Постановление суда № 75732761, 03.08.2018, Кировский районный суд города Кировограда

Справа № 404/3648/18

Номер провадження 1-кс/404/2187/18

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 серпня 2018 року м. Кропивницький

Слідчий суддя Кіровського районного суду м. Кіровограда - Варакіна Н.Б., при секретарі - Уманенко Н.С., розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Кропивницький клопотання прокурора Кіровоградської місцевої прокуратури юриста 1 класу Мартинюка Є.Я. про надання тимчасового доступу до речей і документів у рамках кримінального провадження №12016080290000655 від 10.12.2016 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, ч.3, ч. 4 ст. 190 КК України -

ВСТАНОВИВ:

03.08.2018 року до Кіровського районного суду м. Кіровограда надійшло клопотання прокурора про надання тимчасового доступу слідчому СВ Кропивницького ВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції Козакову Матвію Віталійовичу та прокурору Кіровоградської місцевої прокуратури Мартинюку Євгенію Ярославовичу, з правом передоручення виконання тимчасового доступу, інспектору ВПК в Кіровоградській області Придніпровського управління кіберполіції Департаменту кіберполіції НП України майору поліції Кузьміну Роману Юрійовичу, старшому інспектору ВПК в Кіровоградській області Придніпровського управління кіберполіції Департаменту кіберполіції НП України майору поліції Баришу Дмитру Володимировичу, інспектору ВПК в Кіровоградській області Придніпровського управління кіберполіції Департаменту кіберполіції НП України лейтенанту поліції Бевзу Антону Вікторовичу - інформації, яка знаходиться в операторів мобільного зв'язку,

- ПрАТ «Київстар», що знаходиться за адресою м. Київ вул. Дегтярівська, 53, код 21673832,стосовно: номерів телефону +НОМЕР_1, а також мобільних терміналів ІМЕІ НОМЕР_2 у період часу з 00 години 01 хвилин 01.08.2015 року до 24 години 00 хвилин 03.08.2018 року;

- ПрАТ «ВФ Україна», юридична адреса: м. Київ, вул. Лейпцизська, 15, код 14333937, стосовно номерів телефону НОМЕР_1, а також мобільного терміналу ІМЕІ НОМЕР_2 у період часу з 00 години 01 хвилин 01.08.2015 року до 24 години 00 хвилин 03.08.2018 року;

- ТОВ «Лайфселл», юридична адреса: 03110, м. Київ, вул. Солом'янська, буд. 11, літера "А", код 22859846, поштова адреса: 03110, м. Київ, вул. Солом'янська 11, Бц Eleven, вежа «Б», 1 поверх, стосовно номерів телефону: НОМЕР_1, а також мобільного терміналу ІМЕІ НОМЕР_2 у період часу з 00 години 01 хвилин 01.08.2015 року до 24 години 00 хвилин 03.08.2018 року.

Зобов'язати оператора телекомунікацій надати на електронному та паперовому носії документ за вказаними вище номерами мобільного телефону з наступними відомостями: адреси розташування та номери базових станцій (LAC, CID), які забезпечували зв'язок кінцевого обладнання з вказаними вище абонентським - номером (абонент А); ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента А: унікальний ідентифікатор сім-картки (IMSI), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі - ІМЕІ) тощо; типи з'єднання абонента А: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв'язком смузі частот), переадресація тощо; дата, час та тривалість з'єднань, у тому числі з'єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента А; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з яким відбувався сеанс зв'язку абонента А (абонент Б), унікальний ідентифікатор сім-картки (IMSI), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі - ІМЕІ) тощо.

А також прокурор, просив надати тимчасовий доступ до інофрмації, що перебуває у володінні ПрАТ «Київстар», що розташованого за адресою м. Київ вул. Дегтярівська, 53, код 21673832, стосовно відомостей відносно абонента, з мобільного терміналу або іншого комп'ютерного обладнання за допомогою ІР-адреси 46.119.106.151 о 02:03год. 29.03.2017 року та 22:47 год 25.04.2017 року - здійснювався доступ до мережі Internet шляхом направлення з e-mail treydagrocom@gmail.com електронного листа.

