Постановление суда № 74774708, 06.06.2018, Придніпровський районний суд м. Черкас

Придніпровський районний суд м.Черкаси

Справа № 711/4596/18

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06.06.2018 року слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси Шипович В.В., за участі секретаря судових засідань ОСОБА_1, розглянувши у судовому засіданні в залі в м. Черкаси клопотання слідчого СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_2 погоджене прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №12017250110000742 від 27.12.2017, за ч. 1 ст. 15, ч. 1 ст. 190, ч. 3 ст. 190, ч. 3 ст. 206-2 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_2 звернувся до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, погодженим прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_3, у кримінальному провадженні №12017250110000742 від 27.12.2017, за ч. 1 ст. 15, ч. 1 ст. 190, ч. 3 ст. 190, ч. 3 ст. 206-2 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Своє клопотання слідчий обґрунтував тим, що 06.04.2018 року у невстановлений досудовим слідством час, ОСОБА_4 за попередньою змовою з невстановленою групою осіб, з метою протиправного заволодіння майновим комплексом підприємства, а саме ТОВ «ЧЕРКАСИ-ДНІПРО АГРО», юридична адреса якого знаходиться в м. Сміла, вул. О. Олійник, 6, фактично розташованого за адресою: Черкаська область, Городищенський район, с. Орловець, вул. Цвітківська, 44, шляхом вчинення правочинів з використанням підроблених установчих документів товариства, які містять недостовірні дані, шляхом подачі їх ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1, прож: ІНФОРМАЦІЯ_2, який являється державним реєстратором, Черкаської обласної філії Комунального підприємства «Центр державної реєстрації», який 06.04.2018 року, провів зміни відомостей про юридичну особу, засновника та керівника товариства у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, та в такий час ОСОБА_4, заволодів, тобто незаконно юридично набув права власності на корпоративні права товариства та як наслідок на майновий комплекс ТОВ «ЧЕРКАСИ-ДНІПРО АГРО», розташований за адресою: Черкаська область, Городищенський район, с. Орловець, вул. Цвітківська, 44, внаслідок чого заподіяно товариству велику матеріальну шкоду.

11.04.2018 ОСОБА_4 затримано у порядку ст. 208 КПК України та повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 206 - 2 КК України, тобто у протиправному заволодінні частками засновників товариства та майном товариства, шляхом вчинення правочинів з використанням підроблених документів, вчинене за попередньою змовою групою осіб, що заподіяло велику шкоду.

До ОСОБА_4 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави.

27.12.2017 року до Городищенського ВП Смілянського ВП ГУНП в Черкаській області надійшла заява від директора ТОВ «ЧЕРКАСИ-ДНІПРО АГРО», ТОВ «Берег Агро» ОСОБА_6 про те, що невідомі особи, які представляються представниками ТОВ «ЗОЛОТІ ЛАНИ 2017», засновником та директором якого є ОСОБА_4, шляхом обману та зловживання довірою жителів с. Орловець, с. Калинівка, с. Ксаверове, Городищенського району Черкаської області, які являються орендодавцями ТОВ «ЧЕРКАСИ-ДНІПРО АГРО», ТОВ «Берег Агро», впродовж останньої декади грудня 2017 року, намагаються вчинити незаконні дії щодо розірвання договорів оренди на земельні ділянки між орендодавцями та ТОВ «ЧЕРКАСИ-ДНІПРО АГРО», ТОВ «Берег агро», строк дії яких встановлений до 2022-2027 років, з метою подальшого незаконного заволодіння даними земельними ділянками.

26.04.2018 року до ГУНП в Черкаській області надійшла заява директора ТОВ «ВП «Імпульс Плюс» ОСОБА_7 про те, що з метою придбання шляхом шахрайства права на земельні ділянки сільськогосподарського призначення, розташованих в межах адміністративної території Зеленорігської сільської ради та Бузівської сільської ради Жашківського району, Черкаської області, а саме прав володіння та користування земельними ділянками загальною площею 471,7690 га, які згідно договорів оренди землі, укладених упродовж 2015-2016 років між власниками земельних ділянок та ТОВ «Золото ланів 2015», а також договору про спільну діяльність, укладеного 06.09.2017 між ТОВ «Золото ланів 2015» та ТОВ «ВП «Імпульс Плюс» належать вказаним Товариствам, невстановлені представники ТОВ «ЗОЛОТО ЛАНІВ 2017» в період часу з липня 2017 року по квітень 2018 року у невстановленому місці та часі підробили угоди про дострокове розірвання усіх договорів оренди земельних ділянок, а також нові угоди оренди земельних ділянок, провели реєстрацію підроблених документів в КП «Реєстр-плюс», чим шляхом обману придбали право на чуже майно та заподіяли ТОВ «ВП»Імпульс Плюс» майнової шкоди у великому розмірі.

