Постановление суда № 74994969, 16.05.2018, Шевченковский районный суд города Киева

Дата принятия
16.05.2018
Номер дела
761/17546/18
Номер документа
74994969
Форма судопроизводства
Уголовное
Компании, указанные в тексте судебного документа
Государственный герб Украины

Справа № 761/17546/18

Провадження № 1-кс/761/11869/2018

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 травня 2018 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва Юзькова О.Л., при секретарі Голопич Н.Р., за участю слідчого слідчого відділу Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві старшого лейтенанта поліції Грищенко Романа Сергійовича,

розглянувши у судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному проваджені, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016100100007567 від 16.06.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчого відділу Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві Грищенко Роман Сергійович звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором Київської місцевої прокуратури №10 Нестеренко А.К. у кримінальному провадженні №12016100100007567 від 16.06.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у ТОВ «ОЛГА-ЛОГІСТИК» (код ЄДРПОУ 36001805), за адресою: м. Київ, вул. Січових Стрільців, буд. 37-41.

Клопотання мотивоване тим, що в провадженні слідчого відділу Шевченківського управління поліції ГУ НП в м. Києві знаходиться кримінальне провадження, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016100100007567 від 16.06.2016, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 191 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ПАТ «Аграрний фонд» (код ЄДРПОУ 38926880), яким завищено суму бюджетного відшкодування за січень 2014 року в розмірі 198 927 332,00 грн. Відомості підтверджуються актом «Про результати документальної позапланової виїзної перевірки ПАТ «Аграрний фонд», проведеного фахівцями ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у м. Києві 22.07.2015 №119/26-59-28-01-12-38926880. Таким чином службовими особами ПАТ «Аграрний фонд» вчинено замах на заволодіння державними коштами на суму 198 927 332,00 грн. Під час здійснення перевірки надано запит ПАТ «Аграрний фонд» (код ЄДРПОУ 33642855) від 06.07.2015 №29540/10/26-59-28-01-07 про надання інформації та її документального підтвердження для з'ясування реальності та повноти відображення в бухгалтерському та податковому обліку із відповідним відображенням у податкових деклараціях результатів операцій по господарських відносинах із ПАТ «Аграрний фонд». На вище зазначений запит до ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у м. Києві ПАТ «Аграрний фонд» (код ЄДРПОУ 33642855) листом від №14.07.2015 №40-05/673 (вхідний ДПІ від 15.07.2015 №49416/10) надано письмові пояснення та документальне підтвердження господарських відносинах із ПАТ «Аграрний фонд» (код ЄДРПОУ 38926880). Висновком акту «Про результати документальної позапланової виїзної перевірки ПАТ «Аграрний фонд» (код ЄДРПОУ 38926880) з питань, з питань, що стали предметом оскарження» від 22.07.2015 №119/26-59-28-01-12-38926880, п.4.4., що за даними перевірки з питань, що стали предметом оскарження, та з урахуванням Акту перевірки від 24.04.2015 №23/26-59-28-01-12 на порушення вимог п. 198.1, 198.3, п. 198.4, п. 198.6, ст. 198, п.200.1, п.200.2, п.200.4, ст. 200, п.201.1, п.210.10, ст. 201 Розділу V, п.15 розділу XX Податкового Кодексу України від 02.12.2010 №2755-УІ (із змінами і доповненнями) ПАТ «Аграрний фонд» завищено суму бюджетного відшкодування за січень 2014 року в розмірі 198 927 332,00 грн. Під час досудового розслідування кримінального провадження № 12016100100007567 від 16.06.2016 року за ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 191 КК України, встановлено, що ТОВ «ОЛГА-ЛОГІСТИК» (код ЄДРПОУ 36001805) мала відносини з рядом юридичних осіб, що причетні до формування від'ємного значення ПДВ, для того щоб в подальшому ПАТ "Аграрний фонд" відбулось відшкодування з бюджету в розмірі 198 927 332,00 грн, що підтверджується рапортом О/у ВКП Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві. На даний час виникла необхідність у