Зобов'язати оператора/провайдера телекомунікацій надати на електронному та паперовому носії документ, за вказаними вище параметрами з наступними відомостями: а саме: інформацію щодо особи, яка уклала договір з ПрАТ «Київстар» щодо надання послуг доступу до мережі Інтернет за вказаною ІР-адресою, анкетних даних особи (за наявності); унікальний ідентифікатор сім-картки (IMSI), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (ІМЕІ), МАС-адреси обладнання, з якого здійснювався доступ до мережі Internet, даних лог-файлів; адрес розташування та номерів базових станцій (LAC, CID), які забезпечували зв'язок кінцевого обладнання, данні про місцезнаходження пристроїв, які використовували вказаний IP-адресу у вказаний час, даних GPRS навігації; вхідні та вихідні дзвінки зазначеного абонента (абонент A), SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв'язком смузі частот), переадресація тощо: дата, час. та тривалість з'єднань, у тому числі з'єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента А; відомості про оплату послуг за користування послугами доступу до мобільного зв'язку, із зазначенням суми дати та способу оплати, даних банківських, карткових рахунків, мобільних номерів, з рахунків яких переводились грошові кошти тощо; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з яким відбувався сеанс зв'язку абонента А (абонент Б), унікальний ідентифікатор сім-картки (IMSI), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі - ІМЕІ) тощо, у період часу з 00 години 01 хвилин 01.08.2015 року до 24 години 00 хвилин 03.08.2018 року.

На обґрунтування клопотання прокурор зазначив, що СВ Кропивницького ВП ГУНП в Кіровоградській області, за процесуального керівництва Кіровоградської місцевої прокуратури здійснюється досудове розслідування у вище вказаному кримінальному провадженні.

Зокрема, досудове розслідування проводиться по факту того, що 14.11.2016 року невстановлена особа, яка представилась менеджером ТОВ «ГАЛАВТОХІМ» (код 40508994), зареєстрованому в м. Кропивницький, діючи з корисливих мотивів, шляхом обману під приводом поставки міндобрив заволоділа грошовими коштами в сумі 155 000 гривень, які належали ПП «Світлана», (код 31080602), смт Михайлівка, Михайлівський район Запорізька область.

В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ «ГАЛАВТОХІМ» (код 40508994) має ознаки фіктивності, за юридичною адресою їхній офіс відсутній, фактичну господарську діяльність юридична особа не веде.

В ході досудового розслідування встановлено, дані про номери мобільних телефонів та ІМЕІ мобільних терміналів, які використовувались при вчиненні кримінального правопорушення або використовувались особами, причетними до діяльності ТОВ «ГАЛАВТОХІМ».

Також, досудове розслідування проводиться по факту того, що в період з 27.01.2017 по 30.01.2017 невстановлена особа, яка представилась менеджером ТОВ «Торговий дім «Агросоюз ЛТД», діючи з корисливих мотивів, шляхом обману, під приводом поставки міндобрив заволоділа грошовими коштами в сумі 400 400 гривень, які належали ФОП ОСОБА_6

В результаті, будучи введеними в оману щодо достовірності намірів ТОВ «Торговий дім «Агросоюз ЛТД» здійснювати продаж мінеральних добрив, ФОП ОСОБА_6 здійснив оплату вартості замовлених товарів на суму 400 400 грн., перерахувавши їх на банківський рахунок ТОВ «Торговий дім «Агросоюз ЛТД», який відкритий в ПАТ АБ «Укргазбанк». Після отримання в такий спосіб грошових коштів, представники ТОВ «Торговий дім «Агросоюз ЛТД» розпорядилися ними на власний розсуд, замовлений та оплачений товар не поставили та на зв'язок не виходять, чим завдали матеріальної шкоди ФОП ОСОБА_6 на вказану суму.

Окрім того, в подальшому імовірно невстановлені особи через ТОВ «Торговий дім «Хім Агро ЛТД» намагались повторно заволодіти коштами ФОП ОСОБА_6 в загальній сумі 400 500 грн. шляхом пропонування поставки міндобрив та надсилання рахунку на оплату.

Також досудове розслідування проводиться по факту того, що в період з травня по липень 2017 року невстановлені особи через ТОВ «Торговий дім «Хім Агро ЛТД», діючи з корисливих могивів, шляхом обману, під приводом поставки міндобрив заволоділа грошовими коштами в сумі 636400 гривень, які належали ТОВ «Голозубинецьке».

