№ 75411249, 18.07.2018, Київський районний суд м. Одеси

Справа № 520/8655/18

Провадження № 1-кс/520/2743/18

УХВАЛА

18.07.2018 року м.Одеса

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси Тонконоженко М.М., за участю секретаря Чебан О.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Київського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_1, погоджене з прокурором Одеської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_2, продозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання, в провадженні СВ Київського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області знаходяться матеріали досудового розслідування внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018160480002256 від 20.06.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 191 ч.1 КК України, щодо розтрати бюджетних коштів посадовими особами ТОВ «Укрпромстрой».

Під час досудового розслідування було встановлено, що Управлінням капітального будівництва Одеської міської ради укладено з ТОВ «УКРПРОМСТРОЙ» (код ЄДРПОУ – 32986656) договори № 157 від 17.11.2017року та № 203-16/П від 26.12.2016 року щодо капітального ремонту стадіону Одеської загальноосвітньої школи № 27, що розташована по вул. Люстдорфській дорога, 33 у м. Одесі. У період з 01.01.2017 року по 31.05.2018 року ТОВ «УКРПРОМСТРОЙ» для виконання вказаних робіт, було залучено субпідрядні організації ТОВ «ІНТ-КОМ» (код ЄДРПОУ – 41206383) та ТОВ «АВТОДОРКОМПЛЕКС» (код ЄДРПОУ – 40854648).

Слідчий звернулася до суду з клопотанням, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять охоронювану законом таємницю, а саме: до оригіналу юридичної (обліково-реєстраційна) справи ТОВ «ІНТ-КОМ» (код ЄДРПОУ – 41206383), р/р №26001455036749 з АТ «ОТП Банк»; оригіналу карток обліку зразків підписів посадових осіб ТОВ «ІНТ-КОМ» (код ЄДРПОУ – 41206383), р/р №26001455036749 з АТ «ОТП Банк»; роздруківки руху грошових коштів із зазначенням контрагентів та найменуванням платежів по розрахунковому рахунку № 26001455036749 з АТ «ОТП Банк», ТОВ «ІНТ-КОМ» (код ЄДРПОУ – 41206383) за період з 01.01.2016 року по наступний час; оригіналів чеків на отримання коштів готівкою по р/р№ 26001455036749 з АТ «ОТП Банк», ТОВ «ІНТ-КОМ» (код ЄДРПОУ – 41206383), за період з 01.01.2016 року по наступний час; оригіналів платіжних доручень на перерахування грошових коштів ТОВ «ІНТ-КОМ» (код ЄДРПОУ – 41206383) за період з 01.01.2016 року по наступний час, які перебувають у володінні АТ «ОТП Банк», МФО 300528, з можливістю їх вилучення, оскільки вказані відомості мають важливе значення та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні причетності осіб до кримінального правопорушення.

Слідчий звернулася до суду з заявою про розгляд клопотання у її відсутність, без повідомлення представників АТ «ОТП Банк», мотивуючи реальною загрозою зміни або знищення запитуємої інформації.

Вивчивши клопотання та матеріали які обґрунтовують доводи клопотання, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчім суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Беручи до уваги викладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження, вбачається наявнiсть достатнiх пiдстав вважати, що відомості у вказаних документах, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, знаходяться у володінні АТ «ОТП Банк», МФО 300528 – юридична адреса: 01033, м. Київ, вул. Жилянська, 43, та для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального правопорушення, вважаю можливим задовольнити клопотання слідчого, без виклику у судове засідання представника банку, в частині надання тимчасового доступу до зазначених документів, з отриманням їх копій, в частині отримання всіх оригіналів зазначених документів — відмовити, оскільки слідчим не конкретизовано які слідчі дії необхідно виконати саме з оригіналами вказаних документів та для встановлення яких саме обставин у кримінальному провадженні необхідні оригінали вказаних документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Київського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_1 – задовольнити частково.

Зобов’язати посадових осіб АТ «ОТП Банк», МФО 300528 – юридична адреса: 01033, м. Київ, вул. Жилянська, 43, розкрити банківську таємницю та надати тимчасовий доступ старшому слідчому СВ Київського ВП у м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_1, старшому слідчому Київського ВП у м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 до оригіналу юридичної (обліково-реєстраційна) справи ТОВ «ІНТ-КОМ» (код ЄДРПОУ – 41206383), р/р №26001455036749 з АТ «ОТП Банк»; оригіналу карток обліку зразків підписів посадових осіб ТОВ «ІНТ-КОМ» (код ЄДРПОУ – 41206383), р/р №26001455036749 з АТ «ОТП Банк»; роздруківки руху грошових коштів із зазначенням контрагентів та найменуванням платежів по розрахунковому рахунку № 26001455036749 з АТ «ОТП Банк», ТОВ «ІНТ-КОМ» (код ЄДРПОУ – 41206383) за період з 01.01.2016 року по наступний час; оригіналів чеків на отримання коштів готівкою по р/р № 26001455036749 з АТ «ОТП Банк», ТОВ «ІНТ-КОМ» (код ЄДРПОУ – 41206383), за період з 01.01.2016 року по наступний час; оригіналів платіжних доручень на перерахування грошових коштів ТОВ «ІНТ-КОМ» (код ЄДРПОУ – 41206383) за період з 01.01.2016 року по наступний час, з можливістю ознайомлення з ними та отримання копії цих документів на паперовому та електронному носіях.

В інший частині в задоволенні клопотання – відмовити.

Попередити посадових осіб АТ «ОТП Банк», що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали становить 30 (тридцять днів) і обчислюється з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тонконоженко М. М.