Постановление суда № 75414621, 05.07.2018, Основ'янський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Червонозаводський районний суд м. Харкова)

Справа № 646/3568/18

№ провадження 1-кс/646/3852/2018

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

05.07.18року м.Харків

Слідчий суддя Червонозаводського районного суду міста Харкова Шелест І.М.,

за участю секретаря судових засідань - Шинкарчук А.Я., прокурора Чопко М.П., захисників Перепелиця І.О., Єршова В.М., власників майна ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого в ОВС другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури області молодшого радника юстиції Яковлева О.І. про арешт майна за матеріалами кримінального провадження №42018220000000518 від 24.04.2018 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.1 ст.309, ч.1 ст.263 КК України, -

в с т а н о в и в :

Слідчий в ОВС другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури області Яковлев О.І. звернувся до суду із зазначеним клопотанням, в обґрунтування якого зазначив, що у провадженні другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Харківської області перебувають матеріали кримінального провадження № 42018220000000518 від 24.04.2018 за повідомленням ГВ БКОЗ УСБУ в Харківській області про організацію на території міста Харкова «конвертаційного центру».

Так, відповідно до інформації ГВ БКОЗ УСБУ в Харківській області, організатором вказаної злочинної групи є керівник департаменту по взаємодії з правоохоронними органами, оборонної, мобілізаційної роботи та цивільної оборони Харківської міської ради ОСОБА_8 та директор комунального спеціалізованого підприємства «Харківміськліфт» ОСОБА_9, які використовуючи службове становище координують діяльність «конвертаційного центру» з метою привласнення коштів Харківського міського бюджету.

З цією метою, ОСОБА_9 та ОСОБА_8 вступили в злочинну змову з ОСОБА_10 та ОСОБА_6, які в свою чергу створили ТОВ «Охоронне агентство «Практик», а також створили ряд інших фіктивних підприємств, які оформлені на підставних осіб, реквізити яких використовуються для надання незаконних послуг з виведення оборотних коштів підприємств реального сектору економіки з декларуємого обігу, незаконного формування податкового кредиту з податку на додану вартість.

Водночас, наявні дані свідчать про те, що ТОВ «Охоронне агентство «Практик» використовується з метою виведення коштів Харківського міського бюджету в тіньовий обіг. Зокрема, КП «Харківський Метрополітен» виділено 20 млн. гривень з Харківського міського бюджету на забезпечення охорони понад 75 об'єктів.

При цьому, між ТОВ «Охоронне агентство «Практик» та КП «Харківський Метрополітен», укладено договір на забезпечення охорони. Відповідно до отриманих даних, вказані послуги не виконали в повному обсязі та залучено до виконання ряд інших фіктивних підприємств, через які здійснено привласнення та виведення коштів комунального підприємства в тіньовий обіг в розмірі понад 10 млн. гривень.

Також, під час обшуків 27.06.2018, які проведені у межах вказаного провадження виявлені речі та предмети, що вилучені з обігу, а саме: наркотична речовина та боєприпаси.

Під час досудового розслідування ОСОБА_11 27.06.2018 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 309 КК України. Також 27.06.2018 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 263 КК України. Вказані особи затримані у порядку ст. 208 КПК України.

Слідчий зазначив, що з метою встановлення об'єктивної істини у провадженні на підставі ухвал слідчого судді Червонозаводського районного суду м. Харкова від 26.06.2018 проведено 27.06.2018 обшуки:

1.місця мешкання ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1, де виявлено та вилучено:

-рюкзак червоно-чорно-сірого кольору;

-білий поліетиленовий пакет, у якому знаходився ніж та боєприпаси;

-штик-ніж з коричневою ручкою, на якій відбито номер НОМЕР_2

-51 патрон калібру 9 міліметрів;

-1 патрон калібру 5,45 міліметрів з написами на гільзі НОМЕР_3

-1 патрон калібру 7,62 міліметрів з написами на гільзі «НОМЕР_4;

-мисливська помпова рушниця «Safari Karatay ПН-001» НОМЕР_1;

-дозвіл на зберігання і носіння зброї НОМЕР_5

-ніж «Grand Way» чорного кольору довжина леза близько 15 сантиметрів;

-патрони для помпової рушниці 12 калібру у кількості 103 одиниці;

-спецзасоби кайданки у чорному шкіряному чохлі;

-банківська картка НОМЕР_6

-банківська картка НОМЕР_7

-книга обліку доходів;

-документи щодо працевлаштування ОСОБА_4, ведення підприємницької діяльності та проведення перевірок такої діяльності на 43 аркушах.