отриманні відомостей щодо обставин проведення вказаних фінансово господарських операцій та документальних носіїв, що їх підтверджують. В ході досудового розслідування в порядку ст. ст. 93, 99, 100 КПК України на адресу ТОВ «ОЛГА-ЛОГІСТИК» (код ЄДРПОУ 36001805) надавались запити, щодо отримання оригіналів (в разі неможливості завірені копії) документів, а саме: всіх фінансово-господарських, бухгалтерських, та інших документів, які пов'язані та підтверджують взаємовідносини ТОВ «ОЛГА-ЛОГІСТИК» (код ЄДРПОУ 36001805) з ТОВ «Авантаж Компані» код ЄДРПОУ 39871508; ТОВ «АВІАС ГРУПП» код ЄДРПОУ 41422452;ТОВ «АГНЕСС» код ЄДРПОУ 39237529;ТОВ «АГРАРНІ ТРАДИЦІЇ СВ» код ЄДРПОУ 41141697; ТОВ «АГРОКОН АЛЬЯНС» код ЄДРПОУ 40096861; ТОВ «Агро-Оптима» код ЄДРПОУ 40383231; ТОВ «Аеро - констракт групп» код ЄДРПОУ 40076101; ТОВ «Айленд Груп» код ЄДРПОУ 39866566;ТОВ «АЙР-ПРОЕКТ» код ЄДРПОУ 40061708;ТОВ «АКВІТ КОМПАНІ» код ЄДРПОУ 39457533;ТОВ «Алемроб» код ЄДРПОУ 41207231;ТОВ «АЛКО М» код ЄДРПОУ 41302240; ТОВ «АЛСАН-ПЛЮС» код ЄДРПОУ 36263650; ТОВ «Альбі-Флос» код ЄДРПОУ40445919; ТОВ «АЛЬПАРІ» код ЄДРПОУ40532220;ТОВ «Альта-Прім» код ЄДРПОУ 39762219;ТОВ «Альтер Бізнес Груп» код ЄДРПОУ 39924910;ТОВ «АЛЬТМОЛ» код ЄДРПОУ 41244708; ТОВ «Компанія Альфа» код ЄДРПОУ 40030676;ТОВ «Альянс Бізнес-Груп» код ЄДРПОУ 41191358;ТОВ «АМІНЕ ГРУП» код ЄДРПОУ 41412931; ТОВ «Апекс-Інвест» код ЄДРПОУ 40171207;ТОВ «АРІАЛ-ТОРГ» код ЄДРПОУ 39596836;ТОВ «Аріанда Сервіс -Імфо» код ЄДРПОУ 41437707; ТОВ «АРІЗОНА-ГРАНД» код ЄДРПОУ 41433972; ТОВ «Аріо Концепт» код ЄДРПОУ 39335277; ТОВ «АРМТЕЛ» код ЄДРПОУ 40101111; ТОВ «Арсан ЮА» код ЄДРПОУ 40057995;ТОВ «Арт торг» код ЄДРПОУ 40444570; ТОВ «Арт.Хаус.Інвест» код ЄДРПОУ 40737175;ТОВ «Артс центр» код ЄДРПОУ 39867381; ТОВ «Астера Групп» код ЄДРПОУ 39418515;ТОВ «АСФАРД» код ЄДРПОУ 39390804; ТОВ «Атлон - Вир» код ЄДРПОУ 35066044; ТОВ «БАТІАЛЬ ГРУП» код ЄДРПОУ 41053567;ТОВ «БЕРЛОН ТРЕЙДІНГ» код ЄДРПОУ 39715834; ТОВ «БЕСТ - ТРЕНД» код ЄДРПОУ 40700354;ТОВ «Бібен» код ЄДРПОУ 40444570; ТОВ «АРТ ТОРГ» код ЄДРПОУ 40444570; ТОВ «БІЗГРУП АРЕН» код ЄДРПОУ 41516456; ТОВ «Бізнес Альпарі» код ЄДРПОУ 39696141; ТОВ «Бізнес Максимум Групп» код ЄДРПОУ 39916454; ТОВ «Бізнес Марка» код ЄДРПОУ 40920909; ТОВ «БІЗНЕС СТРАЙК» код ЄДРПОУ 40396301; ТОВ «БІЛД ТРЕЙДИНГ» код ЄДРПОУ 41194406; ТОВ «БІ-СМАРТ» код ЄДРПОУ 39593416; ТОВ «БК Мега Сіті» код ЄДРПОУ 41414331; ТОВ «Боді Лайф» код ЄДРПОУ 41658367; ТОВ «Борсаліно» код ЄДРПОУ 40394676; ТОВ «Буддстер код ЄДРПОУ 39236436;ТОВ «Будівельна компанія Атриум» код ЄДРПОУ 39696546; ТОВ «БУДІВЕЛЬНО МОНТАЖНИЙ ПОЇЗД 727» код ЄДРПОУ 41271637; ТОВ «Вальтерія» код ЄДРПОУ 40093897; ТОВ «Варта-Маркет» код ЄДРПОУ 39948376; ТОВ «Вартекс Імперія» код ЄДРПОУ 41658901; ТОВ «ВЕГА ЦЕНТР» код ЄДРПОУ 40922069; ТОВ «Велмарт» код ЄДРПОУ 37451629; ТОВ «ВЕЛТА ПЛЮС» код ЄДРПОУ 39457465; ТОВ «ВЕРТІКС АЛЬЯНС» код ЄДРПОУ 39419257; ТОВ «ВЕРФЕСТ» код ЄДРПОУ 39979399; ТОВ «ВІВА-ТОРГ» код ЄДРПОУ 39457402; ТОВ «ВІЗФОРД» код ЄДРПОУ 40080647; ТОВ «ВІКТОРІ ПРАЙМ» код ЄДРПОУ 40021204;ТОВ «Вілтіс-Трейдінг» код ЄДРПОУ 39809157;ТОВ «ВІСКОНТ СЕРВІС» код ЄДРПОУ 39724613;ТОВ «ВКФ УКРІНВЕСТСЕРВІС» код ЄДРПОУ 39849430; ТОВ «ВОРКХОРС» код ЄДРПОУ 40255902;ТОВ «ГЕН - АГРО ЛТД» код ЄДРПОУ 41112098; ФОП ОСОБА_6 код 3554106359;ТОВ «ГЕРМЕС - ПРІОР» код ЄДРПОУ 39593840; ТОВ «Гесада Компані» код ЄДРПОУ 39762287; ТОВ «Гессена» код ЄДРПОУ 39643215; ТОВ «ГЄЛІОС ЛЮКС» код ЄДРПОУ 41567998; ТОВ «Гєліос Люкс» код ЄДРПОУ 41567998; ТОВ «ГЛОБАЛ ІНВЕСТ ГРУП» код ЄДРПОУ 39631634; ТОВ «Глобал Інвест Груп» код ЄДРПОУ 39528373;ТОВ «Голден Переробка» код ЄДРПОУ 41658037; ТОВ «ГРАНАДАЦЕНТР» код ЄДРПОУ 41141726; ТОВ «Грандфлай» код ЄДРПОУ 40626863; ТОВ «Гроностех» код ЄДРПОУ 39814256; ТОВ «ГУНД ТРЕЙД» код ЄДРПОУ 41375738; ТОВ «Гунд Трейд» код ЄДРПОУ 41375738; ТОВ «Данхолд» код ЄДРПОУ 40472916; ТОВ «Делівері Групп» код ЄДРПОУ 40396579; ТОВ «Джаст групп» код ЄДРПОУ 39618849; ТОВ «ВКФ Діамант-Бізнес» код ЄДРПОУ 40718833; ТОВ «ДІЛОС ГРУП» код ЄДРПОУ 41492488; ТОВ «ДІМЕКС-ПРО» код ЄДРПОУ 39274691; ТОВ «Екарте Фінанс» код ЄДРПОУ 41320076; ТОВ «ЕКО-ТОРГ-ІНТЕР» код ЄДРПОУ 41566360; ТОВ «Екто-Плюс» код ЄДРПОУ 40639998;ТОВ «ЕЛІТ СУПЕР» код ЄДРПОУ 40878564; ТОВ «Еліт-Асті» код ЄДРПОУ 41072218; ТОВ «Енерсіті» код ЄДРПОУ 41042183; ТОВ «Енпайс» код ЄДРПОУ 40330460; ТОВ «ЕРСТЕН ТОРГ» код ЄДРПОУ 41566439; ТОВ «Еталон Україна» код ЄДРПОУ 40759969; ТОВ «ЕТЕК СЕРВІС» код ЄДРПОУ 39172226; ТОВ «Ефон фінанс» код ЄДРПОУ 40261099; ТОВ «ЄВРО-ТРЕЙДІНГ» код ЄДРПОУ 39491705; ТОВ «ЙОРКІНВЕЛ» код ЄДРПОУ 41204204; ТОВ «Імпера - торг» код ЄДРПОУ 39596731; ТОВ «Інвест-М» код ЄДРПОУ 41138514; ТОВ «Індіго Компані» код ЄДРПОУ 39461534; ТОВ «ІНКОТЕРМ - ПЛЮС» код ЄДРПОУ 39390961; ТОВ «ІНСАЛТ-СЕРВІС» код ЄДРПОУ 41437301; ТОВ «Інстар» код ЄДРПОУ 41580275; ТОВ «ІНТЕГРАС КОМПАНІ» код ЄДРПОУ 39408769; ТОВ «Інтелтокс» код ЄДРПОУ 40732329; ТОВ «Інтер холдінг» код ЄДРПОУ 39934274; ТОВ «Інтеркепітал» код ЄДРПОУ 40407150; ТОВ «Інтер-Торг 2016» код ЄДРПОУ 39996084; ТОВ «Інтертранс-Груп» код ЄДРПОУ 35465839; ТОВ «Інтехкомплект» код ЄДРПОУ 39743531; ТОВ «ІНФОТОРГ КОНСАЛТ» код ЄДРПОУ 40945111; ТОВ «Камелот белл групп» код ЄДРПОУ 40537978; ТОВ «Канборт» код ЄДРПОУ 39714605;ТОВ «Кантілон» код ЄДРПОУ 40639804; ТОВ «КАСТОР ЛІМІТЕД» код ЄДРПОУ 41658498;ТОВ «Квадро Пласт» код ЄДРПОУ 40992491;ТОВ «КВІНТ- СІСТЕМ» код ЄДРПОУ 41117397; ТОВ «Кейлюкс» код ЄДРПОУ 40477406;ТОВ «Кенворк» код ЄДРПОУ 39727682; ТОВ «Кобленц» код ЄДРПОУ 41730813; ТОВ «Комерц-Лайт» код ЄДРПОУ 40641677; ТОВ «КОМПАНІЯ ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧИЙ КОМПЛЕКС» код ЄДРПОУ 41379271;ТОВ «КОРАДА» код ЄДРПОУ 41381741; ТОВ «КОРК СИТИ» код ЄДРПОУ 41730799; ТОВ «Кортео» код ЄДРПОУ 39567585; ТОВ «Крауз - беллінг» код ЄДРПОУ 39996215; ТОВ «Купер Альянс» код ЄДРПОУ 40538861; ТОВ «ЛАДКОМ ГРУП» код ЄДРПОУ 39922321; ТОВ «Лантерго» код ЄДРПОУ 41203298; ТОВ «Левіанс Актив» код ЄДРПОУ 40171037; ТОВ «ЛЕГОВЕСТ» код ЄДРПОУ 40532283; ТОВ «Лекс ПРО» код ЄДРПОУ 39465083; ТОВ «Ліатоп» код ЄДРПОУ 40556278; ТОВ «Ліліон Вест» код ЄДРПОУ 40808078; ТОВ «Лінтрейд» код ЄДРПОУ 40080584; ТОВ «ЛІНФІЛД» код ЄДРПОУ 41731038; ТОВ «Люкс Стайл» код ЄДРПОУ 40993872; ТОВ «Максівест» код ЄДРПОУ 41480645; ТОВ «Малбрус» код ЄДРПОУ 39998170; ТОВ «Маяк Трейд» код ЄДРПОУ 39377469;ТОВ «МДК-АЛЬЯНС» код ЄДРПОУ 39302409; ТОВ «Медіа Холдинг Інвест» код ЄДРПОУ 39233173; ТОВ «МЕДСНАБ 2017» код ЄДРПОУ 41164392; ТОВ «Мергус» код ЄДРПОУ 40808006; ТОВ «МЕРЕДІАН - 2015» код ЄДРПОУ 39754847; ТОВ «Міранда Альянс» код ЄДРПОУ 41586214; ТОВ «МОНОЛІТТ.ДНІПРО» код ЄДРПОУ 41247735; ТОВ «Монренал» код ЄДРПОУ 40303568; ТОВ «НІКЕЯ ЛІМІТЕД» код ЄДРПОУ 39158898; ТОВ «Нікос ОПТ» код ЄДРПОУ 41237549; ТОВ «ТГ «Німбус» код ЄДРПОУ 40912987; ТОВ «Нові Плюс» код ЄДРПОУ 39839595; ТОВ «НУАР КОНСАЛТ» код ЄДРПОУ 40222091; ТОВ «Нью Фінанс-2016» код ЄДРПОУ 40165814; ТОВ «Олімпіакос» код ЄДРПОУ 39876113; ТОВ «БК Олімпія» код ЄДРПОУ 39972147;ТОВ «Онікс інтернешнл» код ЄДРПОУ 39274267; ТОВ «Опер Південь Пром» код ЄДРПОУ 40606166; ТОВ «ОПТ ТОРГ СПЕШЛ» код ЄДРПОУ 40243551; ТОВ «Оптіма-Д» код ЄДРПОУ 39593898; ТОВ «Осінь Золота» код ЄДРПОУ 39607088; ТОВ «Охоронна Компанія «Лінія Захисту» код ЄДРПОУ 39925537; ТОВ «Охоронна Компанія «Ніка Секюріті» код ЄДРПОУ 39810487; ТОВ «ПАКРОМ» код ЄДРПОУ 41202411;ТОВ «Парадіз - регіон-інвест» код ЄДРПОУ 40513501; ТОВ «ПАТРИОТАС» код ЄДРПОУ 41731216; ТОВ «ПЕНЬЯРОЛЬ» код ЄДРПОУ 41730927; ТОВ «ПЕРУДЖА» код ЄДРПОУ 41730909;ТОВ «Петра Транс Груп» код ЄДРПОУ 40171681; ТОВ «Південь Інвест Консалт» код ЄДРПОУ 40606187; ТОВ «Піра-Мід» код ЄДРПОУ 40095517; ТОВ «Платінум Трейд» код ЄДРПОУ 39641988; ТОВ «Поллі-Плюс» код ЄДРПОУ 39601479; ТОВ «Преміум Деніс» код ЄДРПОУ 41658090; ТОВ «Прімула-Плюс» код ЄДРПОУ 40807912; ТОВ «Проект Ресурс Компані» код ЄДРПОУ 40414079; ТОВ «Пром Фінанс Компані» код ЄДРПОУ 39996875; ТОВ «Промбізнесбуд» код ЄДРПОУ 39743458;ТОВ «ПРОМІНЬ-ТОРГ» код ЄДРПОУ 39470250; ПП «Пром-Органік» код ЄДРПОУ 35890663; ТОВ «Промостар Україна» код ЄДРПОУ 40301178; ТОВ «Промоушн Трейд» код ЄДРПОУ 40396816; ТОВ «Промстрейд» код ЄДРПОУ 40870806; ТОВ «Равена Плюс» код ЄДРПОУ 39279239; ТОВ «Райз групп» код ЄДРПОУ 39612983; ТОВ «Райланд» код ЄДРПОУ 40782390;ТОВ «Райнер Груп» код ЄДРПОУ 39776923;ТОВ «Рамада» код ЄДРПОУ 40027845;ТОВ «Рамзес фінанс» код ЄДРПОУ40148977;ТОВ «Раннерс» код