Постановление суда № 75787707, 16.07.2018, Печерский районный суд города Киева

Дата принятия
16.07.2018
Номер дела
757/32236/18-к
Номер документа
75787707
Форма судопроизводства
Уголовное
Компании, указанные в тексте судебного документа
Государственный герб Украины

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/32236/18-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 липня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва Цокол Л.І., при секретарі Захарченко В.П., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві Синенка Є.А. про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві Синенко Є.А., розглянувши матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42018101060000109 від 15.05.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191 КК України, звернувся до слідчого судді із клопотанням, погодженим прокурором Київської місцевої прокуратури № 6 Каніковським В.І. про тимчасовий доступ до речей і документів.

Орган досудового розслідування вказує, що відповідно до акту перевірки ГУ ДФС у м. Києві №66/26-15-15-01/41037791 від 31.01.2018 року та матеріалів оперативного управління ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві, службові особи ТОВ «Агро Газ Трейдінг» (код ЄДРПОУ 41037791) неправомірно заявили до відшкодування з державного бюджету України ПДВ в сумі 21 756 428 грн.

Також відповідно до матеріалів оперативного управління ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві, в схемі замаху на протиправне заволодіння державними коштами було задіяне ПП «ЕРУ Трейдінг» (код ЄДРПОУ 24330682), яке отримувало товари та послуги від АТ «ОПЗ» (код ЄДРПОУ 206539), ТОВ «Енжі Енерджи Менеджмент Юкрейн» (код ЄДРПОУ 40731283), ТОВ «Еско-Північ» (код ЄДРПОУ 30732144), ТОВ «ЕРУ Трейдінг» (код ЄДРПОУ 40371329), ТОВ «Дейвест» (код ЄДРПОУ 39430951), ТОВ «КФЗ» (код ЄДРПОУ 37133410), ТОВ «Смарт Енерджі» (код ЄДРПОУ 38103460), ТОВ «Ріел Пауер Сеплай» (код ЄДРПОУ 37772356), ТОВ «Ніко-Вега» (код ЄДРПОУ 39510523), ПП «Мідас-Трейд» (код ЄДРПОУ 36606249), АТ «УГМК» (код ЄДРПОУ 25412086) та ТОВ «СГС» (код ЄДРПОУ 32426289).

Таким чином, за результатами зібраних матеріалів та проведеного відпрацювання ТОВ «Агро Газ Трейдінг» (код ЄДРПОУ 41037791), вбачається порушення вимог п. 200.1, п. 200.4, ст. 200 Податкового кодексу України, що призвело до завищення суми заявленого бюджетного відшкодування ПДВ на рахунок платника у банку за листопад 2017 року у розмірі 21 756 428 грн.

Відповідно бази даних ГУ ДФС України АІС «Податковий Блок» встановлено, що ТОВ «Агро Газ Трейдінг» (код ЄДРПОУ 41037791) має банківські рахунки № 26009016154101, 26008016154102 відкриті в ПАТ "АЛЬФА - БАНК" (МФО 300346).

Враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які на даний час перебувають у володінні ПАТ "АЛЬФА - БАНК" (МФО 300346) що за адресою: м. Київ вул. Десятинна , 4/6, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин вчинення злочину, осіб причетних до вказаного злочину та будуть використані, як докази у кримінальному провадженні, а також з метою надання документам належної правової оцінки, всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів із можливістю вилучення їх оригіналів, оскільки таке вилучення необхідне для проведення почеркознавчих, технічних експертиз документів та інших експертиз пов'язаних із дослідженням підписів, печаток ТОВ «Агро Газ Трейдінг» (код ЄДРПОУ 41037791) та ряду іншої інформації, яка містяться в даних документах.

Слідчий в судове засідання не з'явився, подав до суду заяву в якій вимоги викладені в клопотанні підтримав в повному обсязі та просив проводити розгляд провадження у його відсутність.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, про розгляд клопотання не повідомлялась відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши додані до клопотання документи, слід дійти наступного висновку.

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до рей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Аналізуючи обґрунтування слідчого з фабулою кримінального правопорушення і наданими матеріалами, видно, що документи, доступ до яких слідчий просить надати дійсно перебуває у володінні вказаної ним особи, в сукупності з іншими речами і документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, інформація, доступ до якої просить надати слідчий, може бути використана як доказ, при цьому іншим способом в даний час довести обстави, які передбачається довести не вбачається можливим. Необхідність у вилученні оригіналів документів під час судового засідання слідчим не доведена.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.160-166, 309 КПК України слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Надати старшому слідчому СВ Печерського УП ГУ НП у м. Києві Синенку Євгенію Анатолійовичу та слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 42018101060000109 або за їх дорученням оперативним співробітникам тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ПАТ "АЛЬФА - БАНК" (МФО 300346) що за адресою: м. Київ вул. Десятинна , 4/6, та які стосуються відкриття, обслуговування, закриття банківських рахунків щодо клієнта Банку ТОВ «Агро Газ Трейдінг» (код ЄДРПОУ 41037791) № 26009016154101, 26008016154102 за період з 01.01.2016 по теперішній час, а саме:

- заяв на відкриття (закриття) рахунків та інших документів, що подавалися для відкриття (закриття) даних рахунків;

- картки із зразками підписів та відбитка печатки;

- договорів на здійснення розрахунково-касового обслуговування за рахунками;

- договорів про надання банком інформаційно-розрахункових послуг та послуг електронної пошти в системі «Клієнт-Банк»;

- платіжних доручень, меморіальних ордерів, чеків, інших розрахункових документів використаних для здійснення розрахунково-касових операцій за рахунками;

- заявок на видачу готівкових коштів;

- документів, які були підставою для ідентифікації особи (осіб), уповноважених діяти від імені власника рахунків при відкритті (закритті) рахунків і здійсненні розрахункових касових операцій.

- роздруківок руху коштів на рахункам з зазначенням усіх наявних у банка реквізитів контрагентів, призначення платежу, суми, дати та часу платежу.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.І. Цокол

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 - справа № 757/32236/18-к

Прим. 2 - слідчий Синенко Є.А.

Копія - ПАТ "АЛЬФА - БАНК"

Виконавець: Цокол Л.І. 16.07.2018 р

Часті запитання

Який тип судового документу № 75787707 ?

Документ № 75787707 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 75787707 ?

Дата ухвалення - 16.07.2018

Яка форма судочинства по судовому документу № 75787707 ?

Форма судочинства - Кримінальне

В якому cуді було засідання по документу № 75787707 ?

В Печерский районный суд города Киева
Предыдущий документ : 75787706
Следующий документ : 75787716