Постановление суда № 75626151, 24.07.2018, Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області

Справа № 686/25529/17

УХВАЛА

24 липня 2018 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області Сарбей О.Ф., з участю секретаря судового засідання Беднарської А.А., слідчого Дмитрук В.П., розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_1, погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №12012240070000171,

ВСТАНОВИВ:

24.07.2018 року Слідчий відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ НП в Хмельницькій області капітан поліції ОСОБА_1 звернулась до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Хмельницької області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ та вилучення речей та документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю, та знаходяться у володінні філії АТ «Укрексімбанк» або у Кам’янець-Подільському відділенні ПАТ «Укрексімбанк» (Хмельницька область, м.Кам’янець-Подільський, вул.Данила Галицького, 3).

В обгрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що, 10.01.2012 року невстановлені особи знаходячись в м.Кам’янець-Подільський погрожували фізичною розправою директору ПП «Серго-Транс» ОСОБА_3

Також, у 2012 році, в м.Кам’янець-Подільський, службова особа, з корисливих мотивів, підробила договір оренди та документи про передачу заставного майна ПП «Серго Транс» в оренду іншого суб’єкта господарювання – ТОВ «Новий Формат +».

Окрім того, 10.01.2012 року, близько 16 год. 00 хв. в м.Кам’янець-Подільському, на території офісного приміщення ПП «Серго Транс», невстановлені особи діючи за попередньою змовою з погрозою вчинення насильства щодо ОСОБА_4 та члені в її сім’ї, вимагали щоб остання передала їм право на майно ПП «Серго Транс».

Дані кримінальні правопорушення 11.12.2012 року зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань №12012240070000171, правова кваліфікація правопорушень – ч.1 ст.129, ч.1 ст.366, ч.2 ст.189, ч.2 ст.206, ст.219, ч.1 ст.191, ст.356, ч.ч.1,2 ст.364-1, ч.1 ст.382 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 15.07.2011 року між ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України», в особі керуючого філією у м. Хмельницькому ОСОБА_5 та ПП «Серго-Транс» в особі засновника ОСОБА_4 укладено кредитний договір № 7011К37, згідно якого Банк надає Позичальникові кредит шляхом відкриття невідновлювальної кредитної лінії на умовах цього Договору, а Позичальник зобов’язується повернути Кредит та сплатити проценти за користування кредитом, комісії та інші платежі встановлені цим договором. Ліміт кредитної лінії 12440998 грн. 64 коп.

Відповідно до п. 5.1.4.6. не пізніше 10 числа кожного календарного місяця надавати до Банку інформацію, якщо мав місце факт відкриття Позичальником рахунків у інших банківських установах. П.5.1.4.7. Спрямувати грошові надходження на рахунки Позичальника, відкриті в Банку таким чином щоб частка Загальних грошових потоків на рахунках Позичальника за квартал, що аналізується була не менше, ніж 100% від загальних грошових потоків на рахунках Позичальника.

У кримінальному провадженні виникла необхідність встановити на підставі чого та на яких умовах АТ «Укрексімбанк» було видано кредит ПП «ОСОБА_4 - Транс», куди були використанні кредитні кошти, чи здійснювалось погашення кредиту та коли почалась заборгованість перед банком.

В зв’язку з цим, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у філії АТ «Укрексімбанк» або у Кам’янець-Подільському відділенні ПАТ «Укрексімбанк» (Хмельницька область, м. Кам’янець-Подільський, вул. Данила Галицького, 3), а саме: кредитної справи за кредитним договором № 7011К37 від 15.07.2011 року між ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України» (АТ «Укрексімбанк») та ПП «ОСОБА_4 - Транс» (Генеральна кредитна угода між АТ «Укрексімбанк» та ПП «Серго-Транс» від 15.07.2011 року №7011N1); документальної інформації про рух коштів по розрахунковому рахунку №26008018711739, із розшифруванням контрагентів та призначення платежів за період часу з 15.07.2011 по теперішній час, про зняття готівкових коштів та проведення безготівкових операцій з коштами з вказаного розрахункового рахунку; копій документів, щодо здійснення погашення кредиту, відсотків по кредиту ПП «Серго-транс» за договором №7011К37 від 15.07.2011 року, яким чином та коли здійснювалось погашення.

Слідчий просить надати доступ до вказаних речей та документів, які мають значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні і можуть бути використанні як докази.

Вивчивши надані матеріали, заслухавши слідчого яка підтримала клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв’язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається з’ясувати за допомогою цих речей та документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність",–

ПОСТАНОВИВ:

Надати дозвіл слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ НП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_1, або за її постановою чи дорученням особі, уповноваженій на здійснення тимчасового доступу на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення з філії АТ «Укрексімбанк» або у Кам’янець-Подільському відділенні ПАТ «Укрексімбанк» (Хмельницька область, м.Кам’янець-Подільський, вул.Данила Галицького, 3), а саме:

- кредитної справи за кредитним договором №7011К37 від 15.07.2011 року між ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України» (АТ «Укрексімбанк») та ПП «ОСОБА_4 - Транс» (Генеральна кредитна угода між АТ «Укрексімбанк» та ПП «Серго-Транс» від 15.07.2011 року №7011N1);

- документальної інформації про рух коштів по розрахунковому рахунку №26008018711739, із розшифруванням контрагентів та призначення платежів за період часу з 15.07.2011 року по теперішній час, про зняття готівкових коштів та проведення безготівкових операцій з коштами з вказаного розрахункового рахунку;

- копій документів, щодо здійснення погашення кредиту, відсотків по кредиту ПП «Серго-транс» за договором №7011К37 від 15.07.2011 року, яким чином та коли здійснювалось погашення.

Службовим особам філії АТ «Укрексімбанк», або Кам’янець-Подільського відділенні ПАТ «Укрексімбанк» (Хмельницька область, м.Кам’янець-Подільський, вул.Данила Галицького, 3) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені речі та документи.

Ухвала діє по 24 серпня 2018 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя