Постановление суда № 75447450, 26.06.2018, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/22815/18

Провадження № 1-кс/761/15435/2018

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 червня 2018 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва Мальцев Д.О., при секретарі Ставничому Н.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС 2 відділу 1 управління досудового розслідування ГСУ СБ України Закладного Р.А. у кримінальному провадженні № 42016101060000141 від 19.07.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий в ОВС 2 відділу 1 управління досудового розслідування ГСУ СБ України Закладний Р.А. звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором відділу процесуального керівництва і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України С. Труш, згідно якого просить надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення документів, які знаходяться у володінні ПАТ «Укрсиббанк».

Клопотання мотивовано тим, що 2 відділом 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42016101060000141 від 19.07.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, підслідність якого Генеральною прокуратурою України визначено за слідчими ГСУ СБ України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період з 07.12.2015 по 02.02.2016 з банківських рахунків 116 фізичних осіб - клієнтів ПАТ «КСГ банк» здійснено зняття готівкових коштів на загальну суму понад 64 млн. грн. Досудовим розслідуванням встановлено, що вказані клієнти ПАТ «КСГ банк» доступу до відкритих на їх ім'я банківських рахунків не мали та грошові кошти не отримували.

Встановлено, що зазначені грошові кошти були зараховані на рахунки 116 клієнтів ПАТ «КСГ банк» від Кредитної спілки «Будинок кредитів» (код ЄДРПОУ 33098247) в сумі понад 59 млн. грн., перерахованих в період з 07.12.2015 по 25.12.2015 на рахунки 106 клієнтів, та від Кредитної спілки «Всі разом» (код ЄДРПОУ 33153868) в сумі понад 5,7 млн. грн., перерахованих в період з 16.01.2016 по 21.01.2016 на рахунки 10 клієнтів.

В свою чергу грошові кошти на банківські рахунки вищезазначених кредитних спілок були перераховані, як додаткові пайові внески, від 8 фізичних осіб-підприємців: ОСОБА_3 ІПН НОМЕР_1, ОСОБА_4 ІПН НОМЕР_2, ОСОБА_5 ІПН НОМЕР_3, ОСОБА_6 ІПН НОМЕР_4, ОСОБА_7 ІПН НОМЕР_5, ОСОБА_8 ІПН НОМЕР_6, ОСОБА_9 ІПН НОМЕР_7, ОСОБА_10 ІПН НОМЕР_8. Досудовим розслідуванням встановлено, що всі названі фізичні особи-підприємці зареєстровані на підставі втрачених документів.

Вищезазначені підприємці отримували грошові кошти на свої рахунки від 5 юридичних осіб, а саме: ТОВ «Євроагросервіс» (код ЄДРПОУ 39652172), ТОВ «Датекс Груп» (код ЄДРПОУ 39609986), ТОВ «Бургам» (код ЄДРПОУ 39584595), ТОВ «Роялбудтранс» (код ЄДРПОУ 39682364) та ТОВ «Агрус» (код ЄДРПОУ 39584574), з рахунків відкритих в ПАТ «КСГ Банк».

До цього, вказані юридичні особи перерахували грошові кошти на свої рахунки в ПАТ «КСГ Банк», з власних рахунків, відкритих у ПАТ «Смартбанк».

Досудовим розслідуванням також встановлено, що на банківські рахунки зазначених 5 ТОВ в ПАТ «Смартбанк», грошові кошти попередньо були перераховані з рахунків у вказаному ПАТ від ТОВ «Найлін» (код ЄДРПОУ 39569797) та ТОВ «Бетін» (код ЄДРПОУ 39279794).

До цього, грошові кошти на рахунки ТОВ «Найлін» та ТОВ «Бетін» були перераховані від клієнтів ПАТ «Смартбанк»: ТОВ «Інвест Проект Груп» (код ЄДРПОУ 38570068), ТОВ «Легалстрой ВВ» (код ЄДРПОУ 38097934), ТОВ «Вкц «Хауз» (код ЄДРПОУ 39320962), ТОВ «Інтегріті Лтд» (код ЄДРПОУ 39522277), ТОВ «Люкссмайл» (код ЄДРПОУ 39592627), ТОВ «Селена-Буд» (код ЄДРПОУ 39627806), ТОВ «Ейнштейн Лтд» (код ЄДРПОУ 39707179), ТОВ «Стайл Ком» (код ЄДРПОУ 39734071), ТОВ «Оріон Строй» (код ЄДРПОУ 40001565) та ТОВ «Інвест-Груп-Солюшн» (код ЄДРПОУ 39990983).