В ході досудового розслідування встановлено дані про номери мобільних телефонів та ІМЕІ мобільних терміналів, які використовувались при вчиненні кримінальних правопорушень або використовувались особами, причетними до діяльності ТОВ «Торговий дім «Агросоюз ЛТД» та ТОВ «Торговий дім «Хім Агро ЛТД» й пов'язаними із ними юридичними особами. При цьому вивченням даних з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осі"б-підприємців та громадських формувань та Єдиного реєстру судових рішень наявних в Internet-ресурсах за посиланням https://usr.minjust.gov.ua/ua, https://opendatabot.com/ та http://www.reyestr.court.gov.ua/, встановлено, що різними органами досудового розслідування розпочато значну кількість кримінальних проваджень за фактами фіктивного підприємництва з метою привласнення коштів, ухилення від сплати податків, створення конвертаційних центрів тощо, що здійснювалось через ряд пов'язаних з ТОВ «Торговий дім «Хім Агро ЛТД» юридичних осіб.

Зокрема як слідує з ухвали апеляційного суду Кіровоградської області від 13.11.2017 року по справі 404/1193/17 до Кіровоградської місцевої прокуратури надійшов лист від УСБУ в Кіровоградській області щодо встановлення факту привласнення коштів, в якості безпідставно нарахованого кредиту з ПДВ приватному підприємству за рахунок проведення безтоварних операцій - з суб'єктами підприємницької діяльності. За вказаним фактом Кіровоградською місцевою прокуратурою 03.08.2016 року розпочато кримінальне провадження №42016121010000056 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. З ст. 191 КК України.