ЄДРПОУ 41658372; ТОВ «Регіональна Торгово-Оптова Фірма» код ЄДРПОУ 41379025; ТОВ «Реденс» код ЄДРПОУ 39615481; ТОВ «Ренткомпані» код ЄДРПОУ 39557472; ТОВ «Ретро Торг» код ЄДРПОУ 41658168; ТОВ «Ріал діл» код ЄДРПОУ 39416853; ТОВ «РІСТОРА» код ЄДРПОУ 39659183;ТОВ «Роднік-Стайл» код ЄДРПОУ 39995515; ТОВ «Саваж-торг» код ЄДРПОУ 39760447; ТОВ «САНТОРІНІКА» код ЄДРПОУ 40614266; ТОВ «Сантрейд-Сервіс» код ЄДРПОУ 40549868; ТОВ «САП ГРУПП» код ЄДРПОУ 41439115;ТОВ «Світформ» код ЄДРПОУ 40172423; ТОВ «Селезія» код ЄДРПОУ 40369791; ТОВ «СЕРВЕРНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ» код ЄДРПОУ 39982223; ТОВ «СІА Електрик» код ЄДРПОУ 38737731; ТОВ «СІА КОМПАНІ» код ЄДРПОУ 35518822; ТОВ «Сіател Компані» код ЄДРПОУ 39646750; ТОВ «Сігуна» код ЄДРПОУ 40999649; ТОВ «СІНТЕЗ-ІНВЕСТ» код ЄДРПОУ 39328364; ТОВ «СІСТЕМ ЛАЙН» код ЄДРПОУ 39807280; ТОВ «Софі Білдінг» код ЄДРПОУ 40324792; ТОВ «СПЕЦ БУД ПРОЕКТ» код ЄДРПОУ 41424863; ТОВ «Стайліка» код ЄДРПОУ 38954242;ТОВ «Стеліум Груп» код ЄДРПОУ 39557556; ТОВ «Стілерс» код ЄДРПОУ 41658110; ТОВ «Стратегія - інвест» код ЄДРПОУ 40325927; ТОВ «Тавата» код ЄДРПОУ 41129515; ТОВ «Тагрус» код ЄДРПОУ 41290136; ТОВ «Таскер» код ЄДРПОУ 41657934; ТОВ «ТД Торгівельні Традиції» код ЄДРПОУ 39742119;ТОВ «Телфорд Стейт» код ЄДРПОУ 41658220;ТОВ «Терра - Буд Компані» код ЄДРПОУ 39593966; ТОВ «ТЕХНО УКР СЕРВИС» код ЄДРПОУ 40609209;ТОВ «Технобуд ЛТД» код ЄДРПОУ 40303945; ТОВ «Техноком-Сіті» код ЄДРПОУ 39481147; ТОВ «Технології Великих Масивів Даних» код ЄДРПОУ 39930861; ТОВ «Тінвас» код ЄДРПОУ 41141244; ТОВ «ТІР-БУД 1» код ЄДРПОУ 33169265; ТОВ Тітан укр пром» код ЄДРПОУ 40643412; ТОВ «ТК Інвестиції та Справа» код ЄДРПОУ 41009853; ТОВ «СТК ЦЕНТР-2012» код ЄДРПОУ 41219247; ТОВ «Тревел Компані Плюс» код ЄДРПОУ 39645940; ТОВ «Тревіс Групп» код ЄДРПОУ 40173872; ТОВ «УКРБУД КОМПАНІ» код ЄДРПОУ 39288196; ТОВ «Укрметал Холдинг» код ЄДРПОУ 40709415; ТОВ «Укрспецторг групп» код ЄДРПОУ 40821099;ТОВ «Укртранс компані» код ЄДРПОУ 39900821; ТОВ «Укртрейд 10» код ЄДРПОУ 39975499; ТОВ «ФАРМАФЛЕКС» код ЄДРПОУ 36987674; ТОВ «Феллбах» код ЄДРПОУ 41730940; ТОВ «Фесалія ЛТД» код ЄДРПОУ 39760379; ТОВ «Фітрайден» код ЄДРПОУ 41566465; ТОВ «Форесто Транс» код ЄДРПОУ 40377520; ТОВ «Фортуна Альянс» код ЄДРПОУ 39771696; ТОВ «Хіт Лайн» код ЄДРПОУ 40379354; ТОВ «Холдінг Ніко Груп» код ЄДРПОУ 40608975; ТОВ «ХОТЕЛ МЕНЕДЖМЕНТ ГРУП ЛЛС» код ЄДРПОУ 371011111; ТОВ «Шелкрафт» код ЄДРПОУ 38462370; ТОВ «Юністрім» код ЄДРПОУ 41227656; ТОВ «Юнкер Плюс» код ЄДРПОУ 40379464; ТОВ «ЮНКОМСЕРВІС» код ЄДРПОУ 40558778; ТОВ «ЮПИТЄР-ПЛЮС» код ЄДРПОУ 41553629 за період 2016, 2017 роки, та 1 квартал 2018 року. Після аналізу копій документів, на даний час у органу досудового розслідування є потреба у призначені почеркознавчої експертизи, оскільки посадовими особами ТОВ «ОЛГА-ЛОГІСТИК» (код ЄДРПОУ 36001805) підписано ряд первинних фінансово-господарських, бухгалтерських, та інших документів з іншими суб'єктами господарювання, в результаті останніх їхніх дій ПАТ «Аграрний фонд» (код ЄДРПОУ 33642855) завищено суму бюджетного відшкодування за січень 2014 року в розмірі 198 927 332,00 грн, що могло б призвести до втрат з бюджету в особливо великому розмірі. З метою проведення почеркознавчої експертизи та технічного дослідження документів, наявність яких є обов'язковим при досліджені та передбачено «Інструкцією про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень», яка затверджена наказом Міністерства юстиції України № 53\5 від 08.10.98, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів з метою вилучення їх оригіналів, що містяться у ТОВ «ОЛГА-ЛОГІСТИК» (код ЄДРПОУ 36001805), за адресою: м. Київ, вул. Січових Стрільців, буд. 37-41. В ході досудового розслідування виникла також необхідність у проведені дослідження вищеперерахованих документів для встановлення чи спростування факту проведення вказаних фінансово-господарських операцій, встановлення їх контрагентів, на підставі яких в подальшому незаконно службовими особами ПАТ «Аграрний фонд» та іншими суб'єктами господарювання, які мали відношення по вчиненню замаху на заволодіння державними коштами на суму 198 927 332,00 грн.

