Постановление суда № 75730624, 27.07.2018, Залізничний районний суд м. Львова

Справа № 462/2212/18

У Х В А Л А

27 липня 2018 року слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова Боровков Д.О., при секретарі Журавльовій А.С., розглянувши клопотання старшого слідчого Залізничного відділу поліції ГУ НП у Львівській області Дмитріва Р.В. про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в:

28.03.2018 року внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018140060001121 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України.

Старший слідчий Залізничного відділу поліції ГУ НП у Львівській області Дмитрів Р.В., за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, покликаючись на те, що встановлено що за період з 01.03.2015 по 28.02.2018 працівниками Західного офісу Держаудитслужби проведено контрольний захід планової ревізії Служби автомобільних доріг у Львівській області. Зокрема встановлено, що Служба автомобільних доріг у Львівській області укладено з ПП «Геогалбуд» договір від 12.12.2016 на закупівлю робіт «Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення С 140904 Криниця-Більче-Волиця Миколаївського району Львівської області, ціна договору становить 3 974 570, 00 грн.

За результатами відбору встановлено, що фактична товщина асфальтобетону покриття на ділянці дороги км 2+735 до км3+200 не відповідає проектним даним та актам ф. КБ-2в, зокрема товщина керну № 1 становить 5,3 см, керну № 2 - 4 см., керну № 3 - 4,6 см. Всього середня товщина покриття на вказаній ділянці становить 4 см.

При цьому, фактична товщина верхнього шару покриття дороги загальною площею 1900 м2 становить 4 см при зазначених в акті ф.КБ-2в-6см.

Таким чином, в порушення умов договору підрядником ПП «Геогалбуд» завищено фактичні обсяги виконаних будівельних робіт по капітальному ремонту автомобільної дороги загального користування місцевого значення С 140904 Криниця-Більче-Волиця на ділянці км 2+382-км 3+840 на суму 209 214,85 грн., які оплачені САД у Львівській області, що призвело матеріальної шкоди (збитків) обласному бюджету.

ПП «Геогалбуд», зареєстроване у Залізничній ОДПІ ГУ ДФС у Львівській області, та використовує у своїй діяльності банківські рахунки: 2600641548, 26008547262, 2605235669, котрі відкриті в АТ «Райффайзен Банк Аваль» ( м. Київ вул. Ліскова, 9, м. Львів вул. Матейка, 8).

Враховуючи вищевикладене, отримання таких документів та інформації по вищевказаних рахунках надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні, зокрема, встановити шляхи привласнення бюджетних коштів, їх конвертацію у готівку з подальшою легалізацією доходів, отриманих злочинним шляхом, а також надасть можливість в подальшому накласти відповідні арешти на майно (рахунки) з метою відшкодування громадянам заподіяних збитків, для чого необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів та можливість їх вилучити з метою проведення детального їх вивчення, аналізу та за необхідності - відповідних судових експертиз, так як іншим способом неможливо отримати відомості для встановлення істини у даному кримінальному провадженні.

Документи та інформація по вказаних рахунках знаходиться лише у АТ «Райффайзен Банк Аваль» (м. Київ вул. Ліскова, 9, м. Львів вул. Матейка, 8) і тому здобути їх можливо лише у вказаній установі шляхом отримання тимчасового доступу до вказаних документів і інформації та отримання розпорядження суду на їх вилучення.

Розглянувши матеріали клопотання, прохання слідчого, який клопотання підтримав, однак просив провести розгляд клопотання без його участі, вважаю, що його слід задовольнити, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що отримання доступу до вказаної інформації має істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення та надасть можливість встановити осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, що в подальшому дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обгрунтованого рішення.

Враховуючи наведене, вважаю, що слід надати дозвіл старшому слідчому Залізничного ВП ГУ НП у Львівській області Дмитріву Р.В. на тимчасовий доступ та надання розпорядження про надання можливості вилучення всіх речей і документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ «Райффайзен Банк Аваль» (м. Київ вул. Ліскова, 9, м. Львів вул. Матейка, 8): 2600641548, 26008547262, 2605235669, а саме:

- копій документів щодо відкриття рахунків у АТ «Райффайзен Банк Аваль»: 2600641548, 26008547262, 2605235669 банківських карток із зразками підпису та відтиски печатки керівників ПП «Геогалбуд» ( ЄДРПОУ 39287826), а також інших осіб на розпорядження грошовими коштами вказаних рахунків;

- повний рух коштів по рахунках відкритих у АТ «Райффайзен Банк Аваль»: 2600641548, 26008547262, 2605235669 із зазначенням повних реквізитів підприємств, від яких надходили та які отримували кошти за період з 01.07.2017 року відповідно по даний час із зазначенням призначення платежів на паперових та магнітних носіях.

Керуючись ст. 159-166 КПК України,

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому Залізничного ВП ГУ НП у Львівській області Дмитріву Р.В. на тимчасовий доступ та надання розпорядження про надання можливості вилучення всіх речей і документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ «Райффайзен Банк Аваль» (м. Київ вул. Ліскова, 9, м. Львів вул. Матейка, 8): 2600641548, 26008547262, 2605235669, а саме:

- копій документів щодо відкриття рахунків у АТ «Райффайзен Банк Аваль»: 2600641548, 26008547262, 2605235669 банківських карток із зразками підпису та відтиски печатки керівників ПП «Геогалбуд» ( ЄДРПОУ 39287826), а також інших осіб на розпорядження грошовими коштами вказаних рахунків;

- повний рух коштів по рахунках відкритих у АТ «Райффайзен Банк Аваль»: 2600641548, 26008547262, 2605235669 із зазначенням повних реквізитів підприємств, від яких надходили та які отримували кошти за період з 01.07.2017 року відповідно по даний час із зазначенням призначення платежів на паперових та магнітних носіях.

Виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів покласти на старшого слідчого Залізничного ВП ГУ НП у Львівській області, майора поліції Дмитріва Р.М., слідчих Залізничного ВП ГУ НП у Львівській області, які входять у склад групи слідчих по розслідуванню даного кримінального провадження, або у відповідності до ст. 40 КПК України за дорученням слідчого на працівників оперативних підрозділів: УЗЕ у Львівській області ДЗЕ НП України, УЗЕ у Київській області ДЗЕ НП України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя. (підпис)

З оригіналом згідно.

Слідчий судд: Боровков Д.О.

пом. судді Сех Г.В.