В ході проведення вказаного досудового розслідування встановлено, що на території Кіровоградської, Дніпропетровської, Черкаської областей та м. Києва організованою групою «Хоміна-Єгор» організовано діяльність з незаконної конвертації грошових коштів, документального прикриття безтоварних операцій, завищення податкового кредиту та валових витрат для підприємств реального сектору економіки Дніпропетровської, Кіровоградської, Харківської та інших областей, а також м. Києва. Також встановлено, що група осіб перебуваючи на території Дніпропетровської області, діючи за попередньою змовою, у період з 2014 року і по теперішній час, створили та придбали, шляхом реєстрації на підставних осіб ряд суб'єктів підприємницької діяльності в тому числі ТОВ «Молтен» (код 40740130), ТОВ «Грінвол Компані» (код 39919387), ТОВ «Прайм-Фін Груп» (код 40733610), ТОВ «Квінт Сістем» (код 40093698), ТОВ «Галант Інвест» (код 40633163, ТОВ «Темпленд» (код 39709841), ТОВ «Атлант сервіс Лтд» (код 40028367), ТОВ «Домініум Інвест» (код 40722609), ТОВ «Анта-Макс» (код 40244314), ТОВ «Інтеграл ОСОБА_5» (код 39815569), ТОВ «Промтехностіл» (код 40000320), ТОВ «Елігос Плюс» (код 40155125), ТОВ «Марсала Плюс» (код 40703214), ТОВ «Алістар Груп» (код 40722567), ТОВ «Преміум Стайлінг» (код 40646337), ТОВ «Сервіс-Техно Пром» (код 39000998), ТОВ «Маркин» (код 40006301), ТОВ «Глобітрейд» (код 40023070), ТОВ «Феррогрупп» (код 33446725), ТОВ «ВКФ Вторметсервіс» (код 40412511), ТОВ «Авекс Компані» (код 39997329), ТОВ «Юрком Голд» (код 39911739), ТОВ «Пром Імперія Лтд» (код 39823742), ТОВ «Полісбуд» (код 39317991), ТОВ «Фортуна Лайф» (код 39558036), ТОВ «Грейд Компані» (код 39673784), ТОВ «Бостар» (код 39725732), ТОВ «Варте Союз» (код 39788076), ТОВ «Тойсе Трейд» (код 39786313), ТОВ «Ронос-Інвест» (код 39696974), ТОВ «Айворі-Груп» (код 39371692), ТОВ «Рівенс» (код 39401469), ТОВ «Лінейра Плюс» (код 39291811), ТОВ «Альман-Груп» (код 39159273), ТОВ «Прогрес Юа» (код 39207845), ТОВ «Екто Буд» (код 39274246), ТОВ «Інтарес-Груп» (код 39363372), ТОВ «Деон Союз» (код 39207185), ТОВ «Месінс» (код 39204446) та інші, реквізити та рахунки яких використовують по теперішній час для прикриття незаконної діяльності, що полягало і полягає у безпідставному переведенні безготівкових грошових коштів у готівку та наданні послуг по незаконному формуванню сум у складі податкового кредиту по податку на додану вартість реально діючим суб'єктам підприємницької діяльності шляхом документального оформлення безтоварних господарських операцій. Також в ході досудового розслідування у даному кримінальному провадженні встановлено механізм скоєння злочину по створенню умов для ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах підприємствам реального сектору економіки, з використанням реквізитів та поточних рахунків фіктивних підприємств ТОВ «Молтен» (код 40740130), ТОВ «Грінвол Компані"» (код 39919387), ТОВ «Прайм-Фін Груп» (код 40733610), ТОВ «Квінт Сістем» (код 40093698), ТОВ «Галант Інвест» (код 40633163, ТОВ «Темпленд» (код 39709841), ТОВ «Атлант сервіс Лтд» (код 40028367), ТОВ «Домініум Інвест» (код 40722609), ТОВ «Анта-Макс» (код 40244314), ТОВ «Інтеграл ОСОБА_5» (код 39815569), ТОВ «Промтехностіл» (код 40000320), ТОВ «Елігос Плюс» (код 40155125), ТОВ «Марсала Плюс» (код 40703214), ТОВ «Алістар Груп» (код 40722567), ТОВ «Преміум Стайлінг» (код 40646337), ТОВ «Сервіс-Техно-Пром» (код 39000998), ТОВ «Маркин» (код 40006301), ТОВ «Глобітрейд» (код 40023070), ТОВ «Феррогрупп» (код 33446725), ТОВ «ВКФ Вторметсервіс» (код 40412511), ТОВ «Авекс Компані» (код 39997329), ТОВ «Юрком Голд» (код 39911739), ТОВ «Пром Імперія Лтд» (код 39823742), ТОВ «Полісбуд» (код 39317991), ТОВ «Фортуна Лайф» (код 39558036), ТОВ «Грейд Компані» (код 39673784), ТОВ «Бостар» (код 39725732), ТОВ «Варте Союз» (код 39788076), ТОВ «Тойсе Трейд» (код 39786313), ТОВ «Ронос-Інвест» (код 39696974), ТОВ «Айворі-Груп» (код 39371692), ТОВ «Рівенс» (код 39401469), ТОВ «Лінейра Плюс» (код 39291811), ТОВ «Альман-Груп» (код 39159273), ТОВ «Прогрес Юа» (код 39207845), ТОВ «Екто Буд» (код 39274246), ТОВ «Інтарес-Груп» (код 39363372), ТОВ «Деон союз» (код 39207185), ТОВ «Месінс» (код 39204446), які були створені для транзитних операцій в банківській установі по перерахуванню грошових коштів підприємствам реального сектору економіки, а також переміщення капіталів від підприємств вигодонабувачів на фіктивні підприємства з використанням поточних рахунків, для зміни форми грошей з безготівкової форми в готівкову форму, з метою ухилення від сплати податків. Вищезазначені підприємства, фактично ніякої діяльності не вели та, відповідно, не мали законних прав на формування податкового кредиту, та в подальшому реалізувати зазначений податковий кредит кінцевим «вигодонабувачам» з числа підприємств реального сектору економіки, а також легалізувати (відмити) доходи, отримані злочинним шляхом та «конвертувати» кошти у готівку іншим підприємствам «вигодонабувачам».

При цьому значна кількість вказаних підприємств є пов'язаними юридичними особами з ТОВ «Торговий дім «Агросоюз ЛТД» та ТОВ «Торговий дім «Хім Агро ЛТД».

Зазначене, з врахуванням того, що невідомі особи заволоділи коштами потерпілих за допомогою юридичних осіб з ознаками фіктивності, дає обґрунтовані підставив вважати, що до вчинення даних кримінальних правопорушень можуть бути причетні й особи, які зв'язані з діяльністю групи фіктивних пов'язаних юридичних осіб. У тому числі дані особи можуть використовувати одні і ті ж термінали зв'язку, мати одні і ті ж місця фактичного здійснення своєї протиправної діяльності тощо.

