Постановление суда № 74893360, 18.06.2018, Пологівський районний суд Запорізької області

Справа № 324/904/17

Провадження № 1-кс/324/317/2018

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18.06.2018 м.Пологи

Слідчий суддя Пологівського районного суду Запорізької області Іванченко М.В., при секретарі Савченко Н.В., з участю старшого слідчого СВ Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області майора поліції ОСОБА_1, розглянувши у відкритому судовому засіданні справу за клопотанням старшого слідчого СВ Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області майора поліції ОСОБА_1 за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017080320000099 від 23.01.2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.191, ч.1 ст.366 КК України, про арешт майна,

в с т а н о в и в:

15.06.2018 року до Пологівського районного суду Запорізької області надійшло клопотання старшого слідчого СВ Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області майора поліції ОСОБА_1, погоджене із прокурором Пологівського відділу Токмацької місцевої прокуратури юристом 2-го класу ОСОБА_2, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017080320000099 від 23.01.2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.191, ч.1 ст.366 КК України, про накладення арешту на грошові кошти в безготівковій формі, які перебувають на банківських рахунках, відкритих в ПАТ «Державний ощадний банк України» на ім’я наступних внутрішньо-переміщених осіб, а саме: на ім’я ОСОБА_3 – рахунок №0070-26255000173277, кінцевий баланс якого становить 121,68грн.; на ім’я ОСОБА_4 – рахунок №0070-26257000099304, кінцевий баланс якого становить 56,87грн.; на ім’я ОСОБА_5 – рахунок №0070-26258501307486, кінцевий баланс якого становить 1990,84грн.; на ім’я ОСОБА_6 – рахунок №0070-26258511128990, кінцевий баланс якого становить 2746,68грн.; на ім’я ОСОБА_7 – рахунок №0070-26254511224229, кінцевий баланс якого становить 3472,78грн.; на ім’я ОСОБА_8 – рахунок №0070-26258000059008, кінцевий баланс якого становить 121799,6грн., шляхом заборони здійснення розрахункових операцій по перерахунку та зняттю означених грошових коштів з вищевказаних банківських рахунків.

В поданому клопотанні зазначено, що ОСОБА_9 підозрюється в тому, що вона приблизно 08.11.2016, 01.11.2016, 13.12.2016, 20.09.2016, 27.12.2016, 06.09.2016, 15.11.2016, 06.12.2016, 23.11.2016, 18.10.2016 за попередньою змовою групою осіб, діючи повторно, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем вчинила розтрату чужого майна, а саме грошових коштів Пенсійного фонду України, які були безпідставно виплачені в якості пенсій внутрішньо-переміщеним особам ОСОБА_8 в сумі 121339,6грн., ОСОБА_10 в сумі 35566,56грн., ОСОБА_11 в сумі 54957,93грн., ОСОБА_12 в сумі 40470,49грн., ОСОБА_13 в сумі 47170,02грн., ОСОБА_14 в сумі 62575,04грн., ОСОБА_15 в сумі 23188,2грн., ОСОБА_16 в сумі 46426грн., ОСОБА_17 в сумі 46426грн., ОСОБА_18 в сумі 21478,92грн., ОСОБА_19 в сумі 52543,2 грн., ОСОБА_20 в сумі 20769,48грн., ОСОБА_21 в сумі 51299,36грн., ОСОБА_22 в сумі 28661,75грн., Гарнюк JI.M. в сумі 54315грн., ОСОБА_23 в сумі 23296,96грн., ОСОБА_24 в сумі 67509,68грн., ОСОБА_25 в сумі 10058грн., ОСОБА_26 в сумі 56792грн., ОСОБА_27 в сумі 23122,25грн., ОСОБА_28 в сумі 34506,84грн., ОСОБА_29 в сумі 88753,12грн., Гомоновій JI.A. в сумі 38184,48грн., ОСОБА_30 в сумі 22559,08грн., ОСОБА_31 в сумі 25638,42грн., ОСОБА_32 в сумі 40250,2грн., ОСОБА_33 в сумі 23188,64грн., ОСОБА_34 в сумі 26443,37грн., ОСОБА_35 в сумі 35069,25грн., всього на суму 1222559,84грн., а також грошових коштів Державного бюджету України, які були безпідставно виплачені в якості соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам ОСОБА_36 в сумі 11180грн., ОСОБА_37 в сумі 41406,17грн., ОСОБА_38 в сумі 68494,36грн., ОСОБА_39 в сумі 15045,41грн., ОСОБА_4 в сумі 45669,82грн., ОСОБА_40 в сумі 13126,29грн., ОСОБА_41 в сумі 37596,25грн., ОСОБА_42 в сумі 5352,88грн., ОСОБА_43 в сумі 23868грн., ОСОБА_6 в сумі 24859,68грн., ОСОБА_5 в сумі 40206,59грн., ОСОБА_44 в сумі 8844,28грн., ОСОБА_45 в сумі 23187,89грн., ОСОБА_46 в сумі 13647,78грн., ОСОБА_47 в сумі 16400грн., ОСОБА_48 в сумі 37921,34грн., ОСОБА_49 в сумі 10705,77грн., а всього на суму 441512,51грн., тобто вчинила злочини, передбачені ч.3 ст.191 КК України.

Крім цього, ОСОБА_9 підозрюється у вчиненні злочинів, передбачених ч.1 ст.366 КК України.

Відповідно до отриманої інформації з УСЗН Пологівської РДА деяким внутрішньо-переміщеним особам продовжують виплачуватися адресні допомоги на проживання, а саме ОСОБА_46, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_48

Згідно вилучених під час тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю та які перебувають у володінні ПАТ «Державний ощадний банк України», були встановлені рахунки зазначених внутрішньо-переміщених осіб, на які перераховувалися соціальні виплати, а саме: на ім’я ОСОБА_46 відкритий рахунок №0070-26255000173277, кінцевий баланс становить 121,68грн.; на ім’я ОСОБА_4 відкритий рахунок №0070-26257000099304, кінцевий баланс становить 56,87грн.; на ім’я ОСОБА_5 відкритий рахунок №0070-26258501307486, кінцевий баланс становить 1990,84грн.; на ім’я ОСОБА_6 відкритий рахунок №0070-26258511128990, кінцевий баланс становить 2746,68грн.; на ім’я ОСОБА_7 відкритий рахунок №0070-26254511224229, кінцевий баланс становить 3472,78грн.

Згідно вилучених під час тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю та які перебувають у володінні ПАТ «Державний ощадний банк України», було встановлено, що на ім’я ОСОБА_8 відкритий рахунок №0070-26258000059008, кінцевий баланс якого становить 121799,6грн., транзакції щодо зняття грошових коштів з рахунку відсутні.

В клопотанні також зазначено, що слідство доходить до висновку, що грошові кошти, які перебувають на вищевказаних рахунках є речовими доказами, оскільки набуті кримінально протиправним шляхом, так як були виплачені УСЗН Пологівської РДА та Пологівським ОУПФУ в Запорізькій області безпідставно.

В судовому засіданні старший слідчий СВ Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_1 подане клопотання підтримав, просить його задовольнити.

В судове засідання представник ПАТ «Державний ощадний банк України» та заінтересовані особи: ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_48, ОСОБА_8 не з’явилися, про причини неявки суд не повідомили, викликались до суду належним чином.

Вислухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що клопотання не обґрунтоване і не підлягає задоволенню із наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до п.1 ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ч.3 ст.170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно ч.1 ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об’єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об’єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч.2 ст.173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Встановлено, що ОСОБА_50, яка працює начальником УСЗН Пологівської РДА, в ході досудового розслідування по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017080320000099 від 23.01.2017 року, було повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.191, ч.1 ст.366 КК України, за попередньою змовою з ОСОБА_51 та ОСОБА_52

Також встановлено, що УСЗН Пологівської РДА з порушенням встановленого порядку перераховувалися соціальні виплати внутрішньо-переміщеним особам, а саме: ОСОБА_46 на відкритий рахунок №0070-26255000173277, кінцевий баланс якого становить 121,68грн.; ОСОБА_4 на відкритий рахунок №0070-26257000099304, кінцевий баланс становить 56,87грн.; ОСОБА_5 на відкритий рахунок №0070-26258501307486, кінцевий баланс становить 1990,84грн.; ОСОБА_6 на відкритий рахунок №0070-26258511128990, кінцевий баланс становить 2746,68грн.; ОСОБА_7 на відкритий рахунок №0070-26254511224229, кінцевий баланс становить 3472,78грн.

Однак, слідчий не доведено твердження про те, що саме ці грошові кошти, які перебувають на вищевказаних рахунках, є речовими доказами по даному кримінальному провадженню, а також, що вони набуті кримінально протиправним шляхом. Оскільки, як вбачається із відомостей, наданих УСЗН Пологівської РДА, щодо надання адресної допомоги внутрішньо-переміщеним особам та виписок по їх картковим рахункам, суми грошових коштів, які були зараховані на вказані рахунки значно відрізняються від сум грошових коштів, які надавались УСЗН Пологівської РДА в якості адресної допомоги внутрішньо-переміщеним особам. Так, наприклад, згідно відомостей, наданих УСЗН Пологівської РДА, ОСОБА_4 за період з червня 2016 року по квітень 2018 року була нарахована та виплачена допомога на проживання в загальній сумі 47111,82грн. Однак, як вбачається із виписки по картковому рахунку №0070-26257000099304 (ОСОБА_4), кредит по вказаному рахунку складав 71390,81грн., дебет – 71212,94грн., кінцевий залишок – 56,87грн. Аналогічні розбіжності маються і щодо ОСОБА_46, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_48 Таким чином, на вказані рахунки надходили кошти з інших джерел, які не стосуються даного кримінального провадження, а тому не є доказами по ньому.