2.особи ОСОБА_4, виявлено та вилучено (обшук особи проведений без ухвали слідчого судді, проте після його проведення сторона обвинувачення 27.06.2018 звернулась із клопотанням до слідчого судді про надання дозволу на проведення зазначеного обшуку):

-мобільний телефон Xiaomi, сірого кольору у сірому чохлі,

-паспорт громадянина України на ім»я ОСОБА_4

3.автомобілю марки «Субару Форестер», 2001 р.в. д.н. НОМЕР_8, зеленого кольору, яким користується ОСОБА_10, де виявлено та вилучено (обшук автомобіля проведений без ухвали слідчого судді, проте після його проведення сторона обвинувачення 27.06.2018 звернулась із клопотанням до слідчого судді про надання дозволу на проведення зазначеного обшуку):

-договора про надання послуг від 19.07.2018 у кількості 9 шт. на 54 арк.

-ухвалу Господарського суду Харківської області від 18.06.2018 на 39 арк.

4.місця мешкання ОСОБА_12, ІНФОРМАЦІЯ_1, де виявлено та вилучено:

-патрони (боєприпаси) у кількості 59 шт.

5.місця реєстрації ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_2, де виявлено та вилучено:

-зелена папка з правовстановлюючими документами ТОВ «Охоронне агентство «Практик»;

-папка з наказами ТОВ «Охоронне агентство «Практик»;

-4 банківські картки: АльфабанкНОМЕР_9-печатку ТОВ «Охоронне агентство «Практик»;

-спецзасіб - наручники № НОМЕР_10;

-флеш накопичувач SANDisk;

-реєстратор model: DHI-HCVRS104H-S2.

6.місця проживання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_3, де виявлено та вилучено:

-мобільний телефон Iphone 6 з imei НОМЕР_11.

7.місця мешкання ОСОБА_11 за адресою: АДРЕСА_4 (обшук приміщення проведений без ухвали слідчого судді, проте після його проведення сторона обвинувачення 27.06.2018 звернулась із клопотанням до слідчого судді про надання дозволу на проведення зазначеного обшуку), виявлено та вилучено:

-пакет з речовиною сіро-зеленого кольору з речовиною рослинного походження у подрібненому сухому стані за зовнішніми ознаками схожий на канабіс.

Слідчий зазначив, що з метою збереження слідів, які можуть на собі мати вказані речі, документи, мобільні пристрої (телефони) та з метою подальшого призначення експертних досліджень (почеркознавчої експертизи, криміналістичної експертизи, компьютерно-технічної експертизи, економічної експертизи, дактилоскопічної, хімічної експертиз тощо) необхідно накласти арешт на вилучені документи, речі, речовини та телефони.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав в повному обсязі, просив задовольнити, зазначив що більш детальне вивчення документів та речей, вилучених під час проведення обшуку, враховуючи великий обсяг вилученого майна, буде проведено після накладення арешту на вказане майно.

Власник майна ОСОБА_4 в судовому засіданні проти накладення арешту не заперечував, просив повернути лише паспорт, який необхідний йому для роботи.

Захисник ОСОБА_3 в судовому засіданні проти накладення арешту на майно не заперечував.

Власник майна ОСОБА_6 в судовому засіданні просив повернути реєстратор, який необхідний для забезпечення охорони і безпеки родини. Також зазначив, що банківська картка Альфабанк: НОМЕР_12 - не активна. Інші картки є кредитними. Банківські картки Приват банка - це картки дружини. Зелена папка з правовстановлюючими документами ТОВ «Охоронне агентство «Практик», свідоцтва, статути, протоколи зборів, папка з наказами з кадрових питань, печатки - необхідні для здійснення господарської діяльності.

Власник майна ОСОБА_5 у судовому засіданні проти задоволення клопотання заперечував, оскільки оскільки не розуміє мету накладення арешту.

Захисник Перепелиця І.О. в судовому засіданні просила звернути увагу, що вилучені оригінали документів - необхідні для здійснення підприємницької діяльності. Зазначила, що не доведено, яке значення для досудового розслідування мають відео реєстратор та мобільний телефон. Вважає, що ОСОБА_5 ніякого відношення до даного кримінального провадження не має, є охоронцем фірми «Гелеон», не доведено яке значення він має для даного кримінального провадження. У нього це єдиний телефон і він не має коштів для придбання іншого.

