Постановление суда № 74742460, 07.06.2018, Херсонский городской суд Херсонской области

Дата принятия
07.06.2018
Номер дела
766/6726/18
Номер документа
74742460
Форма судопроизводства
Уголовное
Компании, указанные в тексте судебного документа
Государственный герб Украины

Справа №766/6726/18

н/п 1-кс/766/6533/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07.06.2018 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області Гонтар Д.О., при секретарі НеглядюкР.В., розглянувши клопотання сторони кримінального провадження №32018230000000033 слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі капітана податкової міліції ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В:

В провадження слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області Гонтар Д.О., надійшло клопотання сторони кримінального провадження №32018230000000033 слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі капітана податкової міліції ОСОБА_1про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володіннівідділу державної реєстрації осіб та фізичних осіб – підприємців управління державної реєстрації департаменту з надання адміністративних послуг Миколаївської міської ради за адресою: м. Миколаїв, вул. Адміральська, 20, а саме реєстраційної справи (карток про здійснення державної реєстрації, статутних документів, протоколів зборів та інше) ПП «КАНІО» (код ЄДРПОУ 41202254), та вилучення оригіналів (в разі їх відсутності завірених належним чином копій) документів.

Мотивуючи клопотання, слідчий вказує, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №32018230000000033, за фактом фіктивного підприємництва, тобто створення або придбання суб'єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності або здійснення видів діяльності, щодо яких є заборона, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України.

Невстановлені особи, без мети здійснення фінансово-господарської діяльності, створили суб’єкти господарювання ПП «ЛЕЙБЛ» (код ЄДРПОУ 40499880), ТОВ «ДАТ ГРУП» (код ЄДРПОУ 38269880), ПП «МАМОНА» (код ЄДРПОУ 39884632), ТОВ «АМАРАН-АГРО» (код ЄДРПОУ 39918163), ТОВ «МАРУКС» (код ЄДРПОУ 40714912), ПП «РОСТОК ЛЮКС» (код ЄДРПОУ 40190458), ТОВ «ФОБІС» (код ЄДРПОУ 40367862), ТОВ «ВІАНДО ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 40535965), ПП «КАНІО» (код ЄДРПОУ 41202254), ТОВ «АСТОДІЯ» (код ЄДРПОУ 41136318), ПП «ВІТРА» (код ЄДРПОУ 40815965), ТОВ «САФОРІЯ» (код ЄДРПОУ 40895731), ТОВ «КАТАЛЕЯ-К» (код ЄДРПОУ 41293912), ТОВ «ІНІТІУМ.» (код ЄДРПОУ 41047333) з метою прикриття протиправної діяльності при здійсненні експорту продукції сільськогосподарського походження.

В ході розслідування кримінального провадження встановлено, що на території Херсонської області здійснюється придбання (без документів, за готівку) свіжих овочів, фруктів, зелені, які в подальшому завантажуються в наймані автомобілі. Після підготовки вантажу до Херсонської торгово – промислової палати (код ЄДРПОУ 2944923) подаються підроблені документи про походження (придбання) вказаної вище продукції від одного з підконтрольних суб’єктів, для отримання сертифікату про походження

В подальшому, вже з готовим сертифікатом вантаж відправляється, як правило, до відділу митного оформлення «Цюрупинськ» митного посту «Херсон – центральний», де від імені одного з підконтрольних суб’єктів до замитнення подається доручення з завідомо неправдивою інформацією про митну вартість товару, яка в результаті відображається у вантажно-митній декларації. По закінченню митних процедур вантаж експортується до Туреччини, Білорусії чи інших країн. Валютна виручка від таких експортних поставок не повертається до України і як наслідок не сплачується податок на прибуток підприємств.

На даний час по кримінальному провадженню виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні оригіналів документів, які подавались до відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Миколаївської міської ради при здійсненні державної реєстрації та придбанні фіктивних підприємств, які використовувалися у незаконній діяльності, а саме реалізації продукції за підробленими документи з метою її легалізації при експорті.

Посилаючись на вищевикладені обставини, слідчий просить клопотання задовольнити.

На підставі ч.2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких документів.

В судове засідання слідчий не з’явився, надав до суду заяву, зі змісту якої вбачається, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить розглянути клопотання за його відсутності, додаткових пояснень до клопотання не має.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначив, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі і документи, які знаходяться у володінні відділу державної реєстрації осіб та фізичних осіб – підприємців управління державної реєстрації департаменту з надання адміністративних послуг Миколаївської міської ради за адресою: м. Миколаїв, вул. Адміральська, 20,мають суттєве значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин зазначеного кримінального провадження.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи доводи клопотання слідчого, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню частково, а саме в частині надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володіннівідділу державної реєстрації осіб та фізичних осіб – підприємців управління державної реєстрації департаменту з надання адміністративних послуг Миколаївської міської ради за адресою: м. Миколаїв, вул. Адміральська, 20, а саме реєстраційної справи (карток про здійснення державної реєстрації, статутних документів, протоколів зборів) ПП «КАНІО» (код ЄДРПОУ 41202254), та вилучення оригіналів (в разі їх відсутності завірених належним чином копій) документів, оскільки є достатні підстави вважати, що вказані речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо, однак в іншій частині клопотання задоволенню не підлягає, оскільки слідчим не конкретизовано до яких саме інших документів слідчий просить надати тимчасовий доступ.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити частково.

Надати стороні кримінального провадження №32018230000000033 слідчому з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Херсонській області, Автономній республіці Крим та м. Севастополі капітану податкової міліції ОСОБА_1 та/або іншому слідчому, включеному до складу слідчої групи у кримінальному провадженні №32018230000000033 - ОСОБА_2 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні відділу державної реєстрації осіб та фізичних осіб – підприємців управління державної реєстрації департаменту з надання адміністративних послуг Миколаївської міської ради за адресою: м. Миколаїв, вул. Адміральська, 20, а саме реєстраційної справи (карток про здійснення державної реєстрації, статутних документів, протоколів зборів) ПП «КАНІО» (код ЄДРПОУ 41202254), та можливість вилучення оригіналів (в разі їх відсутності завірених належним чином копій) документів.

В іншій частині клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_3

Часті запитання

Який тип судового документу № 74742460 ?

Документ № 74742460 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 74742460 ?

Дата ухвалення - 07.06.2018

Яка форма судочинства по судовому документу № 74742460 ?

Форма судочинства - Уголовное

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 74742460 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Данные о судебном решении № 74742460, Херсонский городской суд Херсонской области

Судебное решение № 74742460, Херсонский городской суд Херсонской области было принято 07.06.2018. Форма судопроизводства - Уголовное, форма решения – Постановление суда. На этой странице вы сможете найти ключевые данные об этом судебном решении. Мы обеспечиваем удобный и быстрый доступ к актуальным судебным решениям, чтобы вы могли быть в курсе последних судебных прецедентов. Наша база данных включает полный спектр необходимой информации, позволяя вам удобно находить ключевые данные.

Судебное решение № 74742460 относится к делу № 766/6726/18

то решение относится к делу № 766/6726/18. Организации, указанные в тексте настоящего судебного документа:


Наша платформа обеспечивает поиск по разным критериям, таким как регион или название суда. Также в личном кабинете есть возможность подробной настройки, что существенно ускоряет процесс поиска данных. Это позволяет результативно экономить ваше время при получении необходимой информации из реестра судебных решений и других официальных источников.

Предыдущий документ : 74742435
Следующий документ : 74742465