Також, слідчий суддя враховує, що слідчим не надано постанови про визнання коштів на рахунках вказаних внутрішньо-переміщених осіб речовими доказами, а тому твердження слідчого про те, що вказані кошти є речовими доказами, не має відповідного процесуального оформлення.

При цьому, слід зазначити, що до клопотання було додано виписки по рахункам, зазначеним у клопотанні, станом на 12.04.2018 року, відомості щодо зарахування коштів на ці рахунку в подальшому, тобто на час звернення із клопотанням до суду, відсутні, а тому слідчим не доведено, що на теперішній час на рахунках вказаних внутрішньо-переміщених осіб перебувають кошти у вказаних ним розмірах, що має суттєве значення, оскільки саме на ці кошти в конкретно визначених сумах слідчий просить накласти арешт.

Щодо перерахування коштів Пологівським ОУПФУ в Запорізькій області внутрішньо-переміщеній особі ОСОБА_8 на відкритий в ПАТ «Державний ощадний банк України» рахунок №0070-26258000059008, кінцевий баланс якого становить 121799,6грн., то слідчий суддя виходить із наступного, зазначена особа є громадянином України і пенсіонером за віком, а тому має право отримувати призначену йому пенсію, проти чого не заперечує сторона обвинувачення, зарахування коштів на його рахунок здійснювалося в період з грудня 2016 року по червень 2017 року, кошти з рахунку не знімалось, відомості про те, що дана особа померла слідчим не надані, з огляду на викладене слідчий суддя не вбачає підстав для обмеження пенсіонера за віком у праві розпорядження належними йому пенсійними виплатами.

Також, слідчий суддя приймає до уваги, що внутрішньо-переміщені особи: ОСОБА_4, ОСОБА_3, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_48 та ОСОБА_8, на грошові кошти, які перебувають на рахунках саме цих осіб, слідчий просить накласти арешт, не мають ніякого процесуального статусу по даному кримінальному провадженню.

З огляду на викладене, оскільки слідчим не доведено правову підставу для арешту майна та можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні, слідчий доходить до висновку про відмову в задоволенні поданого клопотання.

На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 98, 170-173 КПК України, -

У Х В А Л И В:

В задоволенні клопотання старшого слідчого СВ Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області майора поліції ОСОБА_1, погодженого із прокурором Пологівського відділу Токмацької місцевої прокуратури юристом 2-го класу ОСОБА_2,про накладення арешту на грошові кошти в безготівковій формі, які перебувають на банківських рахунках, відкритих в ПАТ «Державний ощадний банк України» на ім’я наступних внутрішньо-переміщених осіб, а саме: на ім’я ОСОБА_3 – рахунок №0070-26255000173277, кінцевий баланс якого становить 121,68грн.; на ім’я ОСОБА_4 – рахунок №0070-26257000099304, кінцевий баланс якого становить 56,87грн.; на ім’я ОСОБА_5 – рахунок №0070-26258501307486, кінцевий баланс якого становить 1990,84грн.; на ім’я ОСОБА_6 – рахунок №0070-26258511128990, кінцевий баланс якого становить 2746,68грн.; на ім’я ОСОБА_7 – рахунок №0070-26254511224229, кінцевий баланс якого становить 3472,78грн.; на ім’я ОСОБА_8 – рахунок №0070-26258000059008, кінцевий баланс якого становить 121799,6грн., шляхом заборони здійснення розрахункових операцій по перерахунку та зняттю означених грошових коштів з вищевказаних банківських рахунків,відмовити.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку. Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді подається безпосередньо до суду апеляційної інстанції протягом п`яти днів з дня її оголошення, а для особи, яка перебуває під вартою, строк подачі апеляційної скарги обчислюється з моменту вручення їй копії судового рішення.

Повний текст ухвали буде оголошено 20.06.2018 року о 10год.00хв. в приміщенні Пологівського районного суду Запорізької області за адресою: вул.Єдності, 28, м.Пологи Запорізької області.

Слідчий суддя М.В. Іванченко