Інші власники майна, а саме ОСОБА_10, ОСОБА_12, ОСОБА_11 в судове засідання не з*явились, про день, час та місце розгляду клопотання повідомлялись.

Адвокат ОСОБА_14, що представляє інтереси ОСОБА_11 в судове засідання не з*явилася, надала до суду заяву про розгляд клопотання без їх участі, просить винести ухвалу на розсуд суду.

Відповідно до положень ч.1 ст. 172 КПК України, неприбуття власників майна у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Слідчий суддя, вислухавши пояснення сторін, дослідивши матеріали за клопотанням, приходить до наступного.

Згідно витягу з кримінального провадження № 42018220000000518, 24.04.2018 до ЄРДР були внесені відомості за ч.5 ст.191 за фактом того, що невстановлені особи за допомгою підприємств ТОВ «Агенство комплексної безпеки «Галеон» та ТОВ «Аутсорсінг» у 2017 році привласнили бюджетні кошти КП «Муніципальна Охорона.

20.06.2018 до ЄРДР були внесені відомості за ч.2 ст.296 КК України за фактом того, що 20.06.2018 невстановлені особи, знаходячись за адресою м. Харків, майдан Конституції, 7 «Харківської міської ради» грубо порушили громадський порядок.

23.06.2018 до ЄРДР були внесені відомості за ч.5 ст.191 КК України за фактом того, що невстановлені особи за допомгою ТОВ «Агенство комплексної безпеки Галеон» та ТОВ «Охоронне агенство «Практик» у 2017 році привласнили бюджетні кошти КП «Харківський Метрополітен» в особливо великому розмірі.

Також, 27.06.2018 до ЄРДР були внесені відомості за ч.1 ст. 309 КК України за фактом того, що слідчим в ОВС другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури області юрист 1 класу Жеваго В.В., в рамках здійснення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного в ЄРДР за № 42018220000000518, 27.06.2018 проведено невідкладний обшук за місцем мешкання ОСОБА_11 за адресою: АДРЕСА_5, в ході якого виявлено речовину сіро-зеленого кольору, за ознаками схожого на особливо небезпечний засіб «канабіс».

Крім того, 27.06.2018 до ЄРДР були внесені відомості за ч.1 ст.263 КК України за фактом того, що 27.06.2018 у ході обшуку за місцем мешкання ОСОБА_4 за адресою АДРЕСА_6, було виявлено та вилучено 51 патрон калібру 9 мм, 1 патрон калібру 5,45 мм, 1 патрон калібру 7,62 мм.

Також, 03.07.2018 до ЄРДР були внесені відомості за ч.4 ст.28, ч.1 ст.255 КК України за фактом того, що у провадженні другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури області перебуває кримінальне провадження № 42018220000000518 від 24.04.2018 за ч.5 ст.191, ч.2 ст.296, ч.1 ст.309, ч.1 ст.263 КК України. Під час досудового розслідування встановлено, що директор департаменту по взаємодії з правоохоронними органами оборонної, мобілізаційної роботи та цивільної оборони Харківської міської ради ОСОБА_8. та директор комунального спеціалізованого підприємства «Харківміськліфт» ОСОБА_9 координують діяльність «конвертаційного центру» з метою привласнення коштів Харківського міського бюджету, що виділяються на забезпечення діяльності вказаного підприємства. З цією метою, ОСОБА_9 та ОСОБА_8, маючи родинні стосунки між собою, вступили у злочинну змову з ОСОБА_16, яка у свою чергу, придбала ТОВ «Агенство комплексної безпеки Галеон» та ТОВ «Агенство комплексної безпеки - Охоронна фірма», а також створила ряд інших фіктивних підприємств, які оформлені на підставних осіб, реквізити яких використовуються для надання незаконних послуг з виведення оборотних коштів підприємств реального сектору економіки з декларуємого обігу, незаконного формування податкового кредиту з податку на додану вартість. Крім того, ОСОБА_9 та ОСОБА_8, продовжуючи злочинну діяльність, маючи особисті стосунки з ОСОБА_17 та ОСОБА_6, які створили ТОВ «Охоронне агенство «Практик» та ряд інших фіктивних підприємств, що оформлені на підставних осіб, здійснювали виведення оборотних коштів підприємств реального сектору економіки з декларуємого обігу, незаконного формування податкового кредиту з податку на додану вартість. Так, КП «Харківський Метрополітен» у 2017 році виділено 20 млн. гривень з Харківського міського бюджету на забезпечення охорони понад 75 об*єктів. У зв*язку з цим між ТОВ «Охоронне агенство «Практик» та КП «Харківський Метрополітен» укладено договір на забезпечення охорони. Відповідно до отриманих даних, вказані послуги ТОВ «Охоронне агенство «Практик» не виконало у повному обсязі та залучило до виконання ряд інших фіктивних підприємств, через які здійснено привласнення та виведення коштів комунального підприємства у тіньовий обіг у розмірі понад 10 млн. гривень. Таким чином, досудовим розслідування виявлено керівників та посадових осіб перелічених підприємств у групі більш ніж 5 осіб, які пов*язані сімейними та підприємницькими інтересами, що об*єднались у стійку ієрархічну злочинну організацію для вчинення тяжких злочинів, передбачених ч.5 ст.191 КК України. Також вказані особи здійснюють керівництво та координацію злочинної діяльності інших осіб, що виразилось у ретельній підготовці та організації вчинення ними 20.06.2018 зухвалих дій з метою грубого порушення громадського порядку, пошкодження та знищення майна Харківської міської ради, порушення нормального порядку діяльності вказаного органу місцевого самоврядування. У зв*язку з цим 20.06.2018 внесені відомості до ЄРДР за ч.2 ст.296 КК України.