В ході здійснення тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю, встановлено, що ТОВ «Інвест-Груп-Солюшн» (код ЄДРПОУ 39990983) перераховувало на рахунки ТОВ «Найлін» та ТОВ «Бетін» грошові кошти, отримані, в тому числі, від ТОВ «Комунальник», код ЄДРПОУ 39068134, з банківського рахунку № 26008495080700, відкритого в Публічному акціонерному товаристві «УКРСИББАНК» (АТ «УкрСиббанк», м. Харків), код ЄДРПОУ 09807750, МФО 351005, юридична адреса: м. Київ, вул. Андріївська, 2/12.

Враховуючи вищевикладене, а також те, що у матеріалах кримінального провадження наявні достатні підстави вважати, що документи, які містять інформацію щодо стану та руху грошових коштів по банківському рахунку ТОВ «Комунальник» (код ЄДРПОУ 39068134), мають істотне значення для встановлення обставин у провадженні та можуть бути використані як докази фактів протиправних дій невстановлених осіб, виникла необхідність в отримані тимчасового доступу до таких документів з можливістю їх вилучення зі службового приміщення публічного акціонерного товариства «УКРСИББАНК» (АТ «УкрСиббанк», м. Харків), код ЄДРПОУ 09807750, МФО 351005, юридична адреса: м. Київ, вул. Андріївська, 2/12.

Разом з тим, зазначені вище відомості належать, відповідно до ст. 162 КПК України, до банківської таємниці, яка розкривається банками лише за рішенням суду, як це передбачено ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» та отримати їх неможливо інакше, ніж за ухвалою суду шляхом надання тимчасового доступу до документів, у яких містяться відповідні дані.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно вимог ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до положень ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У відповідності з вимогами ч. 6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

В судове засідання слідчий не з'явився, через канцелярію суду надав заяву, відповідно до якої просив розглядати клопотання за його відсутності, клопотання підтримав в повному обсязі, просив його задовольнити.

Представники особи, у володінні яких знаходяться документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, в судове засідання не з'явились, про час та місце розгляду клопотання повідомлені належним чином, про причини неявки суд не повідомили.

Разом з тим, згідно положень ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, заслухавши пояснення слідчого, який підтримав клопотання, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Так, подане до суду клопотання слідчого відповідає вимогам, регламентованим ч. 2 ст. 160 КПК України.

При цьому, враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, пояснення слідчого, надані під час розгляду клопотання в суді, слідчий суддя вважає, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, які перебувають у володінні ПАТ «УКРСИББАНК» (АТ «УкрСиббанк», м. Харків, код ЄДРПОУ 09807750, МФО 351005, юридична адреса: м. Київ, вул. Андріївська, 2/12) та яка становить банківську таємницю стосовно ТОВ «Комунальник» (код ЄДРПОУ 39068134), самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, та доведення її вини у вчиненому.

Враховуючи викладене та керуючись ст. 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС 2 відділу 1 управління досудового розслідування ГСУ СБ України Закладного Р.А. про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Зобов'язати посадових осіб ПАТ «УКРСИББАНК» (АТ «УкрСиббанк», м. Харків, код ЄДРПОУ 09807750, МФО 351005, юридична адреса: м. Київ, вул. Андріївська, 2/12), надати старшому слідчому в ОВС 2 відділу 1 управління досудового розслідування ГСУ СБ України Закладному Р.А. чи за його дорученням іншому оперативному співробітнику тимчасовий доступ з можливістю вилучення завірених копій документів стосовно клієнта банку ТОВ «Комунальник» (код ЄДРПОУ 39068134), а саме: завірених належним чином копій матеріалів справи з юридичного оформлення банківського рахунку № 26008495080700, а саме документів щодо відкриття (закриття) рахунку, договорів, заяв, довіреностей, довідок, копій паспортів, карток із зразками підписів та печатки, заявок на отримання чекових книжок, договорів на розрахунково-касове обслуговування та обслуговування в системі «клієнт-банк» із зазначенням відомостей про абонентів, з яких проводилося з'єднання з банківською установою тощо; відомостей щодо операцій та руху грошових коштів по рахунку № 26008495080700 із зазначенням повних даних платників і отримувачів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів рахунків та МФО банківських установ, часу і дат платежів, номерів платіжних документів, вхідних та вихідних залишків на рахунку з інформацією щодо призначення кожного платежу та контрагентів за період з 01.01.2014 по 01.02.2016 в паперовому та електронному вигляді.

Строк дії ухвали встановити в 1 (один) місяць з дня її проголошення, тобто до 26.07.2018.

Роз'яснити посадовим особам ПАТ «УКРСИББАНК», що у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: