Постановление суда № 74924802, 13.06.2018, Деснянський районний суд міста Києва

1-кс/754/1640/18

Справа № 754/7327/18

У Х В А Л А

Іменем України

13 червня 2018 року м. Київ

Слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва: - Шмигельський Д.І.,

за участю секретаря: - Стригуненко Н.Л.,

розглянувши клопотання начальника другого ВРКП слідчого управління фінансових розслідувань у ДПІ Деснянському районі ГУ ДФС у м. Києві Пилипенка Антона Юрійовича про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

06.06.2018 року начальник другого ВР КП слідчого управління фінансових розслідувань у ДПІ Деснянському районі ГУ ДФС у м. Києві Пилипенко А.Ю., за погодженням з прокурором Київської місцевої прокуратури № 3 Старостенко А.М., подав до суду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ДПІ у Деснянському районі ГУ ДФС у м. Києві розслідується кримінальне провадження № 32018100030000006 від 16.02.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України.

Так, досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи в період 2017 року створили та придбали ТОВ «Фост-Агрос» (код ЄДРПОУ 41709620), ТОВ «Бондвояж» (код ЄДРПОУ 41646435), ТОВ «Промхім-Інвест» (код ЄДРПОУ41649001), ТОВ «РО-Строй» (код ЄДРПОУ 41709133), ТОВ «Кепіталфорд» (код ЄДРПОУ 41647067), ТОВ «Інвестиційна компанія «Ель-Фінанс» (код ЄДРПОУ41708915), з метою прикриття незаконної діяльності, а саме: ухилення від сплати податків ТОВ «Торгхаус» (код ЄДРПОУ 41320558), ТОВ «Олімп Топ Юкрейн» (код ЄДРПОУ41454615), ПСП «Поділля-Агро» (код ЄДРПОУ31380542), ТОВ «Еліт груп» (код ЄДРПОУ 41709620) та іншими підприємствами.

На час внесення відомостей до ЄРДР співробітниками оперативного управління ДПІ у Деснянському районі ГУ ДФС у м. Києві в ході відпрацювання підприємств, що мають ознаки ризиковості, було встановлено підприємство «Фост-Агрос» (код 41706920), засновником якого є громадянин ОСОБА_5. Як пояснив ОСОБА_5, він зареєстрував вказане підприємство на своє ім'я без мети ведення фінансово-господарської діяльності, а за грошову винагороду від свого знайомого ОСОБА_4. Дані пояснення ОСОБА_5 підтвердив і під час його допиту у якості свідка 27.02.2018 року.

Окрім того, 27.02.2018 року в ході допиту ОСОБА_5 в якості свідка, останній повідомив, що ТОВ «Бондвояж», ТОВ «Промхім-Інвест», ТОВ «РО-Строй», ТОВ «Кепіталфорд» та ТОВ «Інвестиційна компанія «Ель-Фінанс» він також зареєстрував без мети ведення фінансово-господарської діяльності за грошову винагороджу від свого знайомого.

Як вказує слідчий, досудовим слідством встановлено, що відповідно до відомостей, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, документи реєстраційних справ платників податків ТВ «РО-Строй» та ТОВ «Інвестиційна компанія «Ель-Фінанс» знаходяться у володінні Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації (м. Київ, пр. перемоги, 97).

Слідчий зазначає, що для повного, всебічного та об'єктивного дослідження обставин скоєння кримінального правопорушення, встановлення істини у кримінальному провадженні, у досудового слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів реєстраційної справи стосовно проведеної реєстраційної дії «Державної реєстрації шляхом новоутворення шляхом заснування юридичної особи», а також внесених подальших змін, з метою встановлення відповідальних службових осіб ТОВ «РО-Строй» та ТОВ «Інвестиційна компанія «Ель-Фінанс» та уповноважених ними на ці дії осіб, що мали можливість діяти та представляти інтереси даних підприємств, а також отримати документи необхідно для проведення почеркознавчих, технічних, судово-економічних та інших експертних досліджень, Іншим способом, ніж вилучити у службових осіб Святошинської районної в м. Києві державної адміністрації оригіналів документів реєстраційних справ ТОВ «РО-Строй» та ТОВ «Інвестиційна компанія «Ель-Фінанс» неможливо довести обставини вчинення кримінального правопорушення та провести відповідні експертні дослідження.

В судове засідання начальник другого ВР КП слідчого управління фінансових розслідувань у Деснянському районі ГУ ДФС у м. Києві Пилипенко А.Ю. не з'явився, просить провести розгляд клопотання у його відсутність, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів підтримує у повному обсязі.

Розгляд вказаного клопотання проходив без участі особи, у володінні якої знаходяться вказані документи, оскільки слідчим виконані вимоги ч. 2 статті 163 КПК України.

Дослідивши матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, суд дійшов до наступного.

Відповідно до ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З матеріалів досудового розслідування вбачається наявність обґрунтованої підозри у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченогоч. 1 ст. 205 КК України.

Таким чином, враховуючи, що документи, які знаходяться у володінні службових осібСвятошинської районної в місті Києві державної адміністрації, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також те, що іншим способом отримати зазначені документи неможливо, вважаю клопотання слідчого обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання начальника другого ВР КП слідчого управління фінансових розслідувань у Деснянському районі ГУ ДФС у м. Києві Пилипенка Антона Юрійовича про тимчасовий доступ до речей і документів, - задовольнити.

Надати начальнику другого ВРКП СУ ФР ДПІ у Деснянському районі ГУ ДФС у м. Києві Пилипенку Антону Юрійовичу або старшому слідчому СУ ФР ДПІ у Деснянському районі ГУ ДФС у м. Києві Хілі Марині Віталіївні або старшому оперуповноваженому ОУ ДПІ у Деснянському районі ГУ ДФС у м. Києві Мінко Івану Володимировичу, тимчасовий доступ до речей і документів ТОВ «РО-Строй» (код ЄДРПОУ: 41709133) та ТОВ «Інвестиційна компанія «Ель-Фінанс» (код ЄДРПОУ: 41708915), які перебувають у володінні службових осіб Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації за адресою: 03115, м. Київ, пр-т Перемоги, буд. 97, з можливістю вилучення оригіналів документів реєстраційних справТОВ «РО-Строй» (код ЄДРПОУ: 41709133) та ТОВ «Інвестиційна компанія «Ель-Фінанс» (код ЄДРПОУ: 41708915).

У випадку, якщо дані документи були витребувані чи проводилось їх вилучення раніше, зобов'язати службових осіб Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації надати начальнику другого ВРКП СУ ФР ДПІ у Деснянському районі ГУ ДФС у м. Києві Пилипенку Антону Юрійовичу або старшому слідчому СУ ФР ДПІ у Деснянському районі ГУ ДФС у м. Києві Хілі Марині Віталіївні або старшому оперуповноваженому ОУ ДПІ у Деснянському районі ГУ ДФС у м. Києві Мінко Івану Володимировичу належним чином завірені їх копії та документи, на підставі яких було витребувано чи вилучено дані документи.

Зобов'язати службових осіб Святошинської районної в місті Києві державної адміністраціїне розголошувати відомості досудового розслідування у кримінальному провадженні № 32018100030000006.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів і речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Шмигельський Д.І.