Постановление суда № 75166946, 22.06.2018, Бабушкинский районный суд города Днепропетровска

Дата принятия
22.06.2018
Номер дела
200/10190/18
Номер документа
75166946
Форма судопроизводства
Уголовное
Компании, указанные в тексте судебного документа
Государственный герб Украины

У Х В А Л А Справа № 200/10190/18

Ім`ям України Провадження № 1-кс/200/6410/18

22 червня 2018 року м. Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ЛитвиненкоІ.Ю., розглянувши у судовому засіданні у приміщенні суду у м. Дніпро клопотання слідчої по кримінальному провадженню № 22015040000000143 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

18 червня 2018 року слідчий слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області ОСОБА_1, за погодженням з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2, звернулась до суду із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

Необхідність доступу до зазначених документів обґрунтував тим, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 22015040000000143, за ознакою складу злочину, передбаченого ч.1 ст. 258-5 КК України.

Згідно з матеріалами наданого слідчим клопотання, У період липня-вересня 2015 року посадові особи ТОВ «НВП «Дизельсервіс» (ЄДРПОУ 31163392) та ТОВ «Хімтранс» (ЄДРПОУ 30493259), діючи в інтересах терористичної організації т. зв. «Донецька Народна Республіка», вчинили фінансування тероризму, тобто матеріальне забезпечення вказаної терористичної організації, шляхом проведення капітальних ремонтів тепловозів в локомотивному депо, орендованому на території ПАТ «АК «Південтрансенерго» (ЄДРПОУ 00110993). Вказані тепловози після капітальних ремонтів були транспортовані на територію Донецької області, що не підконтрольна діючій владі України, де використовуються представниками незаконних збройних формувань в інтересах вищевказаної терористичної організації.

Також у матеріалах провадження наявні дані про те, що посадові особи ПрАТ «Єнакієвський металургійний завод» (ЄДРПОУ 00191193, юридична адреса: Донецька область, м. Маріуполь, пр. Нікопольський, 54, блок 4, фактична адреса: Донецька область, м. Єнакієве, пр. Металургів, 9) уклали з ТОВ «Промхімтех» ЛТД (ЄДРПОУ 32387748, юридична адреса: м. Дніпро, вул. Янтарна, 42/267) договори підряду №№ 14000777 від 05.11.2014 року та 15000411 від 02.03.2015 року на проведення капітального ремонту тепловозів марки ТГМ-4 № 00003060, марки ТГМ-6 №№ 00002229 та 00002487, які належать ПрАТ «Єнакієвський металургійний завод».

У подальшому посадові особи ТОВ «Промхімтех ЛТД» уклали наступні договори: № 51 від 01.09.2015 року з ТОВ «НВП «Дизельсервіс» (ЄДРПОУ 31163392) на проведення капітального ремонту тепловозу марки ТГМ-4 № 00003060; № 04/15 від 02.03.2015 року з ТОВ «НВК «Хімтранс» (ЄДРПОУ 38461109) на проведення капітального ремонту тепловозу марки ТГМ-6 № 00002229; № 006-т/14 від 05.11.2014 року з ТОВ «Тепловозсервіс» (ЄДРПОУ 38415780) на проведення капітального ремонту тепловозу марки ТГМ-6 № 00002487.

Після проведення вказаними підприємствами капітального ремонту зазначеного залізничного транспорту, що підтверджується актами здачі-приймання робіт, вказані тепловози були скеровані до структурного підрозділу «Локомотивне депо Нижньодніпровськ-Вузол» Регіональної філії «Придніпровська залізниця» ПАТ «Українська залізниця» (ЄДРПОУ 40081237/263), за адресою: м. Дніпро, вул. Рибальська, буд. 12, де було проведено їх післяремонтні випробування згідно листів-замовлень від «НВК «Хімтранс» (ЄДРПОУ 38461109) та ТОВ «Трансремсервіс» (ЄДРПОУ 30850689, АДРЕСА_1). У подальшому 3 вищевказані тепловози були направлені їх власнику ПрАТ «Єнакієвський металургійний завод» до м. Єнакієве Донецької області, тобто на територію, яка у теперішній час не підконтрольна владі України.

Також встановлено, що ТОВ «НВК «Хімтранс» (ЄДРПОУ 38461109) зареєстровано за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1 (Павлокічкаська)АДРЕСА_2, будь-яких промислових потужностей та відповідного штату кваліфікованих працівників для проведення ремонту залізничного транспорту ніколи не мало.

