Постановление суда № 74553736, 06.06.2018, Орджоникидзевский районный суд города Запорожье

Дата принятия
06.06.2018
Номер дела
335/5356/18
Номер документа
74553736
Форма судопроизводства
Уголовное
Компании, указанные в тексте судебного документа
Государственный герб Украины

1Справа № 335/5356/18 1-кс/335/3602/2018

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

6 червня 2018 р. слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя Шалагінова А.В., за участю секретаря судового засідання Войтович Г.В., розглянувши у судовому засіданні у залі суду в м. Запоріжжя клопотання заступника начальника 2-го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Запорізькій області – слідчого у кримінальному провадженні ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42017080000000089 від 15.02.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 212, ч. 3 ст. 212, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 205 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До суду звернувся слідчий з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, мотивуючи свої вимоги тим, що в провадженні слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Запорізькій області знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42017080000000089 від 15.02.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 212, ч. 3 ст. 212, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 205 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ «Олімп Металл» (40100825), в період січень 2016 р. - січень 2017 р. при здійснені сумнівних фінансово-господарських взаємовідносин з підприємствами, які мають ознаки фіктивності, а саме: ТОВ «Белодин» (40501496), ТОВ «Бізнес Тандем» (40316962), ТОВ «Лодинос» (40501276), ТОВ «Велорс» (40501742), ТОВ «Мега Ріал Компані» (40581938), ТОВ «ЛапараТрейд» (40750772), ТОВ «Фьючерс Груп» (40490689), ТОВ «ЯнігаКлаб» (39611199), ТОВ «БестТрейдКомпані» (40411008), ТОВ «Веларс Груп» (39897945), ТОВ «БрігКепіталз» (40256466), ТОВ «АвіонТрейд» (39923976), ТОВ «Летек Союз» (39641904), ТОВ «Форд Макрос» (39939031), ТОВ «Промбізнес Метал» (40330853), ТОВ «Вельмонт Груп» (40489804), ТОВ «ОСОБА_2 Торг» (40024417), ТОВ «Індастріал Ком» (39991793), ТОВ «ГалантЕстейт» (39569886), ТОВ «Тк-Сінерджі» (39989171), ТОВ «Сателіт Крафт» (40278647), ТОВ «АмберТрейд Плюс» (40232691), ТОВ «АльмераКомпані» (40026699), ТОВ «Будівельна Компанія «ЕлітбудКомпані» (40154378), ТОВ «Беретта-Агро» (39642337), ТОВ «ОСОБА_3 Лтд» (40092390), ТОВ «Строй Проект» (40092778), ухилились від сплати податку на додану вартість на суму 3,9 млн. грн.

Службові особи ТОВ «Олімп-Ферро» (40924510) при взаємовідносинах з підприємствами з ознаками фіктивності: ТОВ «Гокс Консалтинг» (40263117), ТОВ «Мінорм-Консалтинг» (40642089), ТОВ «Олл Пром» (40750751), ТОВ «Бріг Бізнес» (40850575), ТОВ «Продіндустрі» (40929084), ТОВ «Відекс Проф» (40931334), ТОВ «Гелінтро» (40931837), ТОВ «Дертісбуд» (40931842), ТОВ «Сізерленд» (40985767), ТОВ «Укрпромбуд 2017» (41001943), ТОВ «Рігардіо» (41067171), ТОВ «Орсент» (41611879) за період 2017 року ухилились від сплати ПДВ в сумі 1 450 722 грн.

02.11.2017 в ході проведення обшуку за місцем мешкання ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, кур’єра «конвертаційного центру», до функцій якого входить координація діяльності та безпосередня участь у залученні клієнтів до даної схеми, виготовлення та відправлення документів клієнтам, за адресою: м. Дніпро, ж/м Тополя-3АДРЕСА_1, вилучено 57 печаток підприємств з ознаками фіктивності.