Під час досудового розслідування по кримінальному провадженню було встановлено, що власниками вказаних земельних ділянок складались договори оренди землі з ТОВ «Золото ланів 2015» з строком дії договорів 10 років, а станом на 23.04.2018 із інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно вказані всі земельні ділянки знаходяться в оренді ТОВ «ЗОЛОТО ЛАНІВ 2017» з грудня 2017 та січня 2018 року та з строком дії 7 років, тобто кінцева дата закінчення договору збігається з договорами укладеними з ТОВ «Золото ланів 2015»,

В ході допиту свідка ОСОБА_8 від 26.04.2018 року який являється директором ТОВ «Золото ланів 2015» з 2017, стало відомо, що ТОВ «Золото ланів 2015» уклало договори оренди земельних ділянок між ТОВ «Золото ланів 2015» та громадянами України з с. Зелений Ріг та с. Бузівка Жашківського району Черкаської області у кількості 174 штук. Укладали договори оренди з вказаними громадянами за період 2015-2017 року засновник ТОВ «Золото ланів 2015» ОСОБА_4 та його представники. 24.04.2018 зробивши запит до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно вияснив, що всі земельні ділянки що знаходились у оренді в ТОВ «Золото ланів 2015» на даний час знаходяться в оренді ТОВ «Золото ланів 2017» та ТОВ «Золото ланів 2017 плюс», де директором являється ОСОБА_4. На даний час юридично та фактично не може використовувати землі згідно укладених договорів, а як результат вказаних дій ТОВ «Золото ланів 2015» понесло матеріальні збитки з ТОВ «ВП «Імпульс Плюс».

Встановлено, що ОСОБА_4, являється керівником ТОВ «ЗОЛОТІ ЛАНИ 2015» код ЄРДПОУ 40088316, ТОВ «ЗОЛОТО ЛАНІВ 2017» код ЄДРПОУ 41199886, ТОВ «ОСОБА_9 2017 плюс» код ЄРДПОУ 42034126, ТОВ «ЗОЛОТІ ЛАНИ 2017» ЄРДПОУ 41819101, ТОВ «ЗОЛОТО ЛАНІВ 2016» код ЄРДПОУ 40968377, ТОВ «ЗОЛОТІ ЛАНИ 2016» код ЄРДПОУ 40498248, ТОВ «ЧЕРКАСИ-ДНІПРО АГРО» код ЄРДПОУ 38833440.

Одночасно з цим було встановлено, що реєстрація розірвання договорів між власниками земельних ділянок та ТОВ «ЗОЛОТО ЛАНІВ 2015», та реєстрація нових договорів між власниками земельних ділянок та ТОВ «ЗОЛОТО ЛАНІВ 2017» , а також ТОВ «ОСОБА_9 2017 ПЛЮС», здійснювалось комунальним підприємством «РЕЄСТР ПЛЮС», Жашківської міської ради, що знаходиться за адресою: Черкаська область, Жашківський район, с. Скибин, вул. Кузьми Скрябіна, буд. 1.

За таких обставин слідчий просив дати тимчасовий доступ до реєстраційних справ щодо розірвання договорів із власниками земельних ділянок за кадастровими номерами (2985 номерів) які знаходяться в с. Орловець, с. Калинівка, с. Ксаверове Городищенського району Черкаської області та перебувають у володінні КП «РЕЄСТР-ПЛЮС» Жашківської міської ради за адресою вул. Скрябіна, 1, в с. Скибин, Жашківського району, Черкаської області.

Слідчий просив клопотання задовольнити.

Представник комунального підприємства «Реєстр-Плюс» Жашківської міської ради в судове не викликався відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вивчивши клопотання та надані слідчим матеріали з кримінального провадження №12017250110000742 від 27.12.2017, слідчий суддя приходить до висновку про відсутність правових підстав для задоволення клопотання слідчого.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.5 ст. 163 КПК України, - слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Виходячи зі змісту клопотання, слідчий має намір отримати доступ до документів щодо реєстрації розірвання договорів оренди між власниками земельних ділянок та ТОВ «ЗОЛОТО ЛАНІВ 2015».