Клопотання слідчого обґрунтовується доданими до клопотання доказами, а саме: даними протоколів обшуків від 27.06.2018, а також ухвалами слідчих суддів Червонозаводського районного суду м. Харкова про надання дозволів на проведення обшуків.

Крім того, відповідно до постанови слідчого в ОВС другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Харківської області Яковлева О. виявлені та вилучені під час проведення обшуків 27.06.2018 речі та документи, визнані у якості речових доказів в даному кримінальному провадженні.

Слідчий суддя вважає, що вилучене майно, підлягає арешту, оскільки не застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна може в подальшому перешкодити кримінальному провадженню. На виконання вимог ч.1 ст.173 КПК України слідчий, прокурор довели слідчому судді необхідність арешту майна, а також наявність ризиків, передбачених ч.1 ст.170 КПК України.

Тому, слідчий суддя, враховуючи положення ч.1,2, 3 ст. 170, ч.1 ст.98 КПК України, приходить до висновку про наявність правових підстав для арешту, вказаного в клопотанні сторони обвинувачення майна, враховує можливість використання його як доказу у даному кримінальному провадженні, наслідки арешту майна, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження .

В той же час, враховуючи обсяг вилучених документів і позицію сторони обвинувачення, що решта вилучених документів може призвести до зупинення підприємницької діяльності, слідчий суддя вважає доцільним, з врахуванням правил розумності та співрозмірності обмеження права власності завданням кримінального провадження, визначити строк накладення арешту на: документи щодо працевлаштування ОСОБА_4, ведення підприємницької діяльності та проведення перевірок такої діяльності на 43 аркушах, договори про надання послуг від 19.07.2018 у кількості 9 шт. на 54 аркушах, ухвалу Господарського суду Харківської області від 18.06.2018 на 39 аркушах, зелену папку з правовстановлюючими документами ТОВ «Охоронне агентство «Практик»; папку з наказами ТОВ «Охоронне агентство «Практик» - один місяць, а на печатки ТОВ «Охоронне агентство «Практик»- 10 днів.

Що стосується накладення арешту на мобільний телефон Xiaomi, сірого кольору у сірому чохлі, реєстратор model: DHI-HCVRS104H-S2, мобільний телефон 5S НОМЕР_13 з сім-карткою оператора мобільного зв'язку Водофон з номером НОМЕР_14, слід зазначити, що прокурор у судовому засіданні зазначив, що як доказ у кримінальному провадженні може бути використана інформація з вказаних предметів.

Тому, слідчий суддя вважає за можливе накласти арешт на мобільні телефони та реєстратор строком на 1 місяць, оскільки вказаного часу, на думку слідчого судді ,буде достатьно для зняття інформації з вказаних предметів.

Щодо клопотання в частині накладення арешту на банківську картку НОМЕР_15, паспорт громадянина України на ім'я ОСОБА_4, на чотири банківські картки: Альфабанк: НОМЕР_12, Приват Банк НОМЕР_16, слідчий суддя приходить до висновку про відмову в даній частині клопотання, оскільки слідчим та прокурором не доведено яке доказове значення вказане майно буде мати в даному кримінальному провадженні.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст.ст. 98, 131-132, 167, 170-172 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого в ОВС другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури області молодшого радника юстиції Яковлева О.І. у кримінальному провадженні № 42018220000000518 від 24.04.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 309, ч. 1 ст. 263 КК України задовольнити частково.

