Постановление суда № 75041283, 27.06.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/30871/18-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 червня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Остапчук Т.В. при секретарі Медведєвій М.Г. розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві Бобруса М.П. про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві Бобруса М.П. про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ «ОТП БАНК». В судове засідання слідчий не з'явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі та просив задовольнити клопотання в повному обсязі з викладених в ньому підстав.

Представник АТ «ОТП БАНК» в судове засідання не з'явився, про розгляд клопотання повідомлявся належним чином. На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться витребувані документи (інформація).

Слідчий в своєму клопотанні зазначив, що Слідчим управлінням фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №32018100060000025 від 14.03.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України.

До слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві надійшов акт позапланової виїзної перевірки №200/26-15-14-07-01-10/31302071 від 19.12.2017, згідно якого встановлено, що службові особи ТОВ «Вибір року України» (код ЄДРПОУ 31302071), шляхом відображення в податковому обліку фінансово-господарських відносин з ТОВ «ДАРЛАН ГРУП» (код ЄДРПОУ 39296846), ТОВ «БАЙ-БЕК КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 39402945), ТОВ «ГРАНД-СЕРВІСГРУП» (код ЄДРПОУ 39411593), ТОВ «КОМЕРЦ ЛАЙТ» (код ЄДРПОУ 40769762), ТОВ «ЕЛІТ СЕРВІС ГРУП» (код ЄДРПОУ 37395512), ТОВ «ПРОФІ ЮА» (код ЄДРПОУ 38749459), ТОВ «ЄВРОСТАНДАРТ ЄС» (код ЄДРПОУ 39133920), ПП «АКТИВ СІЛЬВЕР» (код ЄДРПОУ 39352554), ТОВ «ФЛЕШКОРП» (код ЄДРПОУ 39922253), ТОВ «СПЕКТОРГ» (код ЄДРПОУ 39946067), ТОВ «ЛОРД КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 40042224), ТОВ «АРТ-ПРОФІ» (код ЄДРПОУ 40267792), ТОВ «РОЗІ СТОУН» (код ЄДРПОУ 40360338), ТОВ «ПРОДІНДУСТРІ» (код ЄДРПОУ 40929084), ТОВ «КРІОН ПРАЙМ» (код ЄДРПОУ 40823672), ТОВ «РА «РЕГІОН МЕДІА» (код ЄДРПОУ 35632566) у період часу з 01.01.2015 по 14.09.2017, порушили вимоги податкового законодавства, чим ухилилися від сплати податку на прибуток підприємств на суму 790 924 грн. та податку на додану вартість на суму 1 086 819 грн., тобто на загальну суму 1 877 743 грн., що спричинило ненадходження до Державного бюджету коштів у значних розмірах.

Слідчий в своєму клопотанні зазначив, що під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, шляхом їх вилучення, які містять охоронювану законом таємницю, та знаходяться у володінні АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528), а саме: речей та документів клієнта банку, які свідчать про відкриття, використання та обіг коштів по поточних рахунках ТОВ «КРІОН ПРАЙМ» (код ЄДРПОУ 40823672).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, дійшов висновку про необхідність в частковому задоволенні клопотання про надання тимчасового доступу до документів які знаходять у володінні АТ «ОТП БАНК», оскільки такі дані необхідні для ефективного здійснення досудового розслідування. В частині вилучення оригіналів документів відмовити, відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України не встановлено необхідність вилучення оригіналів.

Керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві Бобруса М.П. про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити частково.

Надати слідчому СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві Бобрусу Михайлу Петровичу, слідчим групи слідчих, які розслідують кримінальне провадження тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні у АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528) та які свідчать про відкриття, використання та обіг коштів по усіх поточних та закритих рахунках ТОВ «КРІОН ПРАЙМ» (код ЄДРПОУ 40823672), зокрема по рахунках №26008455035356, №26058011447985 за період з 01.01.2015 по 14.05.2018: заяв на відкриття (закриття) рахунків та інших документів, що подавалися для відкриття (закриття) даних рахунків;картки із зразками підписів та відбитка печатки; договорів на здійснення розрахунково-касового обслуговування за рахунками; договорів про надання банком інформаційно-розрахункових послуг та послуг електронної пошти в системі «Клієнт-Банк»; платіжних доручень, меморіальних ордерів, чеків, інших розрахункових документів використаних для здійснення розрахунково-касових операцій за рахунками; заявок на видачу готівкових коштів; документів, які були підставою для ідентифікації особи (осіб), уповноважених діяти від імені власника рахунків при відкритті (закритті) рахунків і здійсненні розрахункових касових операцій. роздруківок руху коштів на рахункам з зазначенням усіх наявних у банка реквізитів контрагентів, призначення платежу, суми, дати та часу платежу, в паперовому та електронному вигляді, з можливістю ознайомитися та зробити копії даних документів. Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам АТ «ОТП БАНК» надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість зробити копії. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Остапчук Т.В. Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 - знаходиться в матеріалах кримінального провадження №757/30871/18-к

Прим.2 - Слідчому Бобрусу М.П.

Копія: АТ «ОТП БАНК» Виконавець: Остапчук Т.В. 27.06.2018 р.