Постановление суда № 74492434, 06.06.2018, Славутицький міський суд Київської області

У Х В А Л А

Справа №377/363/18

Провадження №1-кс/377/138/18

06 червня 2018 року слідчий суддя Славутицького міського суду Київської області Малишенко Т.О., за участю секретаря судових засідань Ахутіної А.А., начальника СВ Славутицького ВП Броварського ВП ГУ НП в Київській області Рубахи Г.В., розглянувши в судовому засіданні в м. Славутичі клопотання - про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк» по кримінальному провадженню № 12015110270000262 від 28 жовтня 2015 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

УСТАНОВИЛА:

04 червня 2018 року до суду подано зазначене клопотання, погоджене з прокурором, у якому просять надати тимчасовий доступ до речей і документів та можливість вилучення таких документів, що становлять банківську таємницю.

Представник ПАТ КБ «ПриватБанк» був повідомлений, однак у судове засідання не з'явився, що не перешкоджає розгляду клопотання за правилами ст. 163 КПК України.

Перевіривши клопотання та доводи слідчого наданими доказами, слідчий суддя дійшов висновку про те, що подане клопотання підлягає задоволенню на підставі нижче наведеного.

Так, відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 цієї статті суд постановляє ухвалу про надання доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

28.10.2015 року до Славутицького ВП Броварського ВП ГУНП в Київській області звернулася ОСОБА_3 із заявою про те, що невідома особа, яка назвала себе ОСОБА_4, мешканцем м. Суми, шляхом зловживання її довірою заволоділа грошовими коштами в сумі 460 гривень, які належали ОСОБА_5

Важливими обставинами, суттєве значення для встановлення яких повинні мати речі або документи, про тимчасовий доступ до яких подано клопотання, є обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, що зазначені у ст. 91 КПК України.

У судовому засіданні начальник СВ Славутицького ВП Броварського ВП ГУ НП в Київській області пояснив, що речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які не можуть бути доведені іншими способами, та можуть бути використані як доказ.

Необхідність отримання тимчасового доступу до речей і документів, які містять зазначену інформацію, зумовлена також тим, що проведеними у кримінальному провадженні слідчими ( розшуковими ) діями не вдалося зібрати достатню кількість належних доказів для встановлення особи, яка вчинила злочин, або інших осіб, причетних до його вчинення, а відтак іншими способами довести вказані обставини неможливо.

Виходячи зі змісту поданого клопотання, що підтверджено доданими копіями документів, слід погодитися з доводами викладеними в клопотанні про те, що вказана інформація, яка перебуває у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк», має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ важливих обставин кримінального провадження, які не можуть бути доведені іншими способами, а також враховуючи, що в разі будь-якого зволікання з вилученням вказаних документів можуть бути створені можливості для їх зміни або знищення, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних речей і документів.

За таких обставин подане клопотання необхідно визнати обґрунтованим і задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159-164 КПК України, -

УХВАЛИЛА:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Славутицького ВП Броварського ВП ГУ НП в Київській області Литвиновій Анні Володимирівні, начальнику СВ Славутицького ВП Броварського ВП ГУНП в Київській області Рубасі Геннадію Володимировичу, слідчим СВ Славутицького ВП Броварського ВП ГУНП в Київській області Дорошенку Вячеславу Володимировичу та Янченко Альоні Петрівні, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні публічного акціонерного товариства комерційний банк «ПриватБанк» (юридична адреса: 49094, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, будинок 50, код ЄДРПОУ 14360570), та можливість вилучення таких документів, а саме речей і документів, що становлять банківську таємницю та містять відомості про рух грошових коштів по рахунку НОМЕР_1, відкритому в ПАТ КБ «ПриватБанк», документів, які були підставою для відкриття цього рахунку, на який потерпілою ОСОБА_5 були перераховані кошти, відео та фотоматеріалів із зображенням особи, яка відкривала рахунок, та у подальшому користувалась ним та знімала готівку з цього рахунку, за період з 23 вересня 2015 року по 23 жовтня 2015 року.

Зобов'язати службових осіб публічного акціонерного товариства комерційний банк «ПриватБанк» ( ПАТ КБ «ПриватБанк» ), юридична адреса: 49094, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, будинок 50, код ЄДРПОУ 14360570, надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю, та виготовити на паперовому та електронному носіях копії документів за вказаним вище номером рахунку та періодом часу з наступними відомостями:

- про рух грошових коштів із зазначенням дати виконання платежів з повною розшифровкою призначення платежу та реквізитів контрагентів по картці/рахунку НОМЕР_1, відкритому в ПАТ КБ «ПриватБанк», за період з 23 вересня 2015 року по 23 жовтня 2015 року;

- документи по юридичному оформленню (відкриттю) карткового рахунку НОМЕР_1, а саме: заяви про відкриття рахунку, картки із зразками підписів і відбитків печатки, копії сторінок паспорта або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду особи, яка відкривала рахунок, фото в друкованому та електронному вигляді, зроблені під час відкриття рахунку;

- відео та фотоматеріалів з банкоматів ПАТ КБ «ПриватБанк» під час зняття коштів з карткового рахунку НОМЕР_1, за період з 23 вересня 2015 року по 23 жовтня 2015 року.

Встановити строк дії цієї ухвали по 06 липня 2018 року.

Попередити зазначеного в ухвалі володільця речей і документів про те, що відповідно до положень ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі речей і документів.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає і набирає законної сили в момент ухвалення.

Слідчий суддя Т. О. Малишенко