Тому для перевірки даних обставин необхідно отримати відомості від операторів мобільного зв'язку про осіб, з якими вони контактували, до, під час та після вчинення кримінального правопорушення, відомостей про використані мобільні термінали, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять відомості про базові станції операторів мобільного зв'язку, які забезпечували зв'язок вказаних абонентів, а також номерів вхідних/вихідних дзвінків, смс-повідомлень, переадресацій та іншої інформації щодо абонентів, з якими зв'язувались вказані особи через зазначені номери телефонів та мобільні термінали. Вказані відомості можуть мати суттєве значення для встановлення обставин по даному кримінальному провадженні, оскільки нададуть можливість встановити місце перебування осіб, причетних до вчинення кримінальних правопорушень та осіб з якими вони контактували.

У свою чергу вказані обставини можуть надати можливість встановити як виконавців так і організаторів вчинення кримінальних правопорушень.

Окрім того, в ході досудового розслідування встановлено, що невідомі особи при здійсненні зв'язку ТОВ «Торговий дім «Хім Агро ЛТД» з уповноваженими органами використовували електрону пошту, яку надсилали з ІР-адреси 46.119.106.151, дата надсилання 22:47 год. 25.04.2017 року та 02:09 год. 29.03.2017 року. Згідно вивчення зареєстрованих за Enternet-провайдерами ІР-адресами встановлено, що дана IP-адреса зареєстрована за ПрАТ «Київстар» «код 21673832).

З огляду на зазначене, зважаючи на те, що вказані відомості, які перебувають у володінні ПрАТ «Київстар», ПрАТ «ВФ Україна» та ТОВ «Лайфселл» мають важливе значення для встановлення обставин вчинення кримінальних правопорушень, а іншим способом довести вказані обставини не представляється можливим, оскільки відсутні шляхи зібрання доказів, які б дозволяли встановити ідентифікаційні дані осіб, що здійснювали протиправні дії та користувались мобільними номерами, мобільними терміналами й комп'ютерним обладнанням, в процесі реалізації своїх злочинних намірів, прокурор звернувся з клопотанням до суду.

Заслухавши прокурора, який підтримав внесене клопотання, посилаючись на обставини, вказані в ньому, дослідивши долучені матеріали кримінального провадження, приходжу до наступного.

Відповідно до ч.2 ст.160 КПК України, у клопотанні зазначаються:

1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з яким подається клопотання;

2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;

4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;

6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;

7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до вимог ч.3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Ч. 5 цієї ж статті визначено, що під час розгляду клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Проте, матеріали клопотання не містять належних та допустимих доказів, які б давали змогу слідчому судді переконатись в тому, що абонентськими номерами операторів мобільного зв'язку, ІР-адресами та мобільними терміналами ІМЕІ, тимчасовий доступ до якого просить надати прокурор користуються саме особи причетні до вчинення даного кримінального правопорушення. При цьому, слідчий суддя критично ставиться до наявних в матеріалах клопотання таблиць, оскільки інформація зазначена в них не підтверджена належними доказами. Так, вказані таблиці не є достатньою підставою для розкриття охоронюваної законом таємниці.

У зв'язку з чим відзначається, що твердження прокурора ґрунтуються виключно на припущеннях, які носять загальний характер і фактично являють собою перелік його тверджень, без жодної вказівки на обставини, які б свідчили про їх обґрунтованість, а тому в задоволенні клопотання прокурора необхідно відмовити.

Крім того, слідчий суддя відзначає, що прокурором не наведено обґрунтованих доводів та не надано належних доказів, що тимчасовий доступ до документів, зазначених у клопотанні, відповідає потребам досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, а також що без наявності зазначених документів іншим способом довести всі обставини скоєних кримінальних правопорушень та встановити повний перелік осіб, причетних до їх скоєння, неможливо, не обґрунтовано підстави для застосування заходу забезпечення кримінального провадження шляхом тимчасового доступу до речей і документів, зазначених у клопотанні, а також не доведено, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого. Зважаючи на викладене слідчим суддею встановлено, що внесене прокурором клопотання не відповідає вимогам ст. 160 КПК України, що є підставою для відмови у задоволенні клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 160, 163, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

У задоволенні клопотання прокурора Кіровоградської місцевої прокуратури юриста 1 класу Мартинюка Є.Я. про надання тимчасового доступу до речей і документів у рамках кримінального провадження №12016080290000655 від 10.12.2016 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, ч.3, ч. 4 ст. 190 КК України - відмовити.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Суддя Кіровського

районного суду

м.Кіровограда Н. Б. Варакіна