В ході досудового розслідування встановлено групу осіб, діяльність яких спрямована на «тіньовий сектор» економки та пов’язана з наданням послуг підприємствам реального сектору економіки щодо мінімізації податків та конвертації грошових коштів шляхом переведення безготівкових коштів у готівку, оформлення безтоварних операцій при цьому використовуються реквізити підприємств, зареєстрованих без мети здійснення підприємницької діяльності.

Використовуючи створені підконтрольні ризикові підприємства, відкриваючи для забезпечення злочинної діяльності та в подальшому використовуючи банківські рахунки в банківських установах, учасники злочинної групи щоденно отримують готівкові кошти, які передають представникам реального сектору економіки. Для прикриття незаконної діяльності формуються та реєструються видаткові та податкові накладні, по відображенню фіктивних оборудок, тобто до офіційних документів вносяться завідомо неправдиві данні про нібито проведенні фінансово-господарські операції. Тим самим створюються документи «прикриття», що в подальшому приводить до штучного завищення податкового кредиту та валових витрат, з метою умисного ухилення від сплати податків.

Таким чином, з метою всебічного розслідування кримінального провадження, встановлення повного обсягу виводу грошових коштів в тіньовий обіг, слідству необхідно отримати інформацію щодо всіх наявних банківських продуктів в ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299), які оформлено на ім’я службових осіб підприємств-контрагентів ТОВ «Олімп Метал» (40100825), ТОВ «Олімп-Феро» (40924510), та СПД печатки яких вилучено в ході проведення обшуку за адресою: м. Дніпро, ж/м Тополя-3АДРЕСА_1

Тому слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації щодо всіх наявних банківських продуктів в ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299), які оформлені на ім’я службових осіб підприємств-контрагентів ТОВ «Олімп Метал» (40100825), ТОВ «Олімп-Феро» (40924510), та СПД, печатки яких вилучено в ході проведення вказаного обшуку про банківські операції, які здійснювались службовими особами зазначених СПД, а саме:

-ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_2 ІПН НОМЕР_1;

-ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_3, ІПН НОМЕР_2;

-ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_4, ІПН НОМЕР_3;

-ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_5, ІПН НОМЕР_4;

-ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_6, ІПН НОМЕР_5;

-ОСОБА_10, ІНФОРМАЦІЯ_7, ІПН НОМЕР_6;

-ОСОБА_11, ІНФОРМАЦІЯ_8, ІПН НОМЕР_7;

-ОСОБА_12, ІНФОРМАЦІЯ_9, ІПН НОМЕР_8;

-ОСОБА_13, 07.02.1974 Р.Н., ІПН НОМЕР_9;

-ОСОБА_14, 12.12.1961 Р.Н., ІПН НОМЕР_10;

-ОСОБА_15, 18.07.1982 Р.Н., ІПН НОМЕР_11;

-ОСОБА_16, 27.10.1983 Р.Н., ІПН НОМЕР_12;

-ОСОБА_17, ІНФОРМАЦІЯ_10, ІПН НОМЕР_13;

-ОСОБА_18 Геннадієвна, ІНФОРМАЦІЯ_11, ІПН НОМЕР_14;

-ОСОБА_19, ІНФОРМАЦІЯ_12, ІПН НОМЕР_15;

-ОСОБА_20, ІНФОРМАЦІЯ_13, ІПН НОМЕР_16;

-ОСОБА_21, ІНФОРМАЦІЯ_14, ІПН НОМЕР_17;

-ОСОБА_22, ІНФОРМАЦІЯ_15, ІПН НОМЕР_18;

-ОСОБА_23, ІНФОРМАЦІЯ_16, ІПН НОМЕР_19;

-ОСОБА_24, 01.08.1988 р.н, ІПН НОМЕР_20;

-ОСОБА_25, ІНФОРМАЦІЯ_17, ІПН НОМЕР_21;

-ОСОБА_26, ІНФОРМАЦІЯ_18, ІПН НОМЕР_22;

-ОСОБА_27, ІНФОРМАЦІЯ_19, ІПН НОМЕР_23;

-ОСОБА_28, ІНФОРМАЦІЯ_20, ІПН НОМЕР_24;

-ОСОБА_29, ІНФОРМАЦІЯ_21, ІПН НОМЕР_25;