В судове засідання слідчий Грищенко Р.С не з'явився, разом з тим надав заяву про розгляд клопотання за його відсутністю, клопотання підтримав в повному обсязі з мотивів наведених у ньому та просив суд його задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходиться речі та документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, не викликався, відповідно до положень ч. 2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положенням ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд, за приписами ч. 4 ст. 132 КПК України, зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використанні під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному проваджені.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються, за положеннями ч. 6 ст. 132 КПК України.

Так в провадженні слідчого відділу Шевченківського управління поліції ГУ НП в м. Києві знаходиться кримінальне провадження, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016100100007567 від 16.06.2016, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 191 КК України та, як зазнана чає слідчий, є необхідність отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ «ОЛГА-ЛОГІСТИК» (код ЄДРПОУ 36001805), за адресою: м. Київ, вул. Січових Стрільців, буд. 37-4.1

Згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За правилами п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

За положеннями ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, відповідно до положень ст. 132 КПК України, якщо слідчий, прокурор не доведе,зокрема,що потреби досудового розслідування виправдають такий ступінь втручання в права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Таким чином слідчий суддя зобов'язаний перевіряти наявність об'єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, врахувати докази на підтвердження обставин, викладених у клопотанні, які мають бути надані ініціатором клопотання.

Як вбачається з клопотання слідчого, воно подане в рамках кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016100100007567 від 16.06.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 191 КК України.

Відомості, що містяться в клопотанні свідчать про те, що документи, доступ до яких планується отримати, перебувають у володінні ТОВ «ОЛГА-ЛОГІСТИК» (код ЄДРПОУ 36001805), за адресою: м. Київ, вул. Січових Стрільців, буд. 37-41.

