (код ЄДРПОУ 40000320), в результаті чого ухилились від сплати податку на додану вартість у сумі 3508 тис. гривень, що кваліфікується за ч. 3 ст. 212 КК України.

Дана інформація підтверджується зібраними матеріалами кримінального провадження та аналітичним дослідженням складеним управлінням боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом ГУ ДФС у Запорізькій області.

Встановлено, що ТОВ «Рим ХХІ» (код ЄДРПОУ 36238226) мало фінансово-господарські взаємовідносини з ПІДПРИЄМСТВОМ З ІНОЗЕМНИМИ ІНВЕСТИЦІЯМИ У ФОРМІ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАЛІЗОРУДНИЙ КОМБІНАТ".

Для повноти та всебічності розслідування кримінального провадження, а також з метою використання при проведенні податкової документальної перевірки, судової економічної експертизи, слідчий просить клопотання задовольнити, надати тимчасовий доступ до оригіналів документів (журналів, перепусток та інше) пов'язаних з пропускним режимом робітників, службових осіб, транспортних засобів ТОВ «Рим ХХІ» (код ЄДРПОУ 36238226) та робітників, службових осіб, транспортних засобів підрядних та субпідрядних організацій пов'язаних з ТОВ «Рим ХХІ» (код ЄДРПОУ 36238226) на підприємстві ПІДПРИЄМСТВО З ІНОЗЕМНИМИ ІНВЕСТИЦІЯМИ У ФОРМІ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАЛІЗОРУДНИЙ КОМБІНАТ" (код ЄДРПОУ 191218) за період з 01.01.2014 року по теперішній час, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні службових осіб ПІДПРИЄМСТВО З ІНОЗЕМНИМИ ІНВЕСТИЦІЯМИ У ФОРМІ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАЛІЗОРУДНИЙ КОМБІНАТ" та знаходяться за юридичною адресою: Запорізька область, Василівський район, с. Мала Білозерка, Веселівське шосе, 7 км.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши надані докази, суд вважає за необхідне клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити, оскільки вказані у клопотанні документи можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні і зазначені у клопотанні обставини іншими способами довести неможливо.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого з ОВС 1ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Запорізькій області Сергєєва І.В. - задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС 1ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Запорізькій області Сергєєву І.В., дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів (журналів, перепусток та інше) пов'язаних з пропускним режимом робітників, службових осіб, транспортних засобів ТОВ «Рим ХХІ» (код ЄДРПОУ 36238226) та робітників, службових осіб, транспортних засобів підрядних та субпідрядних організацій пов'язаних з ТОВ «Рим ХХІ» (код ЄДРПОУ 36238226) на підприємстві ПІДПРИЄМСТВО З ІНОЗЕМНИМИ ІНВЕСТИЦІЯМИ У ФОРМІ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАЛІЗОРУДНИЙ КОМБІНАТ" (код ЄДРПОУ 191218) за період з 01.01.2014 року по теперішній час, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні службових осіб ПІДПРИЄМСТВО З ІНОЗЕМНИМИ ІНВЕСТИЦІЯМИ У ФОРМІ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАЛІЗОРУДНИЙ КОМБІНАТ" та знаходяться за юридичною адресою: Запорізька область, Василівський район, с. Мала Білозерка, Веселівське шосе, 7 км.

Встановити строк дії вказаної ухвали до 15 вересня 2018 року.

Умисне невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.

Ухвала є остаточною і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ю.В.Геєць