Накласти арешт на майно, вилучене під час обшуку, проведеного 27.06.2018 за місцем мешкання ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1, а саме: рюкзак червоно-чорно-сірого кольору; білий поліетиленовий пакет, у якому знаходився ніж та боєприпаси; штик-ніж з коричневою ручкою, на якій відбито номер НОМЕР_2 51 патрон калібру 9 міліметрів; 1 патрон калібру 5,45 міліметрів з написами на гільзі НОМЕР_3 1 патрон калібру 7,62 міліметрів з написами на гільзі «НОМЕР_4; мисливська помпова рушниця «Safari Karatay ПН-001» НОМЕР_1; дозвіл на зберігання і носіння зброї НОМЕР_5 ніж «Grand Way» чорного кольору довжина леза близько 15 сантиметрів; патрони для помпової рушниці 12 калібру у кількості 103 одиниці; спецзасоби кайданки у чорному шкіряному чохлі; книгу обліку доходів; документи щодо працевлаштування ОСОБА_4, ведення підприємницької діяльності та проведення перевірок такої діяльності на 43 аркушах; мобільний телефон Xiaomi, сірого кольору у сірому чохлі.

Строк дії ухвали щодо накладення арешту на документи щодо працевлаштування ОСОБА_4, ведення підприємницької діяльності та проведення перевірок такої діяльності на 43 аркушах та мобільний телефон Xiaomi, сірого кольору у сірому чохлі визначити - один місяць.

В частині накладенні арешту на банківську картку НОМЕР_15, паспорт громадянина України на ім'я ОСОБА_4 - відмовити.

Накласти арешт на майно, вилучене під час обшуку, проведеного 27.06.2016, автомобіля марки «Субару Форестер», 2001 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_8, яким користується ОСОБА_10, а саме договори про надання послуг від 19.07.2018 у кількості 9 шт. на 54 аркушах, ухвалу Господарського суду Харківської області від 18.06.2018 на 39 аркушах - строком на один місяць.

Накласти арешт на майно, вилучене під час обшуку, проведеного 27.06.2018 за місцем мешкання ОСОБА_12 за адресою: АДРЕСА_7 а саме - патрони (боєприпаси) у кількості 59 штук.

Накласти арешт на майно, вилучене під час обшуку, проведеного 27.06.2018 за місцем реєстрації ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_2, а саме: спецзасіб - наручники № НОМЕР_10; флеш накопичувач SANDisk; реєстратор model: DHI-HCVRS104H-S2., зелену папку з правовстановлюючими документами ТОВ «Охоронне агентство «Практик»; папку з наказами ТОВ «Охоронне агентство «Практик»; мобільний телефон 5S НОМЕР_17; печатку ТОВ «Охоронне агентство «Практик».

Строк дії ухвали щодо накладення арешту на реєстратор model: DHI-HCVRS104H-S2., зелену папку з правовстановлюючими документами ТОВ «Охоронне агентство «Практик»; папку з наказами ТОВ «Охоронне агентство «Практик»; мобільний телефон 5S НОМЕР_17 визначити - один місяць; щодо печатки ТОВ «Охоронне агентство «Практик» - десять днів.

В частині накладення арешту на чотири банківські картки: Альфабанк: НОМЕР_12, Приват Банк НОМЕР_16 - відмовити.

Накласти арешт на майно, вилучене під час обшуку, проведеного 27.06.2018 за місцем місця проживання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_3, а саме: мобільний телефон Iphone 6 з imei НОМЕР_18 з сім-карткою оператора мобільного зв'язку Водофон з номером НОМЕР_14 строком - на один місяць.

Накласти арешт на майно, вилучене під час обшуку, проведеного 27.06.2018 за місцем мешкання ОСОБА_11 за адресою: АДРЕСА_4 , а саме пакет з речовиною сіро-зеленого кольору з речовиною рослинного походження у подрібненому сухому стані за зовнішніми ознаками схожий на канабіс.

Ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Харківської області шляхом подання апеляційної скарги протягом п'яти днів з дня її проголошення, особи, які не приймали участь при розгляді клопотання - можуть подати апеляцію в той же строк з моменту отримання копії ухвали.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Слідчий суддя І.М. Шелест