Постановление суда № 74914647, 25.06.2018, Ковпаківський районний суд м. Суми

Справа № 592/7598/18

Провадження № 1-кс/592/3905/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 червня 2018 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми Костенко В.Г., з участю секретаря судового засідання Танасюк А.М., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області Левченко Анжели Володимирівни про тимчасовий доступ до речей та документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №32018200000000016 від 30.01.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з клопотанням, узгодженим з прокурором, про доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю. Вимоги мотивує тим, що здійснює досудове розслідування по факту вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що у 2017 році, з метою прикриття незаконної діяльності, невстановленими особами, шляхом підкупу, на жителів м. Суми було зареєстровано суб'єкт підприємницької діяльності ТОВ «Гарні забудови» (код 40033623) та ТОВ «Трейдін Вектор» (код 40033272) з метою прикриття незаконної діяльності. Також встановлено, що вказані суб'єкти підприємницької діяльності здійснювало фінансово-господарські операції з СФГ «Лан» (код 31264508). За результатами проведених слідчих (розшукових) дій встановлено, що під час здійснення незаконної діяльності ТОВ «Гарні забудови» (код 40033623) та ТОВ «Трейдін Вектор» (код 40033272) з СФГ «Лан» (код 31264508) для перерахування та отримання грошових коштів використовують поточний рахунок СФГ «Лан» (код 31264508) №26000300024506 (980 UAH), який відкритий в Філії Сумського обласного управління « Державний ощадний банк України» м.Суми (МФО 337568). Тому слідчий з метою повного, всебічного й неупередженого дослідження всіх обставин, отримання фактичних даних, на підставі яких можливе встановлення наявності фактів вчинення кримінального правопорушення та проведення почеркознавчих експертиз, просить надати тимчасовий доступ до документів по зазначеному поточному рахункам.

Слідчий подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Заслухавши слідчого, вивчивши клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Так заявлені слідчим документи перебувають у володінні Філії Сумського обласного управління « Державний ощадний банк України» м.Суми, за адресою: м.Суми, вул. Горького, буд.32, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Окрім того неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, тобто встановити особу причетну до злочину, встановити або спростувати подію злочину. Вилучення документів необхідне для досягнення мети доступу.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 162-164 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

Філії Сумського обласного управління « Державний ощадний банк України» м.Суми, що знаходиться за адресою: м.Суми, вул. Горького, буд. 32, надати старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області Левченко Анжелі Володимирівні, старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області Слончаку Максиму Вікторовичу, старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області Чебишеву Максиму Романовичу тимчасовий доступ з можливістю вилучення документів по поточному рахунку СФГ «Лан» (код 31264508) №26000300024506 (980 UAH), а саме:

- копій роздруківок руху грошових коштів з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу (включаючи години, хвилини та секунди), номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції) по поточному рахунку СФГ «Лан» (код 31264508) №26000300024506 (980 UAH), за період з 01.01.2017 по 25.06.2018;

- копій чеків про зняття готівки за період з 01.01.2017 по 25.06.2018.

Строк дії ухвали встановити до 20.07.2018 року.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя може постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до суду апеляційної інстанції протягом п'яти днів з дня її проголошення.

Суддя В.Г. Костенко