-ОСОБА_30, ІНФОРМАЦІЯ_22, ІПН НОМЕР_26;

-ОСОБА_31, ІНФОРМАЦІЯ_23, ІПН НОМЕР_27;

-ОСОБА_32, ІНФОРМАЦІЯ_24, ІПН НОМЕР_28;

-ОСОБА_33, ІНФОРМАЦІЯ_25, ІПН НОМЕР_29;

-ОСОБА_34, ІНФОРМАЦІЯ_26, ІПН НОМЕР_30;

-ОСОБА_35, ІНФОРМАЦІЯ_27, ІПН НОМЕР_31;

-ОСОБА_36, ІНФОРМАЦІЯ_28, ІПН НОМЕР_32;

-ОСОБА_37, ІНФОРМАЦІЯ_29, ІПН НОМЕР_33;

-ОСОБА_38, ІНФОРМАЦІЯ_30, ІПН НОМЕР_34;

-ОСОБА_39, ІНФОРМАЦІЯ_31, ІПН НОМЕР_35;

-ОСОБА_40, ІНФОРМАЦІЯ_32, ІПН НОМЕР_36;

-ОСОБА_41, ІНФОРМАЦІЯ_33, ІПН НОМЕР_37;

-ОСОБА_42, ІНФОРМАЦІЯ_34, ІПН НОМЕР_38;

-ОСОБА_43, ІНФОРМАЦІЯ_35, ІПН НОМЕР_39;

-ОСОБА_44, ІНФОРМАЦІЯ_36, ІПН НОМЕР_40;

-ОСОБА_45, ІНФОРМАЦІЯ_37, ІПН НОМЕР_41;

-ОСОБА_46, ІНФОРМАЦІЯ_38, ІПН НОМЕР_42;

-ОСОБА_47, ІНФОРМАЦІЯ_39, ІПН НОМЕР_43;

-ОСОБА_48, ІНФОРМАЦІЯ_40, ІПН НОМЕР_44;

-ОСОБА_49, ІНФОРМАЦІЯ_41, ІПН НОМЕР_45;

-ОСОБА_50, ІНФОРМАЦІЯ_42, ІПН НОМЕР_46;

-ОСОБА_51, ІНФОРМАЦІЯ_43, ІПН НОМЕР_47;

-ОСОБА_52, ІНФОРМАЦІЯ_44, ІПН НОМЕР_48;

-ОСОБА_53, ІНФОРМАЦІЯ_45, ІПН НОМЕР_49;

-ОСОБА_54, ІНФОРМАЦІЯ_46, ІПН НОМЕР_50;

-ОСОБА_55, ІНФОРМАЦІЯ_47, ІПН НОМЕР_51;

-ОСОБА_56, ІНФОРМАЦІЯ_48, ІПН НОМЕР_52;

-ОСОБА_57, ІНФОРМАЦІЯ_49, ІПН НОМЕР_53;

-ОСОБА_58, ІНФОРМАЦІЯ_50, ІПН НОМЕР_54;

-ОСОБА_59, ІНФОРМАЦІЯ_51, ІПН НОМЕР_55;

-ОСОБА_60, ІНФОРМАЦІЯ_52, ІПН НОМЕР_56;

-ОСОБА_61, 18.11.1974 р.н, ІПН НОМЕР_57;

-ОСОБА_62, ІНФОРМАЦІЯ_53, ІПН НОМЕР_58;

-ОСОБА_63, ІНФОРМАЦІЯ_54, ІПН НОМЕР_59;

-ОСОБА_64, ІНФОРМАЦІЯ_55, ІПН НОМЕР_60;

-ОСОБА_65, ІНФОРМАЦІЯ_56, ІПН НОМЕР_61;

-ОСОБА_66, ІНФОРМАЦІЯ_57, ІПН НОМЕР_62;

-ОСОБА_67, ІНФОРМАЦІЯ_58, ІПН НОМЕР_63;

-ОСОБА_68, ІНФОРМАЦІЯ_59, ІПН НОМЕР_64;

