Постановление суда № 74597171, 11.05.2018, Печерский районный суд города Киева

Дата принятия
11.05.2018
Номер дела
757/22881/18-к
Номер документа
74597171
Форма судопроизводства
Уголовное
Государственный герб Украины

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/22881/18-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 травня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Матійчук Г. О., при секретарі Поліщук О.Д., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого в ОВС другого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України Вавринчука Євгена Сергійовича про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В:

11.05.2018 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Матійчук Г. О. надійшло клопотання слідчого в ОВС другого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України Вавринчука Євгена Сергійовича про тимчасовий доступ до речей та документів.

В судове засідання слідчий/прокурор не з'явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

У клопотанні, сторона кримінального провадження просить слідчого суддю розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Зі змісту та матеріалів клопотання вбачається, що Управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017111200000142 від 17.03.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених 1 ст. 205, ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 222-1, ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 366 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що підприємства задіянні в схемі мінімізації, ухилення від сплати податків (податок на прибуток), конвертації коштів (через підконтрольні підприємства чи фізичних осіб), виводу коштів за допомогою неліквідних цінних паперів, які мають ознаки фіктивності, емітентами яких є ПАТ «Фондові технології України», ТОВ «КУА «ЛемакоЕссет Менеджмент», ЗНВПІФ «Лемако Капітал», ТОВ «КУА «ЕСКО-КАПІТАЛ», ЗНВПІФ «ЕСКО ПРЕМІУМ» та ТОВ «КУА «ІФК».

Проведеним аналізом здійснення операцій ТОВ «ІК «ПІН», з купівлі-продажу цінних паперів, встановлені підприємства контрагенти та схема (механізм роботи). Так, підприємства реального сектору економіки, а саме: ТОВ «ВІАРІУМ ІНВЕСТМЕНТС» (код ЄДРПОУ: 40373373), ТОВ "ФК"Факторинг Про" (код ЄДРПОУ: 39599711), ТДВ «СК «ХОРТИЦЯ» (код ЄДРПОУ: 33836688), ТОВ «ГК «УКРЗАГ»(код ЄДРПОУ: 39320386), ТОВ «ДЕВЕЛОПЕРСЬКА КОМПАНІЯ «БАЗІС» (код ЄДРПОУ: 34620099), які є вигоданабувачами, з метою ухилення від сплати податків, конвертації грошових коштів, легалізації доходів отриманих злочинним шляхом та виводу коштів в офшор, за допомогою торгівців цінними паперами (які мають ліцензію на зайняття вказаною діяльністю), а саме ПАТ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «АВАНГАРД», ТОВ ФОНДОВА КОМПАНІЯ 'ЛІВАДІЯ' та ТОВ "ДОНБРОКФІНАНС, проводять фінансово-господарські операції з підприємствами з ознаками фіктивності , одним з яких є ТОВ «ІК»ПІН» (код ЄДРПОУ: 39599711).

У своїй діяльності ТОВ «ІК»ПІН» (код ЄДРПОУ: 39599711) використовують банківський рахунок № 26002100647061 відкритий у ПАТ "УКРАЇНСЬКИЙ БУДІВЕЛЬНО-ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК" (МФО 380377).

Таким чином, у органу досудового розслідування є всі підстави вважати, що відомості про стан рахунків та документи, які містяться в справі з юридичного оформлення відкриття та використання рахунків, що належить ТОВ «ІК»ПІН» (код ЄДРПОУ: 39599711)та знаходяться у володінні ПАТ "УКРАЇНСЬКИЙ БУДІВЕЛЬНО-ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК" (МФО 380377), слугуватимуть доказами у кримінальному провадженні, тобто фактичними даними, які будуть встановлювати наявність чи відсутність ознак фіктивності ТОВ «ІК»ПІН» (код ЄДРПОУ: 39599711), фактів господарських взаємовідносин (розрахунків) ТОВ «ІК»ПІН» (код ЄДРПОУ: 39599711) з підприємствами-контрагентами, які мають значення для встановлення істини у справі, необхідні для використання під час проведення податкових та інших документальних перевірок діяльності підприємства, інвентаризацій, ревізій, з метою отримання необхідних слідству відомостей, встановлення всіх обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, припиненню злочинної діяльності, попередження збитків, що заподіюються юридичним особам унаслідок протиправного заволодіння їхніми коштами.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Приймаючи до уваги вищевикладене, дослідивши долучені до клопотання документів, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України Вавринчуку Є.С., Павлюку Ф.В., Сандулу Є.А., Черепанову Р.О., Коліснику О.В., Кудрі І.В., Неділько О.В., Тельцову В.В., Пахолюку О.І., Гулай Б.М., Зубцову О.О., Барабашу А.Г., Сокальському Т.М., Стасюку Р.О., Алфімову О.В., Машиці С.П., Козіцькому О.С. та прокурорам групи прокурорівтимчасовий доступ до речей і документів,які становлять банківську таємницю і перебувають у володінні ПАТ "УКРАЇНСЬКИЙ БУДІВЕЛЬНО-ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК" (МФО 380377, за адресою: м. Київ, бул. Лесі Українки, 30В), з можливістю вилучення їх оригіналів, а саме: юридичної справи ТОВ «ІК»ПІН» (код ЄДРПОУ: 39599711)у тому числі договорів (угод) про відкриття та обслуговування банківських рахунків, відкриття та обслуговування карткових рахунків, додатків до цих договорів; договорів на встановлення системи «Клієнт-Банк» з додатками до них, виписок з номерами телефонів, ІР-адресів, з яких проходило з'єднання системи «Клієнт-Банк» між підприємством, його працівниками і банком, датами та часом проведення вказаних з'єднань; карток із зразками підпису посадових осіб та печатки, та руху грошових коштів по рахунку та руху грошових коштів по рахунку № 26002100647061 у друкованому та електронному вигляді з обов'язковим зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти); грошових чеків, платіжних доручень, меморіальних ордерів, доручень, заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів й інших документів щодо отримання грошових коштів, їх надходження та використання за період з 04.10.2016 по дату винесення ухвали.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Г. О. Матійчук

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому Вавринчуку Є.С.

Слідчий суддя Г. О. Матійчук

Часті запитання

Який тип судового документу № 74597171 ?

Документ № 74597171 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 74597171 ?

Дата ухвалення - 11.05.2018

Яка форма судочинства по судовому документу № 74597171 ?

Форма судочинства - Кримінальне

В якому cуді було засідання по документу № 74597171 ?

В Печерский районный суд города Киева
Предыдущий документ : 74597169
Следующий документ : 74597173