Постановление суда № 74666173, 16.05.2018, Центральний районний суд м. Миколаєва

490/3826/18 16.05.2018

н\п 1-кс/490/3432/2018

Справа № 490/3826/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 травня 2018 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Центрального районного суду м. МиколаєваГречана С.І.,

при секретарі Вєтровій О.М.

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС в Миколаївській області ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до документів, -

Учасники судового провадження:

слідчий Шевченко Є.О.

ВСТАНОВИВ:

Слідчим з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС в Миколаївській області ОСОБА_1 здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №32018150000000033 від 12.04.2018 року, за фактом створення невстановленими особами ТОВ «Керала» (код ЄДРПОУ 40512309), ТОВ «Снейкс» (код ЄДРПОУ 40512230), ТОВ «Алькор-Н» (код ЄДРПОУ 40512382), ТОВ «АгротехстройУкраина» (код ЄДРПОУ 36056990) та ТОВ «МеталлторгЮг» (код ЄДРПОУ 41744115)з метою прикриття незаконної діяльності, за ознаками злочину передбаченого ч.1 ст.205 КК України.

14 травня 2018 року слідчий Шевченко Є.О. звернувся до слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва з погодженим із прокурором відділу прокуратури Миколаївської області ОСОБА_2 клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю: руху коштів по банківським рахунках ТОВ «Керала» (код ЄДРПОУ 40512309)№26051013047828; №26007001047828; №26006013047828; №26052023047828; №26007023047828 та №26005000147828 (українська гривня) з 02.06.2016 по теперішній час, які відкрито в ПАТ «Сбербанк» (МФО 320627), що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 46, м. Миколаїв, пр. Центральний, 76; інформації щодо ІР-адрес, з яких відбувалося керування рахунками №26051013047828; №26007001047828; №26006013047828; №26052023047828; №26007023047828 та №26005000147828 (українська гривня) з 02.06.2016 по теперішній час за допомогою системи "Клієнт-Банк"; карт ки із зразками підписів та відбитком печатки, накази про призначення службових осіб ТОВ «Керала» (код ЄДРПОУ 40512309) та довіреності, наданідо банку уповноваженими особами підприємства; грошових чеків або інших документів про отримання службовими ТОВ «Керала» (код ЄДРПОУ 40512309) готівкових грошових коштів через касу банку; документи щодо використання та відкриття ТОВ «Керала» (код ЄДРПОУ 40512309) банківських рахунків, кредитні одговори та документи, які складались під час їх виконання.

Вивчивши надані матеріали досудового розслідування та клопотання слідчого, вислухавши його пояснення, вважаю клопотання таким, що підлягає задоволенню на підставі ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, оскільки вивчення зазначених у клопотанні документів має суттєве значення для встановлення важливих обставин, які є предметом зазначеного вище досудового розслідування, та в інший спосіб встановлення та доведення цих обставин є неможливим.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163-164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ :

Надати слідчому з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Миколаївській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до документів, які належать ТОВ «Керала» (код ЄДРПОУ 40512309), що знаходяться у володінні ПАТ «Сбербанк» (МФО 320627), розташованого за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 46, м. Миколаїв, пр. Центральний, 76, та становлять банківську таємницю по рахункам №26051013047828; №26007001047828; №26006013047828; №26052023047828; №26007023047828 та №26005000147828 (українська гривня) з 02.06.2016 по теперішній час:

-копій документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, та які відображують надходження та списання за період з моменту відкриття рахунку по даний час грошових коштів по рахунку, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях;

-виписки платіжних доручень з відображенням дати та часу (години, хвилини, секунди) отримання платіжних доручень, а також IP-адреси, з якої надійшло платіжне доручення;

-справи з юридичного оформлення рахунку, в тому числі, анкет, реєстраційних документів підприємства, наказів про призначення службових осіб, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи «Клієнт – банк», а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп’ютер підприємства вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт – банк», всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства, а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства;

-угод та інших документів на підставі ТОВ «Керала» (код ЄДРПОУ 40512309)використовувалась система віддаленого доступу «Клієнт – банк», повних даних інформації про трансакції з використанням електронного ключа із зазначенням руху коштів та часу з’єднання між комп’ютером банку і комп’ютером вказаного підприємства за допомогою інтернет мережі, з зазначенням часу і дати проведення вказаних з’єднань на паперовому та магнітному (електронному) носіях, ІР-адреси користувача системи клієнт-банк ТОВ «Керала» (код ЄДРПОУ 40512309), згідно угоди укладеної з банком;

-договорів про відкриття підприємством рахунку в цінних паперах з додатками та додатковими угодами, а також заяв на відкриття рахунку у цінних паперах, анкет рахунку у цінних паперах та анкет розпорядників рахунку та анкет керуючих рахунками Депонента в цінних паперах, карток із зразками підписів розпорядників рахунку та відбитком печатки, довідки з банку про відкриття поточного рахунку, довіреностей розпорядникам рахунку у цінних паперах, копії паспортів та документів про присвоєння органами державної податкової служби номеру платника податків, розпорядників рахунку у цінних паперах;

-документів, складених на виконання умов договору про відкриття рахунку у цінних паперах: про зарахування, списання, переказ цінних паперів, актів-рахунків прийому-здачі депозитарних послуг, письмових розпоряджень Депонента про перерахування на його поточний рахунок доходів в грошових коштах отриманих по цінних паперах, письмових запитів Депонента на отримання виписок про стан рахунків в цінних паперах на окрему дату чи за конкретний період, а також інших виписок та (або) інформаційних довідок, звітів, що стосуються договірних відносин з приводу надання послуг Зберігача цінних паперів, письмових розпоряджень Депонента про проведення операцій за рахунком у цінних паперах та документів, які є підставою для здійснення депозитарних операцій;

-документів з даними про осіб, які отримували виписки, інформаційні довідки та (або) звіти по рахунку в цінних паперах підприємства та про дати їх отримання;

-заяв на отримання чекових книжок, чеків про зняття готівки, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій) по рахунках;

-документів, які містять інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, які були отримані від клієнта в ході проведення перевірки;

-заяв на закупівлю валюти;

-вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку.

Відповідальним особам ПАТ «Сбербанк» (МФО 320627) в м. Київ, вул. Володимирська, 46 / м. Миколаїв, пр. Центральний, 76 надати (забезпечити) тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені документи в оригіналі або копії.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 14 червня 2018 року оскарженню не підлягає і набирає законної сили негайно після її оголошення.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ С.І. ГРЕЧАНА