-ОСОБА_69, ІНФОРМАЦІЯ_60, ІПН НОМЕР_65;

-ОСОБА_70, ІНФОРМАЦІЯ_61, ІПН НОМЕР_66;

-ОСОБА_71, ІНФОРМАЦІЯ_62, ІПН НОМЕР_67;

-ОСОБА_72, ІНФОРМАЦІЯ_63, ІПН НОМЕР_68;

-ОСОБА_73, ІНФОРМАЦІЯ_64, ІПН НОМЕР_69;

-ОСОБА_74, ІНФОРМАЦІЯ_65, ІПН НОМЕР_70;

-ОСОБА_75, ІНФОРМАЦІЯ_66, ІПН НОМЕР_71;

-ОСОБА_76, ІНФОРМАЦІЯ_67, ІПН НОМЕР_72;

-ОСОБА_77, ІНФОРМАЦІЯ_68, ІПН НОМЕР_73;

-ОСОБА_78, ІНФОРМАЦІЯ_69, ІПН НОМЕР_74;

-ОСОБА_79, ІНФОРМАЦІЯ_70, ІПН НОМЕР_75;

-ОСОБА_80, ІНФОРМАЦІЯ_71, ІПН НОМЕР_76.

-ОСОБА_81, ІНФОРМАЦІЯ_72, ІПН НОМЕР_77;

-ОСОБА_82, ІНФОРМАЦІЯ_73, ІПН НОМЕР_78;

-ОСОБА_83, ІНФОРМАЦІЯ_74, ІПН НОМЕР_79;

-ОСОБА_84, ІНФОРМАЦІЯ_75, ІПН НОМЕР_80;

-ОСОБА_85, ІНФОРМАЦІЯ_76, ІПН НОМЕР_81;

-ОСОБА_86, ІНФОРМАЦІЯ_77, ІПН НОМЕР_82;

-ОСОБА_87, ІНФОРМАЦІЯ_78, ІПН НОМЕР_83;

-ОСОБА_88, ІНФОРМАЦІЯ_79, ІПН НОМЕР_84;

-ОСОБА_89, ІНФОРМАЦІЯ_80, ІПН НОМЕР_85.

Слідчий клопотання підтримав, про що надав відповідну заяву.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, у судове засідання не з’явився, про дату, час та місце судового засідання повідомлявся належним чином. З урахуванням положень частини 1 та 4 статті 163, частини 4 статті 107 Кримінального процесуального кодексу України (далі – КПК України) слідчий суддя вважав за можливе розглянути клопотання за відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, слідчого, без здійснення фіксування технічними засобами.

Відповідно до частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно з пунктом 5 частини першої статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Як передбачено частиною п’ятою статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За нормою частини шостої цієї ж статті слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п’ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Зазначені слідчим обставини вказують, що тимчасовий доступ до документів надасть змогу органу досудового розслідування встановити фактичні обставини вчинення ймовірного злочину, які можуть мати доказове значення під час судового розгляду, при цьому підтвердження обставин, які передбачається довести за допомогою цих документів в інший спосіб є неможливим.

Проаналізувавши доводи клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що вказані у клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому наявні підстави для надання стороні обвинувачення тимчасового доступу до цих речей і документів.

Підсумовуючи вищевикладене, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 159 – 163, 369, 372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати заступнику начальника 2-го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Запорізькій області ОСОБА_1, працівникам оперативного управління ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_90, ОСОБА_91, ОСОБА_92, ОСОБА_93, ОСОБА_94, ОСОБА_95, ОСОБА_96, ОСОБА_97, ОСОБА_98, ОСОБА_99, ОСОБА_100, ОСОБА_101, ОСОБА_102, ОСОБА_103 дозівл на тимчасовий доступ із можливістю вилучення оригіналів, а за їх відсутності - завірених належним чином копій документів, що містять банківську таємницю, які знаходяться у володінні та зберігаються в ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299), а саме:

Інформацію щодо всіх поточних (депозитних), кредитних, карткових рахунків, номерів рахунків дебетових заробітних карток, в т.ч. числі закритих на час виконання ухвали, банківських скриньок (із зазначенням адрес та відділень банків, в яких знаходяться скриньки), депозитних сертифікатів та інших банківських продуктів, відкритих на ім’я зазначених нижче осіб:

-ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_2 ІПН НОМЕР_1;

-ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_3, ІПН НОМЕР_2;

-ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_4, ІПН НОМЕР_3;

-ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_5, ІПН НОМЕР_4;

-ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_6, ІПН НОМЕР_5;

-ОСОБА_10, ІНФОРМАЦІЯ_7, ІПН НОМЕР_6;

-ОСОБА_11, ІНФОРМАЦІЯ_8, ІПН НОМЕР_7;

-ОСОБА_12, ІНФОРМАЦІЯ_9, ІПН НОМЕР_8;

-ОСОБА_13, 07.02.1974 Р.Н., ІПН НОМЕР_9;

-ОСОБА_14, 12.12.1961 Р.Н., ІПН НОМЕР_10;

-ОСОБА_15, 18.07.1982 Р.Н., ІПН НОМЕР_11;

-ОСОБА_16, 27.10.1983 Р.Н., ІПН НОМЕР_12;

-ОСОБА_17, ІНФОРМАЦІЯ_10, ІПН НОМЕР_13;

-ОСОБА_18 Геннадієвна, ІНФОРМАЦІЯ_11, ІПН НОМЕР_14;

-ОСОБА_19, ІНФОРМАЦІЯ_12, ІПН НОМЕР_15;

-ОСОБА_20, ІНФОРМАЦІЯ_13, ІПН НОМЕР_16;

-ОСОБА_21, ІНФОРМАЦІЯ_14, ІПН НОМЕР_17;

-ОСОБА_22, ІНФОРМАЦІЯ_15, ІПН НОМЕР_18;

-ОСОБА_23, ІНФОРМАЦІЯ_16, ІПН НОМЕР_19;

-ОСОБА_24, 01.08.1988 р.н, ІПН НОМЕР_20;

-ОСОБА_25, ІНФОРМАЦІЯ_17, ІПН НОМЕР_21;

-ОСОБА_26, ІНФОРМАЦІЯ_18, ІПН НОМЕР_22;

-ОСОБА_27, ІНФОРМАЦІЯ_19, ІПН НОМЕР_23;

-ОСОБА_28, ІНФОРМАЦІЯ_20, ІПН НОМЕР_24;

-ОСОБА_29, ІНФОРМАЦІЯ_21, ІПН НОМЕР_25;

-ОСОБА_30, ІНФОРМАЦІЯ_22, ІПН НОМЕР_26;

-ОСОБА_31, ІНФОРМАЦІЯ_23, ІПН НОМЕР_27;

-ОСОБА_32, ІНФОРМАЦІЯ_24, ІПН НОМЕР_28;

-ОСОБА_33, ІНФОРМАЦІЯ_25, ІПН НОМЕР_29;

-ОСОБА_34, ІНФОРМАЦІЯ_26, ІПН НОМЕР_30;

-ОСОБА_35, ІНФОРМАЦІЯ_27, ІПН НОМЕР_31;

-ОСОБА_36, ІНФОРМАЦІЯ_28, ІПН НОМЕР_32;

-ОСОБА_37, ІНФОРМАЦІЯ_29, ІПН НОМЕР_33;

-ОСОБА_38, ІНФОРМАЦІЯ_30, ІПН НОМЕР_34;

-ОСОБА_39, ІНФОРМАЦІЯ_31, ІПН НОМЕР_35;

-ОСОБА_40, ІНФОРМАЦІЯ_32, ІПН НОМЕР_36;

-ОСОБА_41, ІНФОРМАЦІЯ_33, ІПН НОМЕР_37;

-ОСОБА_42, ІНФОРМАЦІЯ_34, ІПН НОМЕР_38;

-ОСОБА_43, ІНФОРМАЦІЯ_35, ІПН НОМЕР_39;

-ОСОБА_44, ІНФОРМАЦІЯ_36, ІПН НОМЕР_40;