За результатами проведення документальної позапланової виїзної перевірки ТОВ «Трансремсервіс» (ЄДРПОУ 30850689) Головним управлінням ДФС у Запорізькій області було складено Акт № 731/08-01-14-09/30850689 від 18.12.2017 року. Вказаним актом встановлено порушення податкового законодавства ТОВ «Трансремсервіс» по взаємовідносинам з ТОВ «Арарат Трейд» (ЄДРПОУ 38916893), ПП «Адепт-Аудит» (ЄДРПОУ 23409298), МПП ВКФ «Експрес Комплект» (ЄДРПОУ 23613082), ТОВ «Юнасіс» (ЄДРПОУ 35862882), ТОВ «Моторба» (ЄДРПОУ 39004903), ТОВ «Комфорт-Н» (ЄДРПОУ 39380010), ТОВ «Інспайр-Трейд» (ЄДРПОУ 30850689), ТОВ «Промхимтех Лтд» ( ЄДРПОУ 32387748) як наслідок, юридична дефектність відповідних первинних документів, яка не дозволяє формувати дані податкового обліку. Наявність формально складених, але недостовірних первинних документів, не є підтвердженням реальності господарських операцій. Встановлено завищення суми податкового кредиту з податку на додану вартість на загальну суму ПДВ 4 778 952,00 грн.

Також встановлено проведення операцій, реальність здійснення яких не підтверджена по ланцюгу постачання на подальших контрагентів. Так підприємствами ТОВ «Арарат Трейд» (ЄДРПОУ 38916893), ПП «Адепт-Аудит» (ЄДРПОУ 23409298), МПП ВКФ «Експрес Комплект» (ЄДРПОУ 23613082), ТОВ «Юнасіс» (ЄДРПОУ 35862882), ТОВ «Моторба» (ЄДРПОУ 39004903), ТОВ «Комфорт-Н» (ЄДРПОУ 39380010), ТОВ «Інспайр-Трейд» (ЄДРПОУ 30850689), ТОВ «Промхимтех Лтд» (ЄДРПОУ 32387748), було нібито реалізовано товари наступним підприємствам: ТОВ «Тепловозсервіс» (ЄДРПОУ 38415780) на суму ПДВ 2 061 072,00 грн., ТОВ «НВП «Дизельсервіс» (ЄДРПОУ 31163392) на суму ПДВ 98 600,00грн., ТОВ «НВК «Хімтранс» (ЄДРПОУ 38461109) на суму ПДВ 2 448 257,00 грн., ТОВ «Хімтранс» (ЄДРПОУ 30493259) на суму ПДВ 172 960 грн.

Відповідно до акту ГУ ДФС у Запорізькій області проведення документальної позапланової виїзної перевірки ТОВ НВК «Хімтранс» № 137/08-01-14-09 від 05.03.2018, міститься інформація про попередню документальну планову перевірку платника податків та про перевірки, результати, яких вплинули на проведення та висновки зазначеної вище перевірки, а саме акт № 245/08-01-14-01/38461109 від 28.04.2017.

Також, в актах ГУ ДФС у Запорізькій області проведення документальної позапланової виїзної перевірки ТОВ «Трансремсервіс» та ТОВ «Тепловозсервіс» з № 731/08-01-14-09/30850689 від 18.12.2017, міститься інформація про наявність актів №403/08-25-22-011/30850689 від 15.05.2015, № 374/08-25-22-011/30850689 від 12.05.2015 результати яких вплинули на проведення перевірок зазначених вище.

Слідча в судове засідання не зявилась, надала письмову заяву, в якій прохала клопотання розглянути за її відсутності.

Представник Запорізької ОДПІГУ ДФСу Запорізькійобласті в судове засідання не зявився, про дату та час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності представника Запорізької ОДПІ ГУ ДФС у Запорізькій області.

Розглянувши клопотання, дослідивши надані до клопотання додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає. Тому документи, зазначені слідчим у клопотанні, можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчій слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області ОСОБА_1 та іншим слідчим, які входять до групи слідчих у кримінальному провадженні № 22015040000000143, тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення, які знаходяться у володінні у володінні Запорізької ОДПІ ГУ ДФС у Запорізькій області за адресою: 69107, м. Запоріжжя, пр-т Соборний, буд. 166, а саме: акт проведення документальної позапланової виїзної перевірки ТОВ НВК «Хімтранс» № 245/08-01-14-01/38461109 від 28.04.2017, акт проведення документальної позапланової виїзної перевірки ТОВ «Трансремсервіс» №403/08-25-22-011/30850689 від 15.05.2015 та акт проведення документальної позапланової виїзної перевірки ТОВ «Тепловозсервіс» № 374/08-25-22-011/30850689 від 12.05.2015.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Строк дії ухвали - до 22 липня 2017 року.

Цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.Ю. Литвиненко

Часті запитання

Який тип судового документу № 75166946 ?

Документ № 75166946 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 75166946 ?

Дата ухвалення - 22.06.2018

Яка форма судочинства по судовому документу № 75166946 ?

Форма судочинства - Кримінальне

В якому cуді було засідання по документу № 75166946 ?

В Бабушкинский районный суд города Днепропетровска
Предыдущий документ : 75166939
Следующий документ : 75166974