Зважаючи на те, що в інший спосіб одержати відомості в межах досудового розслідування неможливо, беручі до уваги, що документи зазначені в клопотанні є важливими для встановлення обставин у кримінальному провадженні, з огляду на призначення у кримінальному провадженні судової-почеркознавча експертиза для проведення якої наявність вище вказаних документів в оригіналах є обов'язковою, слідчий вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене та керуючись ст. ст. 107,110,132,163-165,309,395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділу Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві Грищенку Роману Сергійовичу або за його дорученням в порядку ст. 40 КПК України оперативним підрозділам на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення їх оригіналів, які перебувають у володінні ТОВ «ОЛГА-ЛОГІСТИК» (код ЄДРПОУ 36001805), за адресою: м. Київ, вул. Січових Стрільців, буд. 37-41, а саме: фінансово-господарських, бухгалтерських, та інших документів, які пов'язані та підтверджують взаємовідносини ТОВ «ОЛГА-ЛОГІСТИК» (код ЄДРПОУ 36001805) з ТОВ «Авантаж Компані» код ЄДРПОУ 39871508; ТОВ «АВІАС ГРУПП» код ЄДРПОУ 41422452;ТОВ «АГНЕСС» код ЄДРПОУ 39237529;ТОВ «АГРАРНІ ТРАДИЦІЇ СВ» код ЄДРПОУ 41141697; ТОВ «АГРОКОН АЛЬЯНС» код ЄДРПОУ 40096861; ТОВ «Агро-Оптима» код ЄДРПОУ 40383231; ТОВ «Аеро - констракт групп» код ЄДРПОУ 40076101; ТОВ «Айленд Груп» код ЄДРПОУ 39866566;ТОВ «АЙР-ПРОЕКТ» код ЄДРПОУ 40061708;ТОВ «АКВІТ КОМПАНІ» код ЄДРПОУ 39457533;ТОВ «Алемроб» код ЄДРПОУ 41207231;ТОВ «АЛКО М» код ЄДРПОУ 41302240; ТОВ «АЛСАН-ПЛЮС» код ЄДРПОУ 36263650; ТОВ «Альбі-Флос» код ЄДРПОУ40445919; ТОВ «АЛЬПАРІ» код ЄДРПОУ40532220;ТОВ «Альта-Прім» код ЄДРПОУ 39762219;ТОВ «Альтер Бізнес Груп» код ЄДРПОУ 39924910;ТОВ «АЛЬТМОЛ» код ЄДРПОУ 41244708; ТОВ «Компанія Альфа» код ЄДРПОУ 40030676;ТОВ «Альянс Бізнес-Груп» код ЄДРПОУ 41191358;ТОВ «АМІНЕ ГРУП» код ЄДРПОУ 41412931; ТОВ «Апекс-Інвест» код ЄДРПОУ 40171207;ТОВ «АРІАЛ-ТОРГ» код ЄДРПОУ 39596836;ТОВ «Аріанда Сервіс -Імфо» код ЄДРПОУ 41437707; ТОВ «АРІЗОНА-ГРАНД» код ЄДРПОУ 41433972; ТОВ «Аріо Концепт» код ЄДРПОУ 39335277; ТОВ «АРМТЕЛ» код ЄДРПОУ 40101111; ТОВ «Арсан ЮА» код ЄДРПОУ 40057995;ТОВ «Арт торг» код ЄДРПОУ 40444570; ТОВ «Арт.Хаус.Інвест» код ЄДРПОУ 40737175;ТОВ «Артс центр» код ЄДРПОУ 39867381; ТОВ «Астера Групп» код ЄДРПОУ 39418515;ТОВ «АСФАРД» код ЄДРПОУ 39390804; ТОВ «Атлон - Вир» код ЄДРПОУ 35066044; ТОВ «БАТІАЛЬ ГРУП» код ЄДРПОУ 41053567;ТОВ «БЕРЛОН ТРЕЙДІНГ» код ЄДРПОУ 39715834; ТОВ «БЕСТ - ТРЕНД» код ЄДРПОУ 40700354;ТОВ «Бібен» код ЄДРПОУ 40444570; ТОВ «АРТ ТОРГ» код ЄДРПОУ 40444570; ТОВ «БІЗГРУП АРЕН» код ЄДРПОУ 41516456; ТОВ «Бізнес Альпарі» код ЄДРПОУ 39696141; ТОВ «Бізнес Максимум Групп» код ЄДРПОУ 39916454; ТОВ «Бізнес Марка» код ЄДРПОУ 40920909; ТОВ «БІЗНЕС СТРАЙК» код ЄДРПОУ 40396301; ТОВ «БІЛД ТРЕЙДИНГ» код ЄДРПОУ 41194406; ТОВ «БІ-СМАРТ» код ЄДРПОУ 39593416; ТОВ «БК Мега Сіті» код ЄДРПОУ 41414331; ТОВ «Боді Лайф» код ЄДРПОУ 41658367; ТОВ «Борсаліно» код ЄДРПОУ 40394676; ТОВ «Буддстер код ЄДРПОУ 39236436;ТОВ «Будівельна компанія Атриум» код ЄДРПОУ 39696546; ТОВ «БУДІВЕЛЬНО МОНТАЖНИЙ ПОЇЗД 727» код ЄДРПОУ 41271637; ТОВ «Вальтерія» код ЄДРПОУ 40093897; ТОВ «Варта-Маркет» код ЄДРПОУ 39948376; ТОВ «Вартекс Імперія» код ЄДРПОУ 41658901; ТОВ «ВЕГА ЦЕНТР» код ЄДРПОУ 40922069; ТОВ «Велмарт» код ЄДРПОУ 37451629; ТОВ «ВЕЛТА ПЛЮС» код ЄДРПОУ 39457465; ТОВ «ВЕРТІКС АЛЬЯНС» код ЄДРПОУ 39419257; ТОВ «ВЕРФЕСТ» код ЄДРПОУ 39979399; ТОВ «ВІВА-ТОРГ» код ЄДРПОУ 39457402; ТОВ «ВІЗФОРД» код ЄДРПОУ 40080647; ТОВ «ВІКТОРІ ПРАЙМ» код ЄДРПОУ 40021204;ТОВ «Вілтіс-Трейдінг» код ЄДРПОУ 39809157;ТОВ «ВІСКОНТ СЕРВІС» код ЄДРПОУ 39724613;ТОВ «ВКФ УКРІНВЕСТСЕРВІС» код ЄДРПОУ 39849430; ТОВ «ВОРКХОРС» код ЄДРПОУ 40255902;ТОВ «ГЕН - АГРО ЛТД» код ЄДРПОУ 41112098; ФОП ОСОБА_6 код 3554106359;ТОВ «ГЕРМЕС - ПРІОР» код ЄДРПОУ 39593840; ТОВ «Гесада Компані» код ЄДРПОУ 39762287; ТОВ «Гессена» код ЄДРПОУ 39643215; ТОВ «ГЄЛІОС ЛЮКС» код ЄДРПОУ 41567998; ТОВ «Гєліос Люкс» код ЄДРПОУ 41567998; ТОВ «ГЛОБАЛ ІНВЕСТ ГРУП» код ЄДРПОУ 39631634; ТОВ «Глобал Інвест Груп» код ЄДРПОУ 