-ОСОБА_45, ІНФОРМАЦІЯ_37, ІПН НОМЕР_41;

-ОСОБА_46, ІНФОРМАЦІЯ_38, ІПН НОМЕР_42;

-ОСОБА_47, ІНФОРМАЦІЯ_39, ІПН НОМЕР_43;

-ОСОБА_48, ІНФОРМАЦІЯ_40, ІПН НОМЕР_44;

-ОСОБА_49, ІНФОРМАЦІЯ_41, ІПН НОМЕР_45;

-ОСОБА_50, ІНФОРМАЦІЯ_42, ІПН НОМЕР_46;

-ОСОБА_51, ІНФОРМАЦІЯ_43, ІПН НОМЕР_47;

-ОСОБА_52, ІНФОРМАЦІЯ_44, ІПН НОМЕР_48;

-ОСОБА_53, ІНФОРМАЦІЯ_45, ІПН НОМЕР_49;

-ОСОБА_54, ІНФОРМАЦІЯ_46, ІПН НОМЕР_50;

-ОСОБА_55, ІНФОРМАЦІЯ_47, ІПН НОМЕР_51;

-ОСОБА_56, ІНФОРМАЦІЯ_48, ІПН НОМЕР_52;

-ОСОБА_57, ІНФОРМАЦІЯ_49, ІПН НОМЕР_53;

-ОСОБА_58, ІНФОРМАЦІЯ_50, ІПН НОМЕР_54;

-ОСОБА_59, ІНФОРМАЦІЯ_51, ІПН НОМЕР_55;

-ОСОБА_60, ІНФОРМАЦІЯ_52, ІПН НОМЕР_56;

-ОСОБА_61, 18.11.1974 р.н, ІПН НОМЕР_57;

-ОСОБА_62, ІНФОРМАЦІЯ_53, ІПН НОМЕР_58;

-ОСОБА_63, ІНФОРМАЦІЯ_54, ІПН НОМЕР_59;

-ОСОБА_64, ІНФОРМАЦІЯ_55, ІПН НОМЕР_60;

-ОСОБА_65, ІНФОРМАЦІЯ_56, ІПН НОМЕР_61;

-ОСОБА_66, ІНФОРМАЦІЯ_57, ІПН НОМЕР_62;

-ОСОБА_67, ІНФОРМАЦІЯ_58, ІПН НОМЕР_63;

-ОСОБА_68, ІНФОРМАЦІЯ_59, ІПН НОМЕР_64;

-ОСОБА_69, ІНФОРМАЦІЯ_60, ІПН НОМЕР_65;

-ОСОБА_70, ІНФОРМАЦІЯ_61, ІПН НОМЕР_66;

-ОСОБА_71, ІНФОРМАЦІЯ_62, ІПН НОМЕР_67;

-ОСОБА_72, ІНФОРМАЦІЯ_63, ІПН НОМЕР_68;

-ОСОБА_73, ІНФОРМАЦІЯ_64, ІПН НОМЕР_69;

-ОСОБА_74, ІНФОРМАЦІЯ_65, ІПН НОМЕР_70;

-ОСОБА_75, ІНФОРМАЦІЯ_66, ІПН НОМЕР_71;

-ОСОБА_76, ІНФОРМАЦІЯ_67, ІПН НОМЕР_72;

-ОСОБА_77, ІНФОРМАЦІЯ_68, ІПН НОМЕР_73;

-ОСОБА_78, ІНФОРМАЦІЯ_69, ІПН НОМЕР_74;

-ОСОБА_79, ІНФОРМАЦІЯ_70, ІПН НОМЕР_75;

-ОСОБА_80, ІНФОРМАЦІЯ_71, ІПН НОМЕР_76;

-ОСОБА_81, ІНФОРМАЦІЯ_72, ІПН НОМЕР_77;

-ОСОБА_82, ІНФОРМАЦІЯ_73, ІПН НОМЕР_78;

-ОСОБА_83, ІНФОРМАЦІЯ_74, ІПН НОМЕР_79;

-ОСОБА_84, ІНФОРМАЦІЯ_75, ІПН НОМЕР_80;

-ОСОБА_85, ІНФОРМАЦІЯ_76, ІПН НОМЕР_81;

-ОСОБА_86, ІНФОРМАЦІЯ_77, ІПН НОМЕР_82;

-ОСОБА_87, ІНФОРМАЦІЯ_78, ІПН НОМЕР_83;

-ОСОБА_88, ІНФОРМАЦІЯ_79, ІПН НОМЕР_84;

-ОСОБА_89, ІНФОРМАЦІЯ_80, ІПН НОМЕР_85.