Слідчий суддя погоджується, що вказані слідчим документи, у випадку їх існування, можуть мати значення для розслідування кримінального провадження.

В той же час слідчим не надано доказів, які б свідчили, що така перереєстрація права оренди взагалі мала місце. Відомості із Державного реєстру речових прав на нерухоме майно з цього приводу відсутні.

У тексті клопотання слідчий посилався на показання свідка ОСОБА_8, однак протоколу або його копії, допиту свідка ОСОБА_8 до клопотання не додано. Також, якщо виходити із обставин зазначених у клопотанні, свідок ОСОБА_8 повідомляв про договори оренди земельних ділянок зі 174 громадянами та ТОВ «Золото ланів 2015», в той час, як слідчий просить дати доступ до документів щодо 2985 земельних ділянок.

До клопотання слідчим додано список орендарів ТОВ «Черкаси-Дніпро Агро» у кількості 2997 фізичних осіб, однак слідство відшукує документи, щодо перереєстрації права оренди земельних ділянок ТОВ «ЗОЛОТО ЛАНІВ 2015».

Незрозуміло чому слідчий вважає, що реєстраційні справи щодо заявлених 2985 земельних ділянок перебувають або можуть перебувати у володінні КП «Реєстр-Плюс» Жашківської міської ради.

До клопотання додано копію протоколу допиту державного реєстратора КП «Реєстр-Плюс» ОСОБА_10, яка повідомила, що ніяких дій по перереєстрації прав ТОВ «Черкаси-Дніпро Агро» нею не проводилося.

Також слідчому необхідно врахувати специфіку формування реєстраційної справи.

Так, відповідно до ст. 17 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», - документи, на підставі яких проведено реєстраційні дії та які підлягають поверненню заявнику, зберігаються у реєстраційній справі у формі електронних копій документів, виготовлених шляхом сканування під час проведення реєстраційних дій.

Державний реєстратор, який не перебуває у трудових відносинах з суб’єктом державної реєстрації прав, що забезпечує зберігання реєстраційних справ у паперовій формі, та провів державну реєстрацію прав, забезпечує передачу реєстраційної справи у паперовій формі або документів, що були видані, оформлені або отримані ним під час проведення такої реєстрації, до відповідного суб’єкта державної реєстрації прав, який забезпечує зберігання реєстраційних справ у паперовій формі відповідно до цієї статті.

Відповідно до ст. 9 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», - Зберігання реєстраційних справ у паперовій формі здійснюється виключно виконавчими органами міських рад міст обласного та/або республіканського Автономної Республіки Крим значення, Київською, Севастопольською міськими, районними, районними у містах Києві та Севастополі державними адміністраціями за місцезнаходженням відповідного майна.

Крім того порядок доступу до документів реєстраційної справи регламентовано розділом VIII Порядку формування та зберігання реєстраційних справ, затвердженим Наказом Міністерства юстиції України №3267/5 від 18.11.2016, згідно із яким:

Доступ до документів реєстраційної справи відповідно до статті 17 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» та статті 30 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» забезпечує посадова особа із зберігання реєстраційних справ відповідного суб’єкта, що забезпечує зберігання реєстраційних справ.

Доступ до документів реєстраційної справи в електронній формі у випадку, передбаченому абзацом першим цього пункту, забезпечує посадова особа із зберігання реєстраційних справ відповідного суб’єкта, що забезпечує зберігання реєстраційних справ, шляхом друку таких документів за допомогою програмних засобів ведення Державного реєстру прав, Єдиного державного реєстру з проставлянням власного підпису та печатки (за наявності) на кожній сторінці документа.

У разі коли доступ до документів реєстраційної справи в електронній формі забезпечує посадова особа із зберігання реєстраційних справ, яка не є державним реєстратором, на документах, роздрукованих за допомогою програмних засобів ведення Державного реєстру прав, Єдиного державного реєстру, проставляється печатка суб’єкта (за наявності), що забезпечує зберігання реєстраційних справ.

Отже отримати доступ до реєстраційних справ у паперовій та електронній формі слідчий має право у відповідного суб’єкта, що забезпечує зберігання реєстраційних справ, яким КП «Реєстр Плюс» не є.

Інформація про таких суб’єктів наявна у Головному територіальному управлінні юстиції в Черкаській області, або за посиланням в мережі Інтернет: http://uprav.ck.minjust.gov.ua/docs/19071700.pdf

На підставі викладеного, керуючись ст. 159, 162-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Відмовити у задоволенні клопотання слідчого СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її винесення та оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_11