39528373;ТОВ «Голден Переробка» код ЄДРПОУ 41658037; ТОВ «ГРАНАДАЦЕНТР» код ЄДРПОУ 41141726; ТОВ «Грандфлай» код ЄДРПОУ 40626863; ТОВ «Гроностех» код ЄДРПОУ 39814256; ТОВ «ГУНД ТРЕЙД» код ЄДРПОУ 41375738; ТОВ «Гунд Трейд» код ЄДРПОУ 41375738; ТОВ «Данхолд» код ЄДРПОУ 40472916; ТОВ «Делівері Групп» код ЄДРПОУ 40396579; ТОВ «Джаст групп» код ЄДРПОУ 39618849; ТОВ «ВКФ Діамант-Бізнес» код ЄДРПОУ 40718833; ТОВ «ДІЛОС ГРУП» код ЄДРПОУ 41492488; ТОВ «ДІМЕКС-ПРО» код ЄДРПОУ 39274691; ТОВ «Екарте Фінанс» код ЄДРПОУ 41320076; ТОВ «ЕКО-ТОРГ-ІНТЕР» код ЄДРПОУ 41566360; ТОВ «Екто-Плюс» код ЄДРПОУ 40639998;ТОВ «ЕЛІТ СУПЕР» код ЄДРПОУ 40878564; ТОВ «Еліт-Асті» код ЄДРПОУ 41072218; ТОВ «Енерсіті» код ЄДРПОУ 41042183; ТОВ «Енпайс» код ЄДРПОУ 40330460; ТОВ «ЕРСТЕН ТОРГ» код ЄДРПОУ 41566439; ТОВ «Еталон Україна» код ЄДРПОУ 40759969; ТОВ «ЕТЕК СЕРВІС» код ЄДРПОУ 39172226; ТОВ «Ефон фінанс» код ЄДРПОУ 40261099; ТОВ «ЄВРО-ТРЕЙДІНГ» код ЄДРПОУ 39491705; ТОВ «ЙОРКІНВЕЛ» код ЄДРПОУ 41204204; ТОВ «Імпера - торг» код ЄДРПОУ 39596731; ТОВ «Інвест-М» код ЄДРПОУ 41138514; ТОВ «Індіго Компані» код ЄДРПОУ 39461534; ТОВ «ІНКОТЕРМ - ПЛЮС» код ЄДРПОУ 39390961; ТОВ «ІНСАЛТ-СЕРВІС» код ЄДРПОУ 41437301; ТОВ «Інстар» код ЄДРПОУ 41580275; ТОВ «ІНТЕГРАС КОМПАНІ» код ЄДРПОУ 39408769; ТОВ «Інтелтокс» код ЄДРПОУ 40732329; ТОВ «Інтер холдінг» код ЄДРПОУ 39934274; ТОВ «Інтеркепітал» код ЄДРПОУ 40407150; ТОВ «Інтер-Торг 2016» код ЄДРПОУ 39996084; ТОВ «Інтертранс-Груп» код ЄДРПОУ 35465839; ТОВ «Інтехкомплект» код ЄДРПОУ 39743531; ТОВ «ІНФОТОРГ КОНСАЛТ» код ЄДРПОУ 40945111; ТОВ «Камелот белл групп» код ЄДРПОУ 40537978; ТОВ «Канборт» код ЄДРПОУ 39714605;ТОВ «Кантілон» код ЄДРПОУ 40639804; ТОВ «КАСТОР ЛІМІТЕД» код ЄДРПОУ 41658498;ТОВ «Квадро Пласт» код ЄДРПОУ 40992491;ТОВ «КВІНТ- СІСТЕМ» код ЄДРПОУ 41117397; ТОВ «Кейлюкс» код ЄДРПОУ 40477406;ТОВ «Кенворк» код ЄДРПОУ 39727682; ТОВ «Кобленц» код ЄДРПОУ 41730813; ТОВ «Комерц-Лайт» код ЄДРПОУ 40641677; ТОВ «КОМПАНІЯ ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧИЙ КОМПЛЕКС» код ЄДРПОУ 41379271;ТОВ «КОРАДА» код ЄДРПОУ 41381741; ТОВ «КОРК СИТИ» код ЄДРПОУ 41730799; ТОВ «Кортео» код ЄДРПОУ 39567585; ТОВ «Крауз - беллінг» код ЄДРПОУ 39996215; ТОВ «Купер Альянс» код ЄДРПОУ 40538861; ТОВ «ЛАДКОМ ГРУП» код ЄДРПОУ 39922321; ТОВ «Лантерго» код ЄДРПОУ 41203298; ТОВ «Левіанс Актив» код ЄДРПОУ 40171037; ТОВ «ЛЕГОВЕСТ» код ЄДРПОУ 40532283; ТОВ «Лекс ПРО» код ЄДРПОУ 39465083; ТОВ «Ліатоп» код ЄДРПОУ 40556278; ТОВ «Ліліон Вест» код ЄДРПОУ 40808078; ТОВ «Лінтрейд» код ЄДРПОУ 40080584; ТОВ «ЛІНФІЛД» код ЄДРПОУ 41731038; ТОВ «Люкс Стайл» код ЄДРПОУ 40993872; ТОВ «Максівест» код ЄДРПОУ 41480645; ТОВ «Малбрус» код ЄДРПОУ 39998170; ТОВ «Маяк Трейд» код ЄДРПОУ 39377469;ТОВ «МДК-АЛЬЯНС» код ЄДРПОУ 39302409; ТОВ «Медіа Холдинг Інвест» код ЄДРПОУ 39233173; ТОВ «МЕДСНАБ 2017» код ЄДРПОУ 41164392; ТОВ «Мергус» код ЄДРПОУ 40808006; ТОВ «МЕРЕДІАН - 2015» код ЄДРПОУ 39754847; ТОВ «Міранда Альянс» код ЄДРПОУ 41586214; ТОВ «МОНОЛІТТ.ДНІПРО» код ЄДРПОУ 41247735; ТОВ «Монренал» код ЄДРПОУ 40303568; ТОВ «НІКЕЯ ЛІМІТЕД» код ЄДРПОУ 39158898; ТОВ «Нікос ОПТ» код ЄДРПОУ 41237549; ТОВ «ТГ «Німбус» код ЄДРПОУ 40912987; ТОВ «Нові Плюс» код ЄДРПОУ 39839595; ТОВ «НУАР КОНСАЛТ» код ЄДРПОУ 40222091; ТОВ «Нью Фінанс-2016» код ЄДРПОУ 40165814; ТОВ «Олімпіакос» код ЄДРПОУ 39876113; ТОВ «БК Олімпія» код ЄДРПОУ 39972147;ТОВ «Онікс інтернешнл» код ЄДРПОУ 39274267; ТОВ «Опер Південь Пром» код ЄДРПОУ 40606166; ТОВ «ОПТ ТОРГ СПЕШЛ» код ЄДРПОУ 40243551; ТОВ «Оптіма-Д» код ЄДРПОУ 39593898; ТОВ «Осінь Золота» код ЄДРПОУ 39607088; ТОВ «Охоронна Компанія «Лінія Захисту» код ЄДРПОУ 39925537; ТОВ «Охоронна Компанія «Ніка Секюріті» код ЄДРПОУ 39810487; ТОВ «ПАКРОМ» код ЄДРПОУ 41202411;ТОВ «Парадіз - регіон-інвест» код ЄДРПОУ 40513501; ТОВ «ПАТРИОТАС» код ЄДРПОУ 41731216; ТОВ «ПЕНЬЯРОЛЬ» код ЄДРПОУ 41730927; ТОВ «ПЕРУДЖА» код ЄДРПОУ 41730909;ТОВ «Петра Транс Груп» код ЄДРПОУ 40171681; ТОВ «Південь Інвест Консалт» код ЄДРПОУ 40606187; ТОВ «Піра-Мід» код ЄДРПОУ 40095517; ТОВ «Платінум Трейд» код ЄДРПОУ 39641988; ТОВ «Поллі-Плюс» код ЄДРПОУ 39601479; ТОВ «Преміум Деніс» код