За наявності інформації щодо відкриття, наявності особистих поточних (депозитних), кредитних, карткових рахунків, номерів рахунків дебетових заробітних карток, надати:

- відомості про рух коштів із зазначенням часу (дат, годин, хвилин,) проведення платежів, повних анкетних даних про осіб, на яких оформлено банківські рахунки, з розшифровкою контрагентів (їх кодів та рахунків), призначення платежів, що являють собою роздруківку з магнітного носія інформації з серверу банку на паперовий та електронний носії Word (.doc), Excel (.xlsx), .txt інформації, завіреної належним чином з відтиском печатки банківської установи, по вказаних рахунках за період з 01.01.2015 до 06.06.2018;

- матеріалів фото-, відео-фіксації (в паперовому та електронному вигляді) зняття грошових коштів в банкоматах, з карткових рахунків, відкритих в ПАТ КБ "Приватбанк" (МФО 305299), що зареєстровані на вищевказаних осіб, отриманих за допомогою камер спостереження банкоматів за місцем знаходження банкоматів на час проведення вказаних операцій, документів з інформацією щодо банківських операцій, проведених за допомогою даних банкоматів у вказаний період часу (зняття готівкових грошей, перевірка балансу, переводи грошових коштів, оплата послуг, тощо) з зазначенням виду операцій, часу їх проведення, номерів банківських карт, інших відомостей, виписок по рахункам з період часу з 01.01.2015 до 06.06.2018;

- IP-адрес (з часом та датою), imei-пристроїв, номера телефонов, за допомогою яких здійснювались входи до онлайн-банкінгу із використанням рахунків відкритих на ім’я вищевказаних осіб, за період з 01.01.2015 до 06.06.2018;

- записів аудіорозмов щодо спілкування з оператором call-центру з приводу підтвердження (аутентифікації) переведення грошових коштів з рахунків або звернення до сервісного центру, які здійснювались з абонентських номерів, які є «закріпленими» за вищевказаним платіжними картками, за період з 01.01.2015 до 06.06.2018;

- відомостей щодо реєстрації клієнтів, на сервері банку та на сервері багатоканального телефонного вузла ISP (Internet Service Provider) із зазначенням телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет-провайдера з моменту відкриття вищевказаних рахунків до 06.06.2018;

- заяви на підключення до сервісів «Клієнт - Банк», інформації та роздруківки з повною розшифровкою ІР–адрес або груп адресів, номерів мобільних та стаціонарних телефонів користувачів, з яких на адресу ПАТ КБ "Приватбанк" (МФО 305299), на підставі угод системи дистанційного обслуговування «Клієнт-Банк» здійснювалось: формування та відправлення в банківську установу платіжних доручень; здійснення платежів в національній або іншій валюті в межах України з поточних рахунків; отримання копій вхідних та вихідних SWIFT - повідомлень, підтвердження платежів від підприємств, з моменту укладення угод системи «Клієнт-Банк» по 06.06.2018;

Визначити строк дії ухвали протягом тридцяти днів з дня її постановлення.

Умисне невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення вказаних документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя А.В. Шалагінова

Часті запитання

Який тип судового документу № 74553736 ?

Документ № 74553736 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 74553736 ?

Дата ухвалення - 06.06.2018

Яка форма судочинства по судовому документу № 74553736 ?

Форма судочинства - Кримінальне

В якому cуді було засідання по документу № 74553736 ?

В Орджоникидзевский районный суд города Запорожье
Предыдущий документ : 74553727
Следующий документ : 74553751