ЄДРПОУ 41658090; ТОВ «Прімула-Плюс» код ЄДРПОУ 40807912; ТОВ «Проект Ресурс Компані» код ЄДРПОУ 40414079; ТОВ «Пром Фінанс Компані» код ЄДРПОУ 39996875; ТОВ «Промбізнесбуд» код ЄДРПОУ 39743458;ТОВ «ПРОМІНЬ-ТОРГ» код ЄДРПОУ 39470250; ПП «Пром-Органік» код ЄДРПОУ 35890663; ТОВ «Промостар Україна» код ЄДРПОУ 40301178; ТОВ «Промоушн Трейд» код ЄДРПОУ 40396816; ТОВ «Промстрейд» код ЄДРПОУ 40870806; ТОВ «Равена Плюс» код ЄДРПОУ 39279239; ТОВ «Райз групп» код ЄДРПОУ 39612983; ТОВ «Райланд» код ЄДРПОУ 40782390;ТОВ «Райнер Груп» код ЄДРПОУ 39776923;ТОВ «Рамада» код ЄДРПОУ 40027845;ТОВ «Рамзес фінанс» код ЄДРПОУ40148977;ТОВ «Раннерс» код ЄДРПОУ 41658372; ТОВ «Регіональна Торгово-Оптова Фірма» код ЄДРПОУ 41379025; ТОВ «Реденс» код ЄДРПОУ 39615481; ТОВ «Ренткомпані» код ЄДРПОУ 39557472; ТОВ «Ретро Торг» код ЄДРПОУ 41658168; ТОВ «Ріал діл» код ЄДРПОУ 39416853; ТОВ «РІСТОРА» код ЄДРПОУ 39659183;ТОВ «Роднік-Стайл» код ЄДРПОУ 39995515; ТОВ «Саваж-торг» код ЄДРПОУ 39760447; ТОВ «САНТОРІНІКА» код ЄДРПОУ 40614266; ТОВ «Сантрейд-Сервіс» код ЄДРПОУ 40549868; ТОВ «САП ГРУПП» код ЄДРПОУ 41439115;ТОВ «Світформ» код ЄДРПОУ 40172423; ТОВ «Селезія» код ЄДРПОУ 40369791; ТОВ «СЕРВЕРНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ» код ЄДРПОУ 39982223; ТОВ «СІА Електрик» код ЄДРПОУ 38737731; ТОВ «СІА КОМПАНІ» код ЄДРПОУ 35518822; ТОВ «Сіател Компані» код ЄДРПОУ 39646750; ТОВ «Сігуна» код ЄДРПОУ 40999649; ТОВ «СІНТЕЗ-ІНВЕСТ» код ЄДРПОУ 39328364; ТОВ «СІСТЕМ ЛАЙН» код ЄДРПОУ 39807280; ТОВ «Софі Білдінг» код ЄДРПОУ 40324792; ТОВ «СПЕЦ БУД ПРОЕКТ» код ЄДРПОУ 41424863; ТОВ «Стайліка» код ЄДРПОУ 38954242;ТОВ «Стеліум Груп» код ЄДРПОУ 39557556; ТОВ «Стілерс» код ЄДРПОУ 41658110; ТОВ «Стратегія - інвест» код ЄДРПОУ 40325927; ТОВ «Тавата» код ЄДРПОУ 41129515; ТОВ «Тагрус» код ЄДРПОУ 41290136; ТОВ «Таскер» код ЄДРПОУ 41657934; ТОВ «ТД Торгівельні Традиції» код ЄДРПОУ 39742119;ТОВ «Телфорд Стейт» код ЄДРПОУ 41658220;ТОВ «Терра - Буд Компані» код ЄДРПОУ 39593966; ТОВ «ТЕХНО УКР СЕРВИС» код ЄДРПОУ 40609209;ТОВ «Технобуд ЛТД» код ЄДРПОУ 40303945; ТОВ «Техноком-Сіті» код ЄДРПОУ 39481147; ТОВ «Технології Великих Масивів Даних» код ЄДРПОУ 39930861; ТОВ «Тінвас» код ЄДРПОУ 41141244; ТОВ «ТІР-БУД 1» код ЄДРПОУ 33169265; ТОВ Тітан укр пром» код ЄДРПОУ 40643412; ТОВ «ТК Інвестиції та Справа» код ЄДРПОУ 41009853; ТОВ «СТК ЦЕНТР-2012» код ЄДРПОУ 41219247; ТОВ «Тревел Компані Плюс» код ЄДРПОУ 39645940; ТОВ «Тревіс Групп» код ЄДРПОУ 40173872; ТОВ «УКРБУД КОМПАНІ» код ЄДРПОУ 39288196; ТОВ «Укрметал Холдинг» код ЄДРПОУ 40709415; ТОВ «Укрспецторг групп» код ЄДРПОУ 40821099;ТОВ «Укртранс компані» код ЄДРПОУ 39900821; ТОВ «Укртрейд 10» код ЄДРПОУ 39975499; ТОВ «ФАРМАФЛЕКС» код ЄДРПОУ 36987674; ТОВ «Феллбах» код ЄДРПОУ 41730940; ТОВ «Фесалія ЛТД» код ЄДРПОУ 39760379; ТОВ «Фітрайден» код ЄДРПОУ 41566465; ТОВ «Форесто Транс» код ЄДРПОУ 40377520; ТОВ «Фортуна Альянс» код ЄДРПОУ 39771696; ТОВ «Хіт Лайн» код ЄДРПОУ 40379354; ТОВ «Холдінг Ніко Груп» код ЄДРПОУ 40608975; ТОВ «ХОТЕЛ МЕНЕДЖМЕНТ ГРУП ЛЛС» код ЄДРПОУ 371011111; ТОВ «Шелкрафт» код ЄДРПОУ 38462370; ТОВ «Юністрім» код ЄДРПОУ 41227656; ТОВ «Юнкер Плюс» код ЄДРПОУ 40379464; ТОВ «ЮНКОМСЕРВІС» код ЄДРПОУ 40558778; ТОВ «ЮПИТЄР-ПЛЮС» код ЄДРПОУ 41553629 за період 2016, 2017 роки, та 1 квартал 2018 року.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Роз'яснити посадовим особам ТОВ «ОЛГА-ЛОГІСТИК» (код ЄДРПОУ 36001805), що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні ухвали її виконавець в порядку ч.ч. 2,3 ст. 165 КПК України зобов'язаний пред'явити посадовим особам ТОВ «ОЛГА-ЛОГІСТИК» (код ЄДРПОУ 36001805) її оригінал і вручити копію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:

Часті запитання

Який тип судового документу № 74994969 ?

Документ № 74994969 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 74994969 ?

Дата ухвалення - 16.05.2018

Яка форма судочинства по судовому документу № 74994969 ?

Форма судочинства - Кримінальне

В якому cуді було засідання по документу № 74994969 ?

В Шевченковский районный суд города Киева
Предыдущий документ : 74